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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-08-29
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,020,406,360.93 893,954,045.27
所有者权益(或股东权益) 450,254,151.14 435,247,163.70
每股净资产 1.65 1.59
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 640,947,673.04 426,208,621.53
净利润 15,006,987.44 3,502,951.57
扣除非经常性损益后的净利润 14,890,094.00 3,452,744.77
基本每股收益 0.05 0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.05 0.01
净资产收益率(%) 3.33 0.77
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2689 -0.0034
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2009-08-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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东安黑豹股份有限公司于2009年8月28日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司发行股份购买资产的议案。
二、通过关于本次重大资产重组后公司与中国航空工业集团公司持续关联交易事宜的议案。
三、通过关于发行股份购买资产决议有效期的议案。
本次发行股票购买资产暨关联交易方案尚待获得国务院国有资产管理委员会和中国证券监督管理委员会的核准。
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2009-08-13
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司发行股份购买资产的议案》
2、《关于审议本次重大资产重组后公司与中国航空工业集团公司持续关联交易事宜的议案》
3、《关于发行股份购买资产决议有效期的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》 |
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2009-08-13
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司发行股份购买资产的议案》
2、《关于审议本次重大资产重组后公司与中国航空工业集团公司持续关联交易事宜的议案》
3、《关于发行股份购买资产决议有效期的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》 |
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2009-08-13
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召开2009年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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东安黑豹股份有限公司董事会决定于2009年8月28日上午9时召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议关于公司发行股份购买资产的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738760”；投票简称为“黑豹投票”。
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2009-07-30
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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东安黑豹股份有限公司现将本次重大资产重组的进展情况公告如下：
资产出让方已将本次发行股份购买资产所涉及的评估报告上报国务院国资委备案，目前正在等待备案相关文件；公司在资产出让方收到备案相关文件后，将发布召开股东大会通知，审议与本次重大资产重组相关的事项，并进行网络投票。
根据公司与重组各方沟通的结果，截止目前，公司尚未存在可能导致公司董事会或交易对方撤销、中止本次重组方案或对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。本次重大资产重组尚须满足多项条件方可完成，能否最终成功实施存在不确定性。
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2009-07-23
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2009年半年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据东安黑豹股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年半年度盈利1500万元左右，与上年同期(净利润为3502951.57元)相比增长300%以上，具体数据以公司2009年半年度报告披露为准。
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2009-07-22
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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东安黑豹股份有限公司于2009年7月21日以通讯方式召开五届二十八次董事会，会议审议同意公司以座落于文登市区龙山路107号的房产(建筑面积106571.54平方米)及土地(使用权面积196459平方米)做抵押担保，向文登市农村信用合作联社文城信用社申请抵押借款8000万元人民币。
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2009-07-01
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股东减持股份的提示性公告 |
上交所公告 |
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东安黑豹股份有限公司接到哈尔滨东安实业发展有限公司(下称：东安实业)的通知：自最近一次减持公告日至2009年6月30日15时，东安实业减持公司无限售条件的流通股合计2724555股，占公司总股本的1.00%；减持后尚持有公司股份43742497股(其中8195445股为无限售条件的流通股)，占公司总股本的16.02%。
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2009-06-30
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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东安黑豹股份有限公司于2009年6月26日召开五届二十七次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过对公司五届二十二次董事会通过的发行股份购买资产事宜进行补充和完善的议案：根据有关资产评估报告书，公司本次拟购买资产的评估价值合计为30862.44万元(以经国务院国资委备案确认的评估值作为最终交易价格)。根据本次股票发行价格4.29元/股计算，公司初步确定拟向中国航空工业集团公司(下称：中航工业)全资子公司中航投资控股有限公司(下称：中航投资)、金城集团有限公司(下称：金城集团)分别发行股份16844701股、55095716股(分别占发行后公司总股本的4.88%、15.97%)，合计71940417股。该事项尚需经有关有权部门批准。
本次交易完成后，金城集团与中航投资分别持有公司15.97%、4.88%的股权，公司第一大股东将由哈尔滨东安实业发展有限公司变更为金城集团；中航工业合计间接持有公司20.86%的股权，将成为公司的实际控制人(注：中航工业间接持有公司股权与金城集团、中航投资合计持股比例20.85%不一致，系小数点保留两位四舍五入计算导致)。
二、通过关于《公司重大资产重组及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》的议案。
三、通过关于本次重大资产重组后公司与中航工业持续关联交易事宜的议案。
四、通过关于提请股东大会确定本次发行股份购买资产的决议自该决议作出之日有效期为1年的议案。
董事会决定于相关评估报告获得国务院国资委的备案文件后，召开公司临时股东大会审议以上及相关事项，会议召开的具体时间另行通知。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-20 |
拟披露中报 |
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2009-06-26
