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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-02-26
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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三普药业股份有限公司于2009年2月25日召开五届十四次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司2009年度融资及担保的议案：同意为外部单位提供合计额度6000万元之内的流动资金短期借款担保(含银行承兑汇票，仅限于等额互保)，并签署相关互保协议。公司的对外担保每家单位不得超过2000万元，同时不超过其最近经审计净资产的50%。
四、通过续聘江苏公证天业会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。
五、通过关于公司董事辞职的议案。
六、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
七、同意毛明桢因工作原因辞去公司董事会秘书职务，公司指定由董事长代行董事会秘书职责；聘任李太炎任公司财务总监职务。
八、通过关于计提长期股权投资减值准备的议案。
九、通过关于公司重大诉讼损失计入当期营业外支出的议案。
十、通过关于2007年度报告会计差错更正的议案。
十一、通过关于公司日常关联交易的议案。
董事会决定于2009年3月18日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-02-26
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2008 年度董事会工作报告；
2、公司2008 年度监事会工作报告；
3、公司2008 年度报告及其报告摘要；
4、公司2008 年度利润分配预案；
5、公司2008 年度财务决算报告及2009 年度财务预算报告；
6、公司2009 年度融资及担保的议案；
7、公司续聘会计师事务所及其审计费用的议案
8、关于变更公司经营范围和营业执照号的议案；
9、关于公司董事会成员辞职的议案；
10、关于修改公司章程的议案；
11、关于修改董事会议事规则的议案；
12、关于制定公司关联交易决策制度的议案；
13、关于建立公司防止控股股东及其关联方占用资金制度的议案 |
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2009-02-26
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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目前，三普药业股份有限公司五届十二次董事会通过的向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)工作正在按照计划正常进行，公司和交易对方将加快对标的资产的审计、评估和盈利预测等工作，上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组事项，待董事会审议通过之后将及时发出召开公司股东大会的通知。
目前不存在可能导致公司董事会及远东控股集团有限公司撤销、中止本次重组方案或对该方案作出实质性变更的相关事项。本次重组事项尚存在不确定性风险。
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2009-02-20
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关联公司重大诉讼公告 |
上交所公告 |
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三普药业股份有限公司接控股股东远东控股集团有限公司(下称：远东控股)通知，近期远东控股控股子公司远东电缆有限公司(下称：远东电缆)因与上海同在国际贸易有限责任公司(下称：上海同在)铜采购纠纷，远东电缆向无锡市中级人民法院提起诉讼，请求上海同在返还资金7704.58万元。上海同在收到上述法院出具的驳回管辖权异议的裁定书后，向江苏省高级人民法院提起管辖权异议，并随后向上海市高级人民法院(下称：上海高院)提起了诉讼。远东电缆已向上海高院提起管辖权异议。目前，本案尚在审理之中。
因上述诉讼涉及公司重大资产重组交易标的资产之一，为顺利完成资产重组工作，远东控股承诺愿意为远东电缆全额承担因此诉讼导致的任何损失及相关费用。
目前公司重大资产重组各项工作按计划顺利进行。
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2009-02-05
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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三普药业股份有限公司股票于2009年2月2日-4日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经核实，截止目前公司已披露的信息不存在需要更正、补充之处，不存在对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；除公司正按计划推动非公开发行股份购买资产的重大资产重组事宜之外，未发生应披露而未披露的重大事项，公司控股股东也不存在影响公司股票交易价格波动的事项发生；上述重大资产重组事项尚需满足多项审批或核准才能实施，能否最终成功实施存在不确定性。
董事会确认，除上述事项外，目前及在可预见的三个月内公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司披露的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的信息为准。
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2009-02-04
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(600869) 三普药业:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司资产管理总部 14570313.96
华泰证券股份有限公司镇江中山东路证券营业部 6006087.04
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 5318341.64
长江证券股份有限公司哈尔滨龙江街证券营业部 4143942.30
国泰君安证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 4070318.84
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 13653335.28
申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 7696216.07
华西证券有限责任公司深圳民田路证券营业部 1926288.10
华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 1771220.23
方正证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 1739684.70
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2009-01-23
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股东减持股份公告 |
上交所公告 |
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三普药业股份有限公司近日接到第三大股东江苏友邦投资担保有限公司(本次减持前持有公司股份12880000股，占公司总股本的10.73%，下称：江苏友邦)通知称，截止目前江苏友邦通过上海证券交易所二级市场和大宗交易分别减持公司无限售条件流通股1000000股、5000000股，累计减持6000000股(占公司总股本的5.00%)。
本次减持后江苏友邦持有公司股份6880000股(占公司总股本的5.73%)，均为无限售条件流通股。
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2009-01-23
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2008年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经三普药业股份有限公司初步测算，预计2008年度净利润出现亏损(上年同期净利润为6535219.30元)，具体数据公司将在2008年年度报告中予以详细披露。
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2009-01-23
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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目前，三普药业股份有限公司五届十二次董事会通过的向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)工作正在按照计划正常进行，公司和交易对方将加快对标的资产的审计、评估和盈利预测等工作，上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组事项，待董事会审议通过之后将及时发出召开公司股东大会的通知。
