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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-03-30
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召开2004年度股东大会 ，2005-05-15 |
召开股东大会 |
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| 公司决定召开二○○四年度股东大会,具体事项为：
1、会议时间：二○○五年五月十五日上午九时,会期半天。
2、会议地点：昆明市春城路62号证券大厦十五楼本公司会议室。
3、会议内容：
(1)审议《云南新概念保税科技股份有限公司二○○四年度报告》；
(2)审议《云南新概念保税科技股份有限公司二○○三年董事会报告》；
(3)审议《云南新概念保税科技股份有限公司二○○三年监事会报告》；
(4)审议《云南新概念保税科技股份有限公司二○○三年度财务决算报告》；
(5)、审议《云南新概念保税科技股份有限公司二○○四年度分配预案》；
(6)、审议《为张家港保税区长江国际港务有限公司提供中短期贷款担保的报告》；
(7)、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
(8)、审议董事谢昆或《辞职申请》；
(9)、审议监事杨源《《辞职申请》。
4、出席会议对象：
(1)本公司董事、监事及高级管理人员；
(2)截止二○○五年五月十日交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决。
5、参加会议登记办法：
(1) 个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；
(2) 国家股、法人股股东持营业执照复印件、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
(3) 受委托代理人必须持有授权委托书、委托人证券帐户卡(复印件)、本人身份证办理登记手续；
(4) 异地股东可用信函或传真方式进行登记。
(5) 登记地点：昆明市春城路62号证券大厦十五楼A座1506号。
登记时间：二○○五年五月十二日至五月十三日上午9时至下午5时。
6、公司联系地址：云南省昆明市春城路62号证券大厦十五楼A座1506号
邮政编码：650011
联系电话：(0871) 3186316
传 真：(0871) 3186312
联 系 人：肖功伟 刘 露
7、其他事项：会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
云南新概念保税科技股份有限公司董事会
二○○五年三月二十七日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席云南新概念保税科技股份有限公司二○○五年五月十五日召开的二○○四年度股东大会。
行使表决权委托： 是( ) 否( )
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
委托日期： |
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1999-10-11
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1999年中期转增，10转增3转增上市日 ，1999-10-18 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-10-11
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1999年中期转增，10转增3登记日 ，1999-10-15 |
登记日，分配方案 |
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1999-10-11
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1999年中期送股，10送3登记日 ，1999-10-15 |
登记日，分配方案 |
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1999-10-11
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1999年中期送股，10送3送股上市日 ，1999-10-18 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-10-11
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1999年中期送股，10送3除权日 ，1999-10-18 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-10-11
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1999年中期转增，10转增3除权日 ，1999-10-18 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-07-04
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1997年年度送股，10送2除权日 ，1998-07-10 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-07-04
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1997年年度送股，10送2送股上市日 ，1998-07-10 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-07-04
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1997年年度送股，10送2登记日 ，1998-07-09 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-29
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产） |
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| (600794)“保税科技”
云南新概念保税科技股份有限公司董事会收到控股子公司张家港保税区长江
国际港务有限公司(公司持有该公司股份9000万股，占总股本的90%，下称：长江
国际)《抵押担保申请》、《预留地使用权转让申请》等两份申请，公司于2004
年10月27日以传真表决方式召开2004年第五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过关于为长江国际申请中长期贷款提供抵押、担保的申请：经公司与
银行方面多次协商，且根据长江国际报来的《抵押、担保申请》的意见，对长江
国际目前在建行张家港市支行流动资金贷款1.12亿元作如下调整：1、同意继续
保留该公司建行贷款额度1.12亿元，并将其调整为中、长期贷款；2、由于长江
国际抵押物有限，根据银行方面的要求，公司要继续为长江国际连带责任担保20
00万元；3、同意长江国际以其房产454.5平方米、土地184261平方米、及设备作
抵押，贷款9200万元；4、上述抵押、担保权限为5年。该事项还需经过临时股东
大会的审议、批准，召开临时股东大会的时间另行通知。
三、通过关于转让长江国际部分国有土地使用权的请求：长江国际与张家港
保税区泰富石油仓储有限公司签订了《国有土地使用权转让意向》，涉及国有土
地使用权49.252亩，以每亩23.5万元的价格，共计转让金1157.422万元。
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2004-10-29
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 445,585,775.71 466,835,937.51
股东权益（不含少数股东权益） 171,953,198.62 163,795,611.50
每股净资产 1.442 1.374
调整后的每股净资产 1.392 1.309
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -3,616,844.58
