| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2015-05-12
|
关于2014年度业绩网上说明会暨投资者集体接待日活动的预告公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600765)“中航重机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-05-06
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-05-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 中航重机股份有限公司正在筹划重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票已于2015年5月5日紧急停牌,并于2015年5月6日起连续停牌 |
|
|
2015-05-06
|
公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
|
|
中航重机股份有限公司正在筹划重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票已于2015年5月5日紧急停牌,并于2015年5月6日起连续停牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
|
|
2015-05-06
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-05-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票已于2015年5月5日紧急停牌，并于2015年5月6日起连续停牌 |
|
|
2015-05-06
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-05-06,恢复交易日：2015-06-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 中航重机股份有限公司正在筹划重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票已于2015年5月5日紧急停牌,并于2015年5月6日起连续停牌 |
|
|
2015-05-06
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-05-06,恢复交易日：2015-06-09 ，2015-06-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 中航重机股份有限公司正在筹划重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票已于2015年5月5日紧急停牌,并于2015年5月6日起连续停牌 |
|
|
2015-05-05
|
关于间接控股的成都爱依斯凯华燃机发电有限公司转让资产的公告，停牌一天 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
(600765)“中航重机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-04-30
|
2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.05
加权平均净资产收益率(%) 1.00
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-30
|
第五届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中航重机股份有限公司第五届董事会第八次会议于2015年4月27日召开,会议审议通过了《关于控股子公司中航上大高温合金材料有限公司股权调整的议案》、《关于2015年第一季度报告的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-30
|
第五届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600765)“中航重机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-29
|
第五届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中航重机股份有限公司第五届董事会第八次会议于2015年4月27日召开,会议审议通过了《关于控股子公司中航上大高温合金材料有限公司股权调整的议案》、《关于2015年第一季度报告的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-29
|
第五届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600765)“中航重机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-29
|
2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.05
加权平均净资产收益率(%) 1.00
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-28
|
2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中航重机股份有限公司2014年年度股东大会于2015年4月27日召开,会议审议通过2014年年度报告全文及2014年年度报告摘要、2014年度利润分配预案、关于2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计情况的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-21
|
关于控股子公司中航特材工业(西安)有限公司签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600765)“中航重机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-11
|
关于控股子公司中航特材工业(西安)有限公司闲置募集资金临时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(600765)“中航重机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-10
|
第五届董事会第十二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中航重机股份有限公司第五届董事会第十二次临时会议于2015年4月9日召开,会议审议通过《关于控股子公司中航特材工业(西安)有限公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-04-09
|
关于控股子公司中航特材工业(西安)有限公司闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(600765)“中航重机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-02
|
2014年度现金分红说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600765)“中航重机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-03-27
|
拟披露季报 ，2015-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2015-03-25
|
第五届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600765)“中航重机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-03-25
|
2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.20
加权平均净资产收益率(%) 4.56
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-03-25
|
第五届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中航重机股份有限公司第五届董事会第七次会议于2015年3月23日召开,会议审议通过了《2014年年度报告及2014年年度报告摘要》、《2014年度利润分配预案》、《关于公司2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计情况的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-03-25
|
关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
中航重机股份有限公司董事会决定于2015年4月27日9点30分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2014年年度报告全文及2014年年度报告摘要、2014年度利润分配预案、关于2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计情况的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-03-25
|
召开2014年度股东大会 ，2015-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 2014年年度报告全文及2014年年度报告摘要
2 2014年度董事会工作报告
3 2014年度监事会工作报告
4 2014年度独立董事述职报告
5 公司2015年度经营计划
6 2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告
7 2014年度利润分配预案
8 关于支付众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度审计费用及聘任2015年度审计机构的议案
9 关于2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计情况的议案
10 关于变更监事的议案 |
|
|
2015-03-25
|
关于监事会主席曹怀根先生辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600765)“中航重机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-03-25
|
关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600765)“中航重机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-03-25
|
2014年关联交易执行情况及2015年关联交易预测情况的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600765)“中航重机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-02-10
|
第五届董事会第十一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中航重机股份有限公司第五届董事会第十一次临时会议于2015年2月9日召开,会议审议通过了《关于变更公司第五届董事会各专门委员会组成的议案》、《关于对控股子公司中航特材工业(西安)有限公司实施增资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-02-09
|
2011年公司债券浮动利率4年期品种第七个计息期间票面利率公告 |
上交所公告 |
|
|
(600765)“中航重机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-02-06
|
关于“11航机01”公司债券回售实施结果的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
(600765)“中航重机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
| | | |
