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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-12-22
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对价方案：对流通股东10派8.12元(含税)，税后10派8.12元，G对价现金发放日 ，2005-12-28 |
G对价现金发放日，分配方案 |
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2005-12-22
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证券简称由“天津港”变为“G天津港” ，2005-12-27 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-12-22
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对价方案：对流通股东10送1.85股，G对价送股到账日 ，2005-12-26 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2005-12-22
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对价方案：对流通股东10送1.85股，G对价股权登记日 ，2005-12-23 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2005-12-20
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股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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天津港股份有限公司于2005年12月19日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革说明书(修订稿)。
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2005-12-14
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600717)“天津港”
天津港股份有限公司于2005年12月13日收到天津市人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获天津市人民政府国有资产监督管理委员会批准 |
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2005-12-07
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600717)“天津港”
根据有关法规政策的要求，天津港股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2005年12月19日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月15日-12月19日每个交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革说明书(修订稿)。
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2005-11-30
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公布公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600717)“天津港”
经天津港股份有限公司四届七次董事会、2005年第一次临时股东大会审议通过，形成决议：决定投资设立合资公司-天津五洲国际集装箱码头有限公司。合资公司设立后，公司将向合资公司出售实物出资后的天津港东突堤北侧集装箱码头剩余资产。
现将投资设立天津五洲国际集装箱码头有限公司暨向该公司出售相关资产进展情况公告如下：
合资公司已获国家政府主管部门审批，工商登记注册、领取营业执照等事项办理完毕。合资各方出资资金全部到位。公司向合资公司出售剩余资产的价款已全部入帐。天津五洲国际集装箱码头有限公司于2005年11月28日正式挂牌成立。投资设立天津五洲国际集装箱码头有限公司暨向该公司出售相关资产工作全部完成。
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2005-11-30
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-07,恢复交易日：2005-12-27 ，2005-12-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-11-30
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600717)“天津港”
根据相关法规政策的要求，天津港股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2005年12月19日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月15日-12月19日每个交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革说明书(修订稿) |
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2005-11-30
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-07,恢复交易日：2005-12-27，连续停牌 ，2005-12-07 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-11-23
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公布关于股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600717)“天津港”
天津港股份有限公司股权分置改革方案自2005年11月14日刊登公告以来，公司控股股东天津港(集团)有限公司(下称：集团公司)通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。集团公司对公司股权分置改革方案部分内容作出如下修改：
方案修改后的对价安排：集团公司向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东支付103521497股股份和454375433元现金，即流通股股东每持有10股股份将获得1.85股股份和8.12元现金对价。该对价水平相当于控股股东向流通股股东每持有10股股份送3.18股。募集法人股股东既不参与执行对价安排，也不获得对价。自改革方案实施之日起，公司非流通股股东持有的非流通股股份全部获得流通权。
方案修改后的非流通股股东承诺事项：
全体非流通股股东将按照中国证监会有关规定履行相应的法定承诺事项；此外，集团公司进一步承诺：
1、集团公司所持非流通股份自获得上市流通权之日起二十四个月内不通过交易所挂牌交易或转让；
2、上述期限届满后三十六个月内，集团公司将保持对公司的相对控股地位(持股比例不低于总股本的40%)；
3、在本次股权分置改革完成后，将帮助和督促公司按照国家有关政策法规，尽快建立管理层股权激励机制。
修改后的股权分置改革方案经相关国有资产管理部门批准及相关股东会议审议批准后，方可实施。
公司股票将于2005年11月24日复牌。
投资者请仔细阅读公司董事会2005年11月23日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要(修订稿) |
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2005-11-16
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公布召开股权分置改革网上投资者交流会的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600717)“天津港”
天津港股份有限公司拟就股权分置改革有关事宜于2005年11月17日14:00-16:00举行投资者网上交流会(网上路演)。网站为中证网(http://www.cs.com.cn) |
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2005-11-14
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公布关于召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600717)“天津港”
