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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-10-12
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-31 |
拟披露季报 |
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2009-09-28
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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三普药业股份有限公司于2009年9月25日以通讯方式召开五届十九次董事会，会议审议通过关于公司控股99.99%的子公司青海省医药有限责任公司(下称：省医药公司)转让资产的议案：省医药公司与青海富康投资有限公司(下称：富康公司)签署《房产、土地转让协议》，省医药公司将所有的青海省西宁市朝阳东路49号、50号的房产、土地转让给富康公司，以截止2008年10月9日的评估结果为参考依据，经协商确定转让价格合计为人民币4309.599万元。
董事会决定于2009年10月11日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-09-26
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召开2009年度第2次临时股东大会 ，2009-10-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于控股子公司转让资产的议案 |
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2009-09-26
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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三普药业股份有限公司于2009年9月25日以通讯方式召开五届十九次董事会，会议审议通过关于公司控股99.99%的子公司青海省医药有限责任公司(下称：省医药公司)转让资产的议案：省医药公司与青海富康投资有限公司(下称：富康公司)签署《房产、土地转让协议》，省医药公司将所有的青海省西宁市朝阳东路49号、50号的房产、土地转让给富康公司，以截止2008年10月9日的评估结果为参考依据，经协商确定转让价格合计为人民币4309.599万元。
董事会决定于2009年10月11日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-09-17
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重大诉讼民事再审公告 |
上交所公告 |
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近日，三普药业股份有限公司(再审申请人)就与庆泰信托投资有限责任公司停业整顿工作组(再审被申请人)投资合同纠纷一案，因公司现有新的证据，故向最高人民法院(下称：最法高院)提起民事再审申请书：请求再审判决依法撤销最高法院作出的(2008)民二终字第9号民事判决，并判决驳回再审被申请人的诉讼请求；原一、二审诉讼费由再审被申请人承担。最高法院已出具受理通知书。
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2009-08-31
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 249,827,345.39 275,741,321.41
所有者权益(或股东权益) 62,205,404.04 75,880,453.86
每股净资产 0.52 0.63
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 99,764,150.34 107,432,843.34
净利润 -13,675,049.82 -11,415,259.41
扣除非经常性损益后的净利润 -13,814,733.34 9,632,195.88
基本每股收益 -0.11 -0.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.11 0.08
净资产收益率(%) -21.98 -8.85
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.07 0.10
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2009-07-15
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重大诉讼公告 |
上交所公告 |
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近日，三普药业股份有限公司就其原第一大股东青海省创业(集团)有限公司(被告)关联欠款向青海省高级人民法院(下称：法院)提起诉讼，法院已出具受理案件通知书受理该案。现将相关事宜公告如下：
根据公司现第一大股东远东控股集团有限公司(下称：远东控股)于2002年11月与被告签订的股权转让合同及相关补充协议的约定，远东控股受让被告持有的公司31504001股非流通法人股股权；被告受让公司所持有庆泰信托投资有限责任公司4500万元股权(公司已于当月与被告签订了股权转让协议)的同时，清偿被告及其相关联公司欠公司的2000万元关联欠款。上述股权转让合同和补充协议的主要内容各方均已履行完毕，而被告欠公司的2000万元关联欠款迟迟没有归还，在公司多次索要无果的情况下遂提起诉讼。
公司诉请：请求法院依法判令被告立即清偿欠款人民币2000万元；由被告承担逾期付款滞纳金人民币1947000元；本案诉讼费用由被告承担。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-31 |
拟披露中报 |
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2009-06-11
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延期上报重大资产重组申请材料之补正材料公告 |
上交所公告 |
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根据有关规定，有关三普药业股份有限公司向控股股东远东控股集团有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组事项，公司已向中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)提交了相关申请材料。中国证监会于2009年4月23日向公司下达了有关《行政许可申请材料补正通知书》，要求公司报送相关补正材料。由于目前相关补正材料正在准备过程中，公司将在相关材料准备工作完成后及时报送。
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2009-06-10
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关于远东控股延期上报补正材料公告 |