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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东安黑豹股份有限公司于2009年6月25日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年度利润分配方案。
二、通过2008年年度报告及其摘要。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过关于公司董、监事会延期换届选举的议案。
五、通过关于修改公司章程的议案。
六、通过关于采购汽车发动机日常经营性关联交易的议案。
七、通过关于接受财务资助关联交易的议案。
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2009-06-15
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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东安黑豹股份有限公司股票于2009年6月11日、12日连续两个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
除公司五届二十二次董事会通过的《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》及相关事项外，经核实，公司未来三个月内，不存在股权转让、资产重组、整体上市等影响公司股票价格异常波动的事项；公司生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的信息；公司不存在前期披露的信息需要更正、补充之处，不存在应披露而未披露的重大事件。
董事会确认，除已披露的重大资产重组事项外，公司没有其它任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-06-12
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(600760) 东安黑豹:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司南京太平北路证券营业部 5537757.85
齐鲁证券有限公司济南历山路证券营业部 3910388.01
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 3235230.69
国元证券股份有限公司合肥红星路证券营业部 2608463.77
华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 2501263.39
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 7551931.98
中信建投证券有限责任公司深圳市振华路证券营业部 7148580.03
中国银河证券股份有限公司宁波长春路证券证营业部 4430628.58
东兴证券股份有限公司上海广灵二路证券营业部 4428493.34
国都证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 4126963.73
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2009-06-12
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(600760) 东安黑豹:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 7207262.38
中信建投证券有限责任公司深圳市振华路证券营业部 6750000.00
兴业证券股份有限公司南京太平北路证券营业部 5537757.88
中国银河证券股份有限公司宁波长春路证券证营业部 4352061.00
齐鲁证券有限公司济南历山路证券营业部 3940750.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 7551932.00
中信建投证券有限责任公司深圳市振华路证券营业部 7148580.00
东兴证券股份有限公司上海广灵二路证券营业部 4528393.34
中国银河证券股份有限公司宁波长春路证券证营业部 4430628.54
国都证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 4132363.74
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2009-06-12
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(600760) 东安黑豹:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司南京太平北路证券营业部 5537757.85
齐鲁证券有限公司济南历山路证券营业部 3910388.01
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 3235230.69
国元证券股份有限公司合肥红星路证券营业部 2608463.77
华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 2501263.39
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 7551931.98
中信建投证券有限责任公司深圳市振华路证券营业部 7148580.03
中国银河证券股份有限公司宁波长春路证券证营业部 4430628.58
东兴证券股份有限公司上海广灵二路证券营业部 4428493.34
国都证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 4126963.73
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2009-06-11
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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目前东安黑豹股份有限公司本次重大资产重组的筹备工作、重大资产重组报告书(草案)的编制、交易资产的审计评估等相关工作已进入收尾阶段。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议与本次重大资产重组相关的其他未决事项，公告重大资产重组报告书(草案)，并提交股东大会审议。
根据公司与重组各方沟通的结果，截止目前，公司尚未存在可能导致公司董事会或交易对方撤销、中止本次重组方案或对该方案做出实质性变更的相关事项。本次重大资产重组尚须满足多项条件方可完成，能否最终成功实施存在不确定性。
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2009-06-11
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公布重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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目前东安黑豹股份有限公司本次重大资产重组的筹备工作、重大资产重组报告书(草案)的编制、交易资产的审计评估等相关工作已进入收尾阶段。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议与本次重大资产重组相关的其他未决事项，公告重大资产重组报告书(草案)，并提交股东大会审议。
根据公司与重组各方沟通的结果，截止目前，公司尚未存在可能导致公司董事会或交易对方撤销、中止本次重组方案或对该方案做出实质性变更的相关事项。本次重大资产重组尚须满足多项条件方可完成，能否最终成功实施存在不确定性 |
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2009-06-04
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议《2008 年年度董事会工作报告》；
2. 审议《2008 年年度监事会工作报告》；
3. 审议《2008 年年度独立董事工作报告》；
4. 审议《2008 年年度财务决算报告》；
5. 审议《关于2008 年年度利润分配的议案》；
6. 审议《2008 年年度报告全文及摘要》；
7. 审议《关于续聘会计师事务所及2009 年年度审计费用的议案》；
8. 审议《关于董事会延期换届选举的议案》；
9. 审议《关于监事会延期换届选举的议案》；
10. 审议《关于修改<公司章程>的议案》；
11. 审议《关于采购汽车发动机日常经营性关联交易的议案》；
12. 审议《关于接受财务资助关联交易的议案》 |
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2009-06-04
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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东安黑豹股份有限公司于2009年6月3日以通讯方式召开五届二十六次董事会，会议决定于2009年6月25日上午召开2008年年度股东大会，审议2008年度利润分配预案等事项。
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2009-05-19
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股东所持股权司法冻结公告 |
上交所公告 |
