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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-01-29
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股东公布收购报告书摘要 |
上交所公告 |
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2011年1月28日，西子电梯集团有限公司(下称：西子电梯)、西子联合控股有限公司[下称：西子联合；截至本报告书摘要签署日，持有百大集团股份有限公司(简称：百大集团)35.69%的股权，为百大集团的控股股东]、王水福与陈夏鑫签署了《增资合同》，西子电梯对西子联合进行增资，即新增西子联合注册资本4亿元，将其注册资本增加至人民币5.8亿元。本次增资完成后，西子电梯对西子联合出资额为40,000万元，占其注册资本的68.97%，并通过西子联合持有百大集团134,276,582股股票，占百大集团股本总额的35.69%。
本次收购尚须取得中国证监会批准豁免要约收购义务。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-06
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司于2011年1月5日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举陈顺华为公司第六届董事会董事。
二、通过关于授权公司发行短期融资券的议案：同意公司向中国银行间市场交易商协会(下称：商协会)申请注册发行短期融资券，注册总额不超过公司经审计净资产的40%；公司将在商协会核定的期限和最高余额范围内一次或者分次发行，单笔短期融资券发行期限不超过365天。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-06
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司于2011年1月5日以通讯表决方式召开六届二十一次董事会，会议审议同意陈夏鑫辞去董事长职务，选举陈顺华为公司董事长。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-26 |
拟披露年报 |
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2010-12-18
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于提名陈顺华为公司第六届董事会董事候选人的提案》；
2、审议《关于授权公司发行短期融资券的议案》。
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2010-12-18
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司于2010年12月17日以通讯表决方式召开六届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于提名陈顺华为公司第六届董事会董事候选人的议案。
二、通过关于授权公司发行短期融资券的议案。
董事会决定于2011年1月5日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-11-23
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关于控股股东增持股份豁免要约收购申请获批复公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司控股股东西子联合控股有限公司(下称：西子联合)于近日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准豁免西子联合因通过上海证券交易所的证券交易而增持公司2857350股股份，导致合计持有公司134276582股股份(约占公司总股本的35.69%)而应履行的要约收购义务。
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2010-11-02
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资产抵押贷款公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司近日与中信银行股份有限公司杭州分行签订了抵押合同、借款合同，公司将杭州百货大楼4幢(杭州百货大楼南楼)抵押给中信银行作为贷款担保，担保贷款总额度为5亿元，公司将根据发展需要确定实际贷款金额。在上述抵押担保余额内，公司于2010年10月28日向中信银行贷款2亿元。
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2010-10-26
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,168,028,191.13 1,495,461,543.86
所有者权益(或股东权益) 925,153,814.93 859,290,381.53
归属于上市公司股东的每股净资产 2.46 2.28
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 16,685,476.86 65,863,433.40
基本每股收益 0.04 0.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.04 0.15
加权平均净资产收益率(%) 1.82 7.38
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 1.84 6.33
每股经营活动产生的现金流量净额 -3.53
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2010-10-12
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资产抵押贷款公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司近日与中国农业银行杭州城东支行(下称：农行)签订了最高额抵押合同，公司将杭州百货大楼1幢(杭州百货大楼北楼)抵押给农行作为贷款担保，担保贷款最高余额为133987万元。公司于2010年9月29日在上述抵押担保余额内向农行贷款3000万元。
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2010-10-11
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资产抵押贷款公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司近日与中国农业银行杭州城东支行(下称：农行)签订了最高额抵押合同，公司将杭州百货大楼1幢(杭州百货大楼北楼)抵押给农行作为贷款担保，担保贷款最高余额为133987万元。公司于2010年9月29日在上述抵押担保余额内向农行贷款3000万元。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-26 |
拟披露季报 |
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2010-09-18
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司于2010年9月17日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过关于公司与浙江银泰百货有限公司签署委托管理协议补充协议的议案。
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2010-09-15
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股东公布简式权益变动报告书 |
上交所公告，股东名单 |
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百大集团股份有限公司(简称：百大集团)接到其股东浙江银泰百货有限公司、杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司通知，截至2010年9月14日收盘，该两公司已将其分别持有的百大集团7916832股、10895184股，合计18812016股流通股股份(占其总股本的5.00%)通过上海证券交易所交易系统出售；尚分别持有百大集团29707200股、7916832股，合计37624032股股份(占其总股本的10.00%)。
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2010-08-30
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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百大集团股份有限公司于2010年8月27日召开六届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告。
二、通过关于公司与浙江银泰百货有限公司(持有公司5%以上的股份，下称：银泰百货)签署委托管理协议补充协议的议案。
三、同意公司于同日与银泰百货签署《杭州百货大楼北楼加层施工影响补偿协议》，主要内容包括装修费用补偿、暂停营业的利润损失补偿等，并就补偿金额的计算等事宜作出相关约定。该交易构成关联交易。
董事会决定于2010年9月17日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2010-08-30
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,518,615,905.47 1,495,461,543.86
所有者权益(或股东权益) 908,468,338.07 859,290,381.53
归属于上市公司股东的每股净资产 2.4145 2.2839
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 554,232,897.31 532,298,790.13
归属于上市公司股东的净利润 49,177,956.54 62,745,113.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 39,625,728.11 42,072,152.11
基本每股收益 0.13 0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.105 0.11
加权平均净资产收益率(%) 5.56 7.68
每股经营活动产生的现金流量净额 -2.133 0.0518
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2010-08-30