上交所公告 |
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根据相关规定，三普药业股份有限公司控股股东远东控股集团有限公司(简称：远东控股)已向中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)提交了收购报告书及豁免要约收购申请等相关文件。中国证监会于2009年4月23日向远东控股下达了有关行政许可申请材料补正通知书，通知远东控股在30个工作日内补充提供“重组委审议通过上市公司本次向特定对象发行股份购买资产的公告稿”等相关材料。
因公司发行股份购买资产的相关材料正由中国证监会审核中，尚未获得并购重组委审核通过，不能按时提供相关材料。待公司获得上述要求的批复文件后，远东控股再行报送补正材料。
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2009-06-03
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关联公司重大诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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三普药业股份有限公司日前接到关联公司远东电缆有限公司(原告，下称：远东电缆)通知，该公司与上海同在国际贸易有限责任公司(第一被告)就所签订的《远期商品购销合同书》履行发生争议，造成诉讼纠纷，虽然原、被告双方在合同履行过程中多次对协议进行了补充约定，并分别形成了2008年2月18日、8月25日的“补充协议”以及2009年4月19日的“谅解补充协议”，但被告的行为原告认为实难谅解，被告理应依法承担相关责任。为此，原告于2009年5月27日向江苏省无锡市中级人民法院(下称：无锡中院)提起诉讼，诉请：判令上述“远期商品购销合同”、“补充协议”及“谅解补充协议”无效；第一被告返还原告资金人民币77045815.30元；第一被告承担全部诉讼费用；第二被告广州金创利经贸有限公司就上述诉请承担连带责任。
无锡中院出具了有关受理案件通知书，受理该案。
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2009-05-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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三普药业股份有限公司于2009年5月26日以通讯方式召开五届十七次董事会，会议审议同意裘国华、王宁辞去公司副总经理职务；聘任万里扬为公司董事会秘书。
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2009-05-08
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股东减持股份公告 |
上交所公告 |
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三普药业股份有限公司接到第三大股东江苏友邦投资担保有限公司[本次减持前(截止2009年3月11日)持有公司无限售条件流通股5040000股，占公司总股本的4.20%，下称：江苏友邦]通知称，截止2009年5月7日江苏友邦从二级市场减持公司无限售条件流通股1240000股，占公司总股本的1.03%。
本次减持后江苏友邦持有公司无限售条件流通股3800000股，占公司总股本的3.17%。
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2009-04-22
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 258,703,225.22 275,741,862.28
所有者权益(或股东权益) 72,585,934.89 75,880,453.86
归属于上市公司股东的每股净资产 0.60 0.63
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -3,294,518.97 -3,294,518.97
基本每股收益 -0.03 -0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.03 -0.03
全面摊薄净资产收益率(%) -4.54 -4.54
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -4.70 -4.70
每股经营活动产生的现金流量净额 0.10
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2009-04-21
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关联公司重大诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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三普药业股份有限公司日前接到关联公司远东电缆有限公司(下称：远东电缆)通知，就远东电缆与上海同在国际贸易有限责任公司(下称：上海同在)委托代理纠纷一案，双方于2009年4月19日达成并签署《谅解补充协议》：双方确认，本协议签订生效后远东电缆自2009年5月1日起至8月31日前完成4232.768吨阴极铜的付款提货或点价平仓卖出，每月提货或点价平仓卖出数量为1000吨(8月份为1232.768吨)；本协议签订后两个工作日内，双方均各自向起诉法院撤回起诉，远东电缆还需向无锡市中级人民法院申请解除对上海同在及其母公司广州金创利经贸有限公司银行账号的所有冻结，双方不再追究原《远期商品购销合同书》及补充协议履行纠纷上的责任。
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2009-04-09
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股东减持股份公告 |
上交所公告 |
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三普药业股份有限公司日前接第二大股东上海创璟实业有限公司(本次减持前持有公司股份22589151股，占公司总股本的18.82%，下称：上海创璟)通知称，自2009年2月27日起至本公告日止，上海创璟通过上海证券交易所二级市场累计减持公司无限售条件流通股1299151股，占公司总股本的1.08%。
本次减持后上海创璟持有公司股份21290000股，占公司总股本17.74%，均为无限售条件流通股。
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2009-03-28
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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三普药业股份有限公司于2009年3月27日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)的议案。
