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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-10-15
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第八届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司第八届董事会第五次会议于2014年10月13日召开,会议审议并通过了《关于对浙江百大资产管理有限公司进行增资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-15
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关于对浙江百大资产管理有限公司进行增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600865)“百大集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-09
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关于对单一委托贷款项目进行授权的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600865)“百大集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-09
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第八届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司第八届董事会第四次会议于2014年10月8日召开,会议审议通过《关于对单一委托贷款项目进行授权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-31 |
拟披露季报 |
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2014-09-05
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关联委托贷款进展公告 |
上交所公告 |
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(600865)“百大集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-30
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委托贷款到期收回公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600865)“百大集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-30
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关联委托贷款进展公告 |
上交所公告 |
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(600865)“百大集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-28
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年8月27日召开,会议审议通过《关于与杭州百大置业有限公司关联委托贷款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-12
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-08-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于与杭州百大置业有限公司关联委托贷款的议案》； |
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2014-08-12
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关于与杭州百大置业有限公司委托贷款的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600865)“百大集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-12
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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百大集团股份有限公司董事会决定于2014年8月27日(星期三)下午14：00召开公司2014年第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年8月27日(星期三)9：30-11：30、13：00-15：00,审议《关于与杭州百大置业有限公司关联委托贷款的议案》。
网络投票代码：738865;投票简称：百大投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-12
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.246
加权平均净资产收益率(%) 7.35
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-12
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第八届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600865)“百大集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-12
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第八届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司第八届董事会第三次会议于2014年8月8日召开,会议审议通过《公司2014年上半年业务报告及下半年业务发展计划》、《关于与杭州百大置业有限公司关联委托贷款的议案》、《关于2014年半年度报告全文及摘要的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-02
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资产抵押解除公告 |
上交所公告，质押 |
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(600865)“百大集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-29
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关于投资设立全资孙公司的进展公告 |
上交所公告 |
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(600865)“百大集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-09
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2014-07-14 |
登记日，分配方案 |
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2014-07-09
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2014-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-07-09
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2013年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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百大集团股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派1元(含税)。
股权登记日：2014年7月14日
除息日和现金红利发放日：2014年7月15日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-09
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2014-07-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-07-09
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关于投资设立全资孙公司的公告 |
上交所公告 |
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(600865)“百大集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-09
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第八届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司第八届董事会第二次会议于2014年7月7日召开,会议审议通过《关于设立浙江百大商业资产管理有限公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-21
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关于第八届监事会职工监事选举结果的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600865)“百大集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-21
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600865)“百大集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-21
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月20日召开,会议审议通过《2013年度财务决算报告》、《2013年度利润分配方案》、《关于会计师事务所续聘及报酬的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-21
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于2014年5月20日召开,会议审议通过选举陈顺华先生为公司第八届董事会董事长、聘任应政先生为公司总经理、“聘任彭永梅女士为公司董事会秘书,聘任方颖女士为公司证券事务代表”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-15
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关于2013年年报事后审核意见的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(600865)“百大集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.147
加权平均净资产收益率(%) 4.43
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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关于董事、监事、高级管理人员薪酬情况的公告 |
上交所公告 |
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(600865)“百大集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-29
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关于召开2013年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司董事会决定于2014年5月20日(星期二)上午9：00召开公司2013年度股东大会,审议《2013年度利润分配方案》、《关于会计师事务所续聘及报酬的议案》、《关于为杭州百大置业有限公司提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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