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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-20
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公布董事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600794)“保税科技”
云南新概念保税科技股份有限公司董事会近日收到子公司张家港保税区长江国际港务有限公司(公司实际持有其出资额9912万元，占总出资额的99.12%，下称：长江国际)董事会、股东会决议，其主要内容为：
一、批准原长江国际董事长叶效良辞去长江国际董事长、董事职务。
二、选举徐军为长江国际董事长。
三、选举全新娜为长江国际董事。
四、聘任全新娜为长江国际财务总监 |
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2006-06-16
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600794)“保税科技”
云南新概念保税科技股份有限公司股权分置改革方案自2006年6月9日刊登公告以来，公司及公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据沟通情况，经公司非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
原方案中非流通股股东的承诺事项现调整为：
公司目前第一、二大股东，即金港资产和长江时代在有关文件要求的基础上进一步作出下列特别承诺：
1、金港资产和长江时代所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三年内不上市交易或者转让。上述禁售期满后一年内，金港资产和长江时代若通过交易所交易系统减持公司股份，出售价格不低于4.8元/股(约为截至董事会公告股权分置改革前30个交易日收盘价平均价格的120%)。
2、若股权分置改革方案获得相关股东会议审议通过，则向公司董事会提出以2006年6月30日的公司总股本为基础，以资本公积金向全体股东每10股转增3股的预案，并保证在股东大会上投赞成票。
投资者请仔细阅读公司董事会2006年6月16日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要修订稿。修订后的《公司股权分置改革说明书》尚需提交公司股权分置改革相关股东会议审议。
公司股票将于2006年6月19日复牌 |
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2006-06-16
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公布董事会决议公告及2005年年度股东大会的补充通知 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600794)“保税科技”
云南新概念保税科技股份有限公司于2006年6月15日召开董事会2006年第四次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过叶效良辞去公司董事长、董事职务的议案；选举徐品云为公司董事长。
二、解聘高福兴公司总经理职务；选举徐军为公司副董事长，并聘任其为公司总经理。
三、通过夏琼辞去公司董事职务的议案。
公司董事会最近收到了第一大股东张家港保税区金港资产经营有限公司(持有公司股份35752000股，占总股本的29.98%)《关于更换董、监事的股东提案》，经公司董事会审核，同意将该提案列入公司2005年年度股东大会进行审议 |
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2006-06-09
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召开2006年股东大会 ，2006-07-03 |
召开股东大会 |
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| 审议《云南新概念保税科技股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-06-09
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600794)“保税科技”
云南新概念保税科技股份有限公司董事会决定于2006年7月3日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式进行，流通股股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月29日、6月30日、7月3日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738794”；投票简称为“保税投票”。
股权分置改革方案：公司非流通股股东同意按一定比例向流通股股东支付对价，以换取其非流通股股份的流通权。即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3股股份，非流通股股东总计支付15035904股股份。
公司全体非流通股股东按照有关要求对获得上市流通权的股票作出分步上市流通的承诺，其中公司目前第一、二大股东，即张家港保税区金港资产经营有限公司(下称：金港资产)和张家港保税区长江时代投资发展有限公司(下称：长江时代)在有关文件要求的基础上进一步作出下列特别承诺：金港资产和长江时代所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三年内不上市交易或者转让。上述禁售期满后一年内，金港资产和长江时代若通过交易所交易系统减持保税科技股份，出售价格不低于4.8元/股(约为截至董事会公告股权分置改革前30个交易日收盘价平均价格的120%)。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年6月23日15:00上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间为2006年6月24日-7月3日；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，采用公开方式，在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布公告方式进行 |
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2006-06-09
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召开2005年度股东大会 ，2006-06-30 |
召开股东大会 |
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| （1）、审议《云南新概念保税科技股份有限公司二○○五年度报告》；
（2）、审议《云南新概念保税科技股份有限公司二○○五年度报告摘要》；
（3）、审议《云南新概念保税科技股份有限公司二○○五年董事会报告》；
（4）、审议《云南新概念保税科技股份有限公司二○○五年度财务分析报告》；
（5）、审议《云南新概念保税科技股份有限公司二○○六年度盈利预测及财务预算计划》；
（6）、审议《云南新概念保税科技股份有限公司二○○五年度分配预案》；
（7）、审议通过《关于为长江国际贷款展期提供抵押担保的申请》；
（8）、审议《关于计提坏帐准备的预案》；
（9）、审议独立董事潘福祥《辞职申请》；
（10）、审议《云南新概念保税科技股份有限公司章程》；
（11）、审议《云南新概念保税科技股份有限公司股东大会议事规则》；
（12）、审议《云南新概念保税科技股份有限公司董事会议事规则》；
（13）、审议《云南新概念保税科技股份有限公司董事会议事规则》；
（14）、审议张家港保税区长江时代投资发展有限公司《关于增补董事、监事的提案》，推荐全新娜女士为公司董事候选人；推荐吴晓军先 |
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2006-06-09
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600794)“保税科技”
云南新概念保税科技股份有限公司于2006年6月8日召开董事会2006年第三次会议及监事会2006年第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司章程》。
二、通过关于增补公司董、监事的提案。
