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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-03-30
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中航沈飞股份有限公司关于为控股子公司提供委托贷款暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600760_20240330_368G.pdf
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2024-03-30
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中航沈飞股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-30
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中航沈飞股份有限公司关于召开2023年年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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公告全文参考链接:
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2024-03-30
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中航沈飞股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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公告全文参考链接:
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2024-03-30
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中航沈飞股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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2024-03-30
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中航沈飞股份有限公司关于2023年年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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2024-03-30
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中航沈飞股份有限公司第十届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-19
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中航沈飞股份有限公司关于限制性股票激励计划（第二期）预留权益失效的公告 |
上交所公告，其它 |
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2024-03-01
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中航沈飞股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,关联交易,高管变动 |
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2024-03-01
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中航沈飞股份有限公司关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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2024-03-01
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中航沈飞股份有限公司第十届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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2024-03-01
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中航沈飞股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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2024-02-06
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改《中航沈飞公司章程》的议案
2 关于修订《中航沈飞独立董事工作制度》的议案
3 关于中航沈飞第十届董事会独立董事年薪津贴的议案
4 关于中航沈飞2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案
5.00 关于中航沈飞董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案
5.01 纪瑞东
5.02 邢一新
5.03 李建
5.04 陈顺洪
5.05 张虹秋
5.06 刘志敏
6.00 关于中航沈飞董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案
6.01 朱秀梅
6.02 王敏
6.03 杨志明
6.04 毛群
7.00 关于中航沈飞监事会换届选举第十届监事会非职工代表监事的议案
7.01 宋水云
7.02 肖治垣 |
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2024-02-06
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中航沈飞股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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2024-02-06
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中航沈飞股份有限公司第九届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动,关联交易 |
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公告全文参考链接:
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2024-02-06
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中航沈飞股份有限公司第九届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-02-06
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中航沈飞股份有限公司关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-02-06
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中航沈飞股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-02-02
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中航沈飞股份有限公司关于股东权益变动的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-18
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中航沈飞股份有限公司2023年度业绩快报公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-05
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中航沈飞股份有限公司关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-05/600760_20240105_P1EE.pdf
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2023-12-29
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中航沈飞股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/600760_20231229_8CV1.pdf
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2023-12-29
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中航沈飞股份有限公司关于增加信息披露媒体的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/600760_20231229_VO8U.pdf
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2023-12-29
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中航沈飞股份有限公司关于股东权益变动的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/600760_20231229_OQVE.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-30 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-03-15; 一次变更日期: 2024-03-30; 一次变更公告日期: 2024-01-16; |
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2023-12-27
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中航沈飞股份有限公司关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-12-27
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中航沈飞股份有限公司关于暂不召开股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-27/600760_20231227_W4HY.pdf
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2023-12-27
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中航沈飞股份有限公司第九届监事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-27/600760_20231227_N2WG.pdf
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2023-12-27
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中航沈飞股份有限公司关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-27/600760_20231227_X9VI.pdf
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2023-12-27
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中航沈飞股份有限公司第九届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案,关联交易,其它,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-27/600760_20231227_2THG.pdf
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2023-12-27
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中航沈飞股份有限公司关于公司与认购对象签署《附条件生效的向特定对象发行A股股票认购协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告，重大合同,关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-27/600760_20231227_K4DE.pdf
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2023-12-27
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中航沈飞股份有限公司关于向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-27/600760_20231227_QWPL.pdf
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2023-12-27
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中航沈飞股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-27/600760_20231227_P7XC.pdf
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