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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-09-04
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600865)“百大集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-09-03
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关于全资子公司委托贷款的公告 |
上交所公告 |
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(600865)“百大集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-19
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.117
加权平均净资产收益率(%) 3.94
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-19
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第七届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2013年8月15日召开,会议审议通过《2013年半年度报告全文及摘要》、《关于利用闲置资金进行委托理财的议案》、《关于利用闲置资金进行委托贷款的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-19
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关于利用闲置资金进行委托理财的公告 |
上交所公告 |
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(600865)“百大集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-19
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关于利用闲置资金进行委托贷款的公告 |
上交所公告 |
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(600865)“百大集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-17
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.117
加权平均净资产收益率(%) 3.94
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-17
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第七届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2013年8月15日召开,会议审议通过《2013年半年度报告全文及摘要》、《关于利用闲置资金进行委托理财的议案》、《关于利用闲置资金进行委托贷款的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-17
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关于利用闲置资金进行委托理财的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600865)“百大集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-17
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关于利用闲置资金进行委托贷款的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600865)“百大集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-17 |
拟披露中报 |
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2013-06-25
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年6月24日召开，会议审议通过《关于公司进行重大资产重组的议案》、《关于<百大集团股份有限公司重大资产重组报告书（草案）及其摘要>的议案》、《关于签订附条件生效的<关于杭州百大置业有限公司之投资合作暨股东协议之补充协议>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-15
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关于召开2013年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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百大集团股份有限公司现将关于召开2013年第一次临时股东大会具体事项再次通知如下：
现场会议开始时间：2013年6月24日（星期一）下午14:00。
网络投票时间：2013年6月24日（星期一）9:30-11:30、13:00-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-07
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-06-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合重大资产重组相关法律、法规规定的议案》；
2、审议《关于公司进行重大资产重组的议案》；
2.1 交易对方
2.2 标的公司
2.3 资产重组交易方案的核心内容
2.4 主要实施步骤
2.5 本次重组相关决议的有效期限
3、审议《关于<百大集团股份有限公司重大资产重组报告书（草案）》及其摘要>
的议案》；
4、审议《关于签订附条件生效的<关于杭州百大置业有限公司之投资合作暨股东
协议之补充协议>的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》 |
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2013-06-07
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-06-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合重大资产重组相关法律、法规规定的议案》；
2、审议《关于公司进行重大资产重组的议案》；
2.1 交易对方
2.2 标的公司
2.3 资产重组交易方案的核心内容
2.4 主要实施步骤
2.5 本次重组相关决议的有效期限
3、审议《关于<百大集团股份有限公司重大资产重组报告书（草案）》及其摘要>的议案》；
4、审议《关于签订附条件生效的<关于杭州百大置业有限公司之投资合作暨股东协议之补充协议>的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》 |
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2013-06-07
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第七届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司于2013年6月6日召开第七届董事会第十六次会议，会议审议通过《关于公司进行重大资产重组的提案》、《关于公司重大资产重组不涉及关联交易的议案》、《关于<百大集团股份有限公司重大资产重组报告书（草案）及其摘要>的提案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-07
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关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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百大集团股份有限公司董事会决定于2013年6月24日（星期一）下午14:00召开公司2013年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2013年6月24日（星期一）9:30-11:30、13:00-15:00，审议《关于公司进行重大资产重组的议案》、《关于<百大集团股份有限公司重大资产重组报告书（草案）及其摘要>的议案》、《关于签订附条件生效的<关于杭州百大置业有限公司之投资合作暨股东协议之补充协议>的议案》等事项。
网络投票代码：738865，投票简称：百大投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-27
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重大事项提示性公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600865)“百大集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-22
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2012年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月21日召开，会议审议通过《2012年年度报告正文及摘要》、《2012年度利润分配方案》、《关于聘请天健会计师事务所担任公司2013年度财务报告审计工作的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-11
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关于举办投资者接待日活动的通知 |
上交所公告，其它 |
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(600865)“百大集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-11
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关于召开2012年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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百大集团股份有限公司现将关于召开2012年度股东大会的具体事项再次通知如下：
现场会议开始时间：2013年5月21日（星期二）上午9:30。
网络投票时间：2013年5月21日（星期二）9:30-11:30、13:00-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-03
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关于控股孙公司归还关联方借款的公告 |
上交所公告 |
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(600865)“百大集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年年度报告正文及摘要》；
4、审议《2012年度财务决算报告》；
5、审议《2012年度利润分配方案》；
6、审议《关于聘请天健会计师事务所担任公司2013年度财务报告审计工作的议案》；
7、审议《2012年度董事长薪酬方案》；
8、审议《关于修订公司章程的议案》；
9、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
10、审议《关于提请股东大会重新授权百大银泰卡卡互通额度的议案》。
11、听取《2012年度独立董事述职报告》 |
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2013-04-27
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第七届董事会第十五次会议决议等公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2013年4月25日召开，会议审议通过《2013年第一季度报告》、《关于召开2012年度股东大会的议案》。
(600865)“百大集团”公布关于召开2012年度股东大会的通知
百大集团股份有限公司董事会决定于2013年5月21日（星期二）上午9:30召开公司2012年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2013年5月21日（星期二）9:30-11:30、13:00-15:00，审议《2012年年度报告正文及摘要》、《2012年度利润分配方案》、《关于聘请天健会计师事务所担任公司2013年度财务报告审计工作的议案》等事项。
网络投票代码：738865；投票简称：百大投票。
(600865)“百大集团”公布关于举行2012年度网上业绩说明会的通知
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.06
加权平均净资产收益率(%) 1.94
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.98
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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关于召开2012年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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百大集团股份有限公司董事会决定于2013年5月21日（星期二）上午9:30召开公司2012年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2013年5月21日（星期二）9:30-11:30、13:00-15:00，审议《2012年年度报告正文及摘要》、《2012年度利润分配方案》、《关于聘请天健会计师事务所担任公司2013年度财务报告审计工作的议案》等事项。
网络投票代码：738865；投票简称：百大投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
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2013-03-23
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第七届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600865)“百大集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-23
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关于终止关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600865)“百大集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-23
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600865)“百大集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-23
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第七届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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百大集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2013年3月21日召开，会议审议通过《2012年年度报告正文及摘要》、《关于聘请天健会计师事务所担任公司2013年度财务报告审计工作的提案》、《2012年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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