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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-23
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600865)“百大集团”
单位：人民币万元
2005年末 2004年末
总资产 96,335.91 93,173.59
股东权益(不含少数股东权益) 70,016.10 69,318.42
每股净资产(元) 2.60 2.57
调整后的每股净资产(元) 2.55 2.50
2005年 2004年
主营业务收入 131,037.07 119,487.95
净利润 2,855.34 2,635.73
每股收益(元) 0.11 0.10
净资产收益率(%) 4.08 3.80
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.28 0.27
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每股派0.10元(含税) |
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2006-03-22
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股东公布持股增加报告 |
上交所公告，股东名单 |
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| (600865)“百大集团”
截至2006年3月21日下午三时，浙江银泰百货有限公司(下称：浙江银泰)通过上海证券交易所增加购入百大集团股份有限公司(下称：百大集团)流通股2721178股，占百大集团总股本的1.01%。
至此，浙江银泰及杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司累计持有百大集团60006750股，占百大集团总股本的22.25%。其中，流通股49038888股，占总股本的18.18% |
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2006-03-09
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股东公布持股增加报告 |
上交所公告，股东名单 |
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| (600865)“百大集团”
截至2006年3月8日下午三时，浙江银泰百货有限公司(下称：浙江银泰)通过上海证券交易所增加购入百大集团股份有限公司(下称：百大集团)流通股4382238股，占百大集团总股本的1.62%，其中通过大宗交易方式购入的股份为1472300股。
至此，浙江银泰及杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司累计持有百大集团57285572股，占总股本的21.24%。其中，流通股46317710股，占总股本的17.17% |
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2006-03-08
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公布国有股权转让的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600865)“百大集团”
百大集团股份有限公司接第一大股东杭州市投资控股有限公司(下称：杭州投资)的通知：杭州投资于2006年3月6日与西子联合控股有限公司(下称：西子联合)签署了《股份转让协议》，杭州投资将向西子联合转让公司国有股70123643股，占公司总股本的26%，转让价格确定为每股4.4593元，总计312702978.80元。
本次股权转让完成后，上述国有股权性质将变更为社会法人股，西子联合将持有公司70123643股社会法人股股权，成为公司的第一大股东；杭州投资仍将持有公司3.93%的国有股。
本次股权转让协议尚需获得国务院国有资产监督管理委员会的批准；在中国证券监督管理委员会对西子联合此次报送的《公司收购报告书》审核无异议后方可生效 |
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2006-03-07
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600865)“百大集团”
百大集团股份有限公司接浙江省饭店星级评定委员会有关批复文件，公司所属的杭州大酒店升为四星级旅游饭店 |
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2006-03-01
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股东公布持股变动报告书 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600865)“百大集团”
截至2006年2月28日，浙江银泰百货有限公司(下称：银泰百货)通过上海证券交易所累计增加购入百大集团股份有限公司(下称：百大集团)流通股共计14478223股，占百大集团总股本的5.37%。
至本报告签署日，银泰百货及杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司累计持有百大集团52903334股，占百大集团总股本的19.62%。其中，流通股41935472股，占股份的15.55%，法人股10967862股，占股份的4.07% |
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2006-02-24
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股东公布持股增加报告 |
上交所公告，其它 |
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| (600865)“百大集团”
截至2006年2月23日下午三时，浙江银泰百货有限公司(下称：浙江银泰)通过上海证券交易所增加购入百大集团股份有限公司(下称：百大集团)流通股7432376股，占百大集团总股本的2.76%。
至此，浙江银泰及杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司累计持有百大集团51287987股，占百大集团总股本的19.02%。其中，流通股40320125股，占总股本的14.95% |
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2006-02-06
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股东公布持股增加报告 |
上交所公告，股东名单 |
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| (600865)“百大集团”
截至2006年1月24日下午三时，浙江银泰百货有限公司通过上海证券交易所增加购入百大集团股份有限公司(下称：百大集团)流通股5430500股，占总股本的2.01%。
至此，浙江银泰百货有限公司及杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司累计持有百大集团43855611股，占总股本的16.26%。其中，流通股32887749股，占股份的12.19% |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-23 |
拟披露年报 |
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2005-12-20
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股东公布持股增加报告 |
上交所公告，股东名单 |
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| (600865)"百大集团"
截至2005年12月16日下午三时，浙江银泰百货有限公司通过上海证券交易所增加购入百大集团股份有限公司(下称；百大集团)流通股5482800股，占总股本的2.03%。
至此，浙江银泰百货有限公司及杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司累计持有百大集团32225009股，占总股本的11.95%。其中，流通股21257147股，占总股本的7.88%。 |