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议公司《关于公司与浙江银泰百货有限公司签署委托管理协议补充协议的议案》； |
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2010-08-17
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关于控股股东增持股份计划实施情况公告 |
上交所公告，股东名单 |
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截至2010年8月16日，百大集团股份有限公司控股股东西子联合控股有限公司(下称：西子联合)本次增持计划已实施完毕，其通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份2857350股(占公司总股本的0.76%)。本次增持完成后，西子联合共持有公司股份134276582股(约占公司总股本的35.69%)。在本次增持计划实施期间，西子联合依据承诺，未减持其所持的公司股份。
西子联合将按照相关规定向中国证券监督管理委员会提出以简易程序豁免要约收购之申请。
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2010-08-17
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签署有关租赁合同公告 |
上交所公告 |
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根据百大集团股份有限公司六届十四次董事会通过的有关决议，公司及其子公司杭州百大置业有限公司于2010年8月13日分别与公司控股股东西子联合控股有限公司签署《房屋租赁合同》，合同自签署之日起生效，租赁期限均为6年，租期自2010年8月13日至2016年8月12日止。
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2010-08-03
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司于2010年8月2日以通讯表决方式召开六届十七次董事会，会议选举陈夏鑫为公司董事长。
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2010-08-03
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董事辞职公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司董事会于2010年7月30日收到徐刚(因个人原因)辞去董事及董事长职务的书面辞职报告。根据相关规定，其辞职报告送达董事会即生效。
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2010-07-31
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2010年半年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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本公告所载百大集团股份有限公司2010年半年度的主要会计数据及财务指标(均为合并数据)未经审计，敬请投资者注意投资风险。
单位：万元
2010年1-6月 2009年1-6月
营业收入 55,423.29 53,229.88
营业利润 6,542.65 7,990.82
利润总额 6,577.55 8,292.96
归属于上市公司股东的净利润 4,917.80 6,274.51
基本每股收益(元) 0.13 0.17
加权平均净资产收益率(%) 5.38 7.68
2010年6月30日 2009年12月31日
总资产 251,861.59 149,546.15
归属于上市公司股东的净资产 90,846.83 85,929.04
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.41 2.28
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2010-07-07
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与银泰百货签署委托管理协议补充协议公告 |
上交所公告 |
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2010年7月5日，百大集团股份有限公司与股东浙江银泰百货有限公司(简称：银泰百货)签署《委托管理协议(于2008年1月签署，公司将杭州百货大楼等百货业资产委托给银泰百货管理；下称：主合同)补充协议(一)》，其涉及的主要内容为调整委托管理结算年度、增加委托管理范围等，即：
补充协议调整了第五至第二十管理年度的区间，第一至第四管理年度区间不变。具体如下：第五管理年度区间调整为2012年3月1日至2012年12月31日，第六至第十九管理年度区间为每年(2013年至2026年)的1月1日至12月31日，第二十管理年度区间调整为2027年1月1日至2028年2月29日。调整管理年度后，根据主合同原则，委托经营利润基数也作相应调整。第一至第四管理年度委托经营利润基础不变，仍为8150万元；第五、第六至第十九、第二十管理年度委托经营利润基数分别调整为7470.83万元、8965万元、10459.17万元。
公司杭州百货大楼北楼拟进行加层，新增5楼面积3522㎡、六楼面积3502㎡(以有权机构测绘的建筑面积数据为准)。新增委托管理范围从新增经营场所移交银泰百货之日开始，截止日与主合同相应管理年度截止日一致；并对5楼、6楼利润基数增量作出相关约定等其它有关约定。
上述事项构成关联交易；尚需获得股东大会的批准。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-30 |
拟披露中报 |
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2010-06-07
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司于2010年6月4日以通讯表决方式召开六届十六次董事会，会议审议同意杭州百大置业有限公司的注册资本增加至53000万元，其中公司增资[以子公司浙江百大置业有限公司(下称：浙江百大)名义增资]30100万元；增资后，浙江百大占70%的股份。
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2010-05-21
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资金信托到期收回公告 |
上交所公告 |
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根据百大集团股份有限公司于2009年5月19日与杭州工商信托股份有限公司(下称：信托公司)签署的资金信托合同，公司委托给信托公司管理的9000万元资金于2010年5月20日到期收回，相应利息同时结清。
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2010-05-04
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委托贷款到期收回公告 |
上交所公告 |
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2010年4月29日，百大集团股份有限公司已收到委托工行武林支行贷款给祥生实业集团有限公司的借款本金1亿元(期限一年, 年利率16%)，相应利息同时结清。
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2010-04-29
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股改限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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百大集团股份有限公司第二次安排的股权分置改革(简称：股改)形成的限售流通股3251705股将于2010年5月14日起上市流通。
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2010-04-29
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,257,667,383.40 1,495,461,543.86
所有者权益(或股东权益) 885,989,358.33 859,290,381.53
归属于上市公司股东的每股净资产 2.35 2.28
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 26,698,976.80 26,698,976.80
基本每股收益 0.07 0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.05 0.05
加权平均净资产收益率(%) 3.06 3.06
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.21 2.21
每股经营活动产生的现金流量净额 -2.15
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2010-04-27
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司于2010年4月26日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过2009年度利润分配方案：不分配。
三、续聘天健会计师事务所有限公司担任公司2010年度财务报告审计工作。
四、通过公司关于杭州百货大楼与银泰电子消费卡在对方商场互相消费使用的提案。
五、通过关于授权董事会土地储备投资额度及对项目公司投资额度的提案。
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2010-04-13
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(600865) 百大集团:委托贷款到期收回公告 |
上交所公告 |
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| 委托贷款到期收回公告
根据百大集团股份有限公司、新湖中宝股份有限公司(下称：新湖中宝)于2009年4月10日签署的委托贷款合同，公司已于2010年4月9日收到其委托工行武林支行贷款给新湖中宝的借款本金1亿元(年利率11.8%)，相应利息同时结清。
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