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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-08-28
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股东稳定公司股价措施的公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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云南新概念保税科技股份有限公司第二大股东张家港保税区长江时代投资发展有限公司(持有公司37259981股股份，占公司总股本的24%)于2008年8月16日提出有关稳定公司股价的措施，特承诺：截止2008年6月30日，其所持公司限售股份24514681股于2009年7月20日可上市交易后一年内，若通过上海证券交易所交易系统减持该等股份，出售价格不低于5.80元/股，比其原在公司股权分置改革中的承诺高出1元/股。
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2008-08-28
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董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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云南新概念保税科技股份有限公司于2008年8月25日召开董事会2008年第七次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告。
二、通过公司2008年半年度利润分配预案：不分配。
三、通过公司股东张家港保税区金港资产经营有限公司(下称：金港资产)关于提请公司2008年中期以资本公积金转增股本的提案：以公司2008年6月30日的总股本和经审计的资本公积金为基数，每10股转增1.5股。
四、通过根据金港资产上述提议将公司2008年半年度利润分配预案调整为：不分配；以公司2008年6月30日的总股本155011584股为基数和经审计的资本公积金150957748.42元，用资本公积金每10股转增1.5股。
五、通过关于公司子公司张家港保税区长江国际港务有限公司(下称：长江国际)拟向中国建设银行张家港支行申请项目贷款额度8000万元的议案，贷款期限为三年，以长江国际土地资产及外服公司土地及房产为抵押。
董事会决定于2008年9月12日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-08-15
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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云南新概念保税科技股份有限公司于2008年8月13日以现场和电话会议相结合方式召开董事会2008年第六次会议，会议审议通过如下决议：
一、同意由北京天圆全会计师事务所有限公司对公司2008年度中期财务报告进行审计。
二、通过拆除公司子公司张家港保税区长江国际港务有限公司(下称：长江国际)原办公楼、食堂、快餐中心、控制中心等四处房屋(总建筑面积8264.33平方米)及相应固定资产(截止2008年8月底总净值为8718695.59元)提前报废的报告。上述处理将减少公司当期利润总额8718695.59元(未考虑残值收益)。
三、通过长江国际启动张家港保税区银帆大厦(建筑面积4913.75平方米，占地面积1969.1平方米，下称：银帆大厦)改造工程的报告：该工程预算857万元(具体以招投标及最后决算数为准)，其中长江国际自筹757万元，张家港保税区粮油电子交易市场出资100万元。
以上第二、三项事项尚需提交临时股东大会审议，会议召开时间另行公告。
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2008-08-12
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2008年半年度业绩快报 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载云南新概念保税科技股份有限公司2008年上半年度的财务数据未经会计师事务所审计，与最终披露的的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币元
本报告期 上年同期
营业收入 58,068,339.17 49,349,285.23
营业利润 28,097,053.31 15,430,263.65
利润总额 31,699,786.55 15,491,435.64
归属于上市公司股东的净利润 24,203,828.37 10,055,093.46
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 21,501,778.44 10,009,292.87
基本每股收益 0.16 0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.14 0.06
净资产收益率(%) 10.42 5.12
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 9.26 5.10
本报告期末 上年度期末
总资产 349,017,716.80 350,420,562.23
归属于上市公司股东权益 232,263,098.36 208,059,269.99
归属于上市公司股东的每股净资产 1.50 1.34
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2008-08-01
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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云南新概念保税科技股份有限公司于2008年7月31日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订公司经营范围的报告。
二、通过公司章程修正预案。
三、通过关于“长江国际购买保税区银帆大厦”的报告。
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2008-07-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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云南新概念保税科技股份有限公司于2008年7月18日以传真表决方式召开董事会2008年第五次会议，会议审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-16
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于提请审议“长江国际购买保税区银帆大厦”的报告》该事项属于关联交易，关联股东张家港保税区金港资产经营管理有限公司回避表决；
2、《关于修改董事会议事规则的提案》；
3、《关于修订公司经营范围的报告》；
4、《公司章程修正预案》 |
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2008-07-16
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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云南新概念保税科技股份有限公司于2008年7月11日召开董事会2008年第四次会议及监事会2008年第三次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订公司经营范围的报告。
二、通过公司章程修正预案。
三、通过关于提请公司董事会授权“公司子公司张家港保税区长江国际港务有限公司(下称：长江国际)与张家港保税区翠德仓储有限公司洽商以自筹资金收购其58.96亩(39306.9平方米)仓储用地[国有出让土地使用权，使用年期为50.0年(至2052年7月17日止)]”的报告：以估价日期2008年6月18日该等土地的评估单价585.2元/平方米为依据，总地价为2300.24万元。
四、通过公司出售昆明总部房产(建筑面积累计为3906.86平方米)的报告：拟以评估价值20964600.00元为基准，按相关固定资产处置程序进行处置，尚未确定该房产的受让方及转让价格。
五、通过关于提请审议“长江国际购买保税区银帆大厦”的报告。
董事会决定于2008年7月31日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-07-16
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公布关于限期整改情况公告 |
上交所公告 |
