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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-02-21
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2008-02-25,恢复交易日：2008-05-14 ，2008-05-14 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 董事会决定于2008年2月28日14:00召开2008年第二次临时股东大会暨A股相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2008年2月26日至28日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案暨资本公积金转增股本议案。
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2008-02-15
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股改方案沟通协商情况公告 |
上交所公告，股权分置 |
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百大集团股份有限公司股权分置改革(简称：股改)方案于2008年2月4日公告以来，公司董事会协助非流通股股东通过多种渠道与流通股股东进行了沟通和交流。根据沟通和交流的结果，公司非流通股股东决定维持公司股改方案不变。
根据有关规定，公司股票将于2008年2月18日复牌。
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2008-02-04
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董事会决议及股改说明书和召开临时股东大会暨A股相关股东会议公告 |
上交所公告，分配方案,股权分置,日期变动,资产(债务)重组 |
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百大集团股份有限公司于2008年1月31日召开五届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司股权分置改革(简称：股改)方案暨资本公积金转增股本提案：经提出股权分置改革动议的16家公司非流通股股东协商一致，拟采用8家非流通股股东将所获得的公司公积金转增股份作为对价支付给流通股股东；8家非流通股股东以现金执行对价；23家表示反对或者未明确表示同意公司股权分置改革方案的非流通股股东应执行的对价由公司控股股东西子联合控股有限公司(下称：西子联合)先行垫付现金对价的方式，具体方案如下：
1、以公司现有总股本269706320股为基数，以资本公积金向股改方案实施股权登记日登记在册的公司全体股东按10:3.95的比例转增股本。
2、杭州企业产权交易所等8家非流通股股东拟将所获得的转增股份6291245股作为对价执行给流通股股东，流通股股东按转增后股本计算，每10股获得0.333股。
3、西子联合等8家非流通股股东共获得转增股份44201600股，分别向流通股股东执行现金对价，现金对价为所获得转增股份的市场价值(每股4元)，对价合计176806400元，流通股股东按转增后股本计算，每10股获得现金9.3647元。
4、表示反对或者未明确表示同意公司股改方案的非流通股股东合计23家，获得转增股份2581875股，在公司股权分置改革方案实施股权登记日之前，上述股东有权按西子联合收购杭州市投资控股有限公司(下称：杭投控股)持有公司26%股份的价格4.46元/股将所持公司股权出售给西子联合，由西子联合向流通股股东支付相应对价。若上述非流通股股东不同意按照上述价格将所持股份出售给西子联合，则西子联合承诺将为其先行垫付现金对价，现金对价总计10327500元，流通股股东按转增后股本计算，每10股获得现金0.547元。
以上3、4两部分现金对价合计187133900元，按转增后股本计算，流通股每10股可获得现金9.91元。相当于直接送股方式下每10股获付2.477股。
因此，综合对价水平相当于直接送股方式下，按转增股本后流通股本计算，每10股流通股获得2.81股。
提出本次股改动议的公司非流通股股东除承诺遵守有关规定外，西子联合还特别承诺：
1、西子联合与非流通股东杭州华悦实业有限公司(下称：华悦实业)、上海中都投资有限公司(下称：中都投资)已分别签署《股份转让协议》，西子联合拟分别受让4455750股、3900000股社会法人股。华悦实业和中都投资应执行的对价安排由西子联合垫付。
2、西子联合承诺所持公司股票自股改方案实施之日起三十六个月内不上市交易。
3、西子联合承诺在股改对价安排实施完成后，将实施增持计划。增持时间在对价安排实施完成后的2个月内，增持金额不低于5000万元，同时承诺在增持计划完成后进行公告，并在公告后的6个月内不出售所增持股份。
二、通过公司将杭州百货大楼等百货业资产委托给浙江银泰百货有限公司(该公司及其一致行动人持有公司27.37%的股权，下称：银泰百货)管理的提案：公司与银泰百货于2008年1月30日签署了《委托管理协议》，公司拟将下属从事百货业经营的四家非独立法人分支机构及一家独立法人全资子公司[包括公司杭州百货大楼、杭州百货大楼家电商场、计算机分公司、(杭州)百货大楼维修公司及杭州百大广告公司(不含该公司对外投资的企业)，下合称：分公司]委托给银泰百货管理，委托管理的期限为20年(若相关审批程序顺利，具体为2008年3月1日至2028年2月28日)，分公司在完成向公司上缴委托经营利润基数(前四个管理年度和后十六个管理年度的委托经营利润基数分别为8150万元、8965万元)的基础上，银泰百货可根据委托管理协议获得一定的管理报酬。该事项属于关联交易。
三、通过授权公司经营层利用自有资金进行短期投资的提案，投资规模控制在3亿元以内。
董事会决定于2008年2月28日13:00召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第二、三项提案。
董事会决定于2008年2月28日14:00召开2008年第二次临时股东大会暨A股相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2008年2月26日至28日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上第一项提案。
本次网络投票的股东投票代码为“738865”；投票简称为“百大投票”。
董事会征集投票权方案为：投票权征集的对象为公司截止2008年2月22日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间为2008年2月25日-28日14:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将通过在指定的报刊、网站上发布公告等方式公开进行。
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2008-02-04
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2008-02-04,恢复交易日：2008-02-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2008-02-04
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2008-02-04,恢复交易日：2008-02-18 ，2008-02-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2008-02-04
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召开2008年度第2次临时股东大会 ，2008-02-28 |
召开股东大会 |
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| 审议《百大集团股份有限公司股权分置改革方案暨资本公积金转增股本议案》 |
