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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-03-27
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股权分置改革进展情况提示性公告，连续停牌 |
上交所公告，风险提示 |
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在前两次股权分置改革方案未通过的情况下，百大集团股份有限公司非流通股股东目前正就公司股权分置改革的相关事宜进行研究，尚未提出新的股权分置改革方案；公司股权分置改革保荐机构仍为德邦证券有限责任公司。
公司在未来一定时间是否能披露股权分置改革方案存在不确定性，请投资者注意风险。
另公司接西子联合控股有限公司函件称有重大事项需要公告，公司将继续停牌，停牌时间为2007年3月27日-30日。
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2007-03-27
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-03-27,恢复交易日：2007-04-05 ，2007-04-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 在前两次股权分置改革方案未通过的情况下，百大集团股份有限公司非流通股股东目前正就公司股权分置改革的相关事宜进行研究，尚未提出新的股权分置改革方案；公司股权分置改革保荐机构仍为德邦证券有限责任公司。公司在未来一定时间是否能披露股权分置改革方案存在不确定性，请投资者注意风险。另公司接西子联合控股有限公司函件称有重大事项需要公告，公司将继续停牌，停牌时间为2007年3月27日-30日 |
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2007-03-27
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-03-27,恢复交易日：2007-04-05，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 在前两次股权分置改革方案未通过的情况下，百大集团股份有限公司非流通股股东目前正就公司股权分置改革的相关事宜进行研究，尚未提出新的股权分置改革方案；公司股权分置改革保荐机构仍为德邦证券有限责任公司。公司在未来一定时间是否能披露股权分置改革方案存在不确定性，请投资者注意风险。另公司接西子联合控股有限公司函件称有重大事项需要公告，公司将继续停牌，停牌时间为2007年3月27日-30日 |
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2007-03-26
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因重要事项未公告，3月26日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-02-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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百大集团股份有限公司于2007年2月15日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议同意郑向炜不再担任公司董事职务；选举李喜刚为公司第五届董事会董事、成谦为公司第五届监事会监事。
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2007-01-31
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-02-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于更换董事的议案》；
2、审议《关于选举成谦女士为公司第五届监事会监事的议案》； |
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2007-01-31
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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百大集团股份有限公司于2007年1月29日召开五届十四次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于更换公司部分董事的议案。
二、聘任何美云为公司副总经理。
三、通过关于提名成谦为公司第五届监事会监事候选人的议案。
董事会决定于2007年2月15日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-01-11
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公布临时股东大会暨A股相关股东会议决议公告 |
上交所公告，股权分置 |
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百大集团股份有限公司于2007年1月10日召开2007年第一次临时股东大会暨A股相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式未能审议通过公司股权分置改革方案暨资本公积金转增股本议案。
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2007-01-05
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公布召开临时股东大会暨A股相关股东会议第二次提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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根据有关要求，百大集团股份有限公司现公告召开2007年第一次临时股东大会暨A股相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2007年1月10日14:00召开2007年第一次临时股东大会暨A股相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票起止时间为2007年1月8日-10日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《公司股权分置改革方案暨资本公积金转增股本议案》。
本次网络投票的股东投票代码为“738865”；投票简称为“百大投票”。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-31 |
拟披露年报 |
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2006-12-29
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公布召开临时股东大会暨A股相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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根据有关文件的要求，百大集团股份有限公司现发布召开2007年第一次临时股东大会暨A股相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2007年1月10日14:00召开2007年第一次临时股东大会暨A股相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票起止时间为2007年1月8日-10日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案暨资本公积金转增股本议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738865”；投票简称为“百大投票”。
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2006-12-29
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-01-05,恢复交易日：2007-01-12，连续停牌 ，2007-01-05 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-12-29
