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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-05-09
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对价方案：对流通股东10送0.333股，G对价送股上市日 ，2008-05-14 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2008-05-09
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对价方案：对流通股东10送0.333股，G对价送股到账日 ，2008-05-13 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2008-05-09
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股东名单,股权分置,基本资料变动 |
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百大集团股份有限公司实施股权分置改革方案为：按公司于2008年4月29日实施股权分置改革方案中每10股转增3.95股的资本公积金转增股本方案后流通股188799213股为基数计算，流通股股东每10股获得股票为0.333股，获得现金为9.91元(根据相关规定免交所得税)。
方案实施A股股权登记日：2008年5月12日
对价股份上市日：2008年5月14日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
现金发放日：2008年5月16日
自2008年5月14日起，公司股票简称改为“百大集团”，股票代码保持不变。
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2008-05-09
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对价方案：对流通股东10派9.91元(含税)，税后10派9.91元，G对价股权登记日 ，2008-05-12 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2008-05-09
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对价方案：对流通股东10派9.91元(含税)，税后10派9.91元，G对价现金发放日 ，2008-05-16 |
G对价现金发放日，分配方案 |
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2008-05-05
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股权分置改革实施进展情况公告 |
上交所公告，股权分置 |
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百大集团股份有限公司已于2008年4月29日实施股权分置改革方案中资本公积金转增股本方案。公司目前正在办理股权分置改革方案中非流通股股东向流通股股东对价支付的相关准备工作。
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2008-04-30
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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百大集团股份有限公司于2008年4月29日召开五届二十六次董事会及五届十六次监事会，会议审议通过公司第六届董、监事会董、监事及独立董事候选人的提案。
董事会决定于2008年5月20日上午召开2007年度股东大会，审议以上及公司2007年度利润分配预案等事项。
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2008-04-30
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《二OO 七年年度报告》；
2、审议公司《第五届董事会工作报告》；
3、审议公司《第五届监事会工作报告》；
4、审议公司《二OO 七年度财务决算报告》；
5、审议公司《二OO 七年度利润分配方案》；
6、审议公司《关于续聘浙江天健会计师事务所担任公司2008 年度财务审计工作的议案》；
7、审议公司《关于第六届董事会董事候选人的议案》；
8、审议公司《关于第六届监事会监事候选人的议案》 |
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2008-04-28
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股权分置改革实施进展情况公告 |
上交所公告，股权分置 |
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百大集团股份有限公司将于2008年4月29日实施股权分置改革方案中资本公积金转增股本方案。在资本公积金转增股本完成后，公司将尽快实施股权分置改革方案中非流通股股东向流通股股东的对价支付，并申请公司股票恢复交易。
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2008-04-26
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公布资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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百大集团股份有限公司实施资本公积金转增股本方案为：每10股转增3.95股(公司股权分置改革方案的一部分)。
股权登记日：2008年4月28日
除权日：2008年4月29日
新增可流通股份上市流通日：将在公司股权分置改革方案实施公告中确定。
上述方案实施后，按新股本376240316股全面摊薄计算，2007年度每股收益为0.20元。
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2008-04-26
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对价方案：对全体股东10转增3.95股，除权日 ，2008-04-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-26
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对价方案：对全体股东10转增3.95股，G分配转增股到账日 ，2008-04-29 |
G分配转增股到账日，分配方案 |
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2008-04-26
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对价方案：对全体股东10转增3.95股，G分配转增股上市日 ，2008-05-14 |
G分配转增股上市日，分配方案 |
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2008-04-26
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对价方案：对全体股东10转增3.95股，G分配股权登记日 ，2008-04-28 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2008-04-24
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,046,127,885.39 1,102,294,127.93
所有者权益(或股东权益) 788,614,945.12 764,836,556.23
归属于上市公司股东的每股净资产 2.92 2.84
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 28,984,913.39 28,984,913.39
基本每股收益 0.11 0.11
全面摊薄净资产收益率(%) 3.68 3.68
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.71 3.71
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.107
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2008-04-21
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股改实施进展情况公告 |
上交所公告，股权分置 |
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百大集团股份有限公司股权分置改革(简称：股改)方案已获相关股东会议审议通过，目前公司正在进行股改方案实施前的准备工作。在准备工作完成后，公司将实施股改方案，并申请公司股票恢复交易。
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2008-04-14
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股权分置改革实施进展情况公告 |
上交所公告，股权分置 |
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目前，百大集团股份有限公司控股股东西子联合控股有限公司(下称：西子联合)正在办理向中国证监会申请豁免相关要约收购义务的事宜。
公司将在中国证监会同意豁免西子联合的相关要约收购义务后及时实施股权分置改革方案，并申请公司股票恢复交易。
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2008-04-07
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股权分置改革实施进展情况公告 |
上交所公告，股权分置 |
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百大集团股份有限公司控股股东西子联合控股有限公司(下称：西子联合)目前正在办理向中国证监会申请豁免相关要约收购义务的事宜。
公司将在中国证监会同意豁免西子联合的相关要约收购义务后及时实施股权分置改革方案，并申请公司股票恢复交易。
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2008-03-31
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股权分置改革实施进展情况公告 |
上交所公告，股权分置 |
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百大集团股份有限公司控股股东西子联合控股有限公司(下称：西子联合)目前正在办理向中国证监会申请豁免相关要约收购义务的事宜。
公司将在中国证监会同意豁免西子联合的相关要约收购义务后及时实施股权分置改革方案，并申请公司股票恢复交易。
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2008-03-29
