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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-11-23
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召开2010年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于提请审议竞拍购买兵吉燕机器设备（液体化工品储罐）、构筑物及附属设施、房地产等相关资产的议案》 |
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2010-11-23
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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张家港保税科技股份有限公司于2010年11月22日以传真表决方式召开董事会2010年第八次会议，会议审议通过关于公司拟参与竞拍购买张家港保税区兵吉燕化工仓储有限公司此次拍卖的位于张家港保税区北区的机器设备(液体化工品储罐)、构筑物及附属设施、土地使用权和房屋建筑物等相关资产(评估总值为70554580.07元)的议案，并提请公司股东大会审议并授权董事会根据实际情况(含委托控股子公司)在评估总值基础上增加不超过经评估总值20%(不含20%)的金额全权处理此次竞拍购买资产事宜。
董事会决定于2010年12月8日上午召开2010年第四次临时股东大会，审议以上事项。
公司股票自本公告披露之日起复牌。
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2010-11-19
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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因张家港保税科技股份有限公司正在筹划重大事项，且该事项具有重大不确定性，根据有关规定，公司股票将从2010年11月19日起停牌，待公司董事会审议该事项并相关董事会决议后复牌。
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2010-11-19
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-11-19,恢复交易日：2010-11-23 ，2010-11-23 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因张家港保税科技股份有限公司正在筹划重大事项，且该事项具有重大不确定性，根据有关规定，公司股票将从2010年11月19日起停牌，待公司董事会审议该事项并公告相关董事会决议后复牌 |
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2010-11-19
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-11-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因张家港保税科技股份有限公司正在筹划重大事项，且该事项具有重大不确定性，根据有关规定，公司股票将从2010年11月19日起停牌，待公司董事会审议该事项并公告相关董事会决议后复牌 |
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2010-11-19
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-11-19,恢复交易日：2010-11-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因张家港保税科技股份有限公司正在筹划重大事项，且该事项具有重大不确定性，根据有关规定，公司股票将从2010年11月19日起停牌，待公司董事会审议该事项并公告相关董事会决议后复牌 |
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2010-11-13
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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张家港保税科技股份有限公司于2010年11月12日召开2010年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、提名杨抚生为公司董事会独立董事、蓝建秋为公司董事、李金伟为公司监事。
二、通过关于部分其他应收款及长期股权投资核销的报告。
三、通过关于控股子公司转让长鑫房地产股权的议案。
四、通过关于长江国际2009年度利润分配的议案。
另，公司一届二次职工代表大会选举吴晓君为公司监事会新一届职工监事。
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2010-10-28
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 979,692,023.64 483,069,301.65
所有者权益(或股东权益) 359,811,464.68 297,704,353.71
归属于上市公司股东的每股净资产 2.02 1.67
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 28,224,880.95 62,107,110.97
基本每股收益 0.16 0.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.16 0.35
加权平均净资产收益率(%) 8.16 18.89
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 8.26 19.15
每股经营活动产生的现金流量净额 0.87
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2010-10-28
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于提名杨抚生女士为公司董事会独立董事候选人的议案》
2、《关于提名蓝建秋先生为公司董事候选人的议案》
3、《关于提名李金伟先生为公司监事候选人的议案》
4、《关于提请审议“关于部分其他应收款及长期股权投资核销的报告”的议案》
5、《关于控股子公司转让长鑫房地产股权的议案》
6、《关于提请审议“长江国际2009 年度利润分配的议案”的议案》
7、《公司投资管理制度修正议案》
8、《公司控股子公司管理制度修正议案》 |
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2010-10-28