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2008-02-04
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召开2008年度第1次临时股东大会 ，2008-02-28 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于将杭州百货大楼等百货业资产委托给浙江银泰百货有限公司管理的议案》。
2、审议《关于授权公司经营层利用自有资金进行短期投资的议案》 |
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2008-01-28
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2008-01-28,恢复交易日：2008-02-04，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2008-01-28
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2008-01-28,恢复交易日：2008-02-04 ，2008-02-04 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2008-01-28
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2008-01-28,恢复交易日：2008-02-04，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2008-01-28
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进行股权分置改革的提示性公告，连续停牌 |
上交所公告，风险提示 |
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根据有关规定，百大集团股份有限公司非流通股股东正在协商准备进入股权分置改革程序。经公司董事会与上海证券交易所商定，现就有关事宜公告如下：
1、公司股票自2008年1月28日起停牌。
2、公司将于近日公告披露本次股权分置改革的相关文件。
3、如公司未能在2008年2月4日之前披露本次股权分置改革的相关文件，公司将公告取消本次股权分置改革动议，公司股票于2008年2月5日复牌。
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2008-01-28
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2008-01-28,恢复交易日：2008-02-04 ，2008-02-04 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2008-01-21
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股权分置改革进展情况的提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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目前，百大集团股份有限公司非流通股股东正就公司股权分置改革的相关事宜进行研究，尚未提出具体方案；公司股权分置改革保荐机构目前仍为德邦证券有限责任公司。
公司在近一周内不能披露股权分置改革方案，请投资者注意风险。
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2008-01-14
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公布股改进展情况的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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目前，百大集团股份有限公司非流通股股东正就公司股权分置改革(简称：股改)的相关事宜进行研究，尚未提出具体方案；公司股改保荐机构仍为德邦证券有限责任公司。
公司在近一周内不能披露股改方案，请投资者注意风险。
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2008-01-09
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公布2007年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据百大集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年度净利润额比2006年增长100%以上(上年同期净利润为3565.81万元)，具体数据将在公司2007年年度报告中予以披露。
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2008-01-07
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股改进展情况的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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目前，百大集团股份有限公司非流通股股东正就公司股权分置改革(简称：股改)的相关事宜进行研究，尚未提出具体方案；公司股改保荐机构仍为德邦证券有限责任公司。
公司在近一周内不能披露股改方案，请投资者注意风险。
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2008-01-02
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股改进展情况的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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目前，百大集团股份有限公司非流通股股东正就公司股权分置改革(简称：股改)的相关事宜进行研究，尚未提出具体方案；公司股改保荐机构仍为德邦证券有限责任公司。
公司在近一周内不能披露股改方案，请投资者注意风险。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-29 |
拟披露年报 |
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2007-12-24
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股权分置改革进展情况的提示性公告 |
上交所公告，风险提示,股权分置 |
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目前，百大集团股份有限公司非流通股股东正就公司股权分置改革的相关事宜进行研究，尚未提出新的股权分置改革方案；公司股权分置改革保荐机构目前仍为德邦证券有限责任公司。
公司在近两周内不能披露股权分置改革方案，请投资者注意风险。
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2007-12-17
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股权分置改革进展情况的提示性公告 |
上交所公告，风险提示,股权分置 |
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目前，百大集团股份有限公司非流通股股东正就公司股权分置改革的相关事宜进行研究，尚未提出新的股权分置改革方案；公司股权分置改革保荐机构目前仍为德邦证券有限责任公司。
公司在未来一定时间是否能披露股权分置改革方案存在不确定性，请投资者注意风险。
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2007-12-03