目前不存在可能导致公司董事会及远东控股集团有限公司撤销、中止本次重组方案或对该方案作出实质性变更的相关事项。本次重组事项尚存在不确定性风险。
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2009-01-13
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告 |
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三普药业股份有限公司本次有限售条件的流通股36523734股将于2009年1月16日起上市流通。
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2009-01-13
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公布有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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三普药业股份有限公司本次有限售条件的流通股36523734股将于2009年1月16日起上市流通。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-02-26 |
拟披露年报 |
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2008-12-26
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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三普药业股份有限公司股票于2008年12月23日-25日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经核实，截止目前公司已披露的信息不存在需要更正、补充之处，不存在对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；除公司正按计划推动非公开发行股份购买资产的重大资产重组事宜之外，未发生应披露而未披露的重大事项，公司控股股东也不存在影响公司股票交易价格波动的事项发生；上述重大资产重组事项尚需满足多项审批或核准才能实施，能否最终成功实施存在不确定性。
董事会确认，除上述事项外，目前公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司披露的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的信息为准。
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2008-12-26
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(600869) 三普药业:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 2013488.90
国海证券有限责任公司上海国定东路证券营业部 1623390.04
国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 978099.24
中信金通证券有限责任公司杭州心南路证券营业部 784968.00
宏源证券股份有限公司昌吉延安南路证券营业部 661541.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国民族证券有限责任公司宁波中山西路证券营业部 3797230.43
财富证券有限责任公司温州车站大道证券营业部 1253916.19
海通证券股份有限公司长沙五一大道营业部 1087634.56
招商证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 955320.32
平安证券有限责任公司成都双楠路证券营业部 861268.00
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2008-12-25
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股东减持股份公告 |
上交所公告 |
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三普药业股份有限公司近日接到第二大股东上海创璟实业有限公司(本次减持前持有公司股份26186000股，占公司总股本的21.82%，下称：上海创璟)通知称，截止目前上海创璟累计从二级市场减持公司无限售条件流通股2376000股(占公司总股本的1.98%)；减持后共持有公司股份23810000股(其中有限售条件流通股14096000股)，占公司总股本的19.84%。
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2008-12-25
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(600869) 三普药业:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 7441436.00
中国民族证券有限责任公司宁波中山西路证券营业部 3603359.00
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 3306638.42
财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 2680148.00
东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 2277000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 3823386.64
财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 2723120.00
东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 2363372.75
国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 2138644.54
华西证券有限责任公司深圳民田路证券营业部 2129751.85
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2008-12-24
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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目前，三普药业股份有限公司五届十二次董事会通过的向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)工作正在按照计划正常进行，公司和交易对方将加快对标的资产的审计、评估和盈利预测等工作，上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组事项，待董事会审议通过之后将及时发出召开公司股东大会的通知。
目前不存在可能导致公司董事会及远东控股集团有限公司撤销、中止本次重组方案或对该方案作出实质性变更的相关事项。本次重组事项尚存在不确定性风险。
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2008-12-24
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公布重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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目前，三普药业股份有限公司五届十二次董事会通过的向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)工作正在按照计划正常进行，公司和交易对方将加快对标的资产的审计、评估和盈利预测等工作，上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组事项，待董事会审议通过之后将及时发出召开公司股东大会的通知。
目前不存在可能导致公司董事会及远东控股集团有限公司撤销、中止本次重组方案或对该方案作出实质性变更的相关事项。本次重组事项尚存在不确定性风险。
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2008-12-17
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会计师事务所更名公告 |
上交所公告 |
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三普药业股份有限公司接到聘请的审计机构江苏公证会计师事务所通知，因该审计机构吸收合并江苏天业会计师事务所，即日起变更为“江苏公证天业会计师事务所有限公司”，相关工商变更登记手续已在无锡市工商行政管理局办理完毕。
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2008-12-17