每股收益 0.032 0.067
净资产收益率（%） 2.21 4.63
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2004-09-07
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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| (600794)“保税科技”
云南新概念保税科技股份有限公司于2004年9月5日召开2004年第一次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司董事的议案。
二、通过张家港保税区外商服务有限公司土地置换与回购的预案。
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2004-09-06
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-01-09
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[20034预盈](600794) 保税科技：2003年度业绩扭亏为盈的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2003年度业绩扭亏为盈的提示性公告
云南新概念保税科技股份有限公司2002年度由于安置大理造纸分公司人
员和处置大理造纸分公司的资产等原因，造成公司当年业绩大幅度亏损。经
过一年的努力，公司2003年度业绩已经扭亏为盈。具体赢利情况还需要经过
会计师事务所审计，公司将在2003年年度报告中予以披露。
请广大投资者注意市场风险，买卖公司股票时谨慎行事。
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2004-02-10
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公布公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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云南新概念保税科技股份有限公司下属两子公司张家港保税区长江国际港务有
限公司与张家港保税区长润投资有限公司共同投资2000万元组建张家港保税区长鑫
房地产开发有限公司，其中：张家港保税区长江国际港务有限公司投资1800万元，
占出资额90%；张家港保税区长润投资有限公司投资200万元，占出资额10%。公司董
事会将在下一次董事会审议该投资事项。
2003年11月28日已经完成“张家港保税区长鑫房地产开发有限公司”的工商注
册登记。该公司目前房地产开发的资质尚未获得有关有权部门批准。
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2004-02-18
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(600794)“保税科技”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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云南新概念保税科技股份有限公司于2004年2月16日以传真表决的方式召开
董事会2004年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司控股子公司张家港保税区长江国际港务有限公司(下称：长江
国际)与张家港保税区中油泰富石油有限公司(下称：中油泰富)《合作经营协议
》：长江国际于2004年1月20日与中油泰富签订了该项协议，主要合作范围为张
家港保税区企业间贸易，国内保税区企业之间贸易，国际进出口贸易，与区外有
进出口经营权企业间的贸易等范围内合作经营。涉及资金6000万，其中长江国际
出资3000万元。合作期限为2004年1月20日至2004年12月25日。
二、通过投资2000万设立张家港保税区长鑫房地产开发有限公司。
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2004-04-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-10
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公布公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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云南新概念保税科技股份有限公司于2004年4月8日收到控股子公司张家港保税
区外商投资服务有限公司(公司持有其91.20%股份，下称：外服公司)发来《抵押担
保合同》及该公司董事会决议，外服公司以其杨舍镇城北路97号的土地及房产为公
司控股子公司张家港保税区长江国际港务有限公司(公司持有其90%股份)向张家港市
农村商业银行晨阳支行申请1000万元的流动资金贷款作抵押担保，抵押担保时间自
2004年4月5日至2005年4月4日。
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2004-12-30
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股东公布持股变动报告书 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600794)“保税科技”
2004年12月24日，张家港保税区保税实业有限公司(下称：保税实业)、张家
港保税区开发总公司(下称：开发公司)分别与张家港保税区金港资产经营有限公
司(下称：金港公司)签署《股权转让协议书》。保税实业将持有的云南新概念保
税科技股份有限公司(下称：保税科技)27488000股股份中的25900000股国有法人
股份出让给金港公司。开发公司将持有的保税科技9852000股国有法人股份，行
政划转给金港公司。本次变动后，保税实业继续持有保税科技股份1588000股，
占其总股本的1.33%；开发公司不再持有保税科技股份。
上述股份转让及划转尚需经过江苏省国有资产管理部门及国务院国有资产监
督管理委员会批准。
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2005-03-30
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-12-28
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公布提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600794)“保税科技”
云南新概念保税科技股份有限公司2004年12月24日获悉，公司第一大股东张
家港保税区保税实业有限公司与张家港保税区金港资产经营有限公司于2004年12
月24日签订了《股权转让协议书》，将持有的公司国有法人股股份27488000股(
占总股本的23.05%)中的25900000股(占总股本的21.72%)，出让给张家港保税区
金港资产经营有限公司；同时公司第三大股东张家港保税区开发总公司，将持有
的公司国有法人股份9852000股(占总股本的8.26%)通过行政划转的方式划给张家
港保税区金港资产经营有限公司。
如果上述股份转让、股份划转事项完成后，张家港保税区金港资产经营有限
公司将成为公司最大股东，控股股东，共持有公司国有法人股份35752000股，占
总股本的29.98%。
目前张家港保税区金港资产经营有限公司根据中国证监会有关规定，已经向
中国证监会报送了相关材料，正履行相关报批、审核程序。该次股份转让还需得
到江苏省国有资产管理部门和国务院国有资产监督管理委员会的批准，其批准手
续正在办理中。
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2000-07-17
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公司名称由“云南大理造纸股份有限公司”变为“云南新概念保税科技股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2004-12-16
