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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-06-07
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2007-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-07
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2007-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-07
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2007-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-07
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2006年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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天津港股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每股派0.10元(含税)。
股权登记日：2007年6月12日
除息日：2007年6月13日
现金红利发放日：2007年6月19日
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2007-06-01
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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天津港股份有限公司股票于2007年5月18日、30日及31日连续三个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计异常，股票价格出现异常波动。
公司于2007年5月30日刊登了公司向控股股东天津港(集团)有限公司定向发行股票购买资产事项的公告。公司目前生产经营情况正常，没有应披露未披露的事项。
公司发布的信息以在选定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-30
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重大事项涉及关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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天津港股份有限公司拟向第一大股东天津港(集团)有限公司(持有公司72558万股国家股，占公司总股本的50.08%，下称：天津港集团)发行股票，天津港集团以其拥有的码头资产和主要辅助资产进行认购，该部分资产包括天津港第一港埠公司(注册资本4933万元)100%股权、天津港第四港埠公司(注册资本6347.2万元)100%股权、天津港石油化工码头公司(注册资本4500万元)100%股权、中国外轮理货总公司天津分公司(注册资本161万元)100%股权、天津港轮驳公司(注册资本8000万元)100%股权、中国船舶燃料供应天津公司(注册资本8448.2万元)100%股权、天津港客运总公司(注册资本1395万元)100%股权、神华天津煤炭码头有限责任公司(注册资本126400万元)45%股权、天津港集装箱货运有限公司(注册资本11103万元)90.54%股权、天津港物资供应有限责任公司(注册资本6280.7万元)79.7%股权、天津港滚装码头有限公司(注册资本2350万美元)60%股权、中国天津外轮代理有限公司(注册资本8149万元)60%股权、天津新港赛挪码头有限公司(注册资本500万美元)55%股权、天津中联理货有限公司(注册资本300万元)50%股权、天津港货运公司(注册资本2091万元)10%股权、天津港集团拥有的其它码头和配套设施及与码头运营相关的资产。上述用于认购本次发行新股的资产预估值约41亿元，最终作价以经评估并经政府主管部门备案或核准的评估值为准。
本次向特定对象发行股票事项构成重大资产购买及关联交易，尚需经公司股东大会及相关有权部门批准。
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2007-05-30
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董事会临时会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,再融资预案 |
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天津港股份有限公司于2007年5月28日召开五届一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于向控股股东天津港(集团)有限公司(下称：天津港集团)发行股票的议案：本次发行数量不超过22600万股(含22600万股)境内上市的人民币普通股(A股)，发行价格为18.17元/股。天津港集团以相关资产认购。
二、通过公司关于重大事项涉及关联交易的议案。
三、通过公司关于由新老股东共享向特定对象发行股票前滚存未分配利润的议案。
上述事项将提交公司股东大会审议。
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2007-05-23
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董事会公告 |
上交所公告，停牌 |
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目前，就天津港股份有限公司股东天津港(集团)有限公司将码头运营业务和与之相关的主要经营性资产注入公司事项的相关各方正在进一步沟通论证当中，存在重大不确定性。在具体方案出台前，公司股票将继续停牌。
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2007-05-21
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董事会公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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天津港股份有限公司接天津港(集团)有限公司(下称：天津港集团)通知，天津市政府将召开会议讨论天津港集团主要经营性资产注入公司有关事宜，因该事项有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票将于本公告刊登当日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
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2007-05-21
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-05-21,恢复交易日：2007-05-30 ，2007-05-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 天津港股份有限公司接天津港(集团)有限公司(下称：天津港集团)通知，天津市政府将召开会议讨论天津港集团主要经营性资产注入公司有关事宜，因该事项有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票将于本公告刊登当日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果 |
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2007-05-21
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-05-21,恢复交易日：2007-05-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 天津港股份有限公司接天津港(集团)有限公司(下称：天津港集团)通知，天津市政府将召开会议讨论天津港集团主要经营性资产注入公司有关事宜，因该事项有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票将于本公告刊登当日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果 |
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2007-05-18
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因重要事项未公告，5月18日下午停牌，盘中停牌 |
上交所公告，停牌 |
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2007-04-25
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,938,779,088.43 7,199,680,946.31
股东权益(不含少数股东权益) 4,406,485,262.49 4,306,309,185.25
每股净资产 3.04 2.97
报告期 年初至报告期期末
净利润 100,192,818.93 100,192,818.93
基本每股收益 0.07 0.07
净资产收益率(%) 2.27 2.27
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.28 2.28
每股经营活动产生的现金流量净额 0.15
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2007-04-21
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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天津港股份有限公司于2007年4月20日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举于汝民为公司第五届董事会董事长。
二、聘任李全勇为公司总裁。
三、聘任刘冬为公司董事会秘书、郭小薇为公司证券事务代表。
四、选举王学俊为公司第五届监事会主席。
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2007-04-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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天津港股份有限公司于2007年4月20日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年12月31日总股本1448840442股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、续聘北京五洲联合会计师事务所为公司2007年度审计机构。
四、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过公司关于执行新会计准则和会计政策、会计估计变更的议案。
