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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-09-13
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-10-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于提名袁维钢为公司第五届董事会董事候选人的提案》 |
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2006-09-08
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公布进行股权分置改革网上路演公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600865)“百大集团”
百大集团股份有限公司定于2006年9月11日14:00-16:00拟就股权分置改革相关事宜进行网上路演。路演网址：中国证券网(www.cnstock.com) |
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2006-09-04
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-10-11 |
召开股东大会 |
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| 审议《百大集团股份有限公司股权分置改革方安暨资本公积金转增股本议案》 |
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2006-09-04
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公布董事会决议及召开临时股东大会暨A股相关股东会议的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600865)“百大集团”
百大集团股份有限公司于2006年9月1日召开五届九次董事会，会议审议通过公司股权分置改革方案暨资本公积金转增股本议案。
股权分置改革方案：经提出股权分置改革动议的16家公司非流通股股东协商一致，拟采用11家非流通股股东将所获得的上市公司公积金转增股份作为对价支付给流通股股东；5家非流通股股东以现金执行对价；26家表示反对或者未明确表示同意公司股权分置改革方案的非流通股股东应执行的对价由公司控股股东西子联合控股有限公司(下称：西子联合)先行垫付现金对价的方式。即公司流通股股东获得非流通股股东支付的转增股份4426476股，按流通股转增股本后169486204股为基数计算，每10股获得0.26股；获得非流通股股东支付的合计129096823.32元现金对价，按流通股转增股本后169486204股为基数计算，每10股获得的现金对价7.62元，相当于直接送股方式下每10股获付1.74股。因此，综合对价水平相当于直接送股方式下，按转增后流通股本计算每10股流通股获得2股。
本次股权分置改革非流通股股东的送出率相当于每10股送出2.014股。
提出本次股权分置改革动议的公司非流通股股东除遵守有关规定，履行相关法定承诺外，西子联合还作出如下特别承诺：
①西子联合与杭州市投资控股有限公司(下称：杭投控股)、杭州华悦实业有限公司和上海中都投资有限公司已分别签署《股份转让协议》，西子联合拟分别受让后者持有的10606357股国家股和4455750股、3900000股社会法人股。股改实施前未办理完毕股权过户手续的原股东应执行的对价安排由西子联合垫付。
②对表示反对或者未明确表示同意公司股权分置改革方案的非流通股股东，在公司股权分置改革方案实施股权登记日之前，有权按西子联合收购杭投控股持有公司26％股份的价格4.46元/股将所持股权出售给西子联合，并由西子联合向流通股股东支付相应对价。
若上述非流通股股东不同意按照上述价格将所持股份出售给西子联合，则西子联合承诺将为上述非流通股股东先行代为垫付现金对价。
③本次股权分置改革相关股东会议的股权登记日前，西子联合承诺将一定比例的现金对价所需资金汇入指定帐户，做为执行对价安排的保证。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年9月21日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间为2006年9月22日-10月11日14:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将通过在指定的报刊、网站上发布公告等方式公开进行。
董事会决定于2006年10月11日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨A股相关股东会议，会议采用现场投票、委托公司董事会投票和网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年10月9日至11日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738865”；投票简称为“百大投票” |
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2006-09-04
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股东公布简式权益变动报告书 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600865)“百大集团”
杭州市投资控股有限公司(下称：杭州控股)于2006年8月31日与西子联合控股有限公司(下称：西子联合)签署《股份转让协议》，杭州控股拟向西子联合转让其持有的百大集团股份有限公司(下称：百大集团)10606357股国家股(占百大集团总股本的3.93%)，每股转让价格为4.57元，本次股份转让价款总计人民币48471051.49元。
本次收购前，西子联合持有百大集团26%股份；如果本次收购成功，西子联合持有百大集团股份计8073万股，占百大集团总股份的29.93%，仍为百大集团的第一大股东；杭州控股将不再持有百大集团的股份。本次股份转让尚须获得国务院国有资产监督管理委员会的批准。
同日，杭州华悦实业有限公司(下称：华悦)及上海中都投资有限公司(下称：中都)分别与西子联合签署《股份转让协议》，华悦及中都分别同意将其持有的百大集团4455750股及3900000股社会法人股(合计8355750股，占百大集团总股本的3.10%)出让给西子联合。股权转让金额分别为19159725元及12090000元。
在收购3.93%国家股的基础上，如果本次收购成功，西子联合持有百大集团股份计89085750股，占百大集团总股份的33.03%，仍为百大集团的第一大股东，华悦、中都将不再持有百大集团的法人股。该次股份转让尚须获得中国证监会批准豁免要约收购的义务 |
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2006-08-28
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-08-28,恢复交易日：2006-09-14，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-08-28
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股东公布持股增加报告 |
上交所公告，股东名单 |
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| (600865)“百大集团”
截至2006年8月25日下午三时，浙江银泰百货有限公司(下称：银泰百货)通过上海证券交易所增加购入百大集团股份有限公司(下称：百大集团)流通股3630711股, 占百大集团全部股份的1.35%。
至此，银泰百货、杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司及武汉银泰商业发展有限公司累计持有百大集团股份74791351股，占总股本的27.73%。其中，流通股58975064股，占总股本的21.87% |
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2006-08-28
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公布进行股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600865)“百大集团”
根据有关文件的规定，百大集团股份有限公司非流通股股东正在协商准备进入股权分置改革(下称：股改)程序。经与上海证券交易所商定，现就有关事宜公告如下：
1、公司股票自2006年8月28日起开始停牌。
2、公司将于近日公告披露本次股改的相关文件。