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云南新概念保税科技股份有限公司于2008年6月5日收到《云南证监局要求公司限期整改的通知》，指出公司2007年年报审计机构变更事宜未能在年报披露之前召开股东大会审议，也未履行相应的信息披露义务，违反了有关规定。公司将按云南证监局的要求整改，并已提出有关整改措施，具体内容详见2008年7月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-16
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公布子公司关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据云南新概念保税科技股份有限公司董事会2008年第四次会议决议，公司控股99.12%的子公司张家港保税区长江国际港务有限公司拟购买公司控股股东张家港保税区金港资产经营有限公司拥有的“银帆大厦”(建筑面积4913.75平方米，占地面积1969.1平方米，土地使用性质为商业用地，其中房屋面积190.56平方米由境外自然人拥有，不在本次转让之列)4723.19平方米房地产(其中土地使用面积为1896.20平方米)，根据标的资产的评估价值人民币614.96万元，经协商确定转让价格为人民币585万元。
该事项构成关联交易，已获张家港保税区国有资产有权部门-张家港保税区管委会批准。
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2008-07-09
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2008年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经云南新概念保税科技股份有限公司测算，预计2008年初至2008年半年度末累计净利润较上年同期(净利润1005.51万元)相比增长120%以上，具体数据公司将在2008年半年度报告中进行详细披露。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-28 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2008-08-14 |
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2008-05-22
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公布公告
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上交所公告 |
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2008年5月20日，经江苏省张家港保税区工商行政管理局有关通知，云南新概念保税科技股份有限公司控股子公司张家港保税区长润投资有限公司注销已经该局登记。
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2008-05-09
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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云南新概念保税科技股份有限公司于2008年5月7日召开以现场和电话会议相结合方式董事会2008年第三次会议，会议审议通过对苏州市中级人民法院(下称：苏州中院)[2006]苏中民二初字第0001号《民事判决书》判决不服，向江苏省高级人民法院(下称：省高院)提出上诉的决议。
根据上述决议，公司控股子公司张家港保税区长江国际港务有限公司向苏州中院递交上诉状，上诉于省高院。
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2008-04-30
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公布公告
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上交所公告 |
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云南新概念保税科技股份有限公司子公司张家港保税区长江国际港务有限公司(下称：长江国际)近日收到有关《民事判决书》，就长江国际(原告)诉公司原副总经理、长江国际原总经理陈建梁(被告)在任职期间多次违反有关法律及长江国际规定，造成其重大经济损失案，苏州市中级人民法院于2008年4月23日作出一审判决：被告于本判决生效后十日内赔偿原告800000元；案件受理费73010元，其他诉讼费200元，合计73210元由原告负担68562元，被告负担4648元。
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2008-04-26
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公布公告
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上交所公告 |
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经大理州大理市工商行政管理局审查并发有关《准予注销登记通知书》，准予云南新概念保税科技股份有限公司大理造纸分公司(已于2002年停产关闭)注销工商登记。
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2008-04-23
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 348,384,110.35 350,420,562.23
所有者权益(或股东权益) 220,678,606.39 208,059,269.99
归属于上市公司股东的每股净资产 1.42 1.34
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 12,619,336.40 12,619,336.40
基本每股收益 0.08 0.08
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.06 0.06
全面摊薄净资产收益率(%) 5.72 5.72
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.48 4.48
每股经营活动产生的现金流量净额 0.06
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2008-04-22
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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云南新概念保税科技股份有限公司于2008年4月20日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过张家港保税区长江国际港务有限公司(下称：港务公司)关于投资新建长江国际危化品甲类(干货)仓库工程的报告。
四、通过港务公司关于储罐区扩建工程项目的报告。
五、通过关于张家港保税区长润投资有限公司、云南大理长城生物(化工)有限公司(下称：长城生化)的清算报告。
六、通过核销长城生化往来款项的情况报告。
七、通过改聘公司2007年度财务报表外部审计机构的议案。
八、通过续聘公司2008年度财务报表外部审计机构的议案。
九、通过关于公司独立董事任期已达到证监会规定任期上限的意见。
十、通过提名董事会独立董事候选人的议案。
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2008-04-21
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因未刊登股东大会决议公告，4月21日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 。 |
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2008-04-02
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2008年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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云南新概念保税科技股份有限公司预计2008年初至第一季度末累计净利润较上年同期相比增长50%以上(上年同期净利润为454.41万元)，具体数据将在公司2008年第一季度报告中进行详细披露。
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2008-04-01
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公布公告
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上交所公告 |
