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重大事件备忘录

公告日期 备忘事项 事件类型 详细
2020-05-21 2019年年度股东大会决议公告 上交所公告  
2020-05-06 关于《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》的更正公告 上交所公告，资金占用  
2020-04-30 召开2019年度股东大会 ，2020-05-20 召开股东大会，年度股东大会  
2020-04-30 召开2019年度股东大会 ，2020-05-20 召开股东大会，年度股东大会  
2020-04-30 关于会计政策变更的公告 上交所公告，财务指标  
2020-04-30 关于2019年度利润分配预案的公告 上交所公告，分配方案  
2020-04-30 2020年第一季度报告 上交所公告  
2020-04-30 2019年关联交易执行情况及2020年关联交易预测情况的公告 上交所公告  
2020-04-30 关于召开2019年度业绩和利润分配网上说明会并征集相关问题的公告 上交所公告，其它  
2020-04-30 关于第六届监事会第十二次会议决议的公告 上交所公告  
2020-04-30 关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告 上交所公告  
2020-04-30 关于召开2019年年度股东大会的通知 上交所公告，日期变动  
2020-04-30 2019年年度主要财务指标 刊登年报  
2020-04-30 第六届董事会第十四次会议决议的公告 上交所公告  
2020-04-16 关于限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 上交所公告，其它  
2020-04-16 2020年第二次临时股东大会决议公告 上交所公告  
2020-04-14 关于控股子公司中航特材工业（西安）有限公司终止和解程序的公告 上交所公告，诉讼仲裁,重大合同  
2020-04-10 监事会关于公司限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明 上交所公告，其它  
2020-03-27 召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-04-15 召开股东大会，临时股东大会  
2020-03-27 关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 上交所公告，日期变动  
2020-03-27 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 上交所公告，日期变动  
2020-03-27 召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-04-15 召开股东大会，临时股东大会  
2020-03-26 A股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）摘要公告 上交所公告，其它  
2020-03-26 拟披露季报 ，2020-04-30 拟披露季报  
2020-03-26 关于A股限制性股票激励计划（第一期）（草案）的修订说明 上交所公告，其它  
2020-03-26 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告 上交所公告  
2020-03-26 关于A股限制性股票长期激励计划（草案）的修订说明 上交所公告，其它  
2020-03-26 关于公司A股限制性股票激励计划获国务院国资委批复的公告 上交所公告，其它  
2020-03-26 第六届监事会第五次临时会议决议的公告 上交所公告  
2020-03-26 A股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）摘要公告 上交所公告，其它  
2020-03-26 第六届董事会第十三次临时会议决议公告 上交所公告