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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-03-30
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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三普药业股份有限公司股票于2007年3月27日-29日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动，根据有关规定，公司董事会公告如下：
公司已于2007年3月27日在相关媒体刊登了公司四届十八次董事会决议公告，披露了关于公司非公开发行股票并购买资产的重大事项，除此之外，公司无其他应披露而未披露的信息。同时，经证询公司控股股东确认，除上述非公开发行股票并购买资产涉及重大关联交易外，没有影响公司股票价格波动的事项发生。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请投资者注意投资风险。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-21 |
拟披露季报 |
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2007-03-27
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2006年度报告及其报告摘要；
2、公司2006年度董事会工作报告；
3、公司2006年度监事会工作报告；
4、公司2006年度财务决算报告及2007年度财务预算报告；
5、公司2006年度利润分配预案；
6、公司2007年度融资及担保的议案；
7、公司续聘会计师事务所及其审计费用的议案；
8、关于公司董事会换届选举的议案；
9、关于公司监事会换届选举的议案；
10、关于修改公司章程的议案。
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2007-03-27
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 345,153,747.65 330,503,007.48
股东权益(不含少数股东权益) 146,248,749.52 137,659,006.25
每股净资产 1.22 1.15
调整后的每股净资产 0.80 1.04
2006年 2005年
主营业务收入 163,600,577.93 149,615,584.95
净利润 5,569,743.27 9,451,707.79
每股收益 0.05 0.08
净资产收益率(%) 3.81 6.87
每股经营活动产生的现金流量净额 0.09 0.18
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-03-27
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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从即日起，三普药业股份有限公司信息披露的指定报刊将增加《中国证券报》。增加后，公司信息披露的指定媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-03-27
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动,投资项目,再融资预案 |
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三普药业股份有限公司于2007年3月25日召开四届十八次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司2007年度融资及担保的议案：同意为外部单位提供合计额度7000万元之内的流动资金短期借款担保(含银行承兑汇票，仅限于等额互保)，并签署相关互保协议。公司的对外担保每家单位不得超过2000万元。
四、通过续聘江苏公证会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过公司董、监事会换届选举的议案。
七、通过聘任公司管理人员的议案：其中聘任张伟敏为公司总经理、毛明桢为公司董事会秘书及财务总监、寇永仓为公司证券事务代表。
八、通过公司向特定对象非公开发行股票并购买资产的议案：公司拟向控股股东远东控股集团有限公司(下称：远东控股)非公开发行境内上市的人民币普通股(A股)购买远东控股持有的远东电缆有限公司100%的股权、江苏新远东电缆有限公司100%的股权及远东复合技术有限公司100%的股权(上述拟购买资产的价值约为60亿元左右)。本次发行价格为每股7.95元，预计发行数量不超过7.44亿股。公司将另行召开董事会审议上述非公开发行股票并购买资产的具体方案。
九、通过关于提请股东大会批准远东控股免于以要约方式增持公司股份的议案。
十、通过关于本次非公开发行股票前滚存利润分配的议案。
十一、通过提请股东大会审议批准关于修改公司章程的议案。
董事会决定于2007年4月25日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-20
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拟披露年报 ，2007-03-27 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-03-26 |
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2007-03-12
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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三普药业股份有限公司因重大事项有待,申请公司股票于2007年3月12日起停牌,并将在披露上述重大事项后复牌 |
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2007-03-12
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-03-12,恢复交易日：2007-03-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 三普药业股份有限公司因重大事项有待公告,申请公司股票于2007年3月12日起停牌,并将在披露上述重大事项后复牌 |
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2007-03-12
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-03-12,恢复交易日：2007-03-27 ，2007-03-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 三普药业股份有限公司因重大事项有待公告,申请公司股票于2007年3月12日起停牌,并将在披露上述重大事项后复牌 |
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2007-03-06
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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三普药业股份有限公司股票于2007年3月1日、2日、5日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动，根据有关规定，公司董事会公告如下：
截止目前，公司经营情况一切正常，无重大事项发生。同时公司控股股东确认没有影响公司股票价格波动的事项发生。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请投资者注意投资风险。
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2007-01-12
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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三普药业股份有限公司于2007年1月10日以通讯方式召开四届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过聘任公司部分高管人员的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
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2007-01-12
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公布有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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三普药业股份有限公司本次有限售条件的流通股29476266股将于2007年1月16日起上市流通。
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2006-10-28
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600869)“三普药业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 336,636,971.48 330,503,007.48
股东权益(不含少数股东权益) 145,016,391.57 137,659,006.25
每股净资产 1.21 1.15
调整后的每股净资产 1.11 1.04
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -16,386,504.77 1,481,664.85
每股收益 0.03 0.07
净资产收益率(%) 2.78 5.75 |
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2006-09-28
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证券简称由“G三普”变为“三普药业” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-28 |
拟披露季报 |
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2006-08-15
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公布第一大股东更名公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600869)“G三普”