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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张家港保税科技股份有限公司于2010年10月26日召开董事会2010年第七次会议及监事会2010年第四次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、通过关于提名公司董、监事会成员的议案。
三、通过关于提请审议“关于部分其他应收款及长期股权投资核销的报告”的议案。
四、通过关于控股子公司转让张家港保税区长鑫房地产开发有限公司(下称：长鑫房地产，注册资本为人民币2000万元)股权的议案：张家港保税区长江国际港务有限公司、张家港保税区外商投资服务有限公司(下称：投资公司)拟分别将持有90%、10%的长鑫房地产全部股权转让给张家港市长谊进出口有限公司(下称：长谊进出口)，双方均与长谊进出口于2010年10月18日签署了《股权转让协议》，以长鑫房地产截至2010年9月30日的净资产账面评估值1937.25万元作为本次股权转让的总价款。
五、通过关于提请审议“长江国际2009年度利润分配的议案”的议案：将截止2009年年末控股子公司长江国际税后可分配利润余额97931471.07元中的48861120.02元作为分红基金，其中公司分配数额为44336942.24元，投资公司分配数额为4524177.78元；账面剩余未分配利润留存。
六、通过《公司投资管理制度修正议案》等事项。
董事会决定于2010年11月12日上午召开2010年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2010-10-19
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业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经张家港保税科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年1-9月份实现的归属于母公司所有者的净利润比上年同期(净利润为4184.71万元)增长40%-60%。具体业绩数据将在公司2010年三季度财务报告中进行详细披露。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-28 |
拟披露季报 |
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2010-08-25
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 896,992,772.99 483,069,301.65
所有者权益(或股东权益) 331,586,583.73 297,704,353.71
归属于上市公司股东的每股净资产 1.86 1.67
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 302,076,782.99 87,759,216.53
归属于上市公司股东的净利润 33,882,230.02 26,592,424.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 34,390,292.56 24,342,954.33
基本每股收益 0.19 0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.19 0.14
加权平均净资产收益率(%) 10.77 10.36
每股经营活动产生的现金流量净额 0.40 0.19
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2010-07-27
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业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经张家港保税科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年半年度实现的归属于母公司所有者的净利润比上年同期(净利润为2659.24万元)增长20%-40%。具体业绩数据将在公司2010年半年度财务报告中详细披露。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-25 |
拟披露中报 |
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2010-06-21
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关于变更股改持续督导保荐机构公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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张家港保税科技股份有限公司近日获悉股权分置改革(简称：股改)保荐机构财富证券有限责任公司(下称：财富证券)将其投行业务转移给财富里昂证券有限责任公司(下称：财富里昂)，并已签署了相关转让合同。鉴于公司及非流通股股东在股改中承诺的有关义务尚未履行完毕，仍需要保荐机构持续督导。因此，经协商，上述三方于2010年6月17日签订《股改持续督导协议》(下称：新协议)，明确了各方在持续督导事宜项下的权利义务关系，其中：公司与财富证券原签署的《股改保荐协议》自新协议生效之日起终止；财富里昂从新协议生效之日起，全面负责该协议项下对公司的持续督导工作，并指派保荐代表人冯力涛承接该协议项下的持续督导工作；新协议履行期间自生效之日起，至公司及其非流通股股东在股改中承诺的有关义务履行完毕为止。
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2010-06-19
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关于变更股改持续督导保荐机构公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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张家港保税科技股份有限公司近日获悉股权分置改革(简称：股改)保荐机构财富证券有限责任公司(下称：财富证券)将其投行业务转移给财富里昂证券有限责任公司(下称：财富里昂)，并已签署了相关转让合同。鉴于公司及非流通股股东在股改中承诺的有关义务尚未履行完毕，仍需要保荐机构持续督导。因此，经协商，上述三方于2010年6月17日签订《股改持续督导协议》(下称：新协议)，明确了各方在持续督导事宜项下的权利义务关系，其中：公司与财富证券原签署的《股改保荐协议》自新协议生效之日起终止；财富里昂从新协议生效之日起，全面负责该协议项下对公司的持续督导工作，并指派保荐代表人冯力涛承接该协议项下的持续督导工作；新协议履行期间自生效之日起，至公司及其非流通股股东在股改中承诺的有关义务履行完毕为止。
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2010-05-21
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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张家港保税科技股份有限公司于2010年5月20日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过关于使用自有资金认购中原证券股份的提案等事宜。
