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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-09-17
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股权分置改革进展情况的提示性公告
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上交所公告 |
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在前两次股权分置改革方案未通过的情况下，百大集团股份有限公司非流通股股东正就公司股权分置改革的相关事宜进行研究，尚未提出新的股权分置改革方案。公司股权分置改革保荐机构目前仍为德邦证券有限责任公司。
公司在未来一定时间是否能披露股权分置改革方案存在不确定性，请投资者注意风险。
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2007-09-03
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股权分置改革进展情况的提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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在前两次股权分置改革方案未通过的情况下，百大集团股份有限公司非流通股股东正就公司股权分置改革的相关事宜进行研究，尚未提出新的股权分置改革方案。公司股权分置改革保荐机构目前仍为德邦证券有限责任公司。
公司在未来一定时间是否能披露股权分置改革方案存在不确定性，请投资者注意风险。
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2007-08-22
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公布关于转让新兰德股权的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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百大集团股份有限公司现将五届十八次董事会通过的授权公司高级管理人员以不低于公司的投资成本处置杭州新兰德资产管理投资有限公司(公司投资840万元，占其注册资本3000万元的28%，简称：新兰德)股权转让事宜的进展情况公告如下：
公司与广州三新实业有限公司(下称：三新实业)于2007年8月18日签订了《股份转让协议》，确定以2007年7月31日新兰德净资产30771432.45元作参考依据，将持有的新兰德全部股权转让给三新实业，转让总价款为人民币8615880元。
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2007-08-20
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股权分置改革进展情况的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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在前两次股权分置改革方案未通过的情况下，百大集团股份有限公司非流通股股东正就公司股权分置改革的相关事宜进行研究，尚未提出新的股权分置改革方案。公司股权分置改革保荐机构目前仍为德邦证券有限责任公司。
公司在未来一定时间是否能披露股权分置改革方案存在不确定性，请投资者注意风险。
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2007-08-14
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治理专项活动公众评议渠道公告 |
上交所公告，其它 |
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百大集团股份有限公司在上市公司治理专项活动中设立了专门电话、传真(均为0571-85109129)和董事会秘书电子邮箱(Hemeiyun007@sina.com)，并按照规定设立“上市公司治理专项活动”网络平台(http://www.baidagroup.com/baidagroup/tzz/tzz.jsp)。
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2007-08-08
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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百大集团股份有限公司于2007年8月7日召开五届十九次董事会，会议审议同意聘任杨祖德为公司副总经理。
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2007-08-06
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股权分置改革进展情况的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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目前，百大集团股份有限公司非流通股股东正就公司股权分置改革的相关事宜进行研究，尚未提出具体方案；公司股权分置改革保荐机构仍为德邦证券有限责任公司。
公司在未来一定时间是否能披露股权分置改革方案存在不确定性，请投资者注意风险。
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2007-07-28
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 986,011,072.67 1,032,496,989.17
股东权益 730,839,913.89 714,816,753.79
每股净资产 2.71 2.65
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 767,772,411.23 673,793,141.55
调整后
净利润 45,822,533.20 30,003,682.12
基本每股收益 0.17 0.11
净资产收益率(%) 6.27 4.26
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.09 -0.08
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2007-07-28
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,股权转让,投资设立(参股)公司 |
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百大集团股份有限公司于2007年7月26日召开五届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告。
二、同意授权公司高级管理人员处置杭州新兰德资产管理投资有限公司有关股权转让事宜，转让价格不低于公司的投资成本。
三、同意公司与富阳百货大楼股份有限公司共同出资成立“杭州百大胜道运动城有限公司”，新公司注册资本100万元，其中公司出资80万元，占80%股份。
四、通过公司治理自查报告，具体内容详见2007年7月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
五、聘任顾灵华为公司常务副总经理。
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2007-07-25
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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百大集团股份有限公司工会于2007年7月23日召开临时职工代表大会，会议接受杨祖德辞去公司监事职务，并一致选举韩筠玉为公司第五届监事会职工监事。
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2007-07-23
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股权分置改革进展情况的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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目前，百大集团股份有限公司非流通股股东正就公司股权分置改革的相关事宜进行研究，尚未提出具体方案；公司股权分置改革保荐机构仍为德邦证券有限责任公司。
公司在未来一定时间是否能披露股权分置改革方案存在不确定性，请投资者注意风险。
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2007-07-09
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股权分置改革进展情况的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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目前，百大集团股份有限公司非流通股股东正就公司股权分置改革的相关事宜进行研究，尚未提出具体方案；公司股权分置改革保荐机构仍为德邦证券有限责任公司。
公司在未来一定时间是否能披露股权分置改革方案存在不确定性，请投资者注意风险。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-07-28 |
拟披露中报 |
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2007-06-28
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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百大集团股份有限公司于2007年6月27日以通讯表决方式召开五届十七次董事会，会议审议通过公司信息披露管理制度。
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2007-06-25
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[20072预增](600865) S百大：2007年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年中期业绩预增公告
根据百大集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年中期净利润额比上年同期增长50%以上(上年同期净利润为2720.63万元)。具体数据将在公司2007年中期报告中予以披露。
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2007-06-25
