| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2010-03-30
|
召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《张家港保税科技股份有限公司2009 年度董事会工作报告》
2 《张家港保税科技股份有限公司监事会2009 年度报告》
3 《张家港保税科技股份有限公司2009 年度分配预案》
4 《张家港保税科技股份有限公司2009 年度财务决算报告》
5 《张家港保税科技股份有限公司2009 年度报告及摘要》
6《关于续聘北京天圆全会计师事务所为公司2010 年度审计机构的议案》
7 《关于会计师事务所审计报酬预案的议案》
8 《关于提请审议“外服公司增加信用额度”的报告》
9《关于提请审议“扬子江物流服务有限公司申请授信额度”的报告》
10 《关于审议公司独立董事述职报告的议案》
11 《公司投资管理制度修正议案》
12《关于提请审议扬子江化学品运输公司增加购买运输车辆的申请报告》
13 《关于提请审议“外服公司增加信用额度”的报告》 |
|
|
2010-03-29
|
拟披露季报 ，2010-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2010-03-16
|
关于子公司法定代表人变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
近日，张家港保税科技股份有限公司接控股子公司张家港保税区杨子江物流服务有限公司(公司及其控股子公司张家港保税区长江国际港务有限公司分别持股70%、30%)报告，该公司变更了法定代表人等相关事项，其中变更后的法定代表人为蓝建秋，并于2010年3月11日完成了工商变更登记手续。
|
|
|
2010-03-09
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
张家港保税科技股份有限公司于2010年3月8日以传真表决方式召开董事会2010年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过子公司张家港保税物流园区扬子江化学品运输有限公司增加购买20辆运输车(包括20辆牵引车和20辆罐车)的议案，预算总价1350万元，购车资金自筹。
二、通过子公司张家港保税区外商投资服务有限公司向保税区农商行申请开证信用额度由原来的500万美元增加到1000万美元(含30%保证金，实际可开证700万美元)的议案，由公司子公司张家港保税区长江国际港务有限公司提供相应担保。
上述事项需提交公司股东大会审批，会议召开日期另行通知。
|
|
|
2010-03-04
|
关于完成用首募剩余资金向子公司增资公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
根据张家港保税科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议，公司以首次募集资金剩余资金762.84万元及自有资金37.16万元向控股子公司张家港保税区长江国际港务有限公司(下称：长江国际)进行增资，增资额共计800万元。公司已于2010年2月上旬将上述专用款项汇至长江国际，并于近日接到长江国际的报告：本次增资工作已经完成，长江国际于2010年2月22日取得了变更后的营业执照，其注册资本增加到1.08亿元。随后，根据公司上述股东大会决议，长江国际将该增资专用款项800万元偿还了建设银行张家港支行扩建8.9万立方新储罐的部分专项贷款。
至此，公司首次募集资金剩余资金变更使用的工作已全部完成。
|
|
|
2010-01-28
|
关于子公司完成相关变更手续公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
根据张家港保税科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议，公司子公司张家港保税区扬子江物流服务有限公司(下称：扬子江物流)近日完成了增加注册资本、股东变更等各项工作，并取得了变更后的工商营业执照。变更后，扬子江物流注册资本为5000万元，公司及其子公司张家港保税区长江国际港务有限公司分别持有70%、30%的股权。
|
|
|
2010-01-28
|
业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经张家港保税科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年1-12月份实现的归属于母公司所有者的净利润比上年同期(净利润为3528.97万元)增长40%-70%。具体业绩数据将在公司2009年年度报告中进行详细披露。
|
|
|
2010-01-08
|
关于子公司完成股权转让和增资并更名公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
近日，张家港保税科技股份有限公司接子公司张家港市扬子江化学品运输有限公司(下称：运输公司)报告，其股权转让和增资工作已于近期完成，在2009年12月31日完成了工商变更登记手续后，运输公司已迁入张家港保税物流园区。根据有关要求，运输公司名称变更为“张家港保税物流园区扬子江化学品运输有限公司”；注册资本增加至500万元，公司持有其100%的股权。
|
|
|
2010-01-07
|
股东减持股份公告 |
上交所公告，股东名单 |
|
|
张家港保税科技股份有限公司于2010年1月5日接到股东张家港保税区长江时代投资发展有限公司(下称：长江时代)的通知，2009年9月4日至2010年1月4日，长江时代通过上海证券交易所交易系统累计减持公司股份2250095股，占公司总股本的1.26%，尚持有公司股份33403091股，占公司总股本的18.74%，仍为公司第二大股东。
|
|
|
2009-12-31
|
召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于提请审议扬子江物流增加注册资本的议案》
2 《关于提请审议扬子江物流公司股东变更的议案》
3《关于提请审议“长江国际2008 年度利润分配的议案”》
4《关于用公司首募剩余资金向控股子公司长江国际进行增资的议案》
5 《公司风险控制与危机管理制度》
6 《公司内部控制评价制度》
7 《公司内部审计制度》 |
|
|
2009-12-31
|
董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