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2010-05-05
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-05-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于使用自有资金认购中原证券股份的提案》
2、《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》
3、《公司董事、监事津贴制度》 |
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2010-05-05
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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张家港保税科技股份有限公司于2010年5月4日以传真表决方式召开董事会2010年第五次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于认购中原证券股份有限公司(注册资本203351.57万元，下称：中原证券)股份的提案：公司以自筹资金拟认购中原证券1000万股股份(占该公司股份比例的0.492%)，每股认购价格为3.98元，总投资额为人民币3980万元；平安信托投资有限责任公司(下称：平安信托)受标的股份出让方许继集团有限公司(下称：许继集团)委托，代为出售许继集团持有的标的股份，并提供咨询服务，收取每股0.20元咨询费，咨询费用总额为200万元。此次投资合计需要资金4180万元。根据平安信托的有关告知函，其要求公司于2010年5月21日前办理完成与本次认购相关的必要的内部决策手续和签署相关申报文件。
二、通过《公司董、监事和高级管理人员薪酬管理制度》等。
董事会决定于2010年5月20日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-04-29
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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张家港保税科技股份有限公司于2010年4月28日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司募集资金管理办法》。
二、通过关于公司在建行港城支行申请集团授信的报告。
三、通过2009年度利润分配方案：不分配、不转增。
四、通过公司2009年年度报告及其摘要。
五、续聘北京天圆全会计师事务所为公司2010年度审计机构。
六、通过关于张家港保税区外商投资服务有限公司增加信用额度的报告。
七、通过关于张家港保税区扬子江物流服务有限公司申请授信额度的报告。
八、通过关于扬子江化学品运输公司增加购买运输车辆的申请报告。
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2010-04-26
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 541,266,636.99 483,069,301.65
所有者权益(或股东权益) 316,440,635.50 297,704,353.71
归属于上市公司股东的每股净资产 1.78 1.67
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 18,736,281.79 18,736,281.79
基本每股收益 0.11 0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.10 0.10
加权平均净资产收益率(%) 6.10 6.10
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 6.09 6.09
每股经营活动产生的现金流量净额 0.40
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2010-04-26
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有关项目进展公告 |
上交所公告 |
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张家港保税科技股份有限公司近日收到控股子公司张家港保税区长江国际港务有限公司报告，扩建8.9万立方米化工罐区仓储工程项目在2010年4月份，通过了消防验收、环保试生产验收、安全试生产验收、质监验收及交工验收等，目前已经进入试生产状态。
公司2009年第四次临时股东大会审议批准的扩建11.65万立方米化工罐区仓储工程项目目前已经取得发改委备案书、规划许可证、环保审批、安全设立批准，通过初步设计审查以及消防建审，招投标工作也已经结束，预计将于5月动工建设。
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2010-04-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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张家港保税科技股份有限公司于2010年4月22日以传真表决方式召开董事会2010年第四次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、通过关于调整公司部分高管的议案：其中，聘任朱建华为公司副总经理，并同意其辞去公司财务总监职务。
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2010-04-14
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关于子公司法定代表人变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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张家港保税科技股份有限公司于近日接其持股100%的子公司张家港保税物流园区扬子江化学品运输有限公司报告，该公司变更了法定代表人，变更后的法定代表人为蓝建秋，并于2010年4月13日完成了工商变更登记手续。
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2010-04-14
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董事会决议公告暨2009年度股东大会增加临时提案的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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张家港保税科技股份有限公司于2010年4月13日召开董事会2010年第三次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司对外担保制度修正议案》。
