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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-03-15
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第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-15/600765_20170315_2.pdf
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2017-03-13
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-13/600765_20170313_1.pdf
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2017-02-25
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-03-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举第六届董事会董事的议案
1.01 黎学勤先生
1.02 余霄先生
1.03 张育松先生
1.04 梅瑜女士
1.05 姬苏春先生
1.06 乔堃先生
2.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案
2.01 邱洪生先生
2.02 金锦萍女士
2.03 于革刚先生
2.04 李平女士
3.00 关于选举第六届监事会监事的议案
3.01 崔龙先生
3.02 白传军先生 |
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2017-02-25
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第五届董事会第二十二次临时会议决议更正公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-25/600765_20170225_2.pdf
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2017-02-25
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中航重机股份有限公司董事会决定于2017年3月12日10点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统,投票时间为：2017年3月11日15：00至2017年3月12日15：00,审议关于选举第六届董事会董事的议案、关于选举第六届董事会独立董事的议案、关于选举第六届监事会监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-24
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第五届董事会第二十二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航重机股份有限公司第五届董事会第二十二次临时会议于2017年2月23日召开,会议审议通过《关于提名黎学勤先生等10人为公司第六届董事会董事候选人的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-24
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第五届监事会第四次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-24/600765_20170224_2.pdf
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2017-01-24
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2016年年度业绩预盈公告 |
上交所公告 |
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经中航重机股份有限公司财务部门初步测算,预计2016年年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润2.6亿元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-23
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2011年公司债券(品种一)本息兑付和摘牌公告 |
上交所公告，其它 |
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中航重机股份有限公司2011年公司债券(品种一)(简称“11航机01”)将于2017年2月8日支付自2016年2月8日至2017年2月7日期间最后一个年度的利息和本期债券的本金。
兑付债权登记日：2017年2月3日(最后交易日)
债券停牌起始日：2017年2月6日
债券到期日：2017年2月8日
本息兑付日：2017年2月8日
债券摘牌日：2017年2月8日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-06
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关于股东转让股份计划的进展公告 |
上交所公告 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-06/600765_20170106_1.pdf
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2016-12-29
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关于股权无偿划转的进展公告 |
上交所公告，股权转让,股东名单 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-03-15 |
拟披露年报 |
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2016-12-14
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关于控股子公司中航特材工业(西安)有限公司涉及重大诉讼事项的进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600765)“中航重机”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-14/600765_20161214_1.pdf
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2016-11-02
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关于股权无偿划转的提示性公告 |
上交所公告，股权转让,股东名单 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-10-28
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第五届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600765)“中航重机”公布
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公告全文参考链接：
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2016-10-28
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第五届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航重机股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2016年10月26日召开,会议审议通过《关于2016年第三季度报告的议案》、《关于控股子公司中航新能源转让成都爱依斯凯华55%股权的议案》、《关于控股子公司贵州安大航空锻造有限责任公司购置252亩土地的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-28
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.14
加权平均净资产收益率(%) 3.30
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-28 |
拟披露季报 |
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2016-09-27
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关于控股子公司中航特材工业(西安)有限公司涉及重大诉讼事项的进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600765)“中航重机”公布
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公告全文参考链接：
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2016-09-13
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中航重机股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年9月12日召开,会议审议通过关于聘任2016年度审计机构的议案、关于修订公司章程的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-25
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于聘任2016年度审计机构的议案
2、关于修订公司章程的议案 |
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2016-08-25
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第五届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-25/600765_20160825_3.pdf
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2016-08-25
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关于2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-08-25
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中航重机股份有限公司董事会决定于2016年9月12日9点30分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于聘任2016年度审计机构的议案、关于修订公司章程的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-25
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第五届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航重机股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2016年8月23日召开,会议审议通过《2016年半年度报告全文及摘要》、《关于2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于聘任2016年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-25
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2016年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.09
加权平均净资产收益率(%) 2.25
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-11
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控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司投资建设中航雷州调风风电场项目的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-11/600765_20160811_1.pdf
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2016-08-10
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第五届董事会第二十一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航重机股份有限公司第五届董事会第二十一次临时会议于2016年8月9日召开,会议审议通过《关于控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司投资建设中航雷州调风风电场工程项目的议案》、《关于全资子公司陕西宏远航空锻造有限责任公司拟清算关闭西安宏远航空材料成型有限公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-09
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关于变更保荐代表人的公告 |
上交所公告 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-09/600765_20160809_1.pdf
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2016-08-03
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关于控股子公司中航特材工业(西安)有限公司涉及重大诉讼事项的进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-03/600765_20160803_1.pdf
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2016-08-03
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2016年半年度业绩预告更正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-03/600765_20160803_2.pdf
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