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2005-12-13
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股东公布持股增加报告 |
上交所公告，其它 |
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| (600865)“百大集团”
截至2005年12月9日下午三时，浙江银泰百货有限公司通过上海证券交易所增加购入百大集团股份有限公司(下称：百大集团)流通股3122729股，占总股本的1.16%。
至此，浙江银泰百货有限公司及杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司累计持有百大集团26742209股，占总股本的9.92%。其中，流通股15774347股，占总股本的5.85% |
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2005-12-08
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股东公布持股增加报告 |
上交所公告，其它 |
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| (600865)“百大集团”
2005年12月5日，杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的“过户登记确认书”，杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司收购百大集团股份有限公司(下称：百大集团)的一般法人股股权过户手续已办理完毕，该部分法人股共计6459345股，占百大集团股份的2.40%。
至此，杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司与浙江银泰百货有限公司已合并持有百大集团股份共计23619480股，占百大集团全部股份的8.76%。
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2005-12-03
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公布股东持股变动报告书的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600865)“百大集团”
百大集团股份有限公司于2005年12月2日收到浙江银泰百货有限公司(下称：银泰百货)、杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司(下称：奥特莱斯)的《公司股东持股变动报告书》。
奥特莱斯先后分别与公司共计10名法人股股东签署了股权转让协议，收购其持有的公司股份。
截至本报告签署日，银泰百货及奥特莱斯共计持有公司股份17160135股，占公司全部股份的6.36%。其中，银泰百货通过流通市场收购的方式持有流通股12651618股，占公司股权比例的4.69%，奥特莱斯通过法人股协议收购的方式持有一般法人股4508517股，占公司全部股份1.67%。
此外，截至本报告签署日，奥特莱斯已签协议尚未办理完毕过户手续的一般法人股共计6459345股，占公司股份的2.40%。该部分股份完成转让后，银泰百货及奥特莱斯合并持有公司股份共计23619480股，占公司全部股份的8.76%。
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2005-10-28
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600865)“百大集团”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 895,225,299.57 931,735,937.19
股东权益(不含少数股东权益) 698,319,874.45 693,184,172.37
每股净资产 2.59 2.57
调整后的每股净资产 2.53 2.50
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 9,014,872.13 -5,662,241.68
每股收益 0.028 0.10
净资产收益率(%) 1.07 3.83 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
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2005-07-30
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600865)“百大集团”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 882,576,338.66 931,735,937.19
股东权益(不含少数股东权益) 690,833,733.25 693,184,172.37
每股净资产 2.56 2.57
调整后的每股净资产 2.50 2.50
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 628,684,231.04 584,536,760.03
净利润 19,226,066.48 17,951,383.76
扣除非经常性损益后的净利润 18,228,389.02 18,064,477.85
每股收益 0.071 0.067
净资产收益率(%) 2.78 2.62
经营活动产生的现金流量净额 -14,677,113.81 -20,970,355.29 |
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2005-07-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600865)“百大集团”
百大集团股份有限公司于2005年7月28日召开五届二次董事会，会议审议通过公司2005年半年度报告等事项 |
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2005-07-07
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2004年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72，红利发放日 ，2005-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-07
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2004年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72，登记日 ，2005-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-07
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公布退还2004年度部分红利个人所得税的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600865)“百大集团”
百大集团股份有限公司已经实施了2004年度分红派息方案。根据财政部、国家税务总局2005年6月24日发布的《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司退还社会公众股个人投资者已扣税款的50%。退税对象为2005年6月10日下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的社会公众股个人投资者。退税额为每股0.008元；退税发放日为2005年7月13日 |
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2005-07-07
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2004年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72，除权日 ，2005-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-07-30 |
拟披露中报 |
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2005-06-07
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600865)“百大集团”
