| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2008-04-01
|
2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 176,203,079.55 166,055,820.79
归属于上市公司股东的净利润 6,535,219.30 7,353,969.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -181,708.93 5,182,533.40
基本每股收益 0.05 0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.002 0.04
全面摊薄净资产收益率(%) 4.66 5.38
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.13 5.18
每股经营活动产生的现金流量净额 0.07 0.21
2007年末 2006年末
调整后
总资产 317,972,822.14 336,104,654.50
所有者权益(或股东权益) 140,375,687.95 136,761,512.65
归属于上市公司股东的每股净资产 1.17 1.14
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2008-04-01
|
董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
|
|
三普药业股份有限公司于2008年3月30日召开五届六次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配；不转增。
三、通过公司2008年度融资及担保的议案：同意为相关外部单位提供合计额度6000万元之内的流动资金短期借款担保(含银行承兑汇票，仅限于等额互保)，并签署相关互保协议。公司的对外担保每家单位不得超过2000万元，同时不超过其最近经审计净资产的50%。
四、通过续聘江苏公证会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
五、通过调整公司部分管理人员的议案：其中，同意张伟敏辞去总经理职务，聘任其为公司高级顾问。
六、通过关于按新会计准则调整财务报表项目的议案。
七、通过公司关联交易的议案。
八、通过关于改选公司监事会成员的议案。
董事会决定于2008年4月27日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
|
|
|
2008-03-27
|
拟披露季报 ，2008-04-23 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2008-03-14
|
拟披露年报 ，2008-04-01 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
|
| 2008-03-26 |
|
|
2008-01-17
|
公布有限售条件流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
三普药业股份有限公司本次有限售条件的流通股1800万股将于2008年1月22日起上市流通。
|
|
|
2007-11-08
|
重大诉讼进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
三普药业股份有限公司近日收到中华人民共和国最高人民法院有关民事判决书，就公司与青海省创业(集团)有限公司欠款纠纷一案，作出如下终审判决：
1、撤销青海省高级人民法院(2006)青民二初字第2号民事判决。
2、驳回原告公司的诉讼请求。
一审案件受理费69777元、诉前保全费18510元及二审案件受理费69777元，均由公司负担。
上述事项对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性，目前暂无法估计。
|
|
|
2007-10-27
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
三普药业股份有限公司于2007年10月25日以通讯方式召开五届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年10月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2007-10-27
|
2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 338,471,413.00 341,187,520.66
股东权益(不含少数股东权益) 150,428,696.24 142,282,522.53
每股净资产 1.25 1.19
报告期 年初至报告期期末
净利润 1,437,799.16 4,624,721.71
基本每股收益 0.01 0.04
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.03
净资产收益率(%) 0.95 3.25
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.93 2.91
每股经营活动产生的现金流量净额 0.09
|
|
|
2007-10-23
|
公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
三普药业股份有限公司于2007年10月19日通过二级市场将所持有的青海金瑞矿业发展股份有限公司(公司作为其发起人股东之一，原投资50万元持有其法人股50万股，后经配、送股持股数量增加到717182股，占其总股本的0.48%，该部分股份已获得上市流通权)股份全部买出，获得收入7167195.72元。
上述金额将对公司2007年度利润产生较大影响，但是否会引起2007年度净利润较上一年度增长50%以上目前尚无法准确预测，具体财务数据将在2007年年度报告中详细披露。
|
|
|
2007-09-28
|
拟披露季报 ，2007-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-08-09
|
公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
三普药业股份有限公司股票于2007年8月6日-8日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，属于股票交易异常波动。
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；不存在对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；不存在对公司有重大影响的情形已经发生、预计将要发生或可能发生重要变化；不存在对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件。公司控股股东确认没有影响公司股票价格波动的事项发生。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等及对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司披露的信息以在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的为准。
|
|
|
2007-07-24
|
2007年中期主要财务指标 |
刊登中报，财务指标 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 331,438,549.19 341,187,520.66
股东权益 148,990,897.08 142,282,522.53
每股净资产 1.24 1.19
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 78,797,107.56 63,705,499.82
净利润 3,186,922.55 4,872,210.66
基本每股收益 0.03 0.04
净资产收益率(%) 2.14 3.42
每股经营活动产生的现金流量净额 0.15 0.15
|
|
|
2007-07-12
|
公布治理专项活动有关事项公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
根据中国证监会和青海证监局有关要求，三普药业股份有限公司已设立并披露了“上市公司治理专项活动”互动平台，广大投资者也可通过公众评议邮箱中国证监会上市公司监管部(gszl@csrc.gov.cn)、上海证券交易所(List22@secure.sse.com.cn)及青海证监局(openqh@csrc.gov.cn)进行评议。
公司定于2007年7月14日上午9:00-12:00在江苏省宜兴市高塍远东大道6号远东控股集团有限公司五楼会议厅召开投资者见面会暨“上市公司治理专项活动”专题说明会。
|
|
|
2007-07-10
|
董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目,质押 |