3、如公司未能在2006年9月1日之前披露本次股改的相关文件，公司将公告取消本次股改动议，并于9月4日复牌 |
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2006-08-28
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-08-28,恢复交易日：2006-09-14 ，2006-09-14 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-08-17
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公布董事会公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600865)“百大集团”
百大集团股份有限公司董事会公布关于西子联合控股有限公司收购事宜致全体股东的报告书，报告书全文详见2006年8月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
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2006-08-11
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公布关于国有股协议转让报批进程的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600865)“百大集团”
百大集团股份有限公司于2006年8月10日收到国家国资委有关文件，同意杭州市投资控股有限公司(下称：杭州投资)将其所持有的公司8073万股国有股中的7012.3643万股国有股转让给西子联合控股有限公司(下称：西子联合)。
上述股份转让完成后，杭州投资持有公司1060.6257万股国家股，占总股本的3.93%；西子联合持有公司7012.3643万股非国有股，占总股本的26% |
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2006-08-10
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股东公布持股增加报告 |
上交所公告，股东名单 |
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| (600865)“百大集团”
截至2006年8月9日下午三时，浙江银泰百货有限公司(下称：银泰百货)通过
上海证券交易所增加购入百大集团股份有限公司(下称：百大集团)流通股192905
5股，占总股本的0.71%。
截至2006年8月9日，杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司(下称：奥特莱斯)
分别与百大集团3名法人股股东签署了股权转让协议，增加协议受让共计1338425
股百大集团法人股，占百大集团全部股份的0.5%。
至此，银泰百货、奥特莱斯及武汉银泰商业发展有限公司累计持有百大集团
股份71160640股，占总股本的26.38%。其中，流通股55344353股，占总股本的20
.52% |
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2006-07-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600865)“百大集团”
百大集团股份有限公司于2006年7月18日召开五届七次董事会，会议审议通过公司2006年半年度报告 |
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2006-07-20
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600865)“百大集团”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 904,421,646.21 963,359,060.37
股东权益(不含少数股东权益) 700,396,733.50 700,161,029.92
每股净资产 2.60 2.60
调整后的每股净资产 2.56 2.55
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 658,673,140.22 628,684,231.04
净利润 27,206,335.58 19,226,066.48
扣除非经常性损益的净利润 26,914,161.04 18,228,389.02
每股收益 0.10 0.07
净资产收益率(%) 3.88 2.78
经营活动产生的现金流量净额 -21,209,268.98 -14,677,113.81 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-07-20 |
拟披露中报 |
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2006-07-04
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股东公布持股变动报告书，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600865)“百大集团”
截至2006年6月30日，浙江银泰百货有限公司(下称：银泰百货)及武汉银泰商业发展有限公司(下称：武汉银泰)通过上海证券交易所增加购入百大集团股份有限公司(下称：百大集团)流通股共计11479826股，占总股本的4.26%；杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司(下称：奥特莱斯)增持百大集团法人股份3510000股，占总股本的1.30%，其中除已披露的奥特莱斯同4名法人股股东分别签署了总计2560000股法人股股权转让协议外，奥特莱斯又同2名法人股股东分别签署了总计950000股法人股股权转让协议，其中：奥特莱斯于2006年6月30日与杭州竞舟轴承有限公司签署《股权转让协议》，收购其持有的百大集团法人股份共计450000股，占总股本的0.17%；奥特莱斯于同日与杭州股权管理中心签署《股权转让协议》，收购其持有的百大集团股份中的500000股，占总股本的0.19%。目前，上述部分股权正在办理过户手续。
至本报告签署日，银泰百货、奥特莱斯与一致行动人武汉银泰累计持有百大集团股份67893160股，占总股本的25.17%。其中，流通股53415298股，占股份的19.81%，法人股14477862股，占股份的5.37% |
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2006-06-30
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公布关于延迟进行股权分置改革的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600865)“百大集团”
百大集团股份有限公司原定于在2006年6月底之前申报股权分置改革(下称：股改)方案。公司于近日收到公司国有股权受让方西子联合控股有限公司(下称：西子联合)关于此事的函，对在2006年6月30日前无法提出股改动议作了如下说明：
1、西子联合受让的26%国家股已经过了省、市人民政府的批复同意，并于6月8日报送到国务院国资委，现正在等待批复。
2、根据有关文件的规定，股权转让涉及上市公司控制权转移的，股权受让方应在证监会对其报送的公司收购报告书无异议后，方可提出股改动议。因此西子联合将会在取得证监会关于本次收购的无异议函后，第一时间提出股改动议 |
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2006-06-15
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公布关于国有股协议转让报批进程的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600865)“百大集团”
百大集团股份有限公司于2006年6月13日收到第一大股东杭州市投资控股有限公司有关函告知，关于公司国家股协议转让事宜已经浙江省人民政府批复同意，并要求按有关规定向国务院国资委办理报批手续 |
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2006-05-31
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600865)“百大集团”
百大集团股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末总股本269706320股为基数，每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2006年6月5日
除息日：2006年6月6日
现金红利发放日：2006年6月13日
