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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-13
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(600865) 百大集团:委托贷款到期收回公告 |
上交所公告 |
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| 委托贷款到期收回公告
根据百大集团股份有限公司、新湖中宝股份有限公司(下称：新湖中宝)于2009年4月10日签署的委托贷款合同，公司已于2010年4月9日收到其委托工行武林支行贷款给新湖中宝的借款本金1亿元(年利率11.8%)，相应利息同时结清。
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2010-04-06
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《二〇〇九年度董事会工作报告》；
2、审议公司《二〇〇九年度监事会工作报告》；
3、审议公司《二〇〇九年年度报告正文及摘要》；
4、审议公司《二〇〇九年度财务决算报告》；
5、审议公司《二〇〇九年度利润分配预案》；
6、审议公司《关于续聘天健会计师事务所有限公司担任公司2010年度财务报告审计工作的提案》；
7、审议公司《2010年度董事长薪酬方案》；
8、审议公司《关于百大与银泰电子消费卡在对方商场互相消费使用的提案》；
9、审议公司《关于授权董事会土地储备投资额度及对项目公司投资额度的提案》 |
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2010-04-06
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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日前，百大集团股份有限公司及子公司杭州百大置业有限公司(下称：百大置业)与公司大股东西子联合控股有限公司(下称：西子联合)达成房屋租赁意向，公司、百大置业拟同时租赁西子联合大厦部分物业作为办公场所，租赁建筑面积分别为1130㎡、750㎡，合计1880㎡(以实测面积为准)；租赁价格为人民币2.565元/天/㎡(为该大厦同类物业租赁价格的9.5折；自租期开始之日起，租赁期内每三年递增8%)；租赁期限为六年。
该事项构成关联交易。
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2010-04-06
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 1,110,555,577.75 1,312,042,297.79
归属于上市公司股东的净利润 103,686,482.13 76,311,687.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 68,520,891.61 72,203,039.76
基本每股收益 0.28 0.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.18 0.22
加权平均净资产收益率(%) 12.61 9.87
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 8.33 9.34
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.14 0.02
2009年末 2008年末
总资产 1,495,461,543.86 1,003,611,834.62
所有者权益(或股东权益) 859,290,381.53 785,703,124.68
归属于上市公司股东的每股净资产 2.28 2.09
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-04-06
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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百大集团股份有限公司于2010年4月2日召开六届十四次董事会及六届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过关于核销2009年度资产损失的议案。
三、通过公司2009年度利润分配预案：不分配。
四、通过续聘天健会计师事务所有限公司担任公司2010年度审计机构的提案。
五、通过公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
六、通过公司《董监高持有及买卖公司股份管理制度》。
七、通过关于向西子联合控股有限公司租赁办公场所的议案。
八、通过关于百大与银泰电子消费卡在对方商场互相消费使用的提案。
九、通过关于授权董事会土地储备投资额度及对项目公司投资额度的提案：授权董事会在2011年召开2010年年度股东大会前，公司及控股子公司购买经营性土地(含通过股权收购购买经营性土地)的金额不超过15亿元人民币；对项目公司的投资额度总额不超过10亿元人民币(不高于项目公司开发的经营性土地金额)。
十、同意公司在杭州百货大楼北楼上加建一层，投资金额控制在1亿元之内。该加层项目需相关政府部门批准后才能实施。
董事会决定于2010年4月26日下午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-04-26; 一次变更日期: 2010-04-29; 一次变更公告日期: 2010-03-30 |
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2010-01-30
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2009年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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本公告所载百大集团股份有限公司2009年度的财务数据未经审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2009年 2008年
营业收入 111,055.56 131,204.23
营业利润 13,641.88 9,933.42
利润总额 13,882.19 10,089.40
归属于上市公司股东的净利润 10,343.17 7,631.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,825.51 7,220.30
总资产 149,012.12 100,361.18
归属于上市公司股东的净资产 85,903.56 76,570.31
基本每股收益(元) 0.27 0.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.18 0.22
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.28 2.09
全面摊薄净资产收益率(%) 12.04 9.71
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%) 7.95 9.19
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2010-01-22
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提示性公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司近日接获杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司(原持有公司18812016股股份，占公司已发行股份的5.00%)通知：其于2010年1月18日至1月19日期间通过上海证券交易所集中竞价交易系统共减持公司2172818股股份，占公司已发行股份的0.58%；目前尚持有公司16639198股股份，占公司已发行股份的4.42%。
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2009-12-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司于2009年12月30日以通讯表决方式召开六届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司在董事长融资审批权限之外，再向金融机构融资20亿元，融资方式包括但不限于信用借款、以资产抵押借款等。
二、通过关于公司杭州百货大楼分公司与浙江银泰百货有限公司电子消费卡在对方商场互相消费使用的议案。
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2009-12-31
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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日前，百大集团股份有限公司杭州百货大楼分公司(下称：杭州百货)与公司第二大股东浙江银泰百货有限公司(下称：银泰百货)签署电子消费卡在双方商场互相消费使用《协议书》，明确：银泰百货同意杭州百货发行的电子消费卡在银泰百货下属商场消费使用，杭州百货同意银泰百货发行的电子消费卡可以在杭州百货大楼消费使用；连续12个月内，双方发行的电子消费卡在对方商场消费金额合计应低于公司净资产的5%。
上述交易构成关联交易。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-06 |
拟披露年报 |
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2009-11-24
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境内会计师事务所由“浙江天健东方会计师事务所有限公司”变为“天健会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-11-24
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会计师事务所名称变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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百大集团股份有限公司于近日收到原浙江天健东方会计师事务所有限公司(下称：浙江天健)通知，浙江天健合并了开元信德会计师事务所，合并后名称变更为“天健会计师事务所有限公司”(下称：天健公司)。由此公司2009年度聘请的审计机构名称变更为天健公司。
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2009-10-29
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获取有关地块公告 |
上交所公告 |
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经百大集团股份有限公司六届十一次董事会审议同意，公司于2009年10月27日参加杭政储出[2009]60号地块[出让面积为27908㎡，容积率不高于7，建筑密度不大于55%，绿地率为20%；用地性质为办公、商业金融业用地，土地使用年限为40年]项目的挂牌竞买。该地块由公司子公司浙江百大置业有限公司(下称：百大置业)与绿城房地产集团有限公司以人民币26.5亿元的价格联合竞拍获得，并共同设立项目公司进行后续投资开发。百大置业持有项目公司70%的股权。