二、通过公司向远东控股集团有限公司(下称：远东控股)发行股份购买资产构成关联交易的议案。
三、通过关于签署《非公开发行股票购买资产协议》和《非公开发行股票购买资产之利润补偿协议》的议案。
四、批准远东控股免于以要约方式收购公司股份。
五、通过关于2009年日常经营关联交易预计情况的议案。
六、通过关于签署互保协议的议案。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-22 |
拟披露季报 |
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2009-03-24
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股东减持并回购股份公告 |
上交所公告 |
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三普药业股份有限公司日前接到第五大股东宜兴市三弦实业集团有限公司(截止公告日持有公司无限售条件流通股1092350股，占公司总股本的0.91%，下称：宜兴三弦)通知称，2009年2月4日至3月3日期间，宜兴三弦通过上海证券交易所(下称：上证所)二级市场累计减持公司无限售条件流通股1650200股(占公司总股本的1.38%)。经上证所和国联证券股份有限公司督促，宜兴三弦已于2009年3月4日回购超额减持的股份450700股(占公司总股本的0.38%)。
上述行为违反了有关规定，上证所决定对宜兴三弦证券账户采取限制交易措施，即自2009年3月23日至4月22日该证券账户不得卖出公司股票。
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2009-03-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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三普药业股份有限公司于2009年3月18日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案。
三、通过公司2009年度融资及担保的议案。
四、通过公司续聘会计师事务所的议案。
五、通过关于变更公司经营范围和营业执照号的议案。
六、通过关于公司董事会成员辞职的议案。
七、通过关于修改公司章程的议案。
八、通过关于建立公司防止控股股东及其关联方占用资金制度的议案。
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2009-03-12
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股东减持股份公告 |
上交所公告 |
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三普药业股份有限公司近日接到第三大股东江苏友邦投资担保有限公司(本次减持前持有公司无限售条件流通股6880000股，占公司总股本的5.73%，下称：江苏友邦)通知称，江苏友邦分别于2009年2月5日、3月11日从二级市场减持公司无限售条件流通股880000股、960000股，合计减持1840000股(占公司总股本的1.53%)，尚持有公司无限售条件流通股5040000股(占公司总股本的4.20%)。
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2009-03-12
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2009年日常经营关联交易预计情况公告 |
上交所公告，关联交易 |
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三普药业股份有限公司因向控股股东远东控股集团有限公司销售保健品而发生日常关联交易，2008年度实际交易金额为2025.87万元人民币，预计2009年度交易金额为不超过2500.00万元人民币。
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2009-03-12
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司重大资产重组符合相关法律法规的议案；
2、关于公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）的议案；
⑴发行股票的种类和面值；
⑵发行方式；
⑶发行股票购买资产；
⑷发行对象和认购方式；
⑸发行价格和定价方式；
⑹交易标的资产定价；
⑺发行数量；
⑻发行股票的锁定期；
⑼本次非公开发行前滚存利润安排；
⑽标的资产期间损益安排；
⑾标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任；
⑿上市地点；
⒀本次非公开发行决议有效期。
3、关于公司向远东控股集团有限公司发行股份购买资产构成关联交易的议案；
4、关于同意签署《非公开发行股票购买资产协议》和《非公开发行股票购买资产之利润补偿协议》的议案；
5、关于提请股东大会批准远东控股集团有限公司免于以要约方式收购公司股份的议案；
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票购买资产相关具体事宜的议案；
7、关于2009 年日常经营关联交易预计情况的议案；
8、关于签署互保协议的议案 |
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2009-03-12
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(600869) 三普药业:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 6129999.97
国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 3418026.83
申银万国证券股份有限公司上海兰坪路营业部 1984637.01
广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 1727438.03
江南证券有限责任公司北京安立路证券营业部 1590785.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海兰坪路营业部 9978351.54
上海证券有限责任公司定西路证券营业部 9843133.67
海通证券股份有限公司上海宣化路营业部 9764712.10
招商证券股份有限公司北京北三环路证券营业部 9387870.20
光大证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 6602466.38
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2009-03-12