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股权分置改革进展情况的提示性公告 |
上交所公告，风险提示,股权分置 |
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目前，百大集团股份有限公司非流通股股东正就公司股权分置改革的相关事宜进行研究，尚未提出新的股权分置改革方案；公司股权分置改革保荐机构目前仍为德邦证券有限责任公司。
公司在未来一定时间是否能披露股权分置改革方案存在不确定性，请投资者注意风险。
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2007-11-19
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股权分置改革进展情况的提示性公告
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上交所公告 |
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目前，百大集团股份有限公司非流通股股东正就公司股权分置改革的相关事宜进行研究，尚未提出新的股权分置改革方案；公司股权分置改革保荐机构目前仍为德邦证券有限责任公司。
公司在未来一定时间是否能披露股权分置改革方案存在不确定性，请投资者注意风险。
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2007-11-05
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公布股权分置改革进展情况的提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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目前，百大集团股份有限公司非流通股股东正就公司股权分置改革的相关事宜进行研究，尚未提出新的股权分置改革方案。公司股权分置改革保荐机构目前仍为德邦证券有限责任公司。
公司在未来一定时间是否能披露股权分置改革方案存在不确定性，请投资者注意风险。
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2007-10-27
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[20074预增](600865) S百大：公布2007年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年年度业绩预增公告
根据百大集团股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2007年净利润额比上年同期增长50%以上(上年同期未按新会计准则调整的净利润为3565.81万元)，具体业绩数据将在公司2007年年度报告中予以披露。
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2007-10-27
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,009,888,579.00 1,032,496,989.17
股东权益(不含少数股东权益) 749,526,787.90 714,816,753.79
每股净资产 2.78 2.65
报告期 年初至报告期期末
净利润 18,686,874.01 64,509,407.21
基本每股收益 0.069 0.24
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.25
净资产收益率(%) 2.49 8.61
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.51 9.04
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.07
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2007-10-22
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股权分置改革进展情况的提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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在前两次股权分置改革方案未通过的情况下，百大集团股份有限公司非流通股股东正就公司股权分置改革的相关事宜进行研究，尚未提出新的股权分置改革方案；公司股权分置改革保荐机构仍为德邦证券有限责任公司。
公司在未来一定时间是否能披露股权分置改革方案存在不确定性，请投资者注意风险。
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2007-10-13
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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百大集团股份有限公司于2007年10月12日以通讯方式召开五届二十次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改报告。报告全文详见2007年10月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-08
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[20073预增](600865) S百大：2007年1至9月份业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据百大集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年1-9月净利润额比上年同期增长50%以上(未按新会计准则调整的上年同期净利润为3482.87万元)。具体业绩数据将在公司2007年第三季度报告中予以披露。
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2007-10-08
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股权分置改革进展情况的提示性公告
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上交所公告 |
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在前两次股权分置改革方案未通过的情况下，百大集团股份有限公司非流通股股东正就公司股权分置改革的相关事宜进行研究，尚未提出新的股权分置改革方案；公司股权分置改革保荐机构仍为德邦证券有限责任公司。
公司在未来一定时间是否能披露股权分置改革方案存在不确定性，请投资者注意风险。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-27 |
拟披露季报 |
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2007-09-17
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股权分置改革进展情况的提示性公告
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上交所公告 |
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在前两次股权分置改革方案未通过的情况下，百大集团股份有限公司非流通股股东正就公司股权分置改革的相关事宜进行研究，尚未提出新的股权分置改革方案。公司股权分置改革保荐机构目前仍为德邦证券有限责任公司。
公司在未来一定时间是否能披露股权分置改革方案存在不确定性，请投资者注意风险。
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