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公布股东股份转让公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600794)“保税科技”
云南新概念保税科技股份有限公司2004年12月15日获悉，公司股东云南大理
造纸厂(下称：大理造纸厂)与张家港保税区长江时代投资发展有限公司于2004年
12月15日签订了《股份转让协议》，大理造纸厂将其持有的公司1642万股国有股
份(占公司总股本的13.77%)，以每股1.83元人民币的价格，转让给张家港保税区
长江时代投资发展有限公司，转让总价款为30048600元人民币。该次股份转让后
大理造纸厂不再持有公司股份。
该次股份转让还需得到云南省国有资产管理部门和国务院国有资产监督管理
委员会的批准，其批准手续正在办理中。
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2005-02-01
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[20044预增](600794) 保税科技：公布2004年度业绩预告的公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600794)"保税科技"公布2004年度业绩预告的公告
根据截止2004年底云南新概念保税科技股份有限公司有关财务资料显示，预
计公司2004年利润指标与上一年度相比，增长幅度可能超过50%(上年同期净利润
为6040282.19元)，具体数据以会计师事务所审计结果为准。公司提醒广大投资
者在购买公司股票时注意防范市场风险。
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2000-06-12
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2000.06.12是保税科技(600794)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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2003-04-22
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(600794)“保税科技”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 49249.31 47281.50 104.16
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 15955.21 15750.60 101.30
每股净资产(元) 1.338 1.321 101.29
调整后的每股净资产(元) 1.326 1.309 101.30
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -1934.92
每股收益(元) 0.017 0.015 113.33
净资产收益率(%) 1.28 0.57 224.56
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 1.17 0.45 260.00
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2003-05-20
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(600794)“保税科技”公布关于延期召开2002年年度股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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鉴于目前“非典”疫情的影响，云南新概念保税科技股份有限公司董事会决
定将2002年年度股东大会延期。股东大会具体召开日期将另行确定，届时公司将
提前5天以上公告开会的时间。
按照有关规定，原定股东大会股权登记日不变，出席会议的股东登记时间随
会议召开日期的延期而变更，具体登记日期将与会议召开日期一起公告。
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2003-06-17
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(600794)“保税科技”公布关于召开股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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云南新概念保税科技股份有限公司董事会决定将由于“非典”疫情的影响而
延期召开的公司2002年年度股东大会恢复于2003年6月28日上午召开，审议公司
2002年度利润分配预案等事项。
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2003-06-28
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会决定将由于"非典"役情的影响而延期召开的本公司2002年年度股东大会恢复于2003年6月28日召开。具体事项为：
1、会议时间：2003年6月28日上午9时,会期半天。
2、会议地点：昆明市春城路62号证券大厦十五楼本公司会议室。
3、会议内容：
(1)审议《云南新概念保税科技股份有限公司二○○二年度报告》；
(2)审议《云南新概念保税科技股份有限公司二○○二年度报告摘要》；
(3)审议《云南新概念保税科技股份有限公司二○○二年董事会报告》；
(4)审议《云南新概念保税科技股份有限公司二○○二年监事会报告》；
(5)审议《云南新概念保税科技股份有限公司二○○二年度财务决算报告》；
(6)审议《云南新概念保税科技股份有限公司二○○三年度财务预算报告》；
(7)审议《云南新概念保税科技股份有限公司二○○二年度分配预案》；
(8)审议叶世兴董事的《辞职书》,因工作变动辞去公司董事职务；
(9)审议大理卷烟厂《推荐函》,推荐现任大理卷烟厂厂长谢昆或为公司董事候选人；
(10)审议《关于续聘会计师事务所的决议》；
(11)审议《关于聘请会计师事务所报酬的决议》；
(12)审议《关于为长江国际港务有限公司贷款提供担保的申请》；
(13)审议2002年10月27日公司董事会2002年第9次会议审议通过的《关于为张家港保税区长江国际港务有限公司贷款提供信用担保的申请》,(见2002年10月31日上海证券报本公司临2002-018号公告)。
4、出席会议对象：
(1)本公司董事、监事及高级管理人员；
(2)按照《上市公司股东大会规范意见》和本公司《公司章程》的有关规定,原定股东大会股权登记日(2003年5月23日)不变,仍为截止至2003年5月23日交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决。
5、参加会议登记办法：
(1)个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；
(2)国家股、法人股股东持营业执照复印件、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
(3)受委托代理人必须持有授权委托书、委托人证券帐户卡(复印件)、本人身份证办理登记手续；
(4)异地股东可用信函或传真方式进行登记。
(5)登记地点：昆明市春城路62号证券大厦15楼A座1506号。
登记时间：2003年6月25日至6月26日上午9时至下午5时。
6、公司联系地址：云南省昆明市春城路62号证券大厦十五楼A座1506号
邮政编码：650011
联系电话：(0871)3186316
传真：(0871)3186312
联系人：肖功伟刘露
7、其他事项：会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
云南新概念保税科技股份有限公司董事会
二○○三年六月十六日
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席云南新概念保税科技股份有限公司二○○三年六月二十八日召开的二○○二年度股东大会。
行使表决权委托：是()否()
委托人(签名)：委托人身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东帐号：
受托人(签名)：受托人身份证号码：
委托日期：
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