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2006-05-31
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2006-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-31
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2006-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-31
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2006-06-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-04-28
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公布国家股协议转让报批进程的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600865)“百大集团”
百大集团股份有限公司于2006年4月26日接到第一大股东杭州市投资控股有限公司《公司国家股协议转让报批工作进程知会函》，国家股协议转让事宜已经杭州市人民政府及杭州市国资委批复同意，现已上报至浙江省人民政府，同时由杭州市国资委上报至浙江省国资委。一经浙江省政府批复，国家股协议转让事宜即可上报国务院国资委作最后审批，继而报中国证监会申请无异议认定。
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2006-04-27
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股东公布持股增加报告 |
上交所公告，股东名单 |
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| (600865)“百大集团”
截至2006年4月25日，杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司(下称：奥特莱斯)先后分别与百大集团股份有限公司(下称：百大集团)4名法人股股东签署了股权转让协议，奥特莱斯收购4名法人股股东分别持有的百大集团股份共计2560000股。目前，该部分股权正在办理过户手续。
截至2006年4月25日下午三时，浙江银泰百货有限公司(下称：浙江银泰)通过上海证券交易所增加购入百大集团流通股761900股，占总股本的0.28%；武汉银泰商业发展有限公司(下称：武汉银泰)通过上海证券交易所购入百大集团流通股906825股，占总股本的0.34%。
至此，浙江银泰、武汉银泰及奥特莱斯累计持有百大集团64235475股股份，占总股本的23.82%。其中，流通股50707613股，占总股本的18.80%。
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2006-04-27
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600865)“百大集团”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 934,915,256.07 963,359,060.37
股东权益(不含少数股东权益) 715,977,591.79 700,161,029.92
每股净资产 2.65 2.60
调整后的每股净资产 2.61 2.55
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -17,747,890.14 -17,747,890.14
每股收益 0.06 0.06
净资产收益率(%) 2.21 2.21 |
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2006-04-26
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公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600865)“百大集团”
百大集团股份有限公司于2006年4月25日召开2005年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过公司2005年年度报告。
二、通过公司2005年度利润分配方案：以现有股本269706320股为基数，每股派0.10元(含税)。
三、续聘浙江天健会计师事务所担任公司2006年度财务审计工作。
四、通过修改公司章程的提案。
五、未通过浙江银泰百货有限公司与杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司(截止2006年3月21日，合计持有公司22.25%的股份)提出的《关于修改公司章程的议案》 |
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2006-04-18
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公布召开2005年度股东大会的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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百大集团股份有限公司董事会于2006年4月14日接到股东浙江银泰百货有限公司与杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司(截止2006年3月21日，合计持有公司22.25%的股份)有关函，提请公司在2005年度股东大会上审议《关于修改公司章程的议案》。
公司董事会现同意将上述临时提案补充列入公司2005年度股东大会议程。
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-27 |
拟披露季报 |
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2006-03-23
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议公司《二OO五年度董事会工作报告》；
（二）审议公司《二OO五年度监事会工作报告》；
（三）审议公司《二OO五年度财务决算报告》；
（四）审议公司《二OO五年度利润分配预案》；
（五）审议公司《二OO五年年度报告》；
（六）审议公司《关于续聘浙江天健会计师事务所担任公司2006年度财务审计工作的提案》；
（七）审议公司《关于修改公司章程的提案》；
（八）审议公司《关于修改股东大会议事规则的提案》。
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2006-03-23
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600865)“百大集团”
百大集团股份有限公司于2006年3月21日召开五届五次董事会及五届四次监事会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过关于修改公司章程第十三条及第五十三条有关内容；未通过修改公司章程第一百二十四条关于增加董事会组成人数至11人的提案。
二、通过关于核销2005年度资产损失的议案。
三、通过公司2005年度利润分配预案：以现有股本269706320股为基数，每股派0.10元(含税)。
四、通过公司2005年年度报告及其摘要。
五、通过续聘浙江天健会计师事务所担任公司2006年度财务审计工作的提案。
六、未通过关于浙江银泰要求改选或增加董事的议案。
董事会决定于2006年4月25日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-23
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600865)“百大集团”
单位：人民币万元
2005年末 2004年末
总资产 96,335.91 93,173.59
股东权益(不含少数股东权益) 70,016.10 69,318.42
每股净资产(元) 2.60 2.57
调整后的每股净资产(元) 2.55 2.50
2005年 2004年
主营业务收入 131,037.07 119,487.95
净利润 2,855.34 2,635.73
每股收益(元) 0.11 0.10
净资产收益率(%) 4.08 3.80
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.28 0.27
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每股派0.10元(含税) |
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