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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-10-29
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于委托中国银行发行信托理财产品的议案》 |
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2011-10-29
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办公地址搬迁公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司总部管理机构自2011年10月31日起正式搬迁至新的办公地址。现将公司对外联系方式公告如下：
公司地址：浙江省杭州市庆春东路1-1号西子联合大厦18楼
公司邮编：310016
公司总机：0571-85158800
公司传真：0571-85150586
公司网址：http://www.baidagroup.com
投资者联系电话：0571-85823016
投资者电子信箱：invest@baidagroup.com
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-29 |
拟披露季报 |
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2011-08-08
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.125
加权平均净资产收益率(%) 4.77
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.03
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-06
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.125
加权平均净资产收益率(%) 4.77
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.03
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-06
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第七届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司第七届董事会第四次会议于2011年8月4日召开，会议审议通过公司《2011年半年度报告》、《2011年半年度总经理工作报告》、《关于聘任证券事务代表的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-02
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关于西子电梯因受让而增加在西子联合股权比例的公告 |
上交所公告 |
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2011年7月29日，百大集团股份有限公司收到控股股东西子联合控股有限公司（简称：西子联合）通知，称该公司的控股股东西子电梯集团有限公司（简称：西子电梯）原持有西子联合68.97%的股权，现因受让其他股东股权，西子电梯的持股比例由68.97%增加至100%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-20
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股东减持公告 |
上交所公告，股东名单 |
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2011 年7月19日，百大集团股份有限公司收到第二大股东浙江银泰百货有限公司的一致行动人杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司通知：杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司于 2011 年7月15日通过上海证券交易所交易系统减持其所持百大集团股份768,266股，占公司总股本的0.2%。本次减持后杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司已将其所持股份全部售出。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-13
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2011年半年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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本公告所载百大集团股份有限公司2011 年半年度的主要会计数据（合并）及主要财务指标（合并）未经会计师事务所审计。
基本每股收益(元) 0.125
加权平均净资产收益率(%) 4.77
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.03
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-01
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第七届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司第七届董事会第三次会议于2011年6月28日召开，会议审议通过《与喜达屋签署协议的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-01
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关于与喜达屋亚太酒店及度假酒店有限公司签署经营服务协议的公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司控股孙公司杭州百大置业有限公司与喜达屋亚太酒店及度假酒店有限公司于2011年6月28日在上海签署《经营服务协议》， 根据该协议，喜达屋许可杭州置业在拟建于浙江省杭州市庆春广场西侧的酒店经营中使用“喜来登”品牌名称，并为杭州置业监督、指导及控制本酒店的经营。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-06 |
拟披露中报 |
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2011-06-11
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关于西子集团获有关批复公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司于2011年6月9日收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关批复文件：对西子电梯集团有限公司(简称：西子集团)公告公司收购报告书无异议；核准豁免西子集团因以现金增资导致合计控制公司134,276,582股股份，约占公司总股本的35.69%而应履行的要约收购义务。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-10
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股改限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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百大集团股份有限公司本次安排的限售流通股8,214股将于2011年6月16日起上市流通。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-24
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总经理由“何美云”变为“陈顺华” ，2011-05-20 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2011-05-24
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司于2011年5月20日召开七届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举陈顺华为公司第七届董事会董事长，并聘任其为公司总经理。
二、选举何美云为公司第七届董事会副董事长，并聘任其为公司第七届董事会秘书。
三、聘任徐强为公司第七届董事会证券事务代表。
四、通过公司《关于修订董事会秘书工作细则的议案》。
五、推选沈慧芬为公司第七届监事会主席。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司于2011年5月20日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘天健会计师事务所有限公司担任公司2011年度财务报告的审计工作。
四、通过关于修订公司章程的提案。
五、通过公司关于授权董事会土地储备投资额度及对项目公司投资额度的提案。
六、选举产生公司第七届董事会董事、独立董事及监事会股东监事。
七、通过公司关于进行股权信托并授权董事长办理相关事宜的提案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-12
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选举产生职工代表监事公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司于2011年5月10日召开职工代表大会，选举蒋建华为公司第七届监事会职工代表监事。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-10
