| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2007-12-07
|
召开2007年度第3次临时股东大会 ，2007-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于注销大理造纸分公司的报告》；
2、董事会2007 年第6 次会议通过的《云南新概念保税科技股份有限公司资产核销管理制度》；
3、本公司控股子公司张家港保税区外商投资服务有限公司与张家港市土地储备中心签署的《土地使用权收购协议书》 |
|
|
2007-12-07
|
董事会决议暨召开临时股东大会公告
|
上交所公告 |
|
|
云南新概念保税科技股份有限公司于2007年12月6日召开董事会2007年第十次会议，会议审议通过关于注销大理造纸分公司的报告等事项。
董事会决定于2007年12月23日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。
|
|
|
2007-11-23
|
加强治理专项活动的整改报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
云南新概念保税科技股份有限公司现将关于予以公告，具体内容详见2007年11月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2007-11-21
|
公布关于欠款纠纷案的和解公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
2007年11月6日，云南新概念保税科技股份有限公司、公司大理造纸分公司(下称：造纸分公司)及云南大理造纸厂(下称：大理纸厂)就原告大理纸厂诉造纸分公司、公司欠款纠纷案及其他相关问题，达成一致和解意见，签署了《和解协议书》：关于公司及造纸分公司应付大理纸厂土地租金等及三方之间的帐面往来冲抵后，公司及造纸分公司共计结欠大理纸厂的债务数额为人民币400万元。该案的案件受理费、财产保全费等诉讼费用，公司负担人民币28380元，其他部分由大理纸厂自行负担。大理纸厂同意造纸分公司或公司在本协议签署后，分别于2007年11月7日前、2008年1月1日前、2008年5月1日前支付大理纸厂人民币1028380元、100万元及200万元。如造纸分公司或公司能按上述约定共向大理纸厂付款390万元，则三方之间的债权、债务清结。
上述协议已经公司董事会审议通过。
|
|
|
2007-11-21
|
公布出售子公司土地使用权公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
云南新概念保税科技股份有限公司控股子公司张家港保税区外商投资服务有限公司(公司持有其11637万元的股份，占其总股份的91.20％，下称：外服公司)于2007年11月15日与张家港市土地储备中心(下称：土地中心)签署了张家港市土地使用权收购协议书：土地中心收购外服公司位于张家港保税区台湾路西侧未能投资建设闲置至今的144372.2平方米(合216.56亩)土地。经评估确定该地块的出售价为13.44万元/亩，合计总金额为2910.54万元。
上述事项还需经公司股东大会批准，股东大会召开时间、地点另行通知。
|
|
|
2007-10-26
|
2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 361,070,765.81 413,188,258.55
股东权益(不含少数股东权益) 202,786,986.37 186,392,508.67
每股净资产 1.31 1.20
报告期 年初至报告期期末
净利润 6,339,384.24 16,394,477.70
基本每股收益 0.04 0.11
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.11
净资产收益率(%) 3.13 8.08
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.13 8.08
每股经营活动产生的现金流量净额 0.23
|
|
|
2007-10-24
|
拟披露季报 ，2007-10-26 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
|
| 2007-10-30 |
|
|
2007-10-17
|
[20073预增](600794) 保税科技：公布2007年第三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| 公布2007年第三季度业绩预增公告
经云南新概念保税科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年年初至第三季度末累计净利润较上年同期相比增长50%以上(上年同期净利润为942.87万元)，具体数据公司将在2007年第三季度报告中进行详细披露。
|
|
|
2007-09-25
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
云南新概念保税科技股份有限公司于近日以现场和电话会议相结合的表决方式召开2007年第六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举蓝建秋为公司副董事长。
二、同意授权公司董事长徐品云代表公司与江苏省张家港保税区上地规划局签署针对公司子公司张家港保税区外商投资服务有限公司拥有的未能投资建设闲置至今的144372.2平方米(合216.558亩)土地的《国有土地使用权回购协议书》，该协议书中涉及的土地回购价格应在每亩13万元以上(不含13万元/亩)。该协议书的签订须经公司股东大会批准，会议召开时间等事项另行通知。
|
|
|
2007-09-25
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
云南新概念保税科技股份有限公司于2007年9月22日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司部分董、监事及独立董事的议案。
二、通过公司章程修正议案。
|
|
|
2007-09-24
|
因未刊登股东大会决议公告，9月24日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
