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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-11-30
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公布公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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日前，天津港股份有限公司与 PSA 天津有限公司共同投资设立天津港太平洋国际集装箱码头有限公司已获中华人民共和国商务部批准，并于2006年11月28日领取企业法人营业执照 |
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2006-11-04
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600717)“天津港”
天津港股份有限公司于2006年11月3日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过公司投资设立天津港太平洋国际集装箱码头有限公司的议案 |
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2006-10-31
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600717)“天津港”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,874,538,872.87 6,390,645,763.90
股东权益(不含少数股东权益) 4,170,802,990.98 4,014,074,626.17
每股净资产 2.88 2.77
调整后的每股净资产 2.88 2.77
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 518,724,246.21
每股收益 0.09 0.26
净资产收益率(%) 3.14 9.05 |
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2006-10-18
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《天津港股份有限公司关于投资设立天津港太平洋国际集装箱码头有限公司的议案》。
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2006-10-18
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600717)“天津港”
天津港股份有限公司于2006年10月17日召开四届十三次董事会及四届十次监事会，会议审议通过公司与新加坡港务集团天津有限公司共同出资设立天津港太平洋国际集装箱码头有限公司(暂定名，下称“合资公司”)的议案：合资公司注册资本230335万元人民币，其中公司以自筹资金出资人民币117470.85万元，占注册资本的51%，由合资公司出资建设天津港北港池集装箱码头三期工程。工程估算总投资为65.81亿元人民币，其中包含购置进口设备1.878亿美元。工程资金来源为合资公司注册资本金占35%，银行贷款占65%。 董事会决定于2006年11月3日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-09-28
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证券简称由“G天津港”变为“天津港” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-31 |
拟披露季报 |
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2006-09-13
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600717)“G天津港”
天津港股份有限公司于2006年9月12日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过公司关于设立董事会薪酬与考核委员会等议案 |
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2006-08-29
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公布公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600717)“G天津港”
天津港股份有限公司与香港远航集团有限公司共同出资组建天津港远航散货码头有限公司，并由该公司出资建设天津港远航散货泊位。日前，该泊位已竣工投产 |
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2006-08-26
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公布董监事会决议及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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| (600717)“G天津港”
天津港股份有限公司于2006年8月25日以通讯表决方式召开四届十二次董事会及四届九次监事会，会议审议通过公司关于投资设立天津港财务有限公司(暂定名，下称：天津港财务)的议案：公司与天津港(集团)有限公司(为公司控股股东，持有公司72558.38万股国家股，占公司总股本的50.08%，下称：集团公司)、中国光大控股有限公司、天津港第一港埠公司、天津港轮驳公司、中国外轮理货总公司天津分公司及中国船舶燃料供应天津公司共同出资设立天津港财务，注册资本金为50000万元人民币，其中，集团公司现金出资16005万元人民币，占天津港财务注册资本的32.01%；公司现金出资12500万元人民币，占天津港财务注册资本的25%。天津港财务的合营期限以工商行政管理局签发的合营公司营业执照所记载的合营期限为准。
上述交易构成关联交易，须经中国银行业监督管理委员会审批 |
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2006-08-24
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,资产(债务)重组 |
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| (600717)“G天津港”
天津港股份有限公司于2006年8月22日召开四届十一次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、同意公司下属控股子公司天津港远航矿石码头有限公司(注册资金4399.79万美元，公司占注册资金的51%，下称：矿石码头公司)以吸收合并的方式合并天津港远航码头仓储有限公司(注册资金1489.75万美元，公司占注册资金的51%)。吸收合并后，矿石码头公司注册资本5889.54万美元，其中公司出资3003.67万美元，占注册资本的51%。
董事会决定于2006年9月12日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议其它相关事项 |
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2006-08-24
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《天津港股份有限公司关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案》；
2、审议《天津港股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》；
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2006-08-24
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600717)“G天津港”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,606,180,247.46 6,390,645,763.90
股东权益(不含少数股东权益) 4,040,194,162.24 4,014,074,626.17
每股净资产 2.79 2.77
调整后的每股净资产 2.78 2.77
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,055,047,760.47 1,114,387,542.25
净利润 246,670,226.81 167,641,157.75
扣除非经常性损益的净利润 209,014,956.60 155,521,932.84
每股收益 0.17 0.12
净资产收益率(%) 6.11 4.95
经营活动产生的现金流量净额 416,768,237.34 474,135,233.76 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-24 |
拟披露中报 |
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2006-06-20
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2005年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2006-06-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-06-20
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2005年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2006-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-20
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2005年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2006-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-20
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公布2005年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600717)“G天津港”
天津港股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年12月31日总股本1448840442股为基数，每10股派1.50元(含税)。
股权登记日：2006年6月23日
除息日：2006年6月26日
现金红利发放日：2006年6月30日 |
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2006-05-09
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公布股东年会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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| (600717)“G天津港”
天津港股份有限公司于2006年5月8日召开2005年度股东年会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年12月31日总股本1448840442股为基数，每10股派1.50元(含税)。
三、续聘天津五洲联合会计师事务所为公司2006年审计机构。
四、通过关于公司调整董、监事的议案。
五、通过关于修改公司章程的议案.