百大集团股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本269706320股为基数，每10股派0.80元(含税)。
股权登记日：2005年6月10日
除息日：2005年6月13日
现金红利发放日：2005年6月20日 |
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2005-05-21
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总经理由“董伟平
”变为“李锦荣” ，2005-05-20 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-05-21
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600865)“百大集团”
百大集团股份有限公司于2005年5月20日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、推选董伟平为公司第五届董事会董事长。
二、聘任李锦荣为公司总经理。
三、聘任何美云为公司第五届董事会秘书。
四、聘任徐强为公司第五届董事会证券事务代表。
五、选举刘文俊为公司第五届监事会主席 |
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2005-05-21
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600865)“百大集团”
百大集团股份有限公司于2005年5月20日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告。
二、通过公司2004年度利润分配方案：以现有股本269706320股为基数，每10股派0.80元(含税)。
三、续聘浙江天健会计师事务所担任公司2005年度财务审计工作。
四、通过修改公司章程的议案。
五、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事 |
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2005-04-20
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600865)“百大集团”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 904,552,817.79 931,735,937.19
股东权益(不含少数股东权益) 705,233,524.80 693,184,172.37
每股净资产 2.61 2.57
调整后的每股净资产 2.55 2.50
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -23,360,635.35 -23,360,635.35
每股收益 0.045 0.045
净资产收益率(%) 1.71 1.71 |
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2005-04-20
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动 |
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| (600865)“百大集团”
百大集团股份有限公司于2005年4月19日召开四届二十次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的提案。
二、通过公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的提案。
三、通过公司2005年度第一季度报告。
四、通过公司关于继续用公司部分资产进行抵押担保的议案：同意继续用延安路546号杭州百货大楼北楼、杭州大酒店及附属用房、公司办公用房四幢建筑物(抵押房产及土地的协商价格为46210万元)进行抵押，申请银行抵押担保额度32000万元，抵押期限为三年。
董事会决定于2005年5月20日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-04-20
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-20 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开的基本情况
(一)会议召开时间：2005年5月20日(星期五)上午9∶00；
(二)会议签到时间：上午8：30-9：00；
(三)会议地点：杭州大酒店八楼会议室；
(四)会议召集人：公司董事会；
(五)召开方式：现场投票；
(六)会议出席对象：
1、截止2005年5月13日(周五)下午3∶00交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议(授权委托书式样附后)。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
二、会议审议事项
(一)审议公司《二OO四年年度报告》；
(二)审议公司《四届董事会工作报告》；
(三)审议公司《四届监事会工作报告》；
(四)审议公司《二OO四年度财务决算报告》；
(五)审议公司《二OO四年度利润分配预案》；
(六)审议公司《关于续聘浙江天健会计师事务所担任公司2005年度财务审计工作的议案》；
(七)审议公司《关于修改公司章程的议案》；
(八)审议公司《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
(九)选举第五届董事会董事；
(十)选举第五届监事会监事。
上述(一)、(四)、(五)、(六)审议事项的董事会决议公告已刊登于2005年3月16日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
三、股东大会登记方法
(一)登记手续：请符合上述出席条件的股东,凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明(代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书)办理登记手续,异地股东可以用信函或传真方式登记。
(二)登记时间：2005年5月16日-17日的9∶00-16∶00；
(三)登记地点：杭州市延安路546号公司八楼董事会办公室。
四、其他事项
(一)联系方式及联系人
电话：0571-85109129 ＆ 85823015
传真：0571-85174900
联系地点：杭州市延安路546号公司八楼董事会办公室
邮编：310006
联系人：徐强 罗建光
(二)会议费用
会期半天,与会者食宿及交通费自理。
百大集团股份有限公司董事会
2005年4月20日
附件： 百大集团股份有限公司2004年度股东大会授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席百大集团股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 受托人签名(盖章)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
委托日期： |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-20 |
拟披露季报 |
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2005-03-15
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 ，2005-03-16 |
刊登年报 |
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单位：人民币万元
2004年末 2003年末
总资产 93,173.59 90,123.52
股东权益 69,318.42 68,300.93
每股净资产(元) 2.57 2.53
调整后的每股净资产(元) 2.50 2.45
2004年 2003年
主营业务收入 119,487.95 111,758.11
净利润 2,635.73 2,129.05
每股收益(全面摊薄、元) 0.10 0.08
净资产收益率(全面摊薄、%) 3.80 3.12
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.27 0.39
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.80元(含税)。
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