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云南新概念保税科技股份有限公司近期收到控股子公司张家港保税区长江国际港务有限公司(下称：长江港务)收到的江苏省高级人民法院(下称：江苏高院)有关《民事裁定书》，对长江港务不服江苏省盐城市中级人民法院(下称：盐城中院)在执行盐城市悦华物资公司与江苏汇麟国际贸易有限公司、上海鹏海仓储有限公司、何文凯买卖合同纠纷一案过程中作出的(2006)盐执监字第98号民事裁定，向江苏高院提出的复议申请，江苏高院依法组成合议庭进行审查，并裁定如下：
撤销盐城中院(2006)盐执监字第98号和(2006)盐执字第1-11号民事裁定。
至此，长江港务在上述纠纷案中胜诉，不承担该纠纷案涉及的502吨邻二甲苯价值范围内(近500万元人民币)的民事赔偿责任。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-23 |
拟披露季报 |
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2008-03-26
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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云南新概念保税科技股份有限公司于近日召开董、监事会2008年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司子公司张家港保税区长江国际港务有限公司(公司实际持有其99.12%的股权)关于投资新建长江国际危化品甲类(干货)仓库工程及投资扩建89000立方米化工罐区仓储工程的报告，项目投资总额分别为1443万元及8473.34万元，均由企业自筹解决。
四、通过公司控股子公司张家港保税区长润投资有限公司(注册资本为1000万元人民币，公司及其控股子公司张家港保税区外商投资服务有限公司出资分别占90%、10%的股权)及公司子公司云南大理长城生物(化工)有限公司(下称：长城生物)的清算报告。
五、通过关于核销长城生物往来款的情况报告。
六、通过改聘北京天圆全会计师事务所为公司2007年度财务报表外部审计机构，并续聘该事务所为公司2008年度财务报表外部审计机构的议案。
七、通过关于提名公司独立董事候选人的议案。
八、通过公司会计政策变更的影响说明。
九、通过前次募集资金使用情况的报告。
十、通过公司大理造纸分公司计提坏账准备的申请。
董事会决定于2008年4月20日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-26
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 103,278,399.77 91,989,426.82
归属于上市公司股东的净利润 17,142,342.28 11,796,051.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,379,789.91 15,926,785.24
基本每股收益 0.11 0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.10 0.10
全面摊薄净资产收益率(%) 8.24 6.18
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.39 8.34
每股经营活动产生的现金流量净额 0.27 0.38
2007年末 2006年末
调整后
总资产 350,420,562.23 417,706,961.22
所有者权益(或股东权益) 208,059,269.99 190,916,927.71
归属于上市公司股东的每股净资产 1.34 1.23
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-03-26
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境内会计师事务所由“江苏天衡会计师事务所有限公司”变为“北京天圆全会计师事务所有限公司” ，2008-04-20 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-03-26
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召开2007年度股东大会 ，2008-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《云南新概念保税科技股份有限公司二○○七年度报告及摘要》；
2、《云南新概念保税科技股份有限公司二○○七年董事会报告》；
3、《云南新概念保税科技股份有限公司监事会二○○七年度报告》；
4、《云南新概念保税科技股份有限公司二○○七年年度财务决算报告》；
5、《云南新概念保税科技股份有限公司二○○八年度财务预算报告》
6、《云南新概念保税科技股份有限公司二○○七年度利润分配预案》；
7、张家港保税区长江国际港务有限公司《关于投资新建长江国际危化品甲类(干货)仓库工程的报告》；
8、张家港保税区长江国际港务有限公司《关于储罐区扩建工程项目的报告》；
9、《关于张家港保税区长润投资有限公司的清算报告》；
10、《云南大理长城生物（化工）有限公司的清算报告》；
11、《关于核销云南大理长城生物（化工）有限公司往来款的情况报告》；
12、《关于改聘公司2007 年度财务报表外部审计机构的提案》；
13、《关于续聘公司2008 年度财务报表外部审计机构的决议》；
14、《关于会计师事务所审计报酬的预案》；
15、《关于公司独立董事任期已达到证监会规定任期上限的意见》；
16、《关于提名董事会独立董事候选人的议案》； |
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2008-03-06
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拟披露年报 ，2008-03-26 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-03-18 |
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2008-01-29
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(600794) 保税科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 8121977.01
红塔证券股份有限公司北京板井路证券营业部 1437106.91
民生证券有限责任公司周口七一路证券营业部 651968.00
中国建银投资证券有限责任公司长春大经路证券营业部 596063.00
信泰证券有限责任公司武汉青年路证券营业部 420592.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司上海市福山路证券营业部 633261.00
国信证券有限责任公司北京三里河路证券营业部 627603.30
红塔证券股份有限公司北京板井路证券营业部 409000.01
中信建投证券有限责任公司揭阳市站前路证券营业部 344710.00
大通证券股份有限公司大连武汉街证券营业部 340644.00
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2007-12-25
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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云南新概念保税科技股份有限公司于2007年12月23日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于注销大理造纸分公司的报告。
二、通过公司控股子公司张家港保税区外商投资服务有限公司与张家港市土地储备中心签署的《土地使用权收购协议书》。
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2007-12-24
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因未刊登股东大会决议公告，12月24日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-12-07
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召开2007年度第3次临时股东大会 ，2007-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于注销大理造纸分公司的报告》；
2、董事会2007 年第6 次会议通过的《云南新概念保税科技股份有限公司资产核销管理制度》；
3、本公司控股子公司张家港保税区外商投资服务有限公司与张家港市土地储备中心签署的《土地使用权收购协议书》 |
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