董事会决定于2006年6月30日上午召开2005年年度股东大会，审议以上及公司2005年度利润分配预案等事项 |
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2006-06-05
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公布股权分置改革进程的第六次提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600794)“保税科技”
云南新概念保税科技股份有限公司股票已于2006年4月3日起停牌。目前，公司股权分置改革(下称：股改)相关文件材料的报批手续已经接近完成，预计近期可以披露股改说明书等相关股改文件 |
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2006-05-26
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公布股权分置改革进程的第五次提示性公告 |
上交所公告，停牌 |
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| (600794)“保税科技”
云南新概念保税科技股份有限公司股票已于2006年4月3日起停牌。目前公司股权分置改革需审批的相关文件材料，还在江苏省国资委审批的过程中。公司股票近期暂不会复牌 |
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2006-05-18
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公布股权分置改革进程的第四次提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600794)“保税科技”
云南新概念保税科技股份有限公司A股股票已于2006年4月3日起停牌。目前，公司股权分置改革资料在报送江苏省国资委审批的过程中。公司股票近期暂不会复牌。
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2006-05-16
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公布2005年年度报告更正补充公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600794)“保税科技”
云南新概念保税科技股份有限公司于2006年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的2005年年度报告全文和摘要中部分内容有误及资料不全，现予以更正和补充。更正和补充内容及修改后的公司2005年年度报告详见2006年5月16日上海证券交易所网站 |
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2006-05-12
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公布股权分置改革进程的第三次提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600794)“保税科技”
云南新概念保税科技股份有限公司A股股票已于2006年4月3日起停牌。目前，公司股权分置改革资料正在报送各级国资委的过程中。近期内公司股票暂不会复牌 |
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2006-04-28
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公布股权分置改革进程的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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云南新概念保税科技股份有限公司A股股票“保税科技”已于2006年4月3日起开始停牌。
目前，公司相关股东正与当地各级国资委就股权分置改革方案进行沟通。近期内公司股票不会复牌。
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2006-04-24
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[20062预亏](600794) 保税科技：2006年上半年度业绩预计公告
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上交所公告，业绩预测 |
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| 2006年上半年度业绩预计公告
经云南新概念保税科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年上半年度经营业绩
扭亏(上年同期净利润为-2407337.56元)。具体数据公司将在2006年半年度报告中进行详细披
露。
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2006-04-24
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 411,728,023.77 416,467,500.33
股东权益(不含少数股东权益) 172,911,733.12 171,233,479.34
每股净资产 1.450 1.482
调整后的每股净资产 1.440 1.459
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 9,850,370.74 9,850,370.74
每股收益 0.014 0.014
净资产收益率(%) 0.97 0.97
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2006-04-21
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公布股权分置改革进程的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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云南新概念保税科技股份有限公司在上海证券交易所上市的A股股票“保税科技”已于2006年4月3日起开始停牌。目前，公司股东张家港保税区金港资产经营公司正与公司另一股东张家港保税区长江时代投资发展有限公司对股权分置改革方案进行沟通。近期内公司股票复牌的可能性不大。
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2006-04-03
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-03,恢复交易日：2006-06-19 ，2006-06-19 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-03
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-03,恢复交易日：2006-06-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-03
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公布股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600794)“保税科技”
根据有关文件的规定，云南新概念保税科技股份有限公司非流通股股东张家港保税区长江时代投资发展有限公司于2006年3月25日向公司董事会提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自2006年4月3日起停牌；
2、公司将根据股权分置改革进展情况及时披露股权分置改革相关文件 |
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2006-03-31
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公布股东增持股份的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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| (600794)“保税科技”