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2009-10-28
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因重要事项未公告，10月28日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-10-24
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,002,921,264.13 1,003,611,834.62
所有者权益(或股东权益) 839,664,306.71 785,703,124.68
归属于上市公司股东的每股净资产 2.23 2.09
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 21,315,293.88 84,060,407.31
基本每股收益 0.06 0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.15
全面摊薄净资产收益率(%) 2.54 10.01
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.81 6.82
每股经营活动产生的现金流量净额 0.09
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2009-10-13
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司于2009年10月12日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于授权董事会土地储备投资额度的议案。
二、通过关于授权董事会以公司资产进行抵押向金融机构进行融资的议案。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-24 |
拟披露季报 |
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2009-09-23
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司于2009年9月21日召开六届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于授权董事会土地储备投资额度的议案：授权董事会审批在2010年召开2009年年度股东大会前，公司及控股子公司购买经营性土地(含通过股权收购购买经营性土地)的金额不超过20亿元。
二、通过公司关于授权董事会以公司资产进行抵押向金融机构进行融资的议案。
董事会决定于2009年10月12日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-09-23
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议公司《关于授权董事会土地储备投资额度的议案》；
（二）审议公司《关于授权董事会以公司资产进行抵押向金融机构进行融资的议案》 |
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2009-09-12
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关于与中国农行签署银企合作协议书公告 |
上交所公告 |
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2009年9月10日，百大集团股份有限公司与中国农业银行浙江省分行(简称：中国农行)签署《银企合作协议书》，中国农行将向公司提供最高额度为人民币20亿元的意向授信。
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2009-08-18
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控股股东增持公司股份公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司于2009年8月17日接控股股东西子联合控股有限公司(本次增持前持有公司股份131419232股，占公司已发行总股份的34.93%，下称：西子联合)通知，其于2009年8月7日通过上海证券交易所交易系统增持公司股份299999股，增持后持有公司股份131719231股，占公司已发行总股份的35.01%。
西子联合拟在未来12个月内(自本次增持之日起算)继续在二级市场增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%(含本次已增持部分股份)，并承诺在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。
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2009-08-15
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增持杭州银行股份公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司于2009年8月14日接到杭州银行(公司此前已持有其股份500万股)定向增发的中标通知书，公司获得杭州银行定向增发股份500万股。公司同时通过受让杭州银行员工所持杭州银行股份的方式，增持杭州银行股份500万股。上述增发及增持价格均为13元/股。综上，公司合计增持杭州银行股份1000万股，增持金额为1.3亿元。此次增持完成后，公司将合计持有杭州银行股份1500万股，占杭州银行增资扩股后总股本的0.90%。
此次增持事宜还需银监部门审批。
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2009-08-11
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简式权益变动报告书 |
上交所公告，其它 |
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百大集团股份有限公司(简称：百大集团)接到浙江银泰百货有限公司及其全资子公司杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司[在本次权益变动前总共拥有百大集团75248063股股份，占百大集团总股本的20.00%]的通知，截至2009年8月10日收盘，该等股东已通过上海证券交易所交易系统售出百大集团18812015股股份，占百大集团总股本的5.00%，目前总共持有百大集团56436048股股份，占百大集团总股本的15.00%。
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2009-08-11
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股东公布简式权益变动报告书 |
上交所公告，股东名单 |
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百大集团股份有限公司(简称：百大集团)接到浙江银泰百货有限公司及其全资子公司杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司[在本次权益变动前总共拥有百大集团75248063股股份，占百大集团总股本的20.00%]的通知，截至2009年8月10日收盘，该等股东已通过上海证券交易所交易系统售出百大集团18812015股股份，占百大集团总股本的5.00%，目前总共持有百大集团56436048股股份，占百大集团总股本的15.00%。
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2009-08-08
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司于2009年8月7日召开六届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告。
二、通过公司《2009年1-6月大股东资金占用专项报告》。
三、同意设立房地产开发子公司-浙江百大置业有限公司，注册资本5000万元。
四、聘任应政为公司副总经理。
五、授权公司董事长办理增持杭州银行股份事宜，增持金额不超过董事会股权投资的审批权限。
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2009-08-08
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 984,576,609.13 1,003,611,834.62
所有者权益(或股东权益) 818,349,012.83 785,703,124.68
每股净资产 2.175 2.088
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 532,298,790.13 706,946,229.90
净利润 62,745,113.43 44,653,342.66
扣除非经常性损益后的净利润 42,072,152.11 52,932,133.18
基本每股收益 0.17 0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.11 0.14
净资产收益率(%) 7.67 5.93
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0518 -0.09
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-08 |
拟披露中报 |
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2009-06-17
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委托贷款到期收回公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司于2009年6月15日收到广宇集团股份有限公司(下称：广宇集团)借款本金7000万元，相应利息同时结清，公司与广宇集团于2008年6月12日签订的委托贷款合同履行完毕。
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2009-06-04
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2008年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72红利发放日 ，2009-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-04
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2008年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72登记日 ，2009-06-09 |
登记日，分配方案 |
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