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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-30 |
拟披露年报 |
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2008-12-26
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关于会计师事务所名称变更公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司于近日收到浙江天健会计师事务所有限公司(下称：天健所)的重要通知，天健所与浙江东方会计师事务所有限公司合并，合并后名称变更为浙江天健东方会计师事务所有限公司(下称：天健东方)。由此公司2008年聘请的审计机构名称变更为天健东方。
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2008-12-26
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境内会计师事务所由“浙江天健会计师事务所有限公司”变为“浙江天健东方会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-12-06
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公布高级管理人员辞职公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司董事会近日收到顾灵华(因个人原因)辞去公司副总经理职务的辞职报告。公司对其在任职期间所作的贡献表示肯定。
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2008-11-22
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独立董事辞职公告
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上交所公告 |
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百大集团股份有限公司董事会近日收到邹晓东提交的辞去公司独立董事职务的书面报告。该辞职报告自公司股东大会选举新独立董事填补其缺额后生效。公司将根据相关规定提名新的独立董事候选人，并提交公司董事会及股东大会审议。
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2008-11-22
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独立董事辞职公告
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上交所公告 |
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百大集团股份有限公司董事会近日收到邹晓东提交的辞去公司独立董事职务的书面报告。该辞职报告自公司股东大会选举新独立董事填补其缺额后生效。公司将根据相关规定提名新的独立董事候选人，并提交公司董事会及股东大会审议。
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2008-10-27
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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百大集团股份有限公司于2008年10月24日以通讯表决方式召开六届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、通过公司《2008年1-9月关于大股东资金占用及内控的专项报告》。
三、通过关于授权公司总经理处置浙江晶鑫实业有限公司股权转让事宜的议案。
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2008-10-27
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 955,986,465.14 1,102,294,127.93
所有者权益(或股东权益) 769,261,879.96 764,836,556.23
归属于上市公司股东的每股净资产 2.04 2.84
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 16,328,270.33 60,981,612.99
基本每股收益 0.04 0.16
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.03 0.15
全面摊薄净资产收益率(%) 2.12 7.93
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.60 7.48
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.13
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2008-10-27
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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百大集团股份有限公司于2008年10月24日以通讯表决方式召开六届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、通过公司《2008年1-9月关于大股东资金占用及内控的专项报告》。
三、通过关于授权公司总经理处置浙江晶鑫实业有限公司股权转让事宜的议案。
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2008-10-27
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报，财务指标 |
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本报告期末 上年度期末
总资产 955,986,465.14 1,102,294,127.93
所有者权益(或股东权益) 769,261,879.96 764,836,556.23
归属于上市公司股东的每股净资产 2.04 2.84
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 16,328,270.33 60,981,612.99
基本每股收益 0.04 0.16
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.03 0.15
全面摊薄净资产收益率(%) 2.12 7.93
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.60 7.48
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.13 |
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-27 |
拟披露季报 |
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2008-08-13
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公布与凯喜雅签订委托贷款合同公告 |
上交所公告 |
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根据百大集团股份有限公司2008年第三次临时股东大会决议，公司与杭州凯喜雅房地产开发有限公司(下称：凯喜雅)、杭州银行延安支行(下称：延安支行)签署《委托贷款合同》，公司委托延安支行向凯喜雅提供额度为壹亿元的贷款，期限为一年(自抵押登记手续及委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算)，年利率16.1%。除临安西子房地产开发有限公司以其拥有的两块住宅用地总计95152平方米作为第三方抵押物外，由浙江绿城西子房地产集团有限公司提供连带责任担保，相关《委托贷款保证合同》已签署。
上述交易为关联交易。
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2008-08-09
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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百大集团股份有限公司于2008年8月8日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司关于向杭州凯喜雅房地产开发有限公司提供委托贷款的议案。
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2008-07-23
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议公司《关于调整董事津贴议案》；
2、 审议公司《关于调整监事津贴议案》；
3、 审议公司《关于修改章程的议案》；
4、 审议公司《关于修改股东大会议事规则的议案》；
5、 审议公司《关于修改董事会议事规则的议案》；
6、 审议公司《关于修改监事会议事规则的议案》；
7、 审议公司《关于修改独立董事制度的议案》；
8、 审议公司《关联交易决策管理制度》；
9、 审议公司《对外担保决策管理制度》；
10、 审议公司《关于向杭州凯喜雅房地产开发有限公司提供委 托贷款的议案》 |
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2008-07-23
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 955,603,980.95 1,102,294,127.93
所有者权益(或股东权益) 753,531,479.63 764,836,556.23
每股净资产 2.00 2.84
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 706,946,229.90 767,772,411.23
净利润 44,653,342.66 45,822,533.20
扣除非经常性损益后的净利润 45,188,920.40 48,912,445.01
基本每股收益 0.12 0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.12 0.18
