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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-17
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第九届董事会2019年第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航航空高科技股份有限公司第九届董事会2019年第五次会议于2019年8月16日召开，会议审议通过《公司2019年半年度报告》及摘要、《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-17/600862_20190817_5.pdf
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2019-08-15
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股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(600862)“中航高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-15/600862_20190815_1.pdf
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2019-07-31
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第九届董事会2019年第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航航空高科技股份有限公司第九届董事会2019年第四次会议（临时会议）于2019年7月30日召开，会议审议通过《关于批准江苏致豪房地产开发有限公司100%股权资产评估国资备案结果的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-31/600862_20190731_1.pdf
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2019-07-31
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于批准江苏致豪房地产开发有限公司100%股权资产评估国资备案结果的议案》 |
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2019-07-31
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于批准江苏致豪房地产开发有限公司100%股权资产评估国资备案结果的议案》
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2019-07-31
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中航航空高科技股份有限公司董事会决定于2019年8月16日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于批准江苏致豪房地产开发有限公司100%股权资产评估国资备案结果的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年8月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年8月16日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-31/600862_20190731_5.pdf
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2019-07-31
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关于拟挂牌转让全资子公司江苏致豪100%股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600862)“中航高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-31/600862_20190731_4.pdf
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2019-07-25
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中航航空高科技股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.11元（含税）。
股权登记日：2019/8/1
除息日：2019/8/2
现金红利发放日：2019/8/2
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-25/600862_20190725_1.pdf
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2019-07-25
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2018年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000红利发放日 ，2019-08-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-07-25
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2018年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000除权日 ，2019-08-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-07-25
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2018年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000登记日 ，2019-08-01 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-17 |
拟披露中报 |
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2019-06-22
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中航航空高科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月21日召开，会议审议通过《关于续聘中审众环为公司2019年度财务和内控审计机构的议案》、《公司2018年度财务决算报告》、《公司2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-22/600862_20190622_1.pdf
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2019-05-31
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度监事会工作报告》
3 《公司2018年度财务决算报告》
4 《公司2019年度财务预算报告》
5 《公司2018年度利润分配预案》
6 《关于续聘中审众环为公司2019年度财务和内控审计机构的议案》
7 《公司2019年度日常关联交易预计的议案》
8 《关于修订公司章程有关条款的议案》
9 《公司董事会议事规则(修订稿)》
10 《关于调整公司董事会成员的议案》
11 《关于公开挂牌转让江苏致豪房地产开发有限公司的议案》
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2019-05-31
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关于拟挂牌转让全资子公司江苏致豪100%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600862)“中航高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-31/600862_20190531_5.pdf
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2019-05-31
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中航航空高科技股份有限公司董事会决定于2019年6月21日2点召开2018年年度股东大会，审议《公司2018年度财务决算报告》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于续聘中审众环为公司2019年度财务和内控审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月21日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-31/600862_20190531_6.pdf
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2019-05-31
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第九届董事会2019年第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航航空高科技股份有限公司第九届董事会2019年第三次会议（临时会议）于2019年5月30日召开，会议审议通过《关于公开挂牌转让江苏致豪房地产开发有限公司的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-31/600862_20190531_1.pdf
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2019-05-31
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度监事会工作报告》
3 《公司2018年度财务决算报告》
4 《公司2019年度财务预算报告》
5 《公司2018年度利润分配预案》
6 《关于续聘中审众环为公司2019年度财务和内控审计机构的议案》
7 《公司2019年度日常关联交易预计的议案》
8 《关于修订公司章程有关条款的议案》
9 《公司董事会议事规则(修订稿)》
10 《关于调整公司董事会成员的议案》
11 《关于公开挂牌转让江苏致豪房地产开发有限公司的议案》 |
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2019-04-26
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第九届董事会2019年第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航航空高科技股份有限公司第九届董事会2019年第二次会议（临时会议）于2019年4月24日召开，会议审议通过《公司2019年第一季度报告》、《关于启动房地产业务退出、开展房地产业务资产评估工作的议案》、《关于公司总部增设科技与产业发展部的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600862_20190426_3.pdf
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2019-04-26
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.082
加权平均净资产收益率(%) 2.96
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2019-04-20
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股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(600862)“中航高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
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2019-03-19
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关于2018年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600862)“中航高科”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-19
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关于2019年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600862)“中航高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-19/600862_20190319_17.pdf
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2019-03-19
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.22
加权平均净资产收益率(%) 8.32
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-19
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第九届监事会2019年第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600862)“中航高科”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-19
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600862)“中航高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-19/600862_20190319_16.pdf
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2019-03-19
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第九届董事会2019年第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航航空高科技股份有限公司第九届董事会2019年第一次会议于2019年3月16日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告》及摘要、《公司2018年度利润分配预案》、《关于续聘中审众环为公司2019年度财务和内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-19/600862_20190319_11.pdf
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2019-03-19
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2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600862)“中航高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-19/600862_20190319_18.pdf |
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2019-03-19
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关于修订公司章程有关条款的公告 |
上交所公告 |
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(600862)“中航高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-19/600862_20190319_19.pdf
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2019-03-19
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关于全资子公司2019年度申请银行授信额度的公告 |
上交所公告 |
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(600862)“中航高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-19/600862_20190319_20.pdf
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