云南新概念保税科技股份有限公司收到股东张家港保税区长江时代投资发展有限公司通过上海证券交易所交易系统累计购得公司8161980股股份的告知。本次收购后该公司共计持有公司32261980股股份，占总股本的27.06%，仍然为公司第二大股东 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-24 |
拟披露季报 |
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2006-03-29
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600794)“保税科技”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 416,467,500.33 438,431,884.22
股东权益(不含少数股东权益) 171,233,479.34 173,557,182.11
每股净资产 1.436 1.456
调整后的每股净资产 1.425 1.433
2005年 2004年
主营业务收入 102,429,577.78 124,451,905.45
净利润 -2,385,976.19 11,403,549.76
每股收益 -0.02 0.096
净资产收益率(%) -1.39 6.57
每股经营活动产生的现金流量净额 0.294 0.183
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-03-29
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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| (600794)“保税科技”
云南新概念保税科技股份有限公司于2006年3月25日召开董、监事会2006年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于为公司控股子公司张家港保税区长江国际港务有限公司(公司持有其9000万元股份，占总股份的90%，下称：长江国际)贷款展期提供抵押担保的申请：公司批准控股子公司张家港保税区外商投资服务有限公司(公司持有其11637万元的股份，占总股份的91.20%)用其土地61377.40平方米的使用权，为长江国际1500万元贷款展期提供抵押担保的申请。
四、通过关于计提坏账准备的预案。
五、通过独立董事潘福祥的辞职申请。
上述有关事项需经公司2005年度股东大会审议，股东大会的召开日期等事项另行通知 |
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2006-03-28
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公布公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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2005年2月15日，中化物产股份有限公司(下称：中化物产)向江苏省苏州市中级人民法院(下称：苏州中院)状告云南新概念保税科技股份有限公司的子公司张家港保税区长江国际港务有限公司(公司实际持有其出资额9912万元，占总出资额的99.12%，下称：长江国际)。经过苏州中院公开审理，以有关《民事判决书》判决如下：
一、长江国际在判决生效后十日内交付中化物产500吨乙二醇，不能交付的按长江国际实际履行日的价格折价赔偿(以实际履行日乙二醇在交货地点江苏省张家港的市场价为准)；
二、长江国际在判决生效后十日内赔偿500吨乙二醇在实际履行日与中化物产2004年11月12日提货日之间的差价损失(以实际履行日与2004年11月12日乙二醇在交货地点江苏省张家港的市场价为准)。案件受理费55020元、财产保全费30520元，合计85540元，由原告中化物产负担42770元、被告长江国际负担427770元。
2005年6月9日，中国银行常熟支行(下称：常熟中行)向苏州中院状告长江国际。经过苏州中院公开审理，以有关《民事判决书》判决如下：
驳回常熟中行的诉讼请求。
案件受理费47782元、财产保全费38292元，其他诉讼费400元，合计86474元，由原告常熟中行负担。
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2006-02-28
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公布公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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云南新概念保税科技股份有限公司子公司张家港保税区长江国际港务有限公司(公司实际持有其出资额9912万元，占总出资额的99.12%，下称：长江国际)近期收到中华人民共和国武汉海事法院(下称：武汉海事法院)三份《民事判决书》。
原告江苏汇鸿国际集团盛博龙服饰有限公司(下称：汇鸿国际)因被告长江国际拒绝归还存放在其仓库的，属于汇鸿国际所有的有关物品一案，原告于2005年7月22日向武汉海事法院提出诉讼，请求法院判令被告长江国际：返还原告仓储在被告库中的有关货物或赔偿上述货物的相关价值，并赔偿原告损失及承担相应诉讼费。
武汉海事法院于2006年1月21日以《民事判决书》(三份)，一审判决被告长江国际赔偿原告汇鸿国际：1、三份判决书所涉货物损失共计16178200.2元，并支付三笔利息(利息以中国人民银行同期贷款利率从2005年6月14日起算至生效判决确定的付款之日止)；2、三份判决书所涉案件受理费共计183950元。
长江国际对上述判决不服，将上诉湖北省高级人民法院。
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2006-01-17
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[20054预亏](600794) 保税科技：公布2005年度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600794)“保税科技”公布2005年度业绩预亏公告
经云南新概念保税科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年度亏损(上年同期净利润为11403549.76元)。具体数据公司将在2005年年度报告中进行详细披露 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-29 |
拟披露年报 |
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2005-10-31
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600794)“保税科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 439,008,920.13 438,431,884.22
股东权益(不含少数股东权益) 179,082,677.31 173,557,182.11
每股净资产 1.502 1.456
调整后的每股净资产 1.475 1.433
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 19,154,694.82 36,030,417.73
每股收益 0.067 0.046
净资产收益率(%) 4.43 3.08 |
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2005-10-18
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600794)“保税科技”
云南新概念保税科技股份有限公司于2005年10月16日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司章程修改预案。
二、增补彭良波为公司独立董事。
三、通过调整公司部分董、监事的议案。
四、通过张家港保税区长江国际港务有限公司《贷款申请的报告》 |
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2005-10-17
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因未刊登股东大会决议公告，10月17日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
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