六、通过公司关于2006年度日常关联交易的议案。
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2006-04-21
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,522,346,581.86 6,390,645,763.90
股东权益(不含少数股东权益) 4,120,035,429.25 4,014,074,626.17
每股净资产 2.84 2.77
调整后的每股净资产 2.84 2.77
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 158,116,717.03 158,116,717.03
每股收益 0.08 0.08
净资产收益率(%) 2.65 2.65
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-21 |
拟披露季报 |
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2006-03-30
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《天津港股份有限公司2005年年度报告》；
2、审议《天津港股份有限公司2005年年度报告摘要》；
3、审议《天津港股份有限公司2005年度董事会工作报告》；
4、审议《天津港股份有限公司2005年度监事会工作报告》；
5、审议《天津港股份有限公司2005年度总裁业务报告》；
6、审议《天津港股份有限公司2005年度财务决算及2006年度财务预算报告》；
7、审议《天津港股份有限公司2005年度利润分配预案》；
8、审议《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》；
9、审议《天津港股份有限公司关于调整董事的议案》；
10、审议《天津港股份有限公司关于调整监事的议案》；
11、审议《天津港股份有限公司关于独立董事津贴的议案》；
12、审议《天津港股份有限公司关于修改公司章程的议案》；
13、审议《天津港股份有限公司关于2006年度日常关联交易的议案》；
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2006-03-30
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公布2006年度日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600717)“G天津港”
天津港股份有限公司与控股股东天津港(集团)有限公司(下称：集团公司)之间的有关水、电、通讯、物资供应等综合服务进行的日常关联交易，2005年度实际发生额为168168157.06元。2006年公司仍将按与上述关联方签订的《综合服务协议》执行，日常关联交易总额预计将超过3000万元 |
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2006-03-30
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公布董监事会决议暨召开股东年会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600717)“G天津港”
天津港股份有限公司于2006年3月28日召开四届九次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：拟以2005年12月31日总股本1448840442股为基数，每10股派1.50元(含税)。
三、通过公司关于核销部分坏账的议案。
四、通过续聘天津五洲联合会计师事务所为公司2006年审计机构的议案。
五、通过公司关于调整董、监事的议案。
六、通过修改公司章程的议案。
七、通过公司关于2006年度日常关联交易的议案。
董事会决定于2006年5月8日上午召开2005年度股东年会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-30
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600717)“G天津港”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 6,390,645,763.90 7,196,375,602.06
股东权益(不含少数股东权益) 4,014,074,626.17 2,909,828,932.34
每股净资产 2.77 2.01
调整后的每股净资产 2.77 2.00
2005年 2004年
主营业务收入 2,364,943,472.50 1,886,981,197.02
净利润 719,262,727.28 292,985,445.08
每股收益(全面摊薄) 0.50 0.20
净资产收益率(全面摊薄、%) 17.92 10.07
每股经营活动产生的现金流量净额 0.78 0.56
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税) |
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2006-01-24
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[20054预增](600717) G天津港：公布2005年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600717)“G天津港”公布2005年度业绩预增公告
经天津港股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年度净利润较上年同期增长100%以上(上年同期净利润为292985445.08元)。具体财务数据详见公司将于2006年3月30日披露的2005年年度报告 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-30 |
拟披露年报 |
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2005-12-22
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对价方案：对流通股东10送1.85股，G对价送股上市日 ，2005-12-27 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2005-12-22
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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| (600717)“天津港”
天津港股份有限公司实施本次股权分置改革对价方案：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得公司控股股东天津港(集团)有限公司支付的1.85股股票和8.12元现金对价。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
股权登记日：2005年12月23日
对价股份上市日：2005年12月27日，当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
现金发放日：2005年12月28日
自2005年12月27日起，公司股票简称改为“G天津港”，股票代码保持不变 |
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2005-12-22
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对价方案：对流通股东10派8.12元(含税)，税后10派8.12元，G对价股权登记日 ，2005-12-23 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2005-12-22
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对价方案：对流通股东10派8.12元(含税)，税后10派8.12元，G对价现金发放日 ，2005-12-28 |
G对价现金发放日，分配方案 |
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