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2007年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
营业收入 1,531,726,655.07 1,381,088,239.76
归属于上市公司股东的净利润 75,176,647.54 40,198,976.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 71,379,502.19 33,651,027.66
基本每股收益 0.28 0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.26 0.12
全面摊薄净资产收益率(%) 9.83 5.62
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 9.33 4.71
每股经营活动产生的现金流量净额 0.33 0.31
2007年末 2006年末
总资产 1,102,294,127.93 1,032,496,989.17
所有者权益(或股东权益) 764,836,556.23 714,816,753.79
归属于上市公司股东的每股净资产 2.84 2.65
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：以现有总股本269706320股为基数，每10股派1.80元(含税)。
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2008-03-29
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司于2008年3月27日召开五届二十四次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于核销2007年度资产损失的议案。
二、通过公司2007年度利润分配预案：以现有总股本269706320股为基数，每10股派1.80元(含税)。若公司股权分置改革方案实施，总股本扩张为376240316股后，则每10股派1.29元(含税)。
三、通过公司2007年年度报告。
四、通过续聘浙江天健会计师事务所担任公司2008年度财务审计工作的提案。
五、通过公司关于执行新会计准则，修订会计制度的议案。
六、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表项目及其金额做出变更或调整的议案。
上述有关事项尚需提交公司2007年度股东大会审议。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-24 |
拟披露季报 |
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2008-03-24
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股权分置改革实施进展情况公告 |
上交所公告，股权分置 |
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百大集团股份有限公司控股股东西子联合控股有限公司(下称：西子联合)目前正在办理向中国证监会申请豁免相关要约收购义务的事宜。
公司将在中国证监会同意豁免西子联合的相关要约收购义务后及时实施股权分置改革方案，并申请公司股票恢复交易。
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2008-03-17
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股权分置改革实施进展情况公告 |
上交所公告，其它 |
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百大集团股份有限公司控股股东西子联合控股有限公司(下称：西子联合)目前正在办理向中国证监会申请豁免相关要约收购义务的事宜。
公司将在中国证监会同意豁免西子联合的相关要约收购义务后及时实施股权分置改革方案，并申请公司股票恢复交易。
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2008-03-10
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股权分置改革实施进展情况公告 |
上交所公告，股权分置 |
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百大集团股份有限公司控股股东西子联合控股有限公司目前正在办理向中国证监会申请豁免相关要约收购义务的事宜。
公司将在中国证监会同意上述事项后及时实施股权分置改革方案，并申请公司股票恢复交易。
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2008-02-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司于2008年2月28日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于将杭州百货大楼等百货业资产委托给浙江银泰百货有限公司管理的议案。
二、同意授权公司经营层利用自有资金进行短期投资，投资规模控制在3亿元以内。
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2008-02-29
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公布临时股东大会暨A股相关股东会议决议公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司于2008年2月28日召开2008年第二次临时股东大会暨A股相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票及网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案暨资本公积金转增股本的议案。
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2008-02-25
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召开临时股东大会暨A股相关股东会议的第二次提示性公告
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上交所公告 |
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根据有关文件的要求，百大集团股份有限公司董事会现发布召开2008年第二次临时股东大会暨A股相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2008年2月28日14:00召开2008年第二次临时股东大会暨A股相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2008年2月26日至28日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案暨资本公积金转增股本议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738865”；投票简称为“百大投票”。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2008年2月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2008年2月23日-28日14:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将通过在指定的报刊、网站上发布公告等方式公开进行。
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2008-02-21
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公布召开临时股东大会暨A股相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告 |
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根据有关文件的要求，百大集团股份有限公司董事会现发布召开2008年第二次临时股东大会暨A股相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2008年2月28日14:00召开2008年第二次临时股东大会暨A股相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2008年2月26日至28日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案暨资本公积金转增股本议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738865”；投票简称为“百大投票”。
本次董事会征集投票权方案为：本次投票权征集的对象为公司截止2008年2月22日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间为2008年2月23日-28日14:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将通过在指定的报刊、网站上发布公告等方式公开进行。
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2008-02-21
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2008-02-25,恢复交易日：2008-05-14，连续停牌 ，2008-02-25 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 董事会决定于2008年2月28日14:00召开2008年第二次临时股东大会暨A股相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2008年2月26日至28日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案暨资本公积金转增股本议案。
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2008-02-21
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2008-02-25,恢复交易日：2008-05-14 ，2008-05-14 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 董事会决定于2008年2月28日14:00召开2008年第二次临时股东大会暨A股相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2008年2月26日至28日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案暨资本公积金转增股本议案。
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