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股权分置改革进展情况的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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目前，百大集团股份有限公司非流通股股东正就公司股权分置改革的相关事宜进行研究，尚未提出具体方案。公司股权分置改革保荐机构目前仍为德邦证券有限责任公司。
公司在未来一定时间是否能披露股权分置改革方案存在不确定性，请投资者注意风险。
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2007-06-11
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股权分置改革进展情况的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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目前，百大集团股份有限公司非流通股股东正就公司股权分置改革的相关事宜进行研究，尚未提出具体方案；公司股权分置改革保荐机构目前仍为德邦证券有限责任公司。
公司在未来一定时间是否能披露股权分置改革方案存在不确定性，请投资者注意风险。
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2007-05-30
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2006年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0.99登记日 ，2007-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-30
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2006年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0.99除权日 ，2007-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-30
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公布2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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百大集团股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以2006年末总股本269706320股为基数，每10股派1.10元(含税)。
股权登记日：2007年6月4日
除息日：2007年6月5日
现金红利发放日：2007年6月11日
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2007-05-30
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2006年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0.99红利发放日 ，2007-06-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-04-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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百大集团股份有限公司于2007年4月26日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：以现有股本269706320股为基数，每股派0.11元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、续聘浙江天健会计师事务所担任公司2007年度财务审计工作。
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2007-04-23
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股权分置改革进展情况提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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目前，百大集团股份有限公司非流通股股东正就公司股权分置改革的相关事宜进行研究，尚未提出具体方案；公司股权分置改革保荐机构仍为德邦证券有限责任公司。
公司在未来一定时间是否能披露股权分置改革方案存在不确定性，请投资者注意风险。
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2007-04-21
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 989,430,157.56 1,032,496,989.17
股东权益(不含少数股东权益) 737,190,932.07 714,816,753.79
每股净资产 2.73 2.65
报告期 年初至报告期期末
净利润 22,374,178.28 22,374,178.28
基本每股收益 0.083 0.083
净资产收益率(%) 3.04 3.04
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.42 3.42
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.165
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2007-04-16
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股权分置改革进展情况提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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目前，百大集团股份有限公司非流通股股东正就公司股权分置改革的相关事宜进行研究，尚未提出具体方案；公司股改保荐机构仍为德邦证券有限责任公司。
公司在未来一定时间是否能披露股权分置改革方案存在不确定性，请投资者注意风险。
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2007-04-05
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股权分置改革进展情况提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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目前，百大集团股份有限公司非流通股股东正就公司股权分置改革的相关事宜进行研究，尚未提出具体方案；公司股权分置改革保荐机构仍为德邦证券有限责任公司。公司在未来一定时间是否能披露股权分置改革方案存在不确定性，请投资者注意风险。
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2007-03-31
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产） |
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百大集团股份有限公司于2007年3月29日召开五届十五次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于核销2006年度资产损失的议案。
二、通过2006年度利润分配预案：以现有股本269706320股为基数，每股派0.11元(含税)。
三、通过2006年年度报告。
四、通过关于执行新会计准则有关事项的议案。
五、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的提案。
六、同意授权公司经营层将不超过3000万元资金通过银行进行委托贷款，贷款期限不超过6个月，年收益率不低于12%。
七、聘任杨成成为公司财务总监。
董事会决定于2007年4月26日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-31
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币万元
2006年末 2005年末
总资产 101,859.51 96,335.91
股东权益(不含少数股东权益) 70,805.50 70,016.10
每股净资产(元) 2.63 2.60
调整后的每股净资产(元) 2.59 2.55
2006年 2005年
主营业务收入 135,441.71 131,037.07
净利润 3,565.81 2,855.34
每股收益(元) 0.13 0.11
净资产收益率(%) 5.04 4.08
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.31 0.28
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每股派0.11元(含税)。
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2007-03-31
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《二OO六年度董事会工作报告》。
2、审议《二OO六年度监事会工作报告》。
3、审议《二OO六年度财务决算报告》。
4、审议《二OO六年度利润分配方案》。
5、审议《二OO六年年度报告》。
6、审议《关于续聘浙江天健会计师事务所担任公司2007年度财务审计工作的议案》 |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-21 |
拟披露季报 |
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2007-03-27
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股权分置改革进展情况提示性公告，连续停牌 |
上交所公告，风险提示 |
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在前两次股权分置改革方案未通过的情况下，百大集团股份有限公司非流通股股东目前正就公司股权分置改革的相关事宜进行研究，尚未提出新的股权分置改革方案；公司股权分置改革保荐机构仍为德邦证券有限责任公司。
公司在未来一定时间是否能披露股权分置改革方案存在不确定性，请投资者注意风险。
另公司接西子联合控股有限公司函件称有重大事项需要公告，公司将继续停牌，停牌时间为2007年3月27日-30日。
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