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2007-04-10
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公布澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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2007年4月7日21世纪经济报道刊登了《天津港整体上市猜想》的文章，文中提及“来自多个渠道的消息表明，天津港集团整体上市事宜已于4月2日前后获得有关政府部门的首肯，财务顾问初步选定，目前已经进场操作，相关事宜将于近期公告”等内容。针对上述传闻，天津港股份有限公司现澄清声明如下：
公司控股股东-天津港(集团)有限公司从未向有关部门提出整体上市的意向，也未聘请过财务顾问从事相应业务。
公司发布的信息以在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。
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2007-03-30
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《天津港股份有限公司2006年年度报告》；
2、审议《天津港股份有限公司2006年度报告摘要》；
3、审议《天津港股份有限公司2006年度董事会工作报告》；
4、审议《天津港股份有限公司2006年度监事会工作报告》；
5、审议《天津港股份有限公司2006年度总裁业务报告》；
6、审议《天津港股份有限公司2006年度财务决算报告》；
7、审议《天津港股份有限公司2006年度利润分配预案》；
8、审议《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》；
9、审议《天津港股份有限公司关于董事会换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案》；
10、审议《天津港股份有限公司关于监事会换届选举及下届监事会成员候选人推荐名单的议案》；
11、审议《天津港股份有限公司关于独立董事津贴的议案》；
12、审议《天津港股份有限公司关于执行新会计准则和会计政策、会计估计变更的议案》。
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2007-03-30
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 7,084,969,677.71 6,390,645,763.90
股东权益(不含少数股东权益) 4,308,581,291.89 4,014,074,626.17
每股净资产 2.97 2.77
调整后的每股净资产 2.97 2.77
2006年 2005年
主营业务收入 2,239,656,833.09 2,364,943,472.50
净利润 515,256,167.39 719,262,727.28
每股收益 0.36 0.50
净资产收益率(%) 11.96 17.92
每股经营活动产生的现金流量净额 0.56 0.78
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2007-03-30
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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天津港股份有限公司于2007年3月28日召开四届十七次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年12月31日股本总额1448840442股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过续聘北京五洲联合会计师事务所为公司审计机构的议案。
四、通过关于公司董、监事会换届选举及下届董、监事会成员候选人推荐名单的议案。
五、通过公司关于执行新会计准则和会计政策、会计估计变更的议案。
董事会决定于2007年4月20日上午召开2006年度股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-25 |
拟披露季报 |
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2007-03-05
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拟披露年报 ，2007-03-30 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-03-22 |
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2007-02-16
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澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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2007年2月13日21世纪经济报道刊登了《天津港整体上市方式之一：附送权证债券》的文章，文中提及“天津港整体上市事宜”。天津港股份有限公司现澄清声明如下：
截至目前，公司控股股东-天津港(集团)有限公司并未就整体上市事宜进行过任何决定和安排。
公司发布的信息以在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。
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2007-02-15
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因媒体报道需澄清，2月15日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-02-03
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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天津港股份有限公司于2007年2月2日召开四届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意孙志伟不再担任公司总裁职务；聘任李全勇为公司总裁，并同意其不再担任公司董事会秘书职务。
二、聘任刘冬为公司董事会秘书、郭小薇为公司证券事务代表。在其取得上海证券交易所董事会秘书培训合格证书之前，暂由李全勇代行董事会秘书职责。
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2006-12-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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天津港股份有限公司于2006年12月28日召开2006年第三次临时股东大会，会议审议通过公司关于与天津港财务有限公司建立金融服务合作关系的议案 |
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2006-12-21
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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天津港股份有限公司本次有限售条件的流通股60159456股将于2006年12月27日起上市流通 |
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2006-12-19
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境内会计师事务所由“天津五洲联合合伙会计师事务所”变为“北京五洲联合会计师事务所” ，2006-12-18 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-12-19
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公布公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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经北京市财政局批复同意，天津港股份有限公司现聘审计机构天津五洲联合会计师事务所将总部办公场所迁移至北京市，更名为北京五洲联合会计师事务所，职业资质及业务范围保持不变 |
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2006-12-12
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公布董监事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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天津港股份有限公司于2006年12月11日召开四届十五次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于与天津港财务有限公司(下称：财务公司)建立金融服务合作关系的议案：公司与财务公司签署了《金融服务框架协议》，财务公司将为公司及其下属公司提供包括存款、贷款、担保、财务顾问及咨询代理等金融服务。董事会决议公司及其下属公司于2006年12月将部分资金存放于财务公司，日均存款余额不超过2亿元。根据公司经营计划，2007年公司及其下属公司在财务公司账户上日均存款余额不超过12亿元，财务公司为公司及其下属公司提供20亿额度的授信贷款。
二、同意公司与天津五洲国际集装箱码头有限公司(下称：五洲国际)签署《土地使用权转让合同》，将公司拥有的两宗位于天津港北疆港区东突堤、面积为34726.1平方米的土地使用权转让给五洲国际，两宗土地估价结果为55372850.02元，以此作为本次交易价格。土地使用权转让年限30年。
上述交易均属于关联交易。
董事会决定于2006年12月28日上午召开2006年第三次临时股东大会，审议以上第一项议案 |
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2006-12-12
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召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《天津港股份有限公司关于与天津港财务有限公司建立金融服务合作关系的议案》。
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2006-11-30
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公布公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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日前，天津港股份有限公司与 PSA 天津有限公司共同投资设立天津港太平洋国际集装箱码头有限公司已获中华人民共和国商务部批准，并于2006年11月28日领取企业法人营业执照 |
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