三普药业股份有限公司近日获悉，经无锡市宜兴工商行政管理局审核批准，公司第一大股东江苏远东集团有限公司(持有公司社会法人股33547734股，占公司总股本的27.96%)已更名为“远东控股集团有限公司” |
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2006-08-15
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600869)“G三普”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 319,047,358.03 330,503,007.48
股东权益(不含少数股东权益) 140,983,727.16 137,659,006.25
每股净资产 1.17 1.15
调整后的每股净资产 1.07 1.04
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 62,708,592.98 60,091,437.26
净利润 4,304,720.91 3,547,873.99
扣除非经常性损益的净利润 4,347,499.34 3,554,965.00
每股收益 0.04 0.03
净资产收益率(%) 3.05 2.71
经营活动产生的现金流量净额 17,868,169.62 8,566,865.75 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-15 |
拟披露中报 |
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2006-05-30
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公布与青海新路签订互保协议的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600869)“G三普”
三普药业股份有限公司与青海新路环卫设备制造有限公司(简称：青海新路)签署了《互保协议》，互保累计金额以人民币2000万元为限，在此金额内各自为对方提供担保，担保期限为一年。上述事项已经公司2005年度股东大会审议通过。
截止目前，公司累计对外担保发生额为人民币5370万元(含本次互保)，无逾期对外担保 |
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2006-05-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,借款 |
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| (600869)“G三普”
三普药业股份有限公司于2006年5月27日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、同意为外部单位提供合计额度6000万元之内的流动资金短期借款担保(含银行承兑汇票，仅限于等额互保)。公司的对外担保每家单位不得超过2000万元。
四、决定向交通银行兰州分行申请最高余额不超过5000万元的银行授信业务，期限两年，自2006年4月23日起至2008年4月22日止。
五、续聘江苏公证会计师事务所为公司2006年度审计机构。
六、通过改选公司董、监事的议案。
七、通过修改公司章程的议案。
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2006-05-29
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因未刊登股东大会决议公告，5月29日全天停牌
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，5月29日全天停牌
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2006-04-25
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召开2005年度股东大会 ，2006-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2005年度董事会工作报告；
2、公司2005年度监事会工作报告；
3、公司2005年度利润分配预案；
4、公司2005年度财务决算报告及2006年度财务预算报告；
5、公司2005年度报告及其报告摘要；
6、公司2006年度融资及担保的议案；
7、关于向交通银行兰州分行申请银行授信业务的议案；
8、公司续聘会计师事务所及其审计费用的议案；
9、公司独立董事2005年度述职报告；
10、关于改选公司董事的议案；
11、关于改选公司监事的议案；
12、关于修改公司章程的议案；
13、关于修改公司股东大会议事规则的议案；
14、关于修改公司董事会议事规则的议案；
15、关于修改公司监事会议事规则的议案。
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2006-04-25
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总经理由“李良学”变为“张伟敏” ，2006-04-23 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2006-04-25
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600869)“G三普”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 330,503,007.48 369,504,955.26
股东权益(不含少数股东权益) 137,659,006.25 127,207,298.46
每股净资产 1.15 1.06
调整后的每股净资产 1.04 1.05
2005年 2004年
主营业务收入 149,615,584.95 140,768,857.08
净利润 9,451,707.79 17,482,852.24
每股收益 0.08 0.15
净资产收益率(%) 6.87 13.74
每股经营活动产生的现金流量净额 0.18 0.09
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-04-25
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,借款,日期变动 |
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| (600869)“G三普”
三普药业股份有限公司于2006年4月23日召开四届十三次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过公司2006年度融资及担保的议案：同意为外部单位提供合计额度6000万元之内的流动资金短期借款担保(含银行承兑汇票，仅限于等额互保)，并签署相关互保协议。公司的对外担保每家单位不得超过2000万元，同时不超过其最近经审计净资产的50%。
四、通过公司向交通银行兰州分行申请最高余额不超过5000万元的银行授信业务的议案，期限两年，自2006年4月23日起至2008年4月22日止。
五、通过续聘江苏公证会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
六、通过关于改选公司董、监事的议案。
七、通过公司管理人员聘任的议案：其中，聘任张伟敏为公司总经理，李良学不再担任公司总经理职务；拟聘毛明桢兼任公司董事会秘书(下称：董秘)，代行董秘职责，董秘的任职资格尚待上海证券交易所审核同意后再行正式聘任。
八、通过2006年第一季度报告。
九、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2006年5月27日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-04-25
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2006年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600869)“G三普”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 340,829,935.10 330,503,007.48
股东权益(不含少数股东权益) 139,133,772.14 137,659,006.25
每股净资产 1.16 1.15
调整后的每股净资产 1.05 1.04
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -7,606,040.23 -7,606,040.23
每股收益 0.01 0.01
净资产收益率(%) 1.06 1.06 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-25 |
拟披露季报 |
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2006-03-31
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公布重大诉讼进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600869)“G三普”
三普药业股份有限公司近日收到中华人民共和国最高人民法院有关《民事裁定书》，就公司与青海省创业(集团)有限公司欠款纠纷一案，裁定如下：
1、撤销青海省高级人民法院(2005)青民二初字第8号民事判决；
2、本案发回青海省高级人民法院重新审理。
本案二审案件受理费不予退回，由原审法院根据重审结果一并确定。
该裁定为终审裁定 |
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2006-03-16
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拟披露年报 ，2006-04-25 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-03-18
第二次披露日期：2006-03-21 |
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2006-01-25
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公布董事会办公室迁址公告，停牌一小时 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600869)“G三普”
三普药业股份有限公司董事会办公室目前已迁至新址办公，现将新址及联系方式公告如下：
联系地址：江苏省宜兴市高塍远东路6号
邮政编码：214257
联系人：寇永仓
电话：0510-87249788
传真：0510-87249922 |
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