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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-15
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第五届监事会第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-15
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第五届董事会第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航重机股份有限公司第五届董事会第一次临时会议于2013年5月14日召开，会议审议通过了《关于选举孟祥凯先生为公司第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任李宗顺先生为公司总经理的议案》、《关于聘任葛增柱先生为公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-15
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2013年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中航重机股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年5月14日召开，会议审议通过关于提名孟祥凯先生等11人为公司第五届董事会董事候选人的议案、关于提名曹怀根先生等2人为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-14
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关于更换保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-27
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-05-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于提名孟祥凯先生等11人为公司第五届董事会董事候选人的议案
2 关于提名曹怀根先生等2人为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案 |
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2013-04-27
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关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中航重机股份有限公司董事会决定于2013年5月14日上午9：00召开公司2013年第二次临时股东大会，审议关于提名孟祥凯先生等11人为公司第五届董事会董事候选人的议案、关于提名曹怀根先生等2人为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-27
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第四届董事会第十四次会议决议等公告 |
上交所公告 |
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中航重机股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2013年4月25日召开，会议审议通过了《2013年第一季度报告全文及正文》、《关于提名孟祥凯先生等11人为公司第五届董事会董事候选人的议案》、《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。
(600765)“中航重机”公布关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告
中航重机股份有限公司董事会决定于2013年5月14日上午9：00召开公司2013年第二次临时股东大会，审议关于提名孟祥凯先生等11人为公司第五届董事会董事候选人的议案、关于提名曹怀根先生等2人为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案。
(600765)“中航重机”公布第四届监事会第十三次会议决议公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.05
加权平均净资产收益率(%) 1.26
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.18
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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2012年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中航重机股份有限公司2012年度股东大会于2013年4月25日召开，会议审议通过2012年年度报告全文及2012年年度报告摘要、2012年度利润分配预案、关于2012年日常关联交易执行情况及2013年日常关联交易预计情况的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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2012年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中航重机股份有限公司2012年度股东大会于2013年4月25日召开，会议审议通过2012年年度报告全文及2012年年度报告摘要、2012年度利润分配预案、关于2012年日常关联交易执行情况及2013年日常关联交易预计情况的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-23
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全资子公司贵州安大航空锻造有限责任公司2013年度第一期短期融资券发行结果公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-19
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全资子公司贵州安大航空锻造有限责任公司2013年度第一期短期融资券发行公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-12
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关于全资子公司贵州安大航空锻造有限责任公司短期融资券获得注册的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-09
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2012年度现金分红说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
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2013-03-29
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2012年关联交易执行情况及2013年关联交易预测情况的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-29
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.27
加权平均净资产收益率(%) 6.90
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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第四届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航重机股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2013年3月27日召开，会议审议通过了《2012年年度报告全文及2012年年度报告摘要》、《2012年度利润分配预案》、《关于2012年日常关联交易执行情况及2013年日常关联交易预计情况的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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关于召开2012年度股东大会通知的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中航重机股份有限公司董事会决定于2013年4月25日上午9：00召开公司2012年度股东大会，会议方式：现场投票和网络投票，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的时间：2013年4月25日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00，审议2012年年度报告全文及2012年年度报告摘要、2012年度利润分配预案、关于2012年日常关联交易执行情况及2013年日常关联交易预计情况的议案等事项。
网络投票代码：738765，投票简称：重机投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-29
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关于为控股子公司中航力源液压股份有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-29
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关于公司控股子公司中航特材工业(西安)有限公司投资建设增资特种材料采购加工中心项目之仓储加工中心建设项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-29
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第四届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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关于2012年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-29
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2012年年度报告全文及2012年年度报告摘要
2 2012年度董事会工作报告
3 2012年度监事会工作报告
4 2012年度独立董事述职报告
5 公司2013年度经营计划
6 2012年度财务决算报告和2013年度财务预算报告
7 2012年度利润分配预案
8 关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2012年度审计费用及聘任2013年度审计机构的议案
9 关于2012年日常关联交易执行情况及2013年日常关联交易预计情况的议案
10 关于为控股子公司中航力源液压股份有限公司向中国进出口银行申请借款提供担保的议案
11 关于修改<公司章程>的议案 |
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2013-03-15
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关于控股子公司中航(沈阳)高新科技有限公司签署战略合作协议的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-28
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关于使用闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-27
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(600765) 中航重机:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 64921824.00
机构专用 52773589.49
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 49498207.80
中信证券（浙江）有限责任公司台州市府大道证券营业部 46710694.62
国泰君安证券股份有限公司总部 36981061.34
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 99597928.95
华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 31821115.65
海通证券股份有限公司上海平武路证券营业部 23437962.07
东兴证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 16259701.26
中信证券（浙江）有限责任公司杭州延安路证券营业部 15798824.00
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2013-02-08
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2011年公司债券浮动利率4年期品种第三个计息期间票面利率公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-31
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2011年公司债券2013年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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中航重机股份有限公司2011年公司债券将于2013年2月8日支付固定利率5年期品种(简称为“11航机01”)自2012年2月8日至2013年2月7日期间的利息和浮动利率4年期品种(简称为“11航机02”)自2012年8月8日至2013年2月7日期间的利息。
债权登记日：2013年2月7日。
付息时间：2013年2月8日。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-25
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关于股东减持股份的公告 |
上交所公告 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-23
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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