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境内会计师事务所由“江苏公证会计师事务所”变为“江苏公证天业会计师事务所有限公司” ，2008-12-16 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-11-24
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收到股东买卖公司股票收益公告
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上交所公告 |
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三普药业股份有限公司近日获悉第二大股东上海创璟实业有限公司(下称：创璟实业)在2008年9月1日、2日分别买入公司股票77600股、6300股，共计83900股，并于2008年9月3日卖出，获利51839.70元。根据有关规定，创璟实业已将上述收益汇付公司所有。
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2008-11-24
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重大资产重组进展公告
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上交所公告 |
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三普药业股份有限公司五届十二次董事会通过的向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)工作正在按照计划正常进行，公司和交易对方将加快对标的资产的审计、评估和盈利预测等工作，上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组事项，待董事会审议通过之后将及时发出召开公司股东大会的通知。
目前不存在可能导致公司董事会及远东控股集团有限公司撤销、中止本次重组方案或对该方案作出实质性变更的相关事项。本次重组事项尚存在不确定性风险。
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2008-11-19
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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三普药业股份有限公司股票于2008年11月14日、17日、18日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经核实，截止目前公司已披露的信息不存在需要更正、补充之处，不存在对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；除公司正按计划推动非公开发行股份购买资产的重大资产重组事宜之外，未发生应披露而未披露的重大事项，公司控股股东也不存在影响公司股票交易价格波动的事项发生；上述重大资产重组事项尚需满足多项审批或核准才能实施，能否最终成功实施存在不确定性。
董事会确认，除上述事项外，目前公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司披露的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的信息为准。
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2008-11-18
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(600869) 三普药业:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 3490368.00
财通证券经纪有限责任公司杭州体育馆证券营业部 2744000.00
国元证券股份有限公司沈阳松花江街证券营业部 2058000.00
中国银河证券股份有限公司西安和平路证券营业部 2058000.00
恒泰证券有限责任公司呼和浩特锡林南路证券营业部 1714238.16
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 5179810.43
国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 867650.03
安信证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 768918.20
浙商证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 747903.00
信泰证券有限责任公司武汉青年路证券营业部 747163.00
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2008-10-31
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 332,656,370.36 317,972,822.14
所有者权益(或股东权益) 131,837,400.77 140,375,687.95
归属于上市公司股东的每股净资产 1.10 1.17
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 2,876,972.23 -8,538,287.18
基本每股收益 0.02 -0.07
全面摊薄净资产收益率(%) 2.18 -6.08
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.43 9.15
每股经营活动产生的现金流量净额 0.10
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2008-10-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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三普药业股份有限公司于2008年10月22日召开五届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意签署《非公开发行股票购买资产框架协议》。
二、通过公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)预案。
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2008-10-20
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重大事项进展公告
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上交所公告 |
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目前，因三普药业股份有限公司控股股东远东控股集团有限公司筹划涉及到公司的重大资产重组事项，公司股票交易已按有关规定停牌。公司将在2008年10月23日前召开董事会审议相关重大事项。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2008-10-15
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公布公告
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上交所公告 |
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三普药业股份有限公司股票停牌期间因遇国庆长假，原定于2008年10月16日复牌日期现延期至10月23日，公司董事会延期至10月23日前召开。
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2008-10-14
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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三普药业股份有限公司于2008年10月12日以通讯方式召开五届十一次董事会，会议审议同意聘任公司常务副总经理张春兰为公司总经理。
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2008-10-14
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总经理由“张伟敏”变为“张春兰” ，2008-10-12 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2008-10-13
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重大事项进展公告
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上交所公告 |
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目前，因三普药业股份有限公司控股股东远东控股集团有限公司筹划涉及到公司的重大资产重组事项，公司股票交易已按有关规定停牌。现公司决定于2008年10月15日召开董事会审议相关重大事项。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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