| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2019-04-27
|
2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中航沈飞股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月26日召开，会议审议通过关于中航沈飞2018年度利润分配方案的议案、关于中航沈飞续聘会计师事务所的议案、关于中航沈飞2018年年度报告全文及摘要的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600760_20190427_1.pdf
|
|
|
2019-04-04
|
召开2018年度股东大会 ，2019-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1关于中航沈飞2018年度董事会工作报告的议案
2关于中航沈飞2018年度监事会工作报告的议案
3关于中航沈飞2018年度独立董事述职报告的议案
4关于中航沈飞2018年度财务决算报告的议案
5关于中航沈飞2019年度财务预算报告的议案
6关于中航沈飞2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计情况的议案
7关于全资子公司沈飞公司2019年度申请授信额度的议案
8关于中航沈飞续聘会计师事务所的议案
9关于中航沈飞2018年度利润分配方案的议案
10关于中航沈飞2018年年度报告全文及摘要的议案
11关于变更中航沈飞注册资本的议案
12关于变更中航沈飞公司住所的议案
13关于修订《中航沈飞股份有限公司章程》的议案
14关于修订中航沈飞《董事会议事规则》的议案
15关于修订中航沈飞《监事会议事规则》的议案 |
|
|
2019-04-04
|
关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中航沈飞股份有限公司董事会决定于2019年4月26日10点00分召开2018年年度股东大会，审议关于中航沈飞续聘会计师事务所的议案、关于中航沈飞2018年度利润分配方案的议案、关于中航沈飞2018年年度报告全文及摘要的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月26日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-04/600760_20190404_1.pdf
|
|
|
2019-03-28
|
拟披露季报 ，2019-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2019-03-15
|
关于2019年年度担保计划的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600760)“中航沈飞”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-15/600760_20190315_39.pdf
|
|
|
2019-03-15
|
关于2018年度重大资产重组业绩承诺实现情况的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
(600760)“中航沈飞”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-15/600760_20190315_43.pdf
|
|
|
2019-03-15
|
关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600760)“中航沈飞”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-15/600760_20190315_40.pdf
|
|
|
2019-03-15
|
关于补选董事会专门委员会委员的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600760)“中航沈飞”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-15/600760_20190315_47.pdf
|
|
|
2019-03-15
|
关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(600760)“中航沈飞”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-15/600760_20190315_46.pdf
|
|
|
2019-03-15
|
2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.53
加权平均净资产收益率(%) 9.89
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-15/600760_2018_n.pdf
|
|
|
2019-03-15
|
关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600760)“中航沈飞”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-15/600760_20190315_33.pdf
|
|
|
2019-03-15
|
关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600760)“中航沈飞”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-15/600760_20190315_36.pdf
|
|
|
2019-03-15
|
第八届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中航沈飞股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2019年3月13日召开，会议审议通过《关于中航沈飞续聘会计师事务所的议案》、《关于中航沈飞2018年度利润分配方案的议案》、《关于中航沈飞2018年年度报告全文及摘要的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-15/600760_20190315_30.pdf
|
|
|
2019-03-15
|
第八届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600760)“中航沈飞”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-15/600760_20190315_32.pdf
|
|
|
2019-03-15
|
关于变更公司注册资本和修订公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(600760)“中航沈飞”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-15/600760_20190315_38.pdf
|
|
|
2019-02-01
|
关于拟变更公司住所的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(600760)“中航沈飞”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-01/600760_20190201_1.pdf
|
|
|
2019-01-24
|
关于诉讼事项的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(600760)“中航沈飞”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-24/600760_20190124_1.pdf
|
|
|
2018-12-28
|
关于全资子公司办理应收账款无追索权保理业务的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
(600760)“中航沈飞”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-28/600760_20181228_1.pdf
|
|
|
2018-12-27
|
拟披露年报 ，2019-03-15 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2018-12-26
|
第八届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中航沈飞股份有限公司第八届董事会第九次会议于2018年12月24日召开，会议审议通过《关于转让中航贵州飞机有限责任公司2.07%股权暨关联交易的议案》、《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理办法>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-26/600760_20181226_1.pdf
|
|
|
2018-12-26
|
第八届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600760)“中航沈飞”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-26/600760_20181226_3.pdf
|
|
|
2018-12-26
|
关于为子公司担保的进展情况公告 |
上交所公告 |
|
|
(600760)“中航沈飞”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-26/600760_20181226_8.pdf
|
|
|
2018-12-26
|
关于转让中航贵州飞机有限责任公司2.07%股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
(600760)“中航沈飞”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-26/600760_20181226_4.pdf
|
|
|
2018-12-20
|
关于实际控制人中国航空工业集团有限公司成为国有资本投资公司试点企业的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600760)“中航沈飞”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-20/600760_20181220_1.pdf
|
|
|
2018-12-06
|
关于重大资产重组部分限售股解禁上市流通的公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
中航沈飞股份有限公司本次限售股上市流通数量为53,576,997股；上市流通日期为2018年12月12日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-06/600760_20181206_1.pdf
|
|
|
2018-11-24
|
关于A股限制性股票激励计划(第一期)股份授予完成的公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
(600760)“中航沈飞”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-24/600760_20181124_1.pdf
|
|
|
2018-11-15
|
关于为子公司担保的进展情况公告 |
上交所公告 |
|
|
(600760)“中航沈飞”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-15/600760_20181115_1.pdf
|
|
|
2018-11-03
|
第八届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600760)“中航沈飞”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-03/600760_20181103_10.pdf
|
|
|
2018-11-03
|
关于A股限制性股票激励计划(第一期)内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600760)“中航沈飞”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-03/600760_20181103_8.pdf
|
|
|
2018-11-03
|
2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中航沈飞股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月2日召开，会议审议通过关于《中航沈飞股份有限公司A股限制性股票长期激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案、关于《中航沈飞股份有限公司A股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》及其摘要的议案、关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-03/600760_20181103_6.pdf
|
|
|
2018-11-03
|
关于向A股限制性股票激励计划(第一期)激励对象授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600760)“中航沈飞”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-03/600760_20181103_1.pdf
|
|
| | | |
