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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-03-21
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关于“13保税债”公司债券跟踪评级结果的公告 |
上交所公告 |
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(600794)“保税科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-18
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第六届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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张家港保税科技股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2015年3月17日召开,会议审议通过《关于公司受让上海保港股权投资基金有限公司股权的议案》、《公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理办法》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-18
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600794)“保税科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-12
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2014年年度转增，10转增12登记日 ，2015-03-17 |
登记日，分配方案 |
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2015-03-12
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2014年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2015-03-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-03-12
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2014年年度转增，10转增12转增上市日 ，2015-03-19 |
转增上市日，分配方案 |
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2015-03-12
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2014年年度转增，10转增12除权日 ，2015-03-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-03-12
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2014年年度转增，10转增12登记日 ，2015-03-17 |
登记日，分配方案 |
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2015-03-12
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2014年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2015-03-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-03-12
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2014年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2015-03-17 |
登记日，分配方案 |
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2015-03-12
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2014年年度转增，10转增12除权日 ，2015-03-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-03-12
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2014年年度转增，10转增12转增上市日 ，2015-03-19 |
转增上市日，分配方案 |
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2015-03-12
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2014年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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张家港保税科技股份有限公司实施2014年度分红派息及资本公积金转增股本方案为：每10股转增12股派1.00元(含税)。
股权登记日：2015年3月17日
除权除息日：2015年3月18日
新增无限售条件流通股份上市日：2015年3月19日
现金红利发放日：2015年3月18日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-12
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关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600794)“保税科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-10
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关于职工监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600794)“保税科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-05
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关于法定代表人及注册资本变更完成公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600794)“保税科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-04
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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张家港保税科技股份有限公司2014年年度股东大会于2015年3月3日召开,会议审议通过《张家港保税科技股份有限公司2014年度利润分配预案》、《关于续聘北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》、《张家港保税科技股份有限公司2014年度报告及摘要》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-17
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关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600794)“保税科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-11
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600794)“保税科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-10
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600794)“保税科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-10
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关于子公司法定代表人变更完成公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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(600794)“保税科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-10
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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张家港保税科技股份有限公司董事会决定于2015年3月3日14点召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议张家港保税科技股份有限公司2014年度利润分配预案、关于续聘北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案、张家港保税科技股份有限公司2014年度报告及摘要等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-10
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第六届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600794)“保税科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-10
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召开2014年度股东大会 ，2015-03-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 张家港保税科技股份有限公司2014年度董事会报告
2 张家港保税科技股份有限公司2014年度监事会报告
3 张家港保税科技股份有限公司内部控制自我评价报告
4 张家港保税科技股份有限公司内部控制审计报告
5 张家港保税科技股份有限公司2014年度财务决算报告
6 张家港保税科技股份有限公司2015年度财务预算报告
7 张家港保税科技股份有限公司2014年度利润分配预案
8 董事会审计委员会履职情况暨关于会计师事务所从事2014年度审计工作总结报告
9 关于续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案
10 关于续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构的议案
11 关于审议公司董事、监事、高级管理人员2014年度薪酬的议案
12 张家港保税科技股份有限公司2014年度报告及摘要
13 关于会计师事务所年报审计及内控审计报酬预案的议案
14 关于审议公司独立董事述职报告的议案
15 关于提请审议外服公司2014年度利润分配的议案
16 关于提请审议长江国际2014年度利润分配的议案
17 张家港保税科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
18 关于提请审议《上海保港股权投资基金有限公司未来三年（2015-2017）发展战略及投资规划》的议案 |
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2015-02-10
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.24
加权平均净资产收益率(%) 10.00
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-10
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第六届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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张家港保税科技股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2015年2月6日召开,会议审议通过《张家港保税科技股份有限公司2014年度利润分配预案》、《关于续聘北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》、《张家港保税科技股份有限公司2014年度报告及摘要》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-10
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关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600794)“保税科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-16
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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张家港保税科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年1月15日召开,会议审议通过《关于增补公司董事的议案》、《关于增补公司监事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-16
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第六届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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张家港保税科技股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2015年1月15日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于调整公司董事会专业委员会委员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-16
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关于2014年度利润分配预案相关事项征求意见的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600794)“保税科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-06
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召开2015年第一次临时股东大会的补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(600794)“保税科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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