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-01-05,恢复交易日：2007-01-12 ，2007-01-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-12-28
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公布关于国有股协议转让报批进程公告 |
上交所公告，股权转让 |
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百大集团股份有限公司于2006年12月26日收到国家国资委有关文件，同意杭州市投资控股有限公司将其所持公司1060.6357万股国有股转让给西子联合控股有限公司(下称：西子联合)。
上述股份转让完成后，西子联合将持有公司8073万股股份，占总股本的29.93%，该股份属非国有股 |
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2006-12-26
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公布股权分置改革方案沟通协商情况公告 |
上交所公告，股权分置 |
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百大集团股份有限公司股权分置改革(下称“股改”)方案于2006年12月18日公告以来，公司董事会协助非流通股股东通过多种渠道与流通股股东进行了沟通和交流。根据沟通结果，公司非流通股股东决定维持公司股改方案不变。 公司股票将于2006年12月27日复牌。
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2006-12-18
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-12-18,恢复交易日：2006-12-27 ，2006-12-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-12-18
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-12-18,恢复交易日：2006-12-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-12-18
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公布董事会决议及召开临时股东大会暨A股相关股东会议公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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百大集团股份有限公司于2006年12月14日召开五届十二次董事会，会议审议通过公司股权分置改革方案暨资本公积金转增股本议案。
股权分置改革方案：
(1)以公司现有总股本269706320股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的公司全体股东按10:3.95的比例转增股本。
(2)杭州企业产权交易所、杭州股权管理中心、杭州社会经济咨询服务公司、杭州五金机械有限公司、杭州海外旅游有限公司、兰溪市中兰百货有限公司、杭州市总工会财贸工作委员会、杭州银海电子科技贸易公司、浙江众鑫投资咨询有限公司、杭州人禾贸易有限公司等10家非流通股股东原合计持有公司16724001股，拟将所获得的转增股份6605980股作为对价执行给流通股股东。流通股股东按转增股本后188799213股为基数计算，每10股获得0.35股。
(3)西子联合控股有限公司(下称：西子联合)、杭州市投资控股有限公司(下称：杭投控股)、浙江华睿投资管理有限公司、杭州华悦实业有限公司(下称：华悦实业)、上海中都投资有限公司(下称：中都投资)、浙江省企业形象研究会等6家非流通股股东原合计持有94519875股，共获得转增股份37335351股。该6家股东分别向流通股股东执行现金对价，现金对价为所获得转增股份的市场价值(每股4元)，对价合计149341404元。流通股股东按转增股本后188799213股为基数计算，每10股获得现金7.91元。
(4)表示反对或者未明确表示同意公司股权分置改革方案的非流通股股东合计25家，原持股合计23122506股，获得转增股份9133390股。在方案实施股权登记日之前，上述股东有权按西子联合收购杭投控股持有公司26%非流通股的价格4.46元/股将所持公司股权出售给西子联合，由西子联合向流通股股东支付相应对价。若上述非流通股股东不同意按照该价格将所持股份出售给西子联合，则西子联合承诺将为其先行垫付现金对价，现金对价总计36533560元，流通股股东按转增股本后188799213股为基数计算，每10股获得现金1.93元。
以上(3)、(4)两部分现金对价合计185874964元；按转增股本后流通股188799213股为基数计算，每10股可获得现金9.84元。
因此，综合对价水平相当于直接送股方式下，按转增股本后流通股本计算每10股流通股获得2.81股。本次股权分置改革非流通股股东的送出率相当于每10股送出2.83股。
提出本次股权分置改革动议的公司非流通股股东除承诺遵守有关规定外，西子联合还作出如下特别承诺：
(1)西子联合与杭投控股、华悦实业和中都投资已分别签署《股份转让协议》，西子联合拟分别受让后者持有的10606357股国家股和4455750股、3900000股社会法人股。杭投控股、华悦实业和中都投资应执行的对价安排由西子联合垫付
。
(2)本次股权分置改革相关股东会议的股权登记日前，西子联合承诺将一定比例的现金对价所需资金汇入指定帐户，作为执行对价安排的保证。
(3)西子联合承诺所持公司股票自股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不上市交易。
(4)西子联合承诺在股权分置改革对价安排实施完成后，将实施增持计划。增持时间在对价安排实施完成后的2个月内，增持金额不低于5000万元，同时承诺在计划完成后进行公告，并在公告后的6个月内不出售所增持股份。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2007年1月4日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间为2007年1月5日-10日14:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将通过在指定的报刊、网站上发布公告等方式公开进行。
董事会决定于2007年1月10日14:00召开2007年第一次临时股东大会暨A股相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票及网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票起止时间为2007年1月8日-10日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案暨资本公积金转增股本议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738865”；投票简称为“百大投票”。
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2006-12-18
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召开2007年度第1次临时股东大会 ，2007-01-10 |
召开股东大会 |
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| 审议《百大集团股份有限公司股权分置改革方案暨资本公积金转增股本议案》 |
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2006-11-01
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600865)“S百大”
百大集团股份有限公司于2006年10月31日召开2006年第二次临时股东大会，会议选举袁维钢为公司第五届董事会董事 |
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2006-10-24
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600865)“S百大”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 956,297,665.10 963,359,060.37
