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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-07-28
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召开2005年度第2次临时股东大会 ，2005-08-27 |
召开股东大会 |
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| 审议《关于调整董事会成员的提案》 |
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2005-07-28
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600862)“ST纵横”
南通纵横国际股份有限公司于2005年7月26日召开第五届董事会2005年第六次临时会议，会议审议通过调整董事会成员的议案。
董事会决定于2005年8月27日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-07-26
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召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-02-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于调整公司董事会成员的议案》 |
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2005-07-21
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公布股票价格异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600862)“ST纵横”
南通纵横国际股份有限公司股票交易价格连续三个交易日达到跌停板限制，公司股票交易出现异常波动。公司不存在应披露而未披露的重大信息，公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2005-07-13
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600862)“ST纵横”
南通纵横国际股份有限公司股票交易连续三个交易日达到跌停版限制，公司股票出现异常波动。公司不存在应披露而未披露的重大信息，公司指定的信息报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-30 |
拟披露中报 |
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2005-06-24
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600862)“ST纵横”
南通纵横国际股份有限公司股票交易连续三个交易日达到涨停版限制，公司股票出现异常波动。公司不存在应披露而未披露的重大信息，公司指定的信息报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2005-06-17
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600862)“ST纵横”
南通纵横国际股份有限公司于2005年6月16日召开第五届董事会2005年第五次会议，会议选举徐宪华为公司第五届董事会新一任副董事长 |
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2005-06-17
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公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600862)“ST纵横”
南通纵横国际股份有限公司于2005年6月16日召开2004年度股东大会，对本次会议提案作出如下决议：
一、批准公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、批准关于调整董、监事会成员的议案。
三、批准公司2005年度续聘会计师事务所的议案。
四、批准修改公司章程的议案。
五、未通过关于修改公司董事会议事规则的议案。公司董事会拟修改该议案，并提交下次股东大会审议 |
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2005-05-17
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公布股票价格异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600862)“ST纵横”
南通纵横国际股份有限公司股票交易连续三个交易日达到跌停板限制，公司股票价格出现异常波动。公司不存在应披露而未披露的重大信息，公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2005-05-12
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公布股票价格异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600862)“ST纵横”
南通纵横国际股份有限公司股票交易连续三个交易日达到跌停板限制，公司股票出现异常波动。公司不存在应披露而未披露的重大信息，公司指定的信息报纸为《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2005-05-09
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公布股票价格异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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南通纵横国际股份有限公司股票交易连续三个交易日达到跌停版限制，公司股票价格出现异常波动。公司不存在应披露而未披露的重大信息，公司指定的信息报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600862)“ST纵横”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,021,575,608.86 1,001,650,318.35
股东权益(不含少数股东权益) 150,336,421.97 149,051,494.35
每股净资产 0.63 0.62
调整后的每股净资产 0.55 0.54
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -4,498,463.92 -4,498,463.92
每股收益 0.005 0.005
净资产收益率(%) 0.735 0.735 |
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2005-04-26
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证券简称由“*ST纵横”变为“ST纵横” ，2005-04-27 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-04-26
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一天 |
上交所公告，分配方案,风险提示,高管变动,日期变动 |
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| (600862)“*ST纵横”
南通纵横国际股份有限公司于2005年4月22日召开第五届董事会2005年第三次会议及第五届监事会2005年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过调整公司董、监事会成员的议案。
四、同意公司董事长凌卫国将不再兼任公司总经理职务。聘请梅飞出任公司总经理。
五、通过续聘江苏天华大彭会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。
六、通过关于向上海证券交易所提交撤销公司股票交易实行退市风险警示申请的议案：经江苏天华大彭会计师事务所审计的公司2004年年度报告显示，公司2004年度实现净利润402.12万元，已消除退市风险。根据有关规定，董事会决定向上海证券交易所提交撤销公司股票交易实行退市风险警示的申请。
七、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年6月16日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-26
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2004年年度主要财务指标，停牌一天 |
刊登年报 |
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| (600862)“*ST纵横”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 1,001,650,318.35 685,675,211.93
股东权益 149,051,494.36 96,001,692.62
每股净资产 0.62 0.43
调整后的每股净资产 0.54 0.35
