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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-29
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关于召开2013年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司董事会决定于2014年5月20日(星期二)上午9：00召开公司2013年度股东大会,审议《2013年度利润分配方案》、《关于会计师事务所续聘及报酬的议案》、《关于为杭州百大置业有限公司提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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关于为参股公司杭州百大置业有限公司提供担保的关联交易公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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(600865)“百大集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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关于举行2013年度业绩说明会暨投资者接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600865)“百大集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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第七届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600865)“百大集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-29
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度财务决算报告》；
4、审议《2013年度利润分配方案》；
5、审议《2014年董事长薪酬方案》；
6、审议《关于会计师事务所续聘及报酬的议案》；
7、审议《关于为杭州百大置业有限公司提供担保的议案》；
8、审议《关于利用闲置资金进行委托理财的议案》；
9、审议《关于选举产生第八届董事会董事的议案》；
陈夏鑫
陈顺华
应政
朱燕萍
杨成成
董振东
马骏
徐建新
王维安
10、审议《关于选举产生第八届监事会监事的议案》；
沈慧芬
吴华
11、听取公司独立董事述职报告 |
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2014-04-29
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第七届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2014年4月28日召开,会议审议通过《关于会计师事务所续聘及报酬的议案》、《2014年第一季度报告》、《关于第七届董事会换届的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.32
加权平均净资产收益率(%) 10.52
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-29
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第七届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600865)“百大集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-29
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第七届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2014年3月27日召开,会议审议通过《2013年度利润分配预案》、《关于利用闲置资金进行委托理财的议案》、《2013年度报告正文及摘要》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-29
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关于公司及控股子公司委托理财的公告 |
上交所公告 |
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(600865)“百大集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-15
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董事会秘书辞职公告 |
上交所公告 |
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(600865)“百大集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-15
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第七届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2014年3月14日召开,会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-23
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2013年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经百大集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加35%到50%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-03-29 |
拟披露年报 |
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2013-12-07
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提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600865)“百大集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-21
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权益变动提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(600865)“百大集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-21
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重大事项复牌提示性公告 |
上交所公告，停牌 |
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截至2013年11月20日,中介机构已完成有关股权转让事项的全部尽职调查工作。股权转让方百大集团股份有限公司控股股东西子联合控股有限公司及股权受让方西子国际控股有限公司分别披露了相应的权益变动报告书。
根据相关规定,经申请,本公司股票将于2013年11月21日(星期四)开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-14
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重大事项延期复牌公告 |
上交所公告，风险提示 |
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百大集团股份有限公司于11月13日接到控股股东西子联合控股有限公司通知,西子联合拟将百大集团的控股权转让给陈夏鑫先生控制的公司,陈夏鑫先生系百大集团实际控制人王水福先生的妻弟。转让方与受让方已就上述股权转让进行了积极有效的洽商,中介机构也已经进场进行尽职调查工作。
鉴于本次股权转让涉及上市公司控股股东及实际控制人变更,相关尽职调查工作尚未全部完成,经申请,本公司股票自2013年11月14日起继续停牌。
西子联合控股有限公司将积极推进上述股权转让事项,并承诺最迟将在2013年11月21日披露权益变动报告书。本公司股票将在权益变动报告书披露当日复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-14
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重大事项延期复牌公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司于11月13日接到控股股东西子联合控股有限公司通知,西子联合拟将百大集团的控股权转让给陈夏鑫先生控制的公司,陈夏鑫先生系百大集团实际控制人王水福先生的妻弟。转让方与受让方已就上述股权转让进行了积极有效的洽商,中介机构也已经进场进行尽职调查工作。
鉴于本次股权转让涉及上市公司控股股东及实际控制人变更,相关尽职调查工作尚未全部完成,经申请,本公司股票自2013年11月14日起继续停牌。
西子联合控股有限公司将积极推进上述股权转让事项,并承诺最迟将在2013年11月21日披露权益变动报告书。本公司股票将在权益变动报告书披露当日复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-07
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-11-07,恢复交易日：2013-11-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 百大集团股份有限公司控股股东西子联合控股有限公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2013年11月7日起停牌。
公司及控股股东西子联合控股有限公司承诺，将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内公告并复牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-11-07
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-11-07，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 百大集团股份有限公司控股股东西子联合控股有限公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2013年11月7日起停牌。
公司及控股股东西子联合控股有限公司承诺，将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内公告并复牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-11-07
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提示公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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百大集团股份有限公司控股股东西子联合控股有限公司正在筹划重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2013年11月7日起停牌。
公司及控股股东西子联合控股有限公司承诺,将尽快确定是否进行上述重大事项,并于股票停牌之日起的5个工作日内公告并复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-07
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-11-07,恢复交易日：2013-11-21 ，2013-11-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 百大集团股份有限公司控股股东西子联合控股有限公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2013年11月7日起停牌。
公司及控股股东西子联合控股有限公司承诺，将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内公告并复牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-10-31
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关于签订《房屋租赁合同》补充协议的公告 |
上交所公告 |
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(600865)“百大集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-31
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第七届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2013年10月30日召开,会议审议通过《2013年第三季度报告》、《关于调整商居分公司部分物业整体出租期限及金额的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-31
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.162
加权平均净资产收益率(%) 5.40
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-31 |
拟披露季报 |
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2013-09-23
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关于重大资产重组事宜获中国证监会核准公告 |
上交所公告 |
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(600865)“百大集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-09-23
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关于重大资产重组报告书修订的公告 |
上交所公告 |
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(600865)“百大集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-09-04
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600865)“百大集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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