天津港股份有限公司董事会决定于2005年12月19日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月15日-12月19日每交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司控股股东天津港(集团)有限公司(下称：集团公司)为取得所持股票流通权共计向流通股股东支付103521497股股份和402894473元现金，即流通股股东每持有10股流通股股份将获得1.85股股份和7.20元现金。对价水平相当于控股股东向流通股股东每持有10股股份送3.03股股份。募集法人股股东既不参与执行对价安排，也不获得对价。
全体非流通股股东将按照中国证监会有关规定履行相应的法定承诺事项；此外，集团公司进一步承诺：
1、集团公司所持非流通股份自获得上市流通权之日起二十四个月内不通过交易所挂牌交易或转让；
2、上述期限届满后三十六个月内，集团公司将继续保持对公司的相对控股地位(持股比例不低于总股本的40%)。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2005年12月6日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2005年12月7日至12月15日(正常工作日每日9:00-16:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》和《上海证券报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动。
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2005-11-14
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召开2005年度股东大会 ，2005-12-19 |
召开股东大会 |
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| 《天津港股份有限公司股权分置改革说明书》 |
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2005-11-14
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-14,恢复交易日：2005-11-24 ，2005-11-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-11-14
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-14,恢复交易日：2005-11-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-10-28
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600717)“天津港”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,332,569,083.70 7,196,375,602.06
股东权益(不含少数股东权益) 3,519,668,612.24 2,909,828,932.34
每股净资产 2.43 2.01
调整后的每股净资产 2.42 2.00
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 783,839,754.92
每股收益 0.09 0.21
净资产收益率(%) 3.74 8.50 |
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2005-10-19
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600717)“天津港”
天津港股份有限公司于2005年10月18日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过公司关于投资设立天津五洲国际集装箱码头有限公司暨向该公司出售相关资产的议案 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
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2005-09-16
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-10-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《天津港股份有限公司关于投资设立天津五洲国际集装箱码头有限公司暨向该公司出售相关资产的议案》 |
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2005-09-16
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600717)“天津港”
天津港股份有限公司于2005年9月15日召开四届七次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、重新审议通过公司关于投资设立天津五洲国际集装箱码头有限公司(下称：合资公司)暨向该公司出售相关资产的议案：决定投资设立合资公司。合资公司的注册资本为112500万元人民币，其中公司出资总额为45000万元，包括经过评估并备案后的天津港东突堤北侧集装箱码头部分实物资产44998.54万元及现金人民币1.46万元，占注册资本的40%。合资公司设立后，公司将向合资公司出售天津港东突堤北侧集装箱码头的剩余资产。经交易双方协商，决定以交易标的资产的评估值为定价依据，即经确认的评估值176795.87万元作为公司出售资产的价格。
二、通过公司关于出售资产的议案：公司向控股子公司天津港远航矿石码头有限公司出售部分设备及建筑物，交易价格总额9295.83万元。
董事会决定于2005年10月18日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-08-18
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600717)“天津港”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,319,064,312.80 7,196,375,602.06
股东权益(不含少数股东权益) 3,388,192,219.89 2,909,828,932.34
每股净资产 2.34 2.01
调整后的每股净资产 2.33 2.00
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,114,387,542.25 723,803,990.66
净利润 167,641,157.75 114,817,740.83
扣除非经常性损益后的净利润 155,521,932.84 105,719,452.94
每股收益 0.12 0.16
净资产收益率(%) 4.95 4.04
经营活动产生的现金流量净额 474,135,233.76 259,286,557.88 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-18 |
拟披露中报 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600717)“天津港”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,273,163,732.25 7,196,375,602.06
股东权益(不含少数股东权益) 2,984,002,395.39 2,909,828,932.34
每股净资产 2.06 2.01
调整后的每股净资产 2.05 2.00
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 147,087,745.25 147,087,745.25
每股收益 0.05 0.05
净资产收益率(%) 2.49 2.49 |
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2005-04-27
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公布股东年会决议公告 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产） |
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| (600717)“天津港”
天津港股份有限公司于2005年4月26日召开2004年度股东年会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、2005年续聘天津五洲联合会计师事务所为公司审计机构。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过公司2005年日常关联交易预计报告。
五、通过公司关于投资设立天津港远航散货码头有限公司的议案。
六、通过公司关于收购天津港煤码头有限责任公司(下称：天津港煤码头公司)股权的议案：公司以天津市国有资产管理部门确认的天津港煤码头公司评估净资产值171383.25万元为定价依据，收购天津港(集团)有限公司持有的天津港煤码头公司31.39%的股权。公司将以经天津市国有资产管理部门确认的临海路堆场资产(评估值14151.12万元)和现金39646.08万元等额支付股权转让款。该收购事项尚需经天津市国有资产管理部门批准。
