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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-04
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2008年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72登记日 ，2009-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-04
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2008年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72除权日 ，2009-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-04
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2008年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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百大集团股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.80元(含税)。
股权登记日：2009年6月9日
除息日：2009年6月10日
现金红利发放日：2009年6月16日
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2009-06-01
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股东公布简式权益变动报告书 |
上交所公告 |
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截至2009年5月27日收盘，浙江银泰百货有限公司[本次权益变动前持有百大集团股份有限公司(简称：百大集团)股份70700000股，占百大集团总股本的18.79%，下称：浙江银泰]通过上海证券交易所交易系统售出百大集团股份17515657股(占百大集团总股本的4.66%)，尚持有百大集团股份53184343股，占百大集团总股本的14.14%；浙江银泰及其持股100%的杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司(持有百大集团股份22063720股，占百大集团总股本的5.86%)共计持有百大集团股份75248063股，占百大集团总股本的20.00%。
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2009-05-23
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司于2009年5月22日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告。
二、通过公司2008年度利润分配方案：以现有总股本376240316股为基数，每10股派0.8元(含税)。
三、续聘浙江天健东方会计师事务所担任公司2009年度财务报告审计机构。
四、通过关于修订公司章程部分条款的议案。
五、选举沈慧芬为公司第六届监事会监事。
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2009-05-23
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司于2009年5月22日召开六届六次监事会，会议审议同意吴华辞去公司监事长职务，选举沈慧芬为公司监事长。
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2009-05-20
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资金信托公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司与杭州工商信托股份有限公司(下称：杭州工信)于2009年5月19日签署资金信托合同。公司将9000万元自有资金委托给杭州工信进行管理、运用和处分，由杭州工信以自己的名义向烟台银都置业有限公司发放贷款，期限为12个月，合同项下信托资金预期年收益率为12%。阳光壹佰(湖南)置业发展有限责任公司以相关土地使用权(评估价值约1.7亿元)提供最高金额为人民币1亿元的最高额抵押担保，阳光壹佰置业集团有限公司及其法定代表人易小迪(及其配偶)分别提供最高金额为人民币1亿元的最高额连带责任保证担保。
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2009-05-09
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增加股东大会议案通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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根据百大集团股份有限公司于2009年5月7日收到的大股东西子联合控股有限公司的申请，董事会同意将《2009年度董事长薪酬方案》(已经公司六届六次董事会审议通过)作为新增临时提案提交公司定于2009年5月22日召开的2008年度股东大会审议。
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2009-05-08
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委托贷款收回公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司于2009年5月6日收到其委托中信银行杭州分行贷款给金科控股集团有限公司的借款本金8000万元(年利率18%)，相应利息同时结清。
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2009-05-08
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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百大集团股份有限公司本次有限售条件的流通股65271589股将于2009年5月14日起上市流通。
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2009-05-04
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委托贷款公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司与祥生实业集团有限公司(下称：祥生集团)、中国工商银行股份有限公司杭州武林支行(下称：武林支行)于2009年4月30日签署委托贷款借款合同，公司委托武林支行贷款1亿元给祥生集团，用于祥生集团流动资金周转；委托贷款期限一年(自委托贷款发放之日起计算)，贷款年利率为16%；诸暨祥生置业有限公司以其所有的诸暨祥生福田花园的部分房产(价值为199721606元)作抵押担保；陈国祥、朱国玲夫妇作连带责任保证担保。该合同自签订之日起生效。
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2009-04-27
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 984,473,925.39 1,003,611,834.62
所有者权益(或股东权益) 816,541,873.08 785,703,124.68
归属于上市公司股东的每股净资产 2.17 2.09
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 30,838,748.40 30,838,748.40
基本每股收益 0.08 0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.05 0.05
全面摊薄净资产收益率(%) 3.78 3.78
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.44 2.44
每股经营活动产生的现金流量净额 0.003
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2009-04-27
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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百大集团股份有限公司于2009年4月24日召开六届七次董事会及六届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、通过公司2009年1-3月大股东资金占用专项报告。
三、授权公司总经理注销杭州旅游市场有限公司。
四、通过关于调整公司第六届监事会监事的议案。
董事会决定于2009年5月22日下午召开2008年度股东大会，审议以上有关及公司2008年度利润分配预案等事项。
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2009-04-27
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《二〇〇八年度董事会工作报告》；
2、审议公司《二〇〇八年度监事会工作报告》；
3、审议公司《二〇〇八年年度报告》；
4、审议公司《二〇〇八年度财务决算报告》；
5、审议公司《二〇〇八年度利润分配预案》；
6、审议公司《关于续聘浙江天健东方会计师事务所担任公司2009 年度财务报告审计工作的提案》；
7、审议公司《关于修订公司章程的提案》；
8、审议公司《关于选举沈慧芬为公司第六届监事会监事的议案》；
9、《2009 年度董事长薪酬方案》。
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2009-04-27
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《二〇〇八年度董事会工作报告》；
2、审议公司《二〇〇八年度监事会工作报告》；
3、审议公司《二〇〇八年年度报告》；
4、审议公司《二〇〇八年度财务决算报告》；
5、审议公司《二〇〇八年度利润分配预案》；
6、审议公司《关于续聘浙江天健东方会计师事务所担任公司2009 年度财务报告审计工作的提案》；
7、审议公司《关于修订公司章程的提案》；
8、审议公司《关于选举沈慧芬为公司第六届监事会监事的议案》 |
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2009-04-11
