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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-06-04
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重大事项公告 |
上交所公告 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-20
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关于2013年度业绩网上说明会暨投资者集体接待日活动的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-09
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关于2011年公司债券跟踪信用评级的公告 |
上交所公告 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-30
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第五届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-30
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.05
加权平均净资产收益率(%) 1.11
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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第五届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航重机股份有限公司第五届董事会第四次会议于2014年4月28日召开,会议审议通过了《关于2014年第一季度报告全文及正文的议案》、《关于聘任黄琼艳女士为公司证券事务代表的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中航重机股份有限公司2013年度股东大会于2014年4月28日召开,会议审议通过了2013年年度报告全文及2013年年度报告摘要、2013年度利润分配预案、关于2013年日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计情况的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-22
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2013年度现金分红说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-05
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2013年年度报告全文及2013年年度报告摘要
2、2013年度董事会工作报告
3、2013年度监事会工作报告
4、2013年度独立董事述职报告
5、公司2014年度经营计划
6、2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告
7、2013年度利润分配预案
8、关于支付众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度审计费用及聘任2014年度审计机构的议案
9、关于2013年日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计情况的议案
10、关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案 |
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2014-04-05
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关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-05
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2013年关联交易执行情况及2014年关联交易预测情况的公告 |
上交所公告 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-05
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第五届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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中航重机股份有限公司第五届董事会第三次会议于2014年4月3日召开,会议审议通过了《2013年年度报告全文及2013年年度报告摘要》、《2013年度利润分配预案》、《关于支付众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)2013年度审计费用及聘任2014年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-05
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关于召开2013年度股东大会通知的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中航重机股份有限公司董事会决定于2014年4月28日上午9：00召开公司2013年度股东大会,会议方式：现场投票和网络投票,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年4月28日上午9：30~11：30,下午13：00~15：00,审议2013年年度报告全文及2013年年度报告摘要、2013年度利润分配预案、关于2013年日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计情况的议案等事项。
网络投票代码：738765;投票简称：重机投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-05
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第五届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-05
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.20
加权平均净资产收益率(%) 4.67
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-05
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关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-30 |
拟披露季报 |
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2014-03-27
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关于使用闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告 |
上交所公告 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-24
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关于控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司与亚洲新能源(中国)有限公司共同投资成立风电场项目公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-24
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关于控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司转让所持中航粤海风力发电有限公司100%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-24
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第五届董事会第五次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航重机股份有限公司第五届董事会第五次临时会议于2014年3月21日召开,会议审议通过了《关于聘任刘忠文先生为公司副总经理的议案》、《关于公司控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司拟与亚洲新能源(中国)有限公司共同投资成立风电场项目公司的议案》、《关于公司控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司转让所持中航粤海风力发电有限公司100%股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-27
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关于控股子公司中航世新燃气轮机股份有限公司转让所持山西腾锦洁净能源有限公司30%股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-15
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关于实际控制人、股东、关联方、收购人及本公司承诺履行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-10
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2011年公司债券浮动利率4年期品种第五个计息期间票面利率公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-28
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关于证券事务代表杜鑫女士辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-27
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2011年公司债券2014年付息公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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中航重机股份有限公司2011年公司债券将于2014年2月10日(2月8日为非交易日,付息日顺延至其后第一个交易日)支付固定利率5年期品种(简称为“11航机01”)自2013年2月8日至2014年2月7日期间的利息和浮动利率4年期品种(简称为“11航机02”)自2013年8月8日至2014年2月7日期间的利息。
债权登记日：2014年2月7日
付息日：2014年2月10日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-24
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关于控股子公司中航上大金属再生科技有限公司获得2013年国家“城市矿产”示范基地补助资金7500万元的补充公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-24
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关于控股子公司中航上大金属再生科技有限公司获得2013年国家“城市矿产”示范基地补助资金7500万元的提示性公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-04-05 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2014-04-08; 一次变更日期: 2014-04-05; 一次变更公告日期: 2014-04-05; |
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2013-12-24
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2013年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中航重机股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年12月20日召开,会议审议通过关于公司全资子公司陕西宏远航空锻造有限责任公司购买中国航空工业集团公司所持资产暨关联交易的议案、关于控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司为其参股公司中航惠腾风电设备股份有限公司提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-21
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2013年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中航重机股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年12月20日召开,会议审议通过关于公司全资子公司陕西宏远航空锻造有限责任公司购买中国航空工业集团公司所持资产暨关联交易的议案、关于控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司为其参股公司中航惠腾风电设备股份有限公司提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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