| 因未刊登股东大会决议公告，9月24日全天停牌 |
|
|
2007-09-05
|
公布公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
云南新概念保税科技股份有限公司决定于2007年9月21日上午9:30-12:00举行“公司治理专项活动投资者交流、说明会”，会议地点为云南省昆明市春城路62号证券大厦15楼1506号公司会议室。
|
|
|
2007-09-05
|
股东减持股份公告 |
上交所公告，股东名单 |
|
|
云南新概念保税科技股份有限公司获悉，截止2007年9月3日下午收盘，公司第一大股东张家港保税区长江时代投资发展有限公司(持有公司46503450股股权，占公司总股本的30%，其中有限售条件的流通股24514681股，无限售条件的流通股21988769股，下称：长江时代)通过上海证券交易所交易系统累计减持公司股份7750669股(占公司总股本的5.00%)；减持后，长江时代现持有公司股份为38752781股(占公司总股本的25%)，成为公司第二大股东。
|
|
|
2007-09-03
|
公布股东协议受让股份后完成过户公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
|
|
云南新概念保税科技股份有限公司股东张家港保税区金港资产经营公司(下称：金港公司)受让红塔集团大理卷烟厂(下称：大理卷烟厂)持有的公司股份7812147股(占总股本5.04%)于2007年8月30日完成过户，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《过户登记确认书》。
金港公司共持有公司46503470股股份，成为公司第一大股东；大理卷烟厂不再持有公司股份。
|
|
|
2007-09-01
|
股东协议受让股份后完成过户公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
|
|
云南新概念保税科技股份有限公司股东张家港保税区金港资产经营公司(下称：金港公司)受让红塔集团大理卷烟厂(下称：大理卷烟厂)持有的公司股份7812147股(占总股本5.04%)于2007年8月30日完成过户，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《过户登记确认书》。
金港公司共持有公司46503470股股份，成为公司第一大股东；大理卷烟厂不再持有公司股份。
|
|
|
2007-08-30
|
召开2007年度第2次临时股东大会 ，2007-09-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议徐军的《辞职书》，徐军先生因工作调整，辞去董事职务；
2、审议张家港保税区长江时代投资发展有限公司《关于更换董事及推选副董事长及总经理的提案》，推荐蓝剑秋先生为公司董事候选人；
3、审议张家港保税区金港资产经营有限公司《关于独立董事的提名》，提名杨抚生女士为公司独立董事候选人；
4、审议张家港保税区长江时代投资发展有限公司《关于更换监事及推选监事的提案》；监事颜惠敏先生辞去公司监事职务、推荐李金伟先生为公司监事候选人（简历附后）
5、《云南新概念保税科技股份有限公司章程修正议案》；
6、《云南新概念保税科技股份有限公司责任追究制度》；
7、《云南新概念保税科技股份有限公司独立董事制度》；
8、《云南新概念保税科技股份有限公司对外担保制度》；
9、《云南新概念保税科技股份有限公司关联交易管理制度》；
|
|
|
2007-08-30
|
2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 364,106,113.38 413,188,258.55
股东权益 196,447,602.13 186,392,508.67
每股净资产 1.27 1.20
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 49,349,285.23 38,312,940.86
调整后
净利润 10,055,093.46 6,781,092.56
基本每股收益 0.065 0.057
净资产收益率(%) 5.12 3.89
每股经营活动产生的现金流量净额 0.17 0.20
|
|
|
2007-08-30
|
公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
|
|
云南新概念保税科技股份有限公司于2007年8月26日召开董事会2007年第五次会议及监事会2007年第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过公司治理专项活动的自查报告和整改计划，具体内容详见2007年8月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、通过关于《云南证监局关于对公司相关问题的监管关注函》的回函。
四、同意解聘徐军总经理职务，并同意其辞去公司董事职务。
五、通过张家港保税区长江时代投资发展有限公司的提案：聘任蓝建秋为公司总经理，并推荐其为公司董事候选人；通过张家港保税区金港资产经营有限公司提名杨抚生为公司独立董事候选人。
六、通过《控股子公司董事的推荐意见》。
七、同意关于解散张家港保税区长润投资有限公司(注册资本为1000万元，由公司和控股子公司江苏省张家港保税区外商投资服务有限公司共同出资，出资比例分别为90%及10%，下称：长润投资)及进行清算的申请。
八、通过公司章程修正的议案。
九、通过关于三方往来转帐的协议：2007年6月15日，由公司、长润投资及公司控股子公司张家港保税区长江国际港务有限公司(公司持股90%，下称：长江国际)三方签订了《关于三方往来转账的协议》：经账面核定，至2007年6月15日止，长润投资欠公司1000万元，长江国际欠长润投资1000万元，公司欠长江国际28031058元。经三方协商，公司同意长润投资的所欠款抵付长江国际1000万元的往来，由此形成：长润投资与公司结清1000万元，长江国际与长润投资的往来1000万元结清，公司欠长江国际的款项为18031058元。
董事会决定于2007年9月22日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
|
|
|
2007-08-29
|
公布自查报告和整改计划 |
