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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-22
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关于子公司完成注册资本变更手续公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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根据张家港保税科技股份有限公司董事会2011年第四次会议决议，公司子公司张家港保税物流园区扬子江化学品运输有限公司近日完成了增加注册资本的工作，并于2011年4月19日取得了变更后的工商营业执照。变更后，该公司注册资本为2000万元，公司持股100%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-19
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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张家港保税科技股份有限公司于2011年4月18日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于长江国际10万立方米储罐扩建工程项目建设的议案。
二、通过关于外服公司授信额度议案。
三、通过关于扬子江物流公司授信额度议案。
四、通过公司章程修正议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-12
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业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经张家港保税科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2011年第一季度实现的归属于母公司所有者的净利润比去年同期(1873.63万元)增长130%-160%，具体财务数据将在公司2011年第一季度报告中详细披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-12
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关于控股子公司收到土地收储通知公告 |
上交所公告 |
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张家港保税科技股份有限公司控股子公司张家港外商投资服务有限公司(下称：外服公司)于2011年4月11日接到张家港市土地储备中心(下称：储备中心)的有关通知：根据张家港市人民政府有关批复的要求，外服公司位于东环路东侧、城北路北侧的土地及房屋(土地面积为4728平方米；截止2011年3月31日的账面价值1412.85万元)在储备中心的储备范围之内，要求外服公司在2011年6月30日前搬迁结束并将该地块及地上建筑物移交给储备中心。拆迁补偿事宜将由外服公司与张家港市合力房屋有限公司或储备中心联系，目前尚未确定具体的拆迁补偿。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-07
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董事会决议暨临时股东大会增加临时提案的补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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张家港保税科技股份有限公司于2011年4月6日召开董事会2011年第五次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于提请审议“外服公司授信额度”及“扬子江物流公司授信额度”的议案。
二、通过《公司章程修正议案》。
三、经公司第一、第二大股东张家港保税区金港资产经营有限公司、张家港保税区长江时代投资发展有限公司提议，上述事项将作为新增临时提案，提交定于2011年4月18日召开的公司2011年第一次临时股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-07
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关于控股子公司担保事项公告 |
上交所公告 |
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张家港保税科技股份有限公司控股子公司张家港保税区扬子江物流服务有限公司(下称：扬子江物流)、张家港保税区外商投资服务有限公司(下称：外服公司)于2010年向各合作银行申请的授信额度已于近期陆续到期，经申请，各银行对原有额度进行了展期或新增。具体为：
外服公司总计授信额为人民币3.2亿元及1000万美元；扬子江物流总计授信额为人民币4.48亿元及1500万美元；上述授信额合计人民币7.68亿元及2500万美元，期限均为一年。其中：由公司担保人民币2亿元和1500万美元；由公司控股子公司张家港保税区长江国际港务有限公司担保人民币5.68亿元和1000万美元；担保期限均为一年，均为信用担保。本次担保事项将提交公司2011年第一次临时股东大会审议。
公司及控股子公司已发生对外担保累计金额为人民币1.03亿元，公司无逾期担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-01
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关于控股子公司获企业所得税减免公告 |
上交所公告 |
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近日，张家港保税科技股份有限公司控股子公司张家港保税区长江国际港务有限公司(下称：长江国际)收到苏州市人民政府有关通知，长江国际被认定为技术先进型服务企业。根据相关政策，长江国际企业所得税自2010年起至2013年12月31日止减按15%的税率征收，其中长江国际2010年度企业所得税减免10%的部分将体现在公司2011年度。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-30
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2010年度资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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张家港保税科技股份有限公司实施2010年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增2股。
股权登记日：2011年4月6日
除权日：2011年4月7日
新增可流通股份上市日：2011年4月8日
实施转股方案后，按新股本213915986股摊薄计算的2010年度每股收益为0.36元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-30
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-04-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于提请审议“长江国际10 万立方米储罐扩建工程项目建设的议案”》 |
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2011-03-30
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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张家港保税科技股份有限公司于2011年3月29日召开董事会2011年第四次会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司拟对全资子公司张家港保税物流园区扬子江化学品运输有限公司追加1500万元的投资，使其注册资本从原来的500万元增至2000万元。
二、通过关于长江国际10万立方米储罐扩建工程项目建设的议案。
董事会决定于2011年4月18日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-30
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2010年年度转增，10转增2除权日 ，2011-04-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-03-30
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-04-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于提请审议“长江国际10 万立方米储罐扩建工程项目建设的议案”》；
2、关于提请审议“外服公司授信额度”议案；
3、关于提请审议“扬子江物流公司授信额度”议案；
4、公司章程修正议案 |
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2011-03-30
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关于子公司有关项目建设公告 |
上交所公告 |
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张家港保税科技股份有限公司控股子公司张家港保税区长江国际港务有限公司(下称：长江国际)拟以独资形式建设9#储罐区，10万立方米储罐扩建工程项目，项目占地面积37260平方米；项目建设总投资12197.7万元(由长江国际自筹，其中需向银行申请项目贷款8000万元)；项目建设期为一年。
上述事项尚须提交公司股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-30
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2010年年度转增，10转增2转增上市日 ，2011-04-08 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-03-30
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2010年年度转增，10转增2登记日 ，2011-04-06 |
登记日，分配方案 |
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-27 |
拟披露季报 |