二、通过《公司募集资金管理办法》。
三、通过公司在建行港城支行申请3.02亿元集团授信的报告：其中，公司控股90.74%的子公司张家港保税区长江国际港务有限公司固定资产贷款额度1.52亿元，包括前期8.9万扩建罐区项目贷款0.72亿元(已有担保并经2007年度股东大会批准)和新11.65万扩建罐区项目0.8亿元；公司控股91.2%的子公司张家港保税区外商投资服务有限公司、公司控股70%的子公司张家港保税区扬子江物流服务有限公司的贸易融资额度分别为1亿元、0.5亿元，开证时均缴存20%的保证金。公司为集团整体授信额度2.3亿元提供担保。
公司已发生对外担保累计金额为人民币300万元，公司控股子公司已发生互相担保累计金额为美元500万元、人民币2300万元；公司无逾期担保。
经公司第一、二大股东张家港保税区金港资产经营有限公司和张家港保税区长江时代投资发展有限公司提议，上述三项议案将作为临时提案，一并提交定于2010年4月28日召开的公司2009年度股东大会审议。
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2010-04-08
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业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经张家港保税科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年1-3月份实现的归属于母公司所有者的净利润比上年同期(净利润为892.49万元)增长100%-120%。具体业绩数据将在公司2010年一季度报告中进行详细披露。
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2010-03-30
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 249,208,952.18 114,181,506.12
归属于上市公司股东的净利润 54,355,413.00 35,289,670.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 52,452,636.46 37,341,192.84
基本每股收益 0.30 0.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.29 0.21
加权平均净资产收益率(%) 20.09 15.64
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 19.39 16.54
每股经营活动产生的现金流量净额 0.49 0.32
2009年末 2008年末
总资产 483,069,301.65 346,064,084.78
所有者权益(或股东权益) 297,704,353.71 243,348,940.71
归属于上市公司股东的每股净资产 1.67 1.37
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-03-30
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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张家港保税科技股份有限公司于2010年3月25日召开董事会2010年第二次会议及监事会2010年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2009年度报告及摘要。
三、通过续聘北京天圆全会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。
四、通过公司控股91.2%的张家港保税区外商投资服务有限公司(下称：外服公司)增加信用额度的报告：同意外服公司向中信银行张家港支行申请1000万美元(不含30%的保证金，实际可开证1428万美元)的开证信用额度，期限为一年。
五、通过公司控股70%的张家港保税区扬子江物流服务有限公司向中国工商银行张家港保税区支行、张家港农村商业银行保税区支行各申请授信额度1亿元人民币(保证金比例均为20%)的议案，期限均一年。
上述第五、六项议案中的信用额度均需由公司控股子公司张家港保税区长江国际港务有限公司提供担保。
公司对外担保累计金额为人民币300万元；公司控股子公司已发生的相互担保累计金额为500万美元和2300万元人民币；无逾期对外担保。
六、通过《关于公司首募剩余资金使用情况报告》。
七、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
董事会决定于2010年4月28日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-30
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《张家港保税科技股份有限公司2009 年度董事会工作报告》
2 《张家港保税科技股份有限公司监事会2009 年度报告》
3 《张家港保税科技股份有限公司2009 年度分配预案》
4 《张家港保税科技股份有限公司2009 年度财务决算报告》
5 《张家港保税科技股份有限公司2009 年度报告及摘要》
6《关于续聘北京天圆全会计师事务所为公司2010 年度审计机构的议案》
7 《关于会计师事务所审计报酬预案的议案》
8 《关于提请审议“外服公司增加信用额度”的报告》
9《关于提请审议“扬子江物流服务有限公司申请授信额度”的报告》
10 《关于审议公司独立董事述职报告的议案》
11 《公司投资管理制度修正议案》
12《关于提请审议扬子江化学品运输公司增加购买运输车辆的申请报告》
13 《关于提请审议“外服公司增加信用额度”的报告》
14 《公司对外担保制度修正议案》
15《公司募集资金管理办法》
16 《关于“保税科技在建行港城支行申请集团授信”的报告》 |
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2010-03-30
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《张家港保税科技股份有限公司2009 年度董事会工作报告》
2 《张家港保税科技股份有限公司监事会2009 年度报告》
3 《张家港保税科技股份有限公司2009 年度分配预案》
4 《张家港保税科技股份有限公司2009 年度财务决算报告》
5 《张家港保税科技股份有限公司2009 年度报告及摘要》
6《关于续聘北京天圆全会计师事务所为公司2010 年度审计机构的议案》
7 《关于会计师事务所审计报酬预案的议案》
8 《关于提请审议“外服公司增加信用额度”的报告》
9《关于提请审议“扬子江物流服务有限公司申请授信额度”的报告》
10 《关于审议公司独立董事述职报告的议案》
11 《公司投资管理制度修正议案》
12《关于提请审议扬子江化学品运输公司增加购买运输车辆的申请报告》
13 《关于提请审议“外服公司增加信用额度”的报告》 |
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