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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-06-08
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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三普药业股份有限公司于2010年6月7日以通讯方式召开六届二次董事会，会议审议通过关于签订《公司非公开发行股票购买资产利润补偿协议之补充协议》的议案，该议案涉及关联交易。
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2010-05-18
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(600869) 三普药业:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
五矿证券经纪有限责任公司杭州中山北路证券营业部 4080124.00
中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 4027578.00
机构专用 1988039.00
招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部 1565410.00
中信金通证券有限责任公司温州车站大道营业部 1317960.79
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 24696888.67
国金证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 8770407.00
中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 4922439.36
机构专用 1709482.69
安信证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 1111033.60
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2010-05-04
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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三普药业股份有限公司于2010年4月30日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过关于2010年日常经营关联交易预计的议案。
四、选举产生公司第六届董事会董事、独立董事及监事会股东监事。
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2010-05-04
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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三普药业股份有限公司于2010年4月30日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王宝清为公司第六届董事会董事长。
二、聘任张春兰为公司总经理、万里扬为公司董事会秘书。
三、选举杜剑平为公司第六届监事会监事长。
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2010-04-26
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 291,910,666.96 305,686,141.96
所有者权益(或股东权益) 76,554,808.03 75,144,602.17
归属于上市公司股东的每股净资产 0.64 0.63
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,410,205.86 1,410,205.86
基本每股收益 0.01 0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.01 0.01
加权平均净资产收益率(%) 1.84 1.84
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.84 1.84
每股经营活动产生的现金流量净额 0.25
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2010-04-10
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 212,073,102.86 207,777,439.65
归属于上市公司股东的净利润 2,284,148.31 -56,452,066.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -27,457,171.33 -32,791,224.72
基本每股收益 0.019 -0.47
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.2288 -0.27
加权平均净资产收益率(%) 2.19 -54.23
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -26.37 -31.50
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.28 0.21
2009年末 2008年末
总资产 305,686,141.96 275,741,862.28
所有者权益(或股东权益) 75,144,602.17 75,880,453.86
归属于上市公司股东的每股净资产 0.63 0.63
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-04-10
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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三普药业股份有限公司于2010年4月9日召开五届二十四次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2009年度报告及其摘要。
三、通过公司2009年日常关联交易执行情况和预计2010年日常关联交易的议案。
四、通过关于董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2010年4月30日上午召开2009年度股东大会，审议以上及其它事项。
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2010-04-10
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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三普药业股份有限公司现对日常关联交易2009年执行情况及2010年预计情况公告如下：
经审计，2009年度，公司与控股股东远东控股集团有限公司(下称：控股集团)共计发生日常关联交易的金额为1165.67万元，与2009年初的预计金额2500万元相差1334.33万元。
2010年度，公司向控股集团销售商品，预计交易金额为人民币2500.00万元。
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2010-04-10
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2009年度董事会工作报告；
2、公司2009年度监事会工作报告；
3、公司2009年度利润分配预案；
4、公司2009年度报告及其报告摘要；
5、公司2009年度财务决算报告及2010年度财务预算报告；
6、关于2010年日常经营关联交易预计的议案；
7、关于董事会换届选举的议案；
8、关于监事会股东监事换届选举的议案 |
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2010-04-07
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(600869) 三普药业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 18249761.08
机构专用 14589133.88
机构专用 5748079.80
机构专用 5420977.18
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 3506946.49
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 27063714.89
中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 8956409.38
光大证券股份有限公司资产管理总部 8210485.00
安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 7240391.31
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 5235150.60
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-26 |
拟披露季报 |
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2010-03-23
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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三普药业股份有限公司于2010年3月22日召开2010年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)方案决议有效期延期一年的议案。
二、延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票购买资产相关具体事宜期限。
三、通过公司续聘会计师事务所的议案。
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2010-03-06
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）方案决议有效期延期一年的议案；
2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票购买资产相关具体事宜期限的议案；
3、公司续聘会计师事务所及其审计费用的议案 |
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2010-03-06
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）方案决议有效期延期一年的议案；
2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票购买资产相关具体事宜期限的议案；
3、公司续聘会计师事务所及其审计费用的议案 |
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2010-03-06
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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三普药业股份有限公司于2010年3月5日以通讯方式召开五届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)(下称：本次交易)方案决议有效期及相关授权期限延期的议案：公司拟提请股东大会审议在本次交易的标的资产后续评估价值不低于2009年第一次临时股东大会同意的评估基准日的评估价值基础上，本次交易方案决议有效期及相关授权期限均延期一年至2011年3月27日。