张家港保税科技股份有限公司于2009年12月29日召开董事会2009年第十二次会议及监事会2009年第九次会议，会议审议通过如下决议：
一、同意将公司控股子公司张家港保税物流园区扬子江物流有限公司[注册资本1500万元，由公司两家子公司张家港保税区外商投资服务有限公司(公司持股91.2%，下称：外商公司)、张家港保税区长江国际港务有限公司(注册资本10000万元，公司及外商公司分别持股90%、10%，公司实际持股99.12%，下称：长江国际)分别持股80%、20%，下称：扬子江物流]持有的张家港市扬子江化学品运输有限公司(注册资本50万元，下称：运输公司)100%股权，以158万元的价格全部转让给公司。
二、同意在上述股权转让完成后，由公司对运输公司增资450万元。增资后运输公司的注册资本为500万元。
三、通过公司对扬子江物流增资3500万元的议案。增资完成后，扬子江物流的注册资本为5000万元，公司直接持有70%的股权。
四、通过外商公司将所持有的扬子江物流全部股权，以1200万元的价格全部转让给长江国际的议案。转让后，公司及长江国际分别持有扬子江物流70%、30%的股权。
五、同意将扬子江物流名称变更为张家港保税区扬子江物流服务公司，法人代表由朱建华变更为徐品云，并对其经营范围进行变更。
六、通过长江国际2008年度利润分配的议案：将可分配利润98299207.67元中的5000万元提取为分红基金，其中公司、外商公司分配数额分别为4500万元、500万元；剩余未分配利润留存。
七、通过关于用公司首次募集资金(下称：首募)剩余资金向长江国际进行增资的议案：同意将首募剩余资金762.84万元(原暂用为补充公司生产流动资金使用)及公司自有资金37.16万元，共计800万元向长江国际进行增资，增资额用于投入长江国际8.9万立方储罐扩建项目及偿还该项目的部分项目贷款。本次增资完成后，长江国际注册资本为10800万元，公司及外商公司分别持有其股份9800万元、1000万元，分别占长江国际总股份的90.74%、9.26%；公司实际持有长江国际股份99.19%。
八、通过《公司内幕信息知情人登记管理制度》。
九、通过《公司董、监事及高管持股变动管理制度》。
董事会决定于2010年1月18日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
|
|
|
2009-12-31
|
召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于提请审议扬子江物流增加注册资本的议案》
2 《关于提请审议扬子江物流公司股东变更的议案》
3《关于提请审议“长江国际2008 年度利润分配的议案”》
4《关于用公司首募剩余资金向控股子公司长江国际进行增资的议案》
5 《公司风险控制与危机管理制度》
6 《公司内部控制评价制度》
7 《公司内部审计制度》 |
|
|
2009-12-31
|
召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于提请审议扬子江物流增加注册资本的议案》
2 《关于提请审议扬子江物流公司股东变更的议案》
3《关于提请审议“长江国际2008 年度利润分配的议案”》
4《关于用公司首募剩余资金向控股子公司长江国际进行增资的议案》
5 《公司风险控制与危机管理制度》
6 《公司内部控制评价制度》
7 《公司内部审计制度》 |
|
|
2009-12-31
|
拟披露年报 ，2010-03-30 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2009-11-12
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
张家港保税科技股份有限公司于2009年11月11日召开2009年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于长江国际暂缓建设甲类危化品干货仓库的议案。
二、通过关于长江国际扩建罐区二期工程的议案。
三、选举产生公司董、监事会董、监事。
四、通过公司章程修正议案。
|
|
|
2009-10-29
|
2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 467,114,957.86 346,064,084.78
所有者权益(或股东权益) 285,196,026.19 243,348,940.71
归属于上市公司股东的每股净资产 1.60 1.37
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 15,254,661.40 41,847,085.48
基本每股收益 0.08 0.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.22
全面摊薄净资产收益率(%) 5.35 14.67
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.35 13.88
每股经营活动产生的现金流量净额 0.47
|
|
|
2009-10-24
|
子公司收到有关民事判决书公告 |
上交所公告 |
|
|
张家港保税科技股份有限公司子公司张家港保税区长江国际港务有限公司(下称：长江港务)于近日收到江苏省高级人民法院(下称：江苏高院)有关《民事判决书》，上诉人长江港务(原审原告)因与被上诉人陈建梁经理(原审被告)损害公司利益纠纷一案，不服江苏省苏州市中级人民法院(2006)苏中民二初字第0001号民事判决，向江苏高院提起上诉，江苏高院依照有关规定，终审判决如下：驳回上诉，维持原判决。二审案件受理费97400元，由上诉人负担。
长江港务关于此案件的损失已于以前年度计提并已实际支付，对公司本年度业绩没有影响。
|
|
|
2009-10-15
|
董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
张家港保税科技股份有限公司于2009年10月13日召开董事会2009年第九次会议及监事会2009年第六次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司子公司张家港保税区长江国际港务有限公司(公司实际持有其99.12%的出资额，下称：长江国际)暂缓建设甲类危化品干货仓库(下称：干货仓库，该项目已经公司股东大会审议批准建设)的议案：根据有关文件，国务院批准江苏省政府、海关总署在整合张家港保税区和保税物流园区的基础上设立张家港保税港区，封关验收后不再保留张家港保税区和保税物流园区。长江国际原计划新建的干货仓库项目即位于张家港保税物流园区内，拟经营货物的性质多为内贸货物，与现行保税港区政策不相符合，故公司决定暂缓在原规划区域建设干货仓库，该仓库另行选址建设。