七、通过公司2004年年度报告 |
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2005-04-09
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修改公司2004年度股东年会议案的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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天津港股份有限公司于2005年4月8日以通讯表决方式召开第四届董事会临时会议，会议决定对四届四次董事会提交公司2004年度股东年会审议的第九项《关于修改公司章程部分条款的议案》、第十项《关于修改股东大会议事规则部分条款的议案》作相应修改。
并将修改后的议案提请于2005年4月26日召开的2004年度股东年会审议。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2005-03-24
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召开2004年度股东年会，停牌一天 ，2005-04-26 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2005年4月26日上午9时
●会议召开地点：天津港业务楼第六会议室
● 会议方式：现场召开
一、召开会议基本情况
1、 会议召集人：董事长于汝民
2、会议时间：2005年4月26日上午9时
3、会议地点：天津港业务楼第六会议室
4、会议方式：现场召开
二、会议审议事项
1、审议《天津港股份有限公司2004年度董事会工作报告》；
2、审议《天津港股份有限公司2004年度监事会工作报告》；
3、审议《天津港股份有限公司2004年度总裁业务报告》；
4、审议《天津港股份有限公司2004年度财务决算及2005年度财务预算报告》；
5、审议《天津港股份有限公司2004年度利润分配预案》；
6、审议《天津港股份有限公司关于聘用会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》；
7、审议《天津港股份有限公司关于制定股东大会网络投票制度的议案》；
8、审议《天津港股份有限公司关于制定独立董事制度的议案》；
9、审议《天津港股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案》；
10、审议《天津港股份有限公司关于修改股东大会议事规则部分条款的议案》；
11、审议《天津港股份有限公司关于制定与关联方资金往来内控制度的议案》；
12、审议《天津港股份有限公司2005年日常关联交易预计报告》；
13、审议《天津港股份有限公司关于投资设立天津港远航散货码头有限公司的议案》；
14、审议《天津港股份有限公司关于收购天津港煤码头有限责任公司股权的议案》。
15、审议《天津港股份有限公司2004年年度报告》。
三、出席会议对象
凡是在2005年4月15日下午上交所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人均可出席会议和参加表决,代理人不必是公司股东,公司董事、监事及高级管理人员亦出席会议。
四、登记方法
出席会议的股东凭身份证(法人股东还应出示企业法人授权委托书、企业法人营业执照)、上海股票账户卡,接受委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证,同时出示委托人身份证、授权委托书和上海股票账户卡,于2005年4月19日至4月20日(上午9：00-下午4：00)至本公司证券融资部登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
五、其他事项
1、与会股东食宿及交通费自理。
2、会议联系方式
公司办公地址：天津市塘沽区新港二号路35号
邮 编：300456
联 系 电 话：(022)25706615
传 真：(022)25706615
联 系 人：娄占山
天津港股份有限公司董事会
二○○五年三月二十二日
附件：
2004年度股东年会登记表
截止2005年 月 日,我单位(个人)持有天津港股份有限公司股票 股,拟参加公司2004年度股东年会。
出席人姓名： 股东账户：
股东名称(盖章)：
二○○五年 月 日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席天津港(集团)股份有限公司2004年度股东年会,并代为行使表决权,有效期 天。对列入股东年会会议议程的
议案投赞成票；对 议案投反对票；对 议案投弃权票。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
二○○五年 月 日 |
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2005-03-24
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600717)"天津港"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 7,196,375,602.06 4,431,546,653.86
股东权益(不含少数股东权益) 2,909,828,932.34 2,101,735,683.35
每股净资产 2.01 3.19
调整后的每股净资产 2.00 3.17
2004年 2003年
主营业务收入 1,886,981,197.02 1,334,818,891.14
净利润 292,985,445.08 292,482,315.00
每股收益(全面摊薄) 0.20 0.44
净资产收益率(全面摊薄、%) 10.07 13.92
每股经营活动产生的现金流量净额 0.56 0.73
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-03-24
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公布董监事会决议暨召开股东年会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600717)“天津港”
天津港股份有限公司于2005年3月22日召开四届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过2005年续聘天津五洲联合会计师事务所为公司审计机构的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过公司2005年日常关联交易预计报告。
六、通过公司控股子公司天津港远航矿石码头有限公司以吸收合并的方式合并天津港远航码头物流有限公司、天津港远航码头设备有限公司的议案，吸收合并后，天津港远航矿石码头有限公司注册资本4399.79万美元，其中公司出资2243.9万美元，占注册资本的51%。
七、通过公司关于投资设立天津港远航散货码头有限公司(下称：合资公司)的议案：公司与香港远航集团有限公司共同出资组建合资公司。公司以等值于1958.4万美元的人民币自有资金出资(计算汇率为出资当日中国人民银行公布的美元兑人民币的基准汇率)，占合资公司注册资本的51%。合资公司将在天津港区出资建设、经营天津港远航散货码头工程。该合资项目总投资额约为81338.36万元人民币，约合9800万美元。
八、通过公司关于收购天津港煤码头有限责任公司股权的议案。
董事会决定2005年4月26日上午召开2004年度股东年会，审议以上有关事项。
(600717)“天津港”公布收购暨关联交易公告
天津港股份有限公司收购控股股东天津港(集团)有限公司(持有公司82910.533万股国家股，占公司总股本的57.23%，下称：集团公司)持有的天津港煤码头有限责任公司(目前注册资本为156084.40万元，截至2005年1月31日，净资产为167765.86万元，下称：煤码头公司)31.39%的股权。根据公司和集团公司签订的股权转让协议，公司将以经天津市国有资产管理部门确认的煤码头公司评估净资产值为定价基础，收购上述股权；以经天津市国有资产管理部门确认的天津港临海路集装箱堆场全部资产(截至2005年1月31日，帐面价值为14112.16万元)的评估价值和现金等额支付股权转让款。公司支付的现金为自有资金。通过本次对煤码头公司的股权收购，公司将直接持有煤码头公司100%的股份。公司将注销煤码
头公司的独立法人资格，使其成为公司的分公司。股权转让协议自生效日始有效期一年。
上述交易构成关联交易。
(600717)“天津港”公布2005年日常关联交易公告
天津港股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司向控股股东天津港(集团)有限公司(下称：集团公司)采购与生产经营有关的各种原材料，2004年交易总金额为5544.23万元，预计2005年度交易总金额为6000.00万元；公司向集团公司购买生产经营所需水、电、通讯，2004年交易总金额为4804.89万元，预计2005年度交易总金额为7840.00万元。
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