上交所公告，其它 |
|
|
云南新概念保税科技股份有限公司现将关于治理专项活动的自查报告和整改计划予以公告，具体内容详见2007年8月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2007-07-21
|
公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
云南新概念保税科技股份有限公司本次有限售条件的流通股7750579股将于2007年7月26日起上市流通。
|
|
|
2007-06-30
|
董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
云南新概念保税科技股份有限公司于2007年6月29日以传真表决方式召开2007年第四次董事会，会议审议通过公司信息披露管理制度。
|
|
|
2007-06-29
|
拟披露中报 ，2007-08-30 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2007-06-26
|
公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
云南新概念保税科技股份有限公司于2007年6月23日召开2006年年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过公司2006年年度报告。
二、通过张家港保税区外商投资服务有限公司《关于关联交易的报告》及《关于银行贸易融资额度的申请》。
三、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
四、未通过公司股东张家港保税区金港资产经营有限公司向本次股东大会提交的《关于将公司注册地址由云南迁址江苏张家港的提案》。
|
|
|
2007-06-25
|
因未刊登股东大会决议公告，6月25日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2007-06-02
|
公布股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
云南新概念保税科技股份有限公司股票于2007年5月30日-6月1日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。公司特作如下说明：
目前公司经营情况正常；公司于2007年6月1日披露了《收到大股东股东会提案的公告》。除此之外，公司无应披露而未披露的信息。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
|
|
|
2007-06-01
|
公布公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
|
|
云南新概念保税科技股份有限公司董事会收到大股东张家港保税区金港资产经营有限公司(持有公司38691323股股份)提交的在公司2006年度股东大会上增加《关于将公司注册地址由云南昆明迁址江苏张家港保税区的提案》。
公司董事会经审议，同意将上述提案作为新增临时提案提交于2007年6月23日召开的公司2006年度股东大会审议。
|
|
|
2007-06-01
|
注册地址由“云南省昆明市春城路62号证券大厦四楼”变为“江苏张家港” ，2007-06-23 |
注册地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2007-05-31
|
股东公布权益变动报告书 |
上交所公告，股权转让 |
|
|
大理卷烟厂、玉溪红塔烟草(集团)有限责任公司(下称：红塔集团)与张家港保税区金港资产经营有限公司(下称：金港公司)于2007年4月26日签订了《股权转让协议》，大理卷烟厂将持有的云南新概念保税科技股份有限公司(简称：保税科技)7812147股国有法人股(占保税科技总股本的5.04%，该部分股权已经财政部批准划归红塔集团管理)转让给金港公司。
本次股权转让成功后，金港公司作为保税科技的股东对其受让持有的上述股份作出以下承诺：同意继续履行大理卷烟厂在保税科技进行股权分置改革时所作出的限售承诺。
|
|
|
2007-04-28
|
公布股东股权转让公告
|
上交所公告，股权转让 |
|
| (600794)"保税科技"公布股东股权转让公告
云南新概念保税科技股份有限公司收到张家港保税区金港资产经营有限公司(持有公司37982497股股份，下称：金港公司)通知，金港公司、红塔烟草(集团)有限责任公司(下称：红塔集团)、云南红塔集团大理卷烟厂(下称：大理卷烟厂)三方于2007年4月26日签订了《股权转让协议》，红塔集团同意大理卷烟厂将其持有的公司股份7812147股(占公司总股本的5.04%)在股权分置改革承诺12个月禁售期满后转让给金港公司，转让价款为人民币55388122.23元。自《股权转让协议》签订生效之日起，大理卷烟厂与金港公司作为一致行动人参与公司的投票表决。
本次股权转让协议完成后，金港公司将持有公司46503470股股份，再次成为公司的第一大股东 |
|
|
2007-04-27
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
云南新概念保税科技股份有限公司于2007年4月25日召开董事会2007年第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过执行新会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况。
|
|
|
2007-04-27
|
2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 381,805,520.05 413,188,258.55
股东权益(不含少数股东权益) 191,423,273.03 186,392,508.67
每股净资产 1.235 1.202
报告期 年初至报告期期末
净利润 4,544,123.85 4,544,123.85
基本每股收益 0.029 0.029
净资产收益率(%) 2.37 2.37
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.36 2.36
每股经营活动产生的现金流量净额 0.03
|
|
| | | |