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2011-03-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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张家港保税科技股份有限公司于2011年3月18日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案：不分红，不送股；以资本公积金每10股转增2股。
二、续聘北京天圆全会计师事务所为公司2011年度审计机构。
三、通过公司2010年年度报告及摘要。
四、通过关于外服公司、长江国际、扬子江物流公司2010年度利润分配方案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-08
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关于出售昆明房产公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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张家港保税科技股份有限公司与昆明耀龙供用电有限公司(下称：昆明耀龙)于2011年3月3日签署《房屋买卖合同》，由公司向昆明耀龙出售位于昆明市春城路62号证券大厦四层建筑面积3261平方米的房产(规划设计用途为非住宅；评估价值22,652,200.00元)，出售价格22,827,000元。此外，上述标的房屋于2006年9月16日起出租给云南嘉信实业有限公司(租期为五年)，公司已取得承租方放弃优先购买权的证明。本次交易成功后由昆明耀龙继续履行该租赁合同，并就相关事宜作出有关约定。
本次出售资产事项经公司董事会2011年第一次会议审议通过。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-02
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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张家港保税科技股份有限公司于2011年3月1日召开董事会2011年第三次会议，会议审议同意聘任高福兴为公司副总经理。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-16
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-03-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《张家港保税科技股份有限公司2010 年度董事会报告》
2、《张家港保税科技股份有限公司监事会2010 年度报告》
3、《张家港保税科技股份有限公司2010 年度财务决算报告》
4、《张家港保税科技股份有限公司2010 年度分配预案》
5、《关于续聘北京天圆全会计师事务所为公司2011 年度审计机构的议案》
6、《关于会计师事务所审计报酬预案的议案》
7、《张家港保税科技股份有限公司2010 年年度报告及摘要》
8、《关于审议公司独立董事述职报告的议案》
9、《关于提请审议“外服公司2010 年度利润分配的议案”》
10、《关于提请审议“长江国际2010 年度利润分配的议案”》
11、《关于提请审议“扬子江物流公司2010 年度利润分配的议案”》 |
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2011-02-16
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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张家港保税科技股份有限公司于2011年2月13日召开董事会2011年第二次会议及监事会2011年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分红，不送股；以资本公积金每10股转增2股。
二、通过关于续聘北京天圆全会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案。
三、通过公司2010年年度报告及摘要。
四、通过关于外服公司2010年度利润分配的议案：将截止2010年年末外服公司税后可分配利润余额22,402,976.25元中的15,742,071.61元作为分红基金，其中公司分配数额为14,356,769.31元。
五、通过关于长江国际2010年度利润分配的议案：将截止2010年年末长江国际税后可分配利润余额116,249,897.03元作为分红基金，其中公司分配数额为105,486,017.67元。
六、通过关于扬子江物流公司2010年度利润分配的议案：将截止2010年年末扬子江物流公司税后可分配利润余额2,292,202.82元中的1,100,000.00元作为分红基金，其中公司分配数额为770,000.00元。
董事会决定于2011年3月18日上午召开2010年度股东大会，审议以上及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-16
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.43
加权平均净资产收益率(%) 22.73
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.10
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度资本公积金转增股本预案：每10股转增2股。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-16
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公告 |
上交所公告 |
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近日，张家港保税科技股份有限公司收到控股子公司张家港保税区长江国际港务有限公司报告，截止2011年2月，扩建11.65万立方米化工罐区仓储工程项目竣工，已通过了消防验收、环保试生产验收、安全试生产验收、质监验收及交工验收等，目前已经进入试生产状态。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-01-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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张家港保税科技股份有限公司于2011年1月28日以传真表决方式召开董事会2011年第一次会议，会议审议同意出售保税科技昆明剩余房产的报告：董事会授权公司经营层以不低于评估价值(22,652,200.00元)出售公司位于昆明市春城路与吴井路交叉路口的证券大厦四层的房地产(总建筑面积3261.00平方米)及地下停车位(一个)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-19
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业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经张家港保税科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年1-12月份实现的归属于母公司所有者的净利润比上年同期(净利润为5435.54万元)增长30%-50%，具体业绩数据将在公司2010年年度报告中进行详细披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-02-16 |
拟披露年报 |
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2010-12-22
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关于子公司法定代表人变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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近日，张家港保税科技股份有限公司接控股100%的子公司张家港保税物流园区扬子江化学品运输有限公司报告，该公司法定代表人由蓝建秋变更为高福兴，并于2010年12月14日完成了工商变更登记手续。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-11
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临时公告 |
上交所公告 |
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根据张家港保税科技股份有限公司2010年第四次临时股东大会通过的有关决议，公司于2010年12月10日委托控股子公司张家港保税区长江国际港务有限公司(下称：长江国际)参与竞拍购买兵吉燕机器设备(液体化工品储罐)、构筑物及附属设施、房地产等相关资产，由于竞拍标的最终竞拍价格超出了公司股东大会的授权范围，长江国际放弃了最后竞拍，最终未能取得上述相关资产。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-09
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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张家港保税科技股份有限公司于2010年12月8日召开2010年第四次临时股东大会，会议审议通过关于竞拍购买兵吉燕机器设备(液体化工品储罐)、构筑物及附属设施、房地产等相关资产的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-11-23
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召开2010年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于提请审议竞拍购买兵吉燕机器设备（液体化工品储罐）、构筑物及附属设施、房地产等相关资产的议案》 |
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2010-11-23
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召开2010年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于提请审议竞拍购买兵吉燕机器设备（液体化工品储罐）、构筑物及附属设施、房地产等相关资产的议案》 |
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