保税科技(600794) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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保税科技（600794）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2011-12-30	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-30,恢复交易日：2012-01-04，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2011-12-30	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-30,恢复交易日：2012-01-04 ，2012-01-04	恢复交易日，停牌公告

2011-12-30	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-30,恢复交易日：2012-01-04 ，2012-01-04	恢复交易日，停牌公告

2011-12-30	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-30,恢复交易日：2012-01-04，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2011-12-14	关于聘任证券事务代表的公告	上交所公告
张家港保税科技股份有限公司聘任常乐庆先生为证券事务代表，协助董事会秘书工作。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-14	关于控股子公司担保事项的公告	上交所公告
张家港保税科技股份有限公司控股子公司张家港保税区外商投资服务有限公司和张家港保税区扬子江物流服务有限公司拟调整或新增授信额度，由本公司及其控股子公司张家港保税区长江国际港务有限公司提供担保。本次担保事项金额合计：人民币14.8亿元。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-14	董事会2011年第十一次会议(传真表决)决议公告暨召开2011年第四次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
张家港保税科技股份有限公司董事会2011年第十一次会议于2011年12月13日召开，会议审议通过了《关于提名俞安平先生为公司董事会独立董事候选人的议案》、《关于提请审议为外服公司申请调整授信额度提供担保的议案》、《关于提请审议为物流公司申请调整授信额度提供担保的议案》等事项。公司董事会定于2011年12月30日上午9时召开公司2011年第四次临时股东大会，审议以上议案及其他事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-14	召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天，2011-12-30	召开股东大会，临时股东大会
1、《关于提名俞安平先生为公司董事会独立董事候选人的议案》； 2、《关于提请审议为外服公司申请调整授信额度提供担保的议案》； 3、《关于提请审议为物流公司申请调整授信额度提供担保的议案》； 4、《公司对外担保制度修正议案》
2011-11-18	关于控股子公司长江国际收到投资补助的公告	上交所公告
近日，张家港保税科技股份有限公司控股子公司张家港保税区长江国际港务有限公司（简称“长江国际”）收到江苏省发展和改革委员会、江苏省财政厅文件《关于下达2011年度省级现代化服务业发展专项引导资金投资计划及预算指标的通知》，根据通知，长江国际将获得投资补助310万元。截至本公告发布之日，长江国际已收到上述款项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-28	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.51 加权平均净资产收益率(%) 25.57 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.26 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-11	业绩预增公告	上交所公告，业绩预测
经张家港保税科技股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2011年1-9月份归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长50％－80％。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-28	拟披露季报

2011-09-03	2011年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
张家港保税科技股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年9月2日召开，会议审议通过《关于提请审议扬子江物流申请调整授信额度的议案》、《关于提请审议外服公司为长江国际申请甲醇交割库进行担保的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-02	关于开通投资者关系互动平台及举行2011年半年度报告网上业绩说明会的公告，停牌一天	上交所公告，其它
张家港保税科技股份有限公司决定开通投资者关系互动平台，互动平台网址为：http://irm.p5w.net/ssgs/S600794/。公司将于2011年9月5日（星期一）下午15:00-17:00点举行2011年半年度报告业绩说明会。本次半年度报告业绩说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录公司互动平台或“苏州上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/suzhou）参与本次半年度报告网上说明会。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-16	召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天，2011-09-02	召开股东大会，临时股东大会
1、《关于提请审议扬子江物流申请调整授信额度的议案》 2、《关于提请审议外服公司为长江国际申请甲醇交割库进行担保的议案》
2011-08-16	关于证券事务代表到龄退休的公告	上交所公告
张家港保税科技股份有限公司证券事务代表刘露女士到龄退休，根据相关规定，公司董事会将尽快聘任证券事务代表。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-16	董事会2011年第九次会议决议公告暨召开2011年第三次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
张家港保税科技股份有限公司董事会2011年第九次会议于2011年8月12日召开，会议审议通过了《关于提请审议扬子江物流申请调整授信额度的议案》、《关于提请审议外服公司为长江国际申请甲醇交割库进行担保的议案》、《张家港保税科技股份有限公司2011年半年度报告及报告摘要》等事项。公司董事会定于2011年9月2日上午9时召开公司2011年第三次临时股东大会，审议以上有关议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-16	关于对外担保事项的公告	上交所公告
张家港保税科技股份有限公司控股子公司张家港保税区扬子江物流服务有限公司拟调整申请授信额度银行，将原向张家港保税区农行申请授信额人民币4800万、张家港保税区工行授信额差额（股东大会授权额度与实际签订额度）人民币5000万，合计人民币9800万元，调整为向中国银行张家港支行申请授信额度人民币1亿元（实际可开证额度为1800万美元，保证金比例为15%），由保税科技作信用担保。保税科技控股子公司张家港保税区长江国际港务有限公司向郑州商品交易所申请1万立方米甲醇交割库，张家港保税区外商投资服务有限公司拟同意出具相应担保函。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-16	2011年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.36 加权平均净资产收益率(%) 18.46 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.10 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-09	关于对外投资进展的公告	上交所公告
近日，张家港保税科技股份有限公司收到《中原证券股份有限公司关于告知公司新股东有关事项的函》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-12	业绩预增公告	上交所公告，业绩预测
经张家港保税科技股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2011年1-6月份归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长110％－140％。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-01	2011年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
张家港保税科技股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年6月30日召开，会议审议通过了《关于提名安新华先生为公司董事会独立董事候选人的议案》、《关于提请审议为长江国际10万立方米储罐扩建工程项目贷款提供担保的议案》、《关于提请审议扬子江物流向银行申请流动资金贷款的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-30	拟披露中报，2011-08-16	拟披露中报