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股改限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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百大集团股份有限公司第三次安排的股权分置改革(简称：股改)形成的限售流通股112,618,350股，将于2011年5月16日起上市流通。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-10
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董事会决议公告及增加股东大会议案的通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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百大集团股份有限公司于2011年5月9日召开六届二十四次董事会，会议审议通过公司《关于进行股权信托并授权董事长办理相关事宜的提案》：公司全资子公司浙江百大置业有限公司(下称：浙江百大)以其子公司杭州百大置业有限公司(下称：杭州百大)为主体，由华鑫国际信托有限公司(下称：华鑫信托)向杭州百大增资不超过52500万元人民币(以实际增资资金为准)，其中19800万元用于增加项目公司注册资本，其余计入资本公积。增资后杭州百大注册资本由人民币53000万元增至72800万元，其中华鑫信托持有杭州百大27.2%的股权、浙江百大持有杭州百大72.8%的股权(含受绿城房地产集团有限公司委托持有的杭州百大股权)。信托投资期限为1年。浙江百大将支付信托投资收益给华鑫信托，并承诺信托到期后按照华鑫信托实际增资金额收购华鑫信托所持有的杭州百大股权。浙江百大支付的信托投资年收益不超过华鑫信托实际支付的增资款金额的12.5%。各方并对相关信托投资担保作出约定。
经公司大股东西子联合控股有限公司申请，公司董事会同意将上述临时提案提交定于2011年5月20日召开的公司2010年度股东大会审议，会议其他事项不变。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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百大集团股份有限公司于2011年4月28日召开六届二十三次董事会及六届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2011年第一季度报告。
二、通过公司第七届董、监事会董、监事及独立董事候选人的提案。
董事会决定于2011年5月20日下午召开2010年年度股东大会，审议以上第二项议案及公司2010年度利润分配预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.06
加权平均净资产收益率(%) 2.30
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.55
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《二〇一〇年度董事会工作报告》；
2、审议公司《二〇一〇年度监事会工作报告》；
3、审议公司《二〇一〇年年度报告正文及摘要》；
4、审议公司《二〇一〇年度财务决算报告》；
5、审议公司《二〇一〇年度利润分配预案》；
6、审议公司《关于续聘天健会计师事务所有限公司担任公司2011 年度财务报告审计工作的提案》；
7、审议公司《关于修订公司章程的提案》；
8、审议公司《关于授权董事会土地储备投资额度及对项目公司投资额度的提案》；
9、审议公司《2011年度董事长薪酬方案》；
10、审议公司《第七届董事会董事候选人提案》；
11、审议公司《第七届监事会监事候选人提案》。
12、《关于进行股权信托并授权董事长办理相关事宜的提案》 |
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2011-04-29
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《二〇一〇年度董事会工作报告》；
2、审议公司《二〇一〇年度监事会工作报告》；
3、审议公司《二〇一〇年年度报告正文及摘要》；
4、审议公司《二〇一〇年度财务决算报告》；
5、审议公司《二〇一〇年度利润分配预案》；
6、审议公司《关于续聘天健会计师事务所有限公司担任公司2011 年度财务报告审计工作的提案》；
7、审议公司《关于修订公司章程的提案》；
8、审议公司《关于授权董事会土地储备投资额度及对项目公司投资额度的提案》；
9、审议公司《2011年度董事长薪酬方案》；
10、审议公司《第七届董事会董事候选人提案》；
11、审议公司《第七届监事会监事候选人提案》 |
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2011-04-14
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股东公布简式权益变动报告书 |
上交所公告，股东名单 |
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百大集团股份有限公司(简称：百大集团)接到股东浙江银泰百货有限公司及杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司的通知，截至2011年4月13日收盘，该两股东已通过上海证券交易所交易系统售出百大集团18,812,016股流通股，占百大集团总股本的5.00%；剩余持有18,812,016股股份，占百大集团总股本的5.00%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-07
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资产抵押贷款公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司近日与中国建设银行股份有限公司杭州天水支行(下称：建行)签订了最高额抵押合同，公司将分别坐落于杭州大酒店1幢、湖墅南路103号的房产共5处抵押给建行作为贷款担保，担保贷款最高限额为121271万元。2011年4月2日，在上述抵押担保限额内，公司向建行贷款2亿元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-25 |
拟披露季报 |
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2011-03-26
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司于2011年3月25日召开六届二十二次董事会及六届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司关于核销2010年度资产损失的议案。
三、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过续聘天健会计师事务所有限公司担任公司2011年度财务报告审计工作的议案。
五、通过关于修订公司章程的提案。
六、同意设立酒店管理子公司-浙江百大酒店管理有限公司，注册资本3000万元。
七、通过公司关于向杭州优迈科技有限公司租赁物业的议案。
八、通过公司关于授权董事会土地储备投资额度及对项目公司投资额度的提案：授权董事会在2012年召开2011年年度股东大会前，公司及控股子公司购买经营性土地(含通过股权收购购买经营性土地)的金额不超过20亿元人民币；对项目公司的投资额度总额不超过10亿元人民币。
九、同意授权公司总经理注销杭州大酒店旅行社有限公司。
以上有关事项需提交公司股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-26
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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2011年3月25日，百大集团股份有限公司(含子公司)与关联方杭州优迈科技有限公司(下称：优迈科技)签订《租赁合同》，公司(含子公司)向优迈科技租赁总计建筑面积为12000㎡的物业作为酒店经营场所，租赁期限为自公司董事会审批通过租赁事项之日至2020年12月31日止；承租物业移交之日至2011年12月31日的租金为人民币30万元；2012年1月1日至2012年12月31日租金为120万元/年；2013年1月1日至2014年12月31日租金为150万元/年；2015年1月1日至2017年12月31日租金为159万元/年；2018年1月1日至2020年12月31日租金为168.54万元/年。
上述事项构成关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-26
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.21
加权平均净资产收益率(%) 8.72
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.49
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-29
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股东公布收购报告书摘要 |
上交所公告 |
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2011年1月28日，西子电梯集团有限公司(下称：西子电梯)、西子联合控股有限公司[下称：西子联合；截至本报告书摘要签署日，持有百大集团股份有限公司(简称：百大集团)35.69%的股权，为百大集团的控股股东]、王水福与陈夏鑫签署了《增资合同》，西子电梯对西子联合进行增资，即新增西子联合注册资本4亿元，将其注册资本增加至人民币5.8亿元。本次增资完成后，西子电梯对西子联合出资额为40,000万元，占其注册资本的68.97%，并通过西子联合持有百大集团134,276,582股股票，占百大集团股本总额的35.69%。
本次收购尚须取得中国证监会批准豁免要约收购义务。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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