二、通过本次交易相关盈利预测报告。
三、通过续聘江苏公证天业会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。
四、通过关于制定公司内幕信息知情人登记管理制度、公司年报信息披露重大差错责任追究制度、公司外部信息使用人管理制度的议案。
董事会决定于2010年3月22日13:30召开2010年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738869”，投票简称为“三普投票”。
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2010-01-30
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2009年度业绩扭亏为盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经三普药业股份有限公司财务部门测算，预计2009年度净利润将扭亏为盈(上年同期净利润为-56452066.21元)，具体盈利情况以公司2009年年度报告数据为准。
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2010-01-22
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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三普药业股份有限公司于2010年1月21日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程的议案。
二、聘任王浩鉾为股东监事。
三、通过关于控股子公司资产拆迁安置的议案。
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2010-01-06
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改公司章程的议案；
2、关于修改董事会议事规则的议案；
3、关于选聘公司股东监事的议案；
4、关于控股子公司资产拆迁安置的议案 |
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2010-01-06
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改公司章程的议案；
2、关于修改董事会议事规则的议案；
3、关于选聘公司股东监事的议案；
4、关于控股子公司资产拆迁安置的议案 |
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2010-01-06
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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三普药业股份有限公司于2010年1月5日以通讯方式召开五届二十二次董事会，会议审议通过公司控股99.99%的子公司青海省医药有限责任公司(下称：省医药公司)资产拆迁安置的议案：按照西宁市政府整体规划要求，经西宁市发改委立项批复和西宁市房产局批准，青海盛业房地产开发有限公司(下称：盛业公司)现对省医药公司所有的位于西宁市建国路88号的土地(其中出让土地4180平方米，划拨土地2700平方米)和医疗及营业用房(建筑面积共计6717.24平方米，评估总价为899.81万元)进行拆迁安置。省医药公司与盛业公司签署《拆迁补偿协议书》，拆迁补偿费共计为3400万元，并就款项支付事宜作出相关约定。标的资产移交期限为2010年1月30日，最迟不超过2010年3月15日。因本次拆迁涉及的被拆迁标的物发生的相关税、费均由盛业公司承担，其中包括根据规定由省医药公司承担的，也由盛业公司承担。省医药公司新办公地点将迁移至西宁市德令哈路58号。
董事会决定于2010年1月21日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2010-01-06
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改公司章程的议案；
2、关于修改董事会议事规则的议案；
3、关于选聘公司股东监事的议案；
4、关于控股子公司资产拆迁安置的议案 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-10 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-04-20; 一次变更日期: 2010-04-10; 一次变更公告日期: 2010-04-01 |
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2009-12-23
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关于产品列入国家医保目录的补充公告 |
上交所公告 |
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除三普药业股份有限公司于近期公告的其6大剂型27个品种列入了国家人力资源和社会保障部公布的《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2009年版)》(简称：医保目录)外，列入该医保目录的公司品种还有九味羌活丸、银翘解毒丸、牛黄解毒片、穿心莲片、利胆片等34个。此次公司总计有6大剂型61个品种列入该医保目录，其中医保甲类品种34个，医保乙类品种27个。
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2009-12-23
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有关提示性公告 |
上交所公告 |
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三普药业股份有限公司第二大股东上海创璟实业有限公司监事杨士英于2009年12月21日收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关行政处罚决定书，称杨士英于2007年1月至5月，通过其控制的有关股票账户交易公司股票。截止2007年2月26日，上述账户共持有公司股票7629427股，占公司已发行股份的6.36%，达到了法定披露要求。鉴于杨士英未向中国证监会及其派出机构、上海证券交易所作出书面报告，也未通知公司并予以公告，其上述行为违反了有关规定，构成了相关违法行为。为此，中国证监会决定：给予杨士英警告，并处以30万元罚款。
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2009-12-19
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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三普药业股份有限公司于2009年12月18日以通讯方式召开五届二十一次董事会及五届第十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司董事会成员辞职的议案。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
三、通过关于改选公司监事会成员的议案。
上述有关事项尚需提交公司股东大会审议。
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2009-12-04
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关于产品列入国家医保目录的补充公告 |
上交所公告 |
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三普药业股份有限公司已于2009年12月3日公告了公司5大剂型24个品种列入有关《国家基本药物目录(基层医疗卫生机构配备使用部分)(2009版)》。上述药品同时列入国家人力资源和社会保障部公布的《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2009年版)》，列入该药品目录的公司品种总计有6大剂型27个品种。
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2009-12-03
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产品进入国家基本药物目录和医保目录的提示性公告 |
上交所公告 |
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根据国家卫生部近期公布的《国家基本药物目录(基层医疗卫生机构配备使用部分)(2009版)》，三普药业股份有限公司生产的5大剂型24个品种进入该基本药物目录，其中包括九味羌活颗粒、板篮根颗粒、复方丹参片、附子理中丸、藿香正气水、生脉饮等。
根据国家人力资源和社会保障部日前公布的《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2009年版)》(下称：药品目录)，公司生产的乙肝健片、利肺片和心脑欣胶囊同时进入该药品目录，这是公司主导产品再次进入该药品目录乙类品种。
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2009-10-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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三普药业股份有限公司于2009年10月30日以通讯方式召开五届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、同意陈红辞去公司副总经理职务、上海宝来企业发展有限公司总经理职务。
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2009-10-31
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 259,612,170.98 275,741,862.28
所有者权益(或股东权益) 58,471,779.77 75,880,453.86
归属于上市公司股东的每股净资产 0.49 0.63
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -3,733,624.27 -17,408,674.09
基本每股收益 -0.03 -0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — -0.15
全面摊薄净资产收益率(%) -6.38 -29.77
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -6.98 -30.61
每股经营活动产生的现金流量净额 0.25
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2009-10-13
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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三普药业股份有限公司于2009年10月11日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过公司控股子公司转让资产的议案。
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2009-10-12
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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