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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-01-06
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召开2015年第一次临时股东大会的补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(600794)“保税科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-02-10 |
拟披露年报 |
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2014-12-30
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于增补公司董事的议案》
2、《关于增补公司监事的议案》 |
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2014-12-30
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第六届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600794)“保税科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-30
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于增补公司董事的议案》
1.01.以累积投票方式选举公司董事：唐勇
2、《关于增补公司监事的议案》
2.01.以累积投票方式选举公司监事：杨洪琴 |
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2014-12-30
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第六届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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张家港保税科技股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2014年12月29日召开,会议审议通过《关于增补公司董事的议案》、《关于提名王奔先生为公司副总经理的议案》、《关于提名黄雄先生为公司副总经理的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-30
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召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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张家港保税科技股份有限公司董事会决定于2015年1月15日(星期四)14时召开公司2015年第一次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,公司将选择通过上海证券交易所交易系统进行投票,网络投票时间：2015年1月15日9：30—11：30,13：00—15：00,审议《关于增补公司董事的议案》、《关于增补公司监事的议案》。
网络投票代码：738794;投票简称：保税投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-27
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关于监事会主席辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600794)“保税科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-23
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2014年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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张家港保税科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会于2014年12月22日召开,会议审议通过《关于保税科技子公司向银行申请授信额度及相应担保事项的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-18
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关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600794)“保税科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-09
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关于公司副总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600794)“保税科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-06
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2014年度利润分配预案预披露公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600794)“保税科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-03
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关于公司签署资产置换框架协议补充公告 |
上交所公告 |
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(600794)“保税科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-02
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关于公司签署资产置换框架协议暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600794)“保税科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-02
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关于控股子公司担保事项的公告 |
上交所公告 |
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(600794)“保税科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-02
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对外投资进展公告 |
上交所公告 |
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(600794)“保税科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-02
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2014年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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张家港保税科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年12月1日召开,会议审议通过《关于公司租赁办公场所的议案》、《公司章程修正议案》、《关于拟发行中期票据的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-02
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召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于保税科技子公司向银行申请授信额度及相应担保事项的议案》 |
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2014-12-02
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关于变更办公地址的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600794)“保税科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-02
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关于控股子公司法定代表人变更完成公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600794)“保税科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-02
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召开2014年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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张家港保税科技股份有限公司董事会决定于2014年12月22日(星期一)14时召开公司2014年第四次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,公司将选择通过上海证券交易所交易系统进行投票,网络投票时间：2014年12月22日9：30—11：30,13：00—15：00,审议《关于保税科技子公司向银行申请授信额度及相应担保事项的议案》。
网络投票代码：738794;投票简称：保税投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-02
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第六届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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张家港保税科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2014年12月1日召开,会议审议通过《关于公司签署资产置换框架协议的议案》、《关于保税科技子公司向银行申请授信额度及相应担保事项的议案》、《关于召开公司2014年第四次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-13
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第六届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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张家港保税科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2014年11月12日召开,会议审议通过《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于拟发行中期票据的议案》、《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-13
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关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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(600794)“保税科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-13
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关于签署募集资金三方监管补充协议的公告 |
上交所公告 |
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(600794)“保税科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-13
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召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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张家港保税科技股份有限公司董事会决定于2014年12月1日14：00时召开公司2014年第三次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,公司将选择通过上海证券交易所交易系统进行投票,网络投票时间：2014年12月1日9：30—11：30,13：00—15：00,审议《关于公司租赁办公场所的议案》、《公司章程修正议案》、《关于拟发行中期票据的议案》等事项。
网络投票代码：738794;投票简称：保税投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-13
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第六届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600794)“保税科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-13
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关于子公司完成增资的公告 |
上交所公告，投资项目,基本资料变动 |
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(600794)“保税科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-13
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-12-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于提请审议张家港保税区外商投资服务有限公司增加注册资本的议案》
2、《关于公司租赁办公场所的议案》
3、《公司章程修正议案》
4、《公司金融衍生品交易业务内部控制制度》
5、《公司衍生金融工具管理制度》
6、《关于拟发行中期票据的议案》 |
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2014-11-13
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关于拟发行中期票据的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600794)“保税科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-05
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涉及诉讼公告 |
上交所公告 |
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(600794)“保税科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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