净资产收益率(%) 5.93 6.27
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.09 -0.09
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2008-07-23
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据百大集团股份有限公司六届二次董事会决议，公司拟委托银行向关联法人杭州凯喜雅房地产开发有限公司(下称：凯喜雅公司)提供贷款，贷款额度一亿元，期限为一年，年利率不低于16%。本次委托贷款由临安西子房地产开发有限公司以其拥有的两块住宅用地(总计95152平方米，评估价格合计21903.9904万元)作为第三方抵押物；同时由凯喜雅公司的控股股东浙江绿城西子房地产集团有限公司提供连带责任担保。
上述事项构成关联交易，相关协议尚未签署。
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2008-07-23
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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百大集团股份有限公司于2008年7月21日召开六届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告。
二、通过关于修改公司章程的提案。
三、通过关于授权公司总经理处置胜道股权的议案。
四、通过《关于公司治理整改情况的说明》及《关于大股东资金占用及内控的专项报告》，具体内容详见2008年7月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
五、通过关于向杭州凯喜雅房地产开发有限公司提供委托贷款的提案。
董事会决定于2008年8月8日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
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2008-07-15
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控股股东增持公司股份实施情况公告
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上交所公告 |
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根据百大集团股份有限公司控股股东西子联合控股有限公司(下称：西子联合)在公司股权分置改革方案中作出的相关承诺，截至2008年7月11日收盘，西子联合在二级市场增持公司股份18800882股(占公司总股本的4.997%)，所用的增持资金总额为133772698.65元。增持后，西子联合持有公司股份131419232股(占公司总股本的34.929%)。在公告后六个月内，即2009年1月15日之前，西子联合承诺不出售上述所增持股份。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-07-23 |
拟披露中报 |
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2008-06-13
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公布委托贷款公告 |
上交所公告 |
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根据百大集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会的授权，公司与广宇集团股份有限公司(下称：广宇集团)、中国工商银行股份有限公司杭州武林支行(下称：武林支行)于2008年6月12日签署了委托贷款合同，公司委托武林支行贷款人民币1亿元给广宇集团，委托贷款期限一年(自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算)，委托贷款年利率为16%。该合同自签订之日起生效。广宇集团以其实际控制人王鹤鸣合法持有的广宇集团26832375股限售流通股(上市流通日为2010年4月27日)设定质押。
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2008-06-12
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2007年年度分红，10派1.29(含税)，税后10派1.161登记日 ，2008-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-12
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2007年年度分红，10派1.29(含税)，税后10派1.161除权日 ，2008-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-12
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2007年年度分红，10派1.29(含税)，税后10派1.161红利发放日 ，2008-06-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-12
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2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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百大集团股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1.29元(含税)。
股权登记日：2008年6月18日
除息日：2008年6月19日
现金红利发放日：2008年6月25日
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2008-05-21
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司于2008年5月20日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告。
二、通过公司2007年度利润分配方案：以2008年5月14日公司股权分置改革方案实施后总股本376240316股为基数，每10股派1.29元(含税)。
三、续聘浙江天健会计师事务所担任公司2008年度财务审计工作。
四、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
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2008-05-21
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司于2008年5月20日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举陈夏鑫为公司第六届董事会董事长。
二、聘任何美云为公司总经理、李喜刚为公司第六届董事会秘书(待其取得上海证券交易所董秘资格后正式上岗)、徐强为公司第六届董事会证券事务代表。
三、推选吴华为公司第六届监事会监事长。
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2008-05-21
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总经理由“李锦荣”变为“何美云” ，2008-05-20 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2008-05-14
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(600865) 百大集团:无价格涨跌幅限制的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司北京望京西园证券营业部 3753896.18
联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 3586381.84
申银万国证券股份有限公司上海天钥桥路营业部 2723291.85
中信万通证券有限责任公司济南山大路证券营业部 2010399.16
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 1875604.82
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 30437506.90
东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 29803888.18
联合证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 11044487.35
海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 9670589.11
国信证券有限责任公司杭州保俶路证券营业部 3845089.05
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2008-05-09
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证券简称由“S百大”变为“百大集团” ，2008-05-14 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2008-05-09
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对价方案：对流通股东10送0.333股，G对价股权登记日 ，2008-05-12 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2008-05-09
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对价方案：对流通股东10送0.333股，G对价送股上市日 ，2008-05-14 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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