股东权益(不含少数股东权益) 708,019,089.96 700,161,029.92
每股净资产 2.63 2.60
调整后的每股净资产 2.59 2.55
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 18,605,228.08 -2,604,040.90
每股收益 0.028 0.13
净资产收益率(%) 1.08 4.92 |
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2006-10-12
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公布临时股东大会暨A股相关股东会议决议公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600865)“S百大”
百大集团股份有限公司于2006年10月11日召开2006年第一次临时股东大会暨A股相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式未能审议通过公司股权分置改革方案暨资本公积金转增股本议案 |
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2006-09-29
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公布召开临时股东大会暨A股相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600865)“百大集团”
根据有关文件的要求，百大集团股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨A股相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年10月11日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨A股相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票起止时间为2006年10月9日-11日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案暨资本公积金转增股本议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738865”；投票简称为“百大投票”。
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2006-09-28
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证券简称由“百大集团”变为“S百大” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-24 |
拟披露季报 |
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2006-09-20
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公布董事会委托投票征集函第一次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600865)“百大集团”
根据有关文件的要求，百大集团股份有限公司现发布董事会委托投票征集函的第一次提示性公告。
公司董事会同意作为征集人向公司全体A股市场流通股股东征集于2006年10月11日召开的公司2006年第一次临时股东大会暨A股相关股东会议审议的《公司股权分置改革方案暨资本公积金转增股本议案》的投票权。
本次投票权征集的对象为公司截止2006年9月21日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间为2006年9月22日-10月11日14:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将通过在指定的报刊、网站上发布公告等方式公开进行 |
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2006-09-20
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-09-22,恢复交易日：2006-10-13，连续停牌 ，2006-09-22 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-09-20
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-09-22,恢复交易日：2006-10-13 ，2006-10-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-09-20
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公布召开临时股东大会暨A股相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600865)“百大集团”
根据有关文件的要求，百大集团股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨A股相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年10月11日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨A股相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票起止时间为2006年10月9日-11日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案暨资本公积金转增股本议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738865”；投票简称为“百大投票” |
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2006-09-13
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,股权分置,日期变动 |
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| (600865)“百大集团”
百大集团股份有限公司于2006年9月12日召开五届十次董事会，会议审议通过以下决议：
一、通过关于提名袁维钢为公司第五届董事会董事候选人的提案。
二、通过关于调整公司股权分置改革(下称“股改”)方案的议案：公司股改方案自2006年9月4日公告以来，公司通过多种形式与流通股股东进行了沟通，根据双方协商结果并经公司非流通股股东的提议，对公司股改方案部分内容作如下调整： 1、关于对价安排的调整：公司流通股股东获得非流通股股东支付的转增股份5,593,187股，按流通股转增股本后178,486,310股为基数计算，每10股获得0.313股；公司流通股股东获得非流通股股东支付的合计154,930,113.16元现金对价，按流通股转增股本后178,486,310股为基数计算，每10股获得的现金对价8.68元，相当于直接送股方式下每10股获付2.087股。因此，综合对价水平相当于直接送股方式下，按转增股本后流通股本计算每10股流通股获得2.4股。本次股改非流通股股东的送出率相当于每10股送出2.417股。
2、关于原对价安排中承诺部分的调整：西子联合控股有限公司增加承诺，自股改方案实施之日起三十六个月内不上市交易。
调整后的股改方案尚需经公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过，公司股票将于2006年9月14日复牌。
董事会决定于2006年10月31日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议上述第一项事项 |
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2006-09-13
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-10-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于提名袁维钢为公司第五届董事会董事候选人的提案》 |
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