二、通过长江国际拟以独资形式扩建罐区二期116500立方米化工罐区仓储工程项目(已经长江国际董事会批准)的议案，项目总投资12759万元人民币，项目资金由企业自筹解决(其中银行借款5000万元)；项目建设期1年，预计使用年限20年。
三、通过关于提名董、监事候选人的议案。
四、通过公司章程修正议案。
董事会决定于2009年11月11日上午召开2009年第四次临时股东大会，审议以上及其它事项。
|
|
|
2009-10-15
|
召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1《关于长江国际暂缓建设甲类危化品干货仓库的议案》
2 《关于长江国际扩建罐区二期工程的议案》
3 《关于提名徐品云先生为董事候选人的议案》
4 《关于提名高福兴先生为董事候选人的议案》
5 《关于提名邓永清先生为董事候选人的议案》
6 《关于提名颜中东先生为董事候选人的议案》
7 《关于提名全新娜女士为董事候选人的议案》
8 《关于提名王奔先生为监事候选人的议案》
9 《关于提名戴雅娟女士为监事候选人的议案》
10 《公司章程修正议案》
11 《公司股东大会议事规则修正议案》
12 《公司董事会议事规则修正议案》
13 《公司监事会议事规则修正议案》
14 《公司独立董事制度修正议案》
15 《公司关联交易管理制度修正议案》
16 《公司责任追究制度修正议案》
17 《公司对外担保制度修正议案》 |
|
|
2009-09-30
|
拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-09-28
|
业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
张家港保税科技股份有限公司预计2009年一至三季度累计净利润较2008年同期(净利润为2992.13万元)增长30%以上，具体数据将在公司2009年第三季度报告中进行详细披露。
|
|
|
2009-09-26
|
业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
张家港保税科技股份有限公司预计2009年一至三季度累计净利润较2008年同期(净利润为2992.13万元)增长30%以上，具体数据将在公司2009年第三季度报告中进行详细披露。
|
|
|
2009-09-05
|
股东减持股份公告 |
上交所公告 |
|
|
张家港保税科技股份有限公司接到股东张家港保税区长江时代投资发展有限公司(此次变动前持有公司38752781股股权，占公司当时总股本155011584股的25%，下称：长江时代)的通知，2009年7月21日(该日长江时代持有的公司股权分置改革有限售条件的流通股股份全部解禁)前、2009年7月21日至9月3日期间，长江时代通过上海证券交易所交易系统分别减持公司无限售条件流通股7100592股、1588000股(分别占公司总股本的4.11%、0.89%), 总计8688592股，占公司总股本的5%。减持后，长江时代持有公司股份35653186股，占公司总股本178263322股的20%。
|
|
|
2009-08-26
|
2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 413,546,020.02 346,064,084.78
所有者权益(或股东权益) 269,941,364.79 243,348,940.71
每股净资产 1.51 1.37
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 87,759,216.53 58,068,339.17
净利润 26,592,424.08 24,203,828.37
扣除非经常性损益后的净利润 24,342,954.33 21,501,778.44
基本每股收益 0.15 0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.14 0.13
净资产收益率(%) 9.85 10.42
每股经营活动产生的现金流量净额 0.19 0.12
|
|
|
2009-07-16
|
有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
张家港保税科技股份有限公司本次有限售条件的流通股71942558股将于2009年7月21日起上市流通。
|
|
|
2009-07-11
|
更名公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
2009年7月9日，江苏省工商行政管理局核准下发了“企业法人营业执照”，云南新概念保税科技股份有限公司更名为张家港保税科技股份有限公司(自公告之日起启用)；变更后公司住所：张家港保税区北京路保税科技大厦；公司证券简称和代码保持不变。
|
|
|
2009-07-11
|
公司名称由“云南新概念保税科技股份有限公司”变为“张家港保税科技股份有限公司” ，2009-07-09 |
公司名称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2009-07-11
|
注册地址由“云南省昆明市春城路62号证券（基）大厦四楼(邮政编码：650011)”变为“江苏省张家港保税区北京路保税科技大厦(邮政编码：215634 ，2009-07-09 |
注册地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2009-07-09
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
云南新概念保税科技股份有限公司于2009年7月8日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司注册名称变更为“张家港保税科技股份有限公司”、公司住所变更为“江苏省张家港保税区北京路保税科技大厦”。
二、通过关于公司章程修正的议案。
三、通过关于原大理造纸分公司部分应收账款核销的报告。
四、通过关于“外服公司向农商行申请信用额度”的报告。
|
|
|
2009-06-29
|
拟披露中报 ，2009-08-26 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2009-06-23
|
公司名称由“云南新概念保税科技股份有限公司”变为“张家港保税科技股份有限公司” ，2009-07-09 |
公司名称变更，基本资料变动 |
|
|
|
| | | |