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 565,280,121.71 297,007,766.29
净利润 4,021,201.31 -81,914,930.09
每股收益(全面摊薄) 0.02 -0.34
净资产收益率(全面摊薄、%) 2.70 -82.89
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.15 -0.018
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2005-04-26
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公布股票获准撤销退市风险警示的公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600862)“*ST纵横”
经南通纵横国际股份有限公司申请并获上海证券交易所批准，按照有关规定，公司股票于2005年4月26日停牌一天，从2005年4月27日起公司股票撤销退市风险警示，公司股票简称变更为“ST纵横”，股票代码不变，股票日涨跌幅限制仍为5% |
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2005-04-26
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-16 |
召开股东大会 |
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| 公司决定于2005年 6月16日上午9时整在南通市工农路28号公司一楼大会议室召开公司2004年年度股东大会。
1、股东大会议程：
(一)、审议《公司2004年度董事会工作报告》；
(二)、审议《公司2004年度监事会工作报告》；
(三)、审议《公司2004年度财务决算报告》；
(四)、审议《公司2004年度利润分配预案》；
(五)、审议《关于调整公司董事会成员的议案》；
(六)、审议《关于调整公司监事会成员的议案》；
(七)、审议《公司2005年度续聘会计师事务所的议案》；
(八)、审议《关于修改公司章程的议案》；
(九)、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
(十)、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
(十一)、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》。
2、参加对象：
(一)、公司董事、监事及其他高级管理人员；
(二)、2005年6月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。
3、登记方法：
凡参加会议的股东,请于2005年6月13日-14日(上午9：00-11：00,下午2：00-4：00)持股东帐户、本人身份证和持股凭证(委托出席者须持授权委托书及本人身份证)到本公司证券投资部办理登记。异地股东可于2005年6月14日前(含该日),以信函或传真方式登记,信函或传真登记时间以抵达地时间为准。以信函或传真方式登记的股东必须凭原件参加会议。
4、其他事项：
(一)、会期半天,与会代表交通食、宿费用自理；
(二)、联系办法：
地址：江苏省南通市任港路23号
邮编：226006
电话：0513-5516141-8307
传真：0513-5512271
联系人：丁凯
特此公告
南通纵横国际股份有限公司董事会
2005年4月25日
附件一：董事候选人简历
徐宪华先生,1954年7月2日出生,大专,中共党员,高级工程师。历任南通第一棉纺厂副厂长,江苏大生集团常务副总经理,南通纺织控股公司总经理。现任南通工贸国有资产经营有限公司总经理。
葛杰华先生,1951年1月28日出生,大专,中共党员,高级会计师、注册会计师。历任南通市机械工业局资产财务处处长,江苏华容集团有限责任公司副总经理兼财务审计部经理。现任南通工贸国有资产经营有限公司副总经理,南通纵横国际股份有限公司监事。
附件二：新任总经理简历
梅飞先生,1967年2月5日出生,MBA。历任金陵巴斯夫树脂有限公司(后更名为金陵帝斯曼树脂有限公司)销售主管、销售部经理助理、出口部经理；美国欧文斯科宁有限公司南京办事处销售代表、华南区经理；南京天地集团总经理助理；南京大陆鸽高科技股份有限公司总经理助理。曾赴德国巴斯夫公司接受管理培训和学习。现任太平洋建设集团办公室主任。
附件三：授权委托书
授权委托书
本公司(本人)兹授权委托 (先生/女士)(身份证号码： )代表本公司(或本人)出席南通纵横国际股份有限公司2004年年度股东大会,并授权代为行使表决权。
委托人签字： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：
受托人签字： 身份证号码：
委托日期：
注：本授权委托书复印或重新打印件有效 |
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2005-04-26
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总经理由“凌卫国”变为“梅飞” ，2005-04-22 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-04-14
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公布子公司出售房产公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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南通纵横国际股份有限公司于2005年4月8日以通讯方式召开第五届董事会临时会议，会议审议通过关于子公司出售房产的议案：公司控股子公司深圳南星电子有限公司(公司持有95%的股权，下称：南星电子)向深圳飞荣达科技有限公司出售位于深圳市南山区北环路猫头山高发工业区8栋共六层工业产房，出售面积共计5852.23平方米，出售总价1755.669万元人民币 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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2005-02-17
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公司名称由“南通机床股份有限公司(集团)”变为“南通纵横国际股份有限公司” ，2000-06-27 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2001-05-08
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2000年年度转增，10转增2登记日 ，2001-05-14 |
登记日，分配方案 |
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2001-05-08
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2000年年度转增，10转增2除权日 ，2001-05-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-05-08
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2000年年度转增，10转增2转增上市日 ，2001-05-15 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-09-21
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1999年中期转增，10转增7.5登记日 ，1999-09-24 |
登记日，分配方案 |
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1999-09-21
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1999年中期送股，10送2.5登记日 ，1999-09-24 |
登记日，分配方案 |
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1999-09-21
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1999年中期送股，10送2.5送股上市日 ，1999-09-27 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-09-21
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1999年中期送股，10送2.5除权日 ，1999-09-27 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-09-21
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1999年中期转增，10转增7.5转增上市日 ，1999-09-27 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-09-21
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1999年中期转增，10转增7.5除权日 ，1999-09-27 |
除权除息日，分配方案 |
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