2011-06-15	召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天，2011-06-30	召开股东大会，临时股东大会
1、《关于提名安新华先生为公司董事会独立董事候选人的议案》 2、《关于提请审议为长江国际10 万立方米储罐扩建工程项目贷款提供担保的议案》 3、《关于提请审议扬子江物流向银行申请流动资金贷款的议案》
2011-06-15	关于控股子公司担保事项的公告	上交所公告
张家港保税科技股份有限公司为张家港保税区长江国际港务有限公司提供担保；长江国际为张家港保税区扬子江物流服务有限公司提供担保。　　本次无反担保；公司无逾期担保金额。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-15	董事会2011年第八次会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
张家港保税科技股份有限公司董事会2011年第八次会议于2011年6月14日召开，会议审议通过《关于提名安新华先生为公司董事会独立董事候选人的议案》、《关于提请审议为长江国际10万立方米储罐扩建工程项目贷款提供担保的议案》、《关于提请审议扬子江物流向银行申请流动资金贷款的议案》。　　公司定于2011年6月30日上午9时，召开公司2011年第二次临时股东大会审议以上议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-05-25	关于控股子公司收到房屋拆迁补偿款公告	上交所公告
张家港保税科技股份有限公司控股子公司张家港保税区外商投资服务有限公司(下称：投资公司)位于张家港市东环路东侧、城北路北侧的土地及房屋(土地面积为4728平方米)已按照张家港市土地储备中心(下称：储备中心)有关《通知》的要求搬迁完毕并完成移交工作，投资公司于2011年5月23日收到储备中心汇入的拆迁补偿款1420万元。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-05-14	董事会决议公告	上交所公告
张家港保税科技股份有限公司于2011年5月13日召开董事会2011年第七次会议，会议审议通过关于提请审议公司子公司张家港保税区外商投资服务有限公司(下称：外服公司)所属房屋拆迁涉及相关事项的议案：根据外服公司(乙方)于2011年4月11日接到张家港市土地储备中心(甲方)的有关《通知》，现经乙方与甲方及张家港市合力房屋拆迁有限公司(丙方)协商，根据有关拆迁政策，以及评估机构出具的相关土地、房屋的评估报告，上述三方拟就关于“外服公司有关土地及房屋(截止2011年3月31日，该土地及房屋的原值为1744.27万元，账面价值1412.85万元)”拆迁补偿事宜达成协议。其中，拆迁补偿总金额为1420万元；乙方定于2011年6月30日前搬迁完毕并向甲方交出旧房钥匙。甲方接收乙方的旧房钥匙后按规定支付乙方搬迁补助费、临时安置补助费和搬迁奖。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-05-14	公告	上交所公告
张家港保税科技股份有限公司控股子公司张家港保税区长江国际港务有限公司10万立方米储罐扩建项目于2011年5月13日正式开工建设。预计项目建设期为一年。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
2011-04-22	签署战略合作协议公告	上交所公告
2011年4月19日，张家港保税科技股份有限公司与平湖中商港投资有限公司签署战略合作协议书(有效期10年)，双方将以独山港总体规划和产业发展规划为指导，借助各自优势，与独山港区开发建设管委会三方联合开发“中国商务港临港金融物流园”项目，依照实施阶段各个子项目的特点，由上述三方协商进行股权投资比例划分。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-22	关于子公司完成注册资本变更手续公告	上交所公告，基本资料变动
根据张家港保税科技股份有限公司董事会2011年第四次会议决议，公司子公司张家港保税物流园区扬子江化学品运输有限公司近日完成了增加注册资本的工作，并于2011年4月19日取得了变更后的工商营业执照。变更后，该公司注册资本为2000万元，公司持股100%。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。