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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三普药业股份有限公司于2009年3月10日召开五届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟向控股股东远东控股集团有限公司(下称：远东控股)非公开发行境内上市人民币普通股(A股)购买资产暨重大资产重组(关联交易)的议案：本次购买的标的资产为远东控股拥有的远东电缆有限公司(注册资本15000万元)、江苏新远东电缆有限公司(注册资本12000万元)及远东复合技术有限公司(注册资本10000万元)各100%股权，以标的资产评估价值221044.10万元(评估基准日为2008年9月30日)为交易价格，按照本次股份发行价格7.19元/股计算，发行股份数量为307432684股(以中国证监会最终核准结果为准)。
二、通过关于本次交易相关方于2009年3月10日签署《非公开发行股票购买资产协议》和《非公开发行股票购买资产之利润补偿协议》(下称：补偿协议)的议案：补偿协议中，远东控股向公司承诺对标的资产本次非公开发行实施完毕当年度起的3年内利润预测数的实现承担保证责任，并作出相关约定。
三、通过关于《公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)报告书(草案)》的议案。
四、通过本次交易相关审计报告和评估报告。
五、通过关于提请股东大会批准远东控股免于以要约方式收购公司股份的议案。
六、通过关于2009年日常经营关联交易预计情况的议案。
七、通过公司与青海洁神装备制造集团有限公司签署《互保协议书》的议案，担保形式为连带责任担保，最高额度为人民币2000万元，互保期限为一年。
截至公告日，公司对外担保总额(不含对控股子公司担保)为2000万元，无逾期担保。
董事会决定于2009年3月27日9:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其他事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738869”；投票简称为“三普投票”。
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2009-02-27
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股东减持股份公告 |
上交所公告 |
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三普药业股份有限公司日前接到第二大股东上海创璟实业有限公司(本次减持前持有公司股份28589151股，占公司总股本的23.82%，下称：上海创璟)通知称，上海创璟自2008年1月1日起至本公告日止通过上海证券交易所二级市场累计减持公司无限售条件流通股6000000股(占公司总股本的5.00%)，减持后尚持有公司无限售条件流通股22589151股(占公司总股本的18.82%)。
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2009-02-26
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(600869) 三普药业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东北证券股份有限公司深圳百花四路证券营业部 35900410.56
广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 11101523.96
机构专用 8247941.95
海通证券股份有限公司上海宣化路营业部 4206350.01
中国建银投资证券有限责任公司上海南京西路证券营业部 3145774.01
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 18755457.57
英大证券有限责任公司长沙五一中路证券营业部 7035944.15
机构专用 4052488.95
光大证券股份有限公司资产管理总部 3559069.70
中信建投证券有限责任公司长沙市芙蓉中路证券营业部 3547959.88
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2009-02-26
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 207,777,439.65 176,203,079.55
归属于上市公司股东的净利润 -56,452,066.21 6,340,219.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -32,791,224.72 -376,708.93
基本每股收益 -0.47 0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.27 -0.003
全面摊薄净资产收益率(%) -74.40 4.73
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -43.21 -0.28
每股经营活动产生的现金流量净额 0.21 0.07
2008年末 2007年末
调整后
总资产 275,741,862.28 309,929,654.26
所有者权益(或股东权益) 75,880,453.86 133,988,129.01
归属于上市公司股东的每股净资产 0.63 1.12
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-02-26
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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三普药业股份有限公司向控股股东远东控股集团有限公司销售保健品，2008年度实际发生的日常关联交易金额为20258685.47元。
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2009-02-26
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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三普药业股份有限公司于2009年2月25日召开五届十四次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司2009年度融资及担保的议案：同意为外部单位提供合计额度6000万元之内的流动资金短期借款担保(含银行承兑汇票，仅限于等额互保)，并签署相关互保协议。公司的对外担保每家单位不得超过2000万元，同时不超过其最近经审计净资产的50%。
四、通过续聘江苏公证天业会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。
五、通过关于公司董事辞职的议案。
六、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
七、同意毛明桢因工作原因辞去公司董事会秘书职务，公司指定由董事长代行董事会秘书职责；聘任李太炎任公司财务总监职务。
八、通过关于计提长期股权投资减值准备的议案。
九、通过关于公司重大诉讼损失计入当期营业外支出的议案。
十、通过关于2007年度报告会计差错更正的议案。
十一、通过关于公司日常关联交易的议案。
董事会决定于2009年3月18日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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