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委托贷款公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司于2009年4月10日与新湖中宝股份有限公司(下称：新湖中宝)签署战略合作协议，双方拟在商业地产、住宅地产等方面开展全方位合作。作为该协议的组成部分，公司、新湖中宝、中国工商银行股份有限公司杭州武林支行(下称：武林支行)于同日签署委托贷款合同，公司利用自有资金委托武林支行贷款1亿元给新湖中宝，委托贷款期限一年(自委托贷款发放之日起计算)，年利率为11.8%。新湖中宝以其全资子公司杭州新湖美丽洲置业有限公司(评估股权权益为16.28亿元)50%的股权为该委托贷款作质押担保。
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2009-03-30
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司于2009年3月27日召开六届六次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告。
二、通过关于核销2008年度资产损失的议案。
三、通过公司2008年度利润分配预案：以现有总股本376240316股为基数，每10股派0.8元(含税)。
四、通过公司2008年度大股东资金占用专项报告。
五、通过续聘浙江天健东方会计师事务所担任公司2009年度财务报告审计工作的提案。
六、聘任李喜刚为公司副总经理。
七、通过关于修订《公司章程》个别条款的提案。
以上有关议案需提交公司2008年度股东大会审议，会议召开时间另行通知 |
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2009-03-30
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,312,042,297.79 1,531,726,655.07
归属于上市公司股东的净利润 76,311,687.71 75,176,647.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 72,203,039.76 49,237,772.51
基本每股收益 0.23 0.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.22 0.18
全面摊薄净资产收益率(%) 9.71 9.83
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 9.19 6.44
每股经营活动产生的现金流量净额 0.02 0.33
2008年末 2007年末
总资产 1,003,611,834.62 1,102,294,127.93
所有者权益(或股东权益) 785,703,124.68 764,836,556.23
归属于上市公司股东的每股净资产 2.09 2.84
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.8元(含税) |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-27 |
拟披露季报 |
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2009-03-17
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广宇集团委托贷款部分收回公告 |
上交所公告 |
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根据百大集团股份有限公司于2008年6月12日与广宇集团股份有限公司(简称：广宇集团)签订的金额为人民币1亿元(期限一年；年利率16%)的委托贷款合同，公司于2009年3月13日收到广宇集团借款本金3000万元，利息1032106.66元(2008年12月21日至2009年3月13日)。以前月份利息已按季结清，剩余7000万元至到期日归还，利率不变。
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2009-03-12
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(600865) 百大集团:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 4770211.82
太平洋证券股份有限公司太平洋证券股份有限公司广州逢源路证券营 3639498.91
广州证券有限责任公司广州环市中路证券营业部 2971997.22
国海证券有限责任公司广州寺右新马路证券营业部 2850648.73
信泰证券有限责任公司南京中央路证券营业部 2288765.80
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 6008000.01
中国银河证券股份有限公司广州五羊新城证券营业部 5435942.26
万联证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 1824559.26
长江证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 1438725.81
中国银河证券股份有限公司广州较场东路证券营业部 1362278.00
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2009-03-03
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委托贷款收回公告 |
上交所公告 |
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根据百大集团股份有限公司于2008年8月11日与杭州凯喜雅房地产开发有限公司(下称：凯喜雅)签订的委托贷款合同，公司于2009年2月27日收到凯喜雅借款本金1亿元，利息2870808.88元(2008年12月21日至2009年2月26日)。以前月份利息已按季结清。
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2009-02-16
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高管人员辞职公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司董事会近日收到高管人员沈慧芬因工作变动辞去公司副总经理职务的辞职报告，公司对其在任职期间为公司所作的贡献表示感谢。
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2009-02-14
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高管人员辞职公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司董事会近日收到高管人员沈慧芬因工作变动辞去公司副总经理职务的辞职报告，公司对其在任职期间为公司所作的贡献表示感谢。
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2009-01-23
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司于2009年1月22日召开六届五次董事会，会议审议同意陈夏鑫辞去公司董事长职务，选举徐刚为公司董事长。
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2009-01-23
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司于2009年1月22日召开2009年第一次临时股东大会，会议选举陈劲、徐刚分别为公司第六届董事会独立董事及董事。
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2009-01-10
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委托贷款公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司于2009年1月7日与中信银行杭州分行(下称：杭州分行)签署委托贷款委托合同，同日杭州分行与金科控股集团有限公司(下称：金科控股)签署委托贷款借款合同。公司委托杭州分行贷款人民币8000万元给金科控股用于其流动资金周转，委托贷款期限6个月(自委托贷款发放之日起计算)，委托贷款年利率为18%。金科控股的控股孙公司上虞市国际时代广场置业有限公司以其拥有的座落于上虞百官街道市民大道559号合计建筑面积19970.47㎡的商业用房(评估价格为19081万元)作为第三方抵押物，并已与杭州分行签订以上商业用房的抵押合同；金科控股实际控制人朱志刚为该笔委托借款提供连带责任担保。
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2009-01-06
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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百大集团股份有限公司于2009年1月5日召开六届四次董事会，会议审议通过关于提名陈劲、徐刚分别为公司第六届董事会独立董事及董事候选人的议案。
董事会决定于2009年1月22日下午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-01-06
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召开2009年度第1次临时股东大会 ，2009-01-22 |
召开股东大会 |
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| 1、审议公司《关于提名陈劲为公司第六届董事会独立董事候选人的提案》
2、审议公司《关于提名徐刚为公司第六届董事会董事候选人的提案》 |
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2009-01-05
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董事辞职公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司董事会近日收到袁维钢(因工作变动)辞去董事职务的书面辞职报告，该辞职报告送达董事会即生效。
公司将根据相关规定提名新的董事候选人，并提交公司董事会及股东大会审议。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-30 |
拟披露年报 |
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