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东安黑豹股份有限公司于2009年5月15日接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关《股权司法冻结及司法划转通知》获悉，山东省威海市中级人民法院司法冻结山东黑豹集团有限公司持有的公司限售流通股32988491股(占公司总股本的12.08%，已于2005年11月21日办理质押)，冻结期限自2009年5月14日起至2011年5月13日止。
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2009-05-11
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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目前，东安黑豹股份有限公司本次重大资产重组的工作正在按照计划正常实施，与本次重组相关的审计、评估和盈利预测等工作均在积极推进之中，就本次重组的其他相关事项也正在与重组各方沟通当中。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议与本次重大资产重组相关的其他未决事项，编制和公告重大资产重组报告书(草案)，并提交股东大会审议。
根据公司与重组各方沟通的结果，截止目前，公司尚未存在可能导致公司董事会或交易对方撤销、中止本次重组方案或对该方案做出实质性变更的相关事项。本次重大资产重组尚须满足多项条件方可完成，能否最终成功实施存在不确定性。
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2009-05-07
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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东安黑豹股份有限公司于2009年5月6日以通讯方式召开五届二十五次董事会，会议审议同意王桂淑(因已达法定退休年龄)辞去公司副经理一职，聘任徐英鹏为公司副经理。
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2009-05-07
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东安实业减持股份的提示性公告 |
上交所公告 |
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东安黑豹股份有限公司接到哈尔滨东安实业发展有限公司(简称：东安实业)的通知，截止到2009年5月6日下午收盘，东安实业通过上海证券交易所交易系统减持公司无限售条件流通股合计2730234股(占公司总股本的1.00%)，尚持有公司股份46467052股(其中无限售条件流通股10920000股)，占公司总股本的17.02%。
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2009-04-25
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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目前，东安黑豹股份有限公司本次重大资产重组的工作正在按照计划正常实施，与本次重组相关的审计、评估和盈利预测等工作均在积极推进之中，就本次重大资产重组的其他相关事项也正在与重组各方沟通当中。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议与本次重大资产重组相关的其他未决事项，编制和公告重大资产重组报告书(草案)，并提交股东大会审议。
根据公司与重组各方沟通的结果，截止目前，公司尚未存在可能导致公司董事会或交易对方撤销、中止本次重组方案或对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。本次重大资产重组尚须满足多项条件方可完成，能否最终成功实施存在不确定性。
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2009-04-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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东安黑豹股份有限公司于2009年4月20日以通讯方式召开五届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、通过关于商品车经销、采购汽车发动机日常经营性关联交易的议案。
三、通过关于接受财务资助关联交易的议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、同意公司在2009年4月10日至2012年4月10日期间，向中信银行股份有限公司威海文登支行申请的流动资金贷款、银行承兑汇票等授信业务最高敞口额度为5000万元。该授信业务由哈尔滨东安发动机(集团)有限公司提供连带责任担保。
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2009-04-21
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 996,327,395.41 893,954,045.27
所有者权益(或股东权益) 442,018,319.52 435,247,163.70
归属于上市公司股东的每股净资产 1.62 1.59
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 6,771,155.82 6,771,155.82
基本每股收益 0.0248 0.0248
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0245 0.0245
全面摊薄净资产收益率(%) 1.53 1.53
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.51 1.51
每股经营活动产生的现金流量净额 0.18
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2009-04-21
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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东安黑豹股份有限公司于2009年4月20日与哈尔滨东安发动机(集团)有限公司(其与公司构成同一董事长关联关系，下称：东安集团)签订借款合同，东安集团为公司无偿提供临时借款5000万元人民币。该事项构成关联交易。
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2009-04-21
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日常经营性关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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东安黑豹股份有限公司于2009年4月20日与股东山东黑豹集团有限公司的全资子公司海南黑豹游艇有限公司(为公司产品在海南省区域内的经销商，下称：海南黑豹)签订《买卖合同书》(合同有效期至2009年12月31日)，2009年度公司计划向海南黑豹销售商品车300辆，销售金额约为800-900万元。
公司于2009年4月20日与哈尔滨东安汽车发动机股份有限公司(下称：东安动力；公司董事长于本协议签订前十二个月内任东安动力董事；未来十二个月内若公司正在进行的重大资产重组完成后，公司与东安动力将受控于同一实际控制人)签订采购合同，公司向东安动力采购汽车发动机总成，采购数量以公司匹配车型的市场销量为导向，按市场价格定价，交易总额现无法预计。
上述事项均构成日常经营性关联交易。
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2009-04-14
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2009年第一季度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据东安黑豹股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年第一季度盈利680万元左右(上年同期净利润为3103157.19元)，具体数据以公司2009年第一季度报告披露为准。
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2009-04-09
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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东安黑豹股份有限公司于2009年4月7日召开五届二十三次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过2008年年度报告及其摘要。
三、通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报告审计机构的议案。
四、通过公司董、监事会延期换届选举的议案。
五、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
上述事项尚需提交2008年年度股东大会审议。
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