|
|
三普药业股份有限公司于2007年7月8日召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于聘任公司部分高管人员的议案。
二、通过关于公司控股子公司上海宝来企业发展有限公司(下称：宝来企业)抵押借款的议案：宝来企业与上海农村商业银行于近期签订了2000万元的最高融资额度合同，宝来企业以自有财产上海陆家嘴环路958号房产暂作价3575万元作为抵押物；融资期间自2006年12月25日起至2008年6月24日止。
三、通过关于公司GMP车间改造投资(需投入资金约人民币200万元)的议案。
|
|
|
2007-07-10
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
三普药业股份有限公司于2007年7月8日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于调整公司部分董事及选举公司独立董事的议案。
|
|
|
2007-07-10
|
自查报告和整改计划公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
三普药业股份有限公司现将《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划》予以公告，具体内容详见2007年7月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2007-07-09
|
因未刊登股东大会决议公告，7月9日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2007-06-29
|
拟披露中报 ，2007-07-24 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2007-06-19
|
公布签署互保协议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
根据三普药业股份有限公司2006年度股东大会决议，公司与青海洁神装备制造集团有限公司签署了累计金额以人民币2000万元为限额的《互保协议》，并约定所提供的担保只适用于双方借款期限一年以内的流动资金借款。
截止公告日，公司累计担保金额为人民币3250万元，无逾期担保。
|
|
|
2007-06-19
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
|
|
三普药业股份有限公司于2007年6月17日召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司部分董事、独立董事的议案。
二、选举王宝清为公司第五届董事会董事长。
董事会决定于2007年7月8日下午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
|
|
|
2007-06-19
|
召开2007年度第1次临时股东大会 ，2007-07-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于公司董事辞职的议案；
2、关于选举公司董事的议案；
3、关于选举公司独立董事的议案；
4、关于调整公司独立董事津贴的议案。
|
|
|
2007-06-06
|
公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
三普药业股份有限公司股票于2007年6月1日-5日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，属于股票交易异常波动。
截止目前，公司的生产经营情况一切正常，不存在应披露而未披露的重大信息。公司控股股东没有影响公司股票价格波动的事项发生。公司披露的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上登载的信息为准。
|
|
|
2007-04-27
|
股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
三普药业股份有限公司于2007年4月25日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过公司2007年度融资及担保的议案。
四、续聘江苏公证会计师事务所为公司2007年度审计机构。
五、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
六、通过修改公司章程的议案。
|
|
|
2007-04-27
|
董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
三普药业股份有限公司于2007年4月25日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举蒋锡培担任公司第五届董事会董事长。
二、同意从2007年4月12日起暂停公司非公开发行股票并购买资产的方案。
三、选举杜剑平担任公司第五届监事会监事长。
|
|
|
2007-04-26
|
因未刊登股东大会决议公告，4月26日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2007-04-21
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
三普药业股份有限公司于2007年4月19日以通讯方式召开四届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于会计政策及会计估计变更的议案。
二、通过公司2007年第一季度报告。
|
|
|
2007-04-21
|
2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 329,481,234.45 341,187,520.66
股东权益(不含少数股东权益) 147,112,371.57 142,282,522.53
每股净资产 1.23 1.19
报告期 年初至报告期期末
净利润 2,226,413.04 2,226,413.04
基本每股收益 0.02 0.02
净资产收益率(%) 1.51 1.51
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.23 1.23
每股经营活动产生的现金流量净额 0.14
|
|
|
2007-04-13
|
公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示,违规 |
|
|
三普药业股份有限公司于2007年4月12日收到上海证券交易所(下称：上交所)有关文件，上交所认为存在以下违规行为及处罚如下：
远东控股集团有限公司(下称：远东控股)控股的公司股票价格在2007年3月1日-5日的三个交易日内涨幅偏离值超过20%，按规定需发布股票交易异常波动公告，披露影响股票交易价格的重大信息。但是，远东控股在3月5日回复公司的询证函中称没有应披露未披露的重大信息，有意隐瞒了远东控股拟以公司非公开发行股票方式注资的事实，造成了公司股票价格在2007年3月7日-9日连续三日涨停后才披露上述非公开发行股票的事实。
上交所认为，上述行为严重违反了《上交所股票上市规则》有关规定，决定对远东控股以及公司董事长暨实际控制人蒋锡培予以公开谴责。
公司于2007年4月12日收到中国证券监督管理委员会有关《调查通知书》，称公司因股价异常波动，涉嫌存在违法违规行为，决定对公司立案调查。
同时，公司非公开发行股票并购买资产的方案暂停，公司将召开董事会讨论后续事宜和方案。
|
|
|
2007-04-12
|
因重要事项未公告，4月12日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
| 。 |
|
|
2007-04-04
|
公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
三普药业股份有限公司股票于2007年3月30日、4月2日、3日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，属于股票交易异常波动。
截止目前，公司的生产经营情况一切正常，不存在应披露而未披露的重大信息。公司已公告的非公开发行股票并购买资产事项的审计、评估等相关工作尚未完成，完成后公司将另行召开董事会审议上述事项的具体方案。经征询公司控股股东，除上述非公开发行股票并购买资产涉及重大关联交易外，确认没有影响公司股票价格波动的事项发生。
公司的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的为准。
|
|
|
2007-03-30
|
公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
三普药业股份有限公司股票于2007年3月27日-29日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动，根据有关规定，公司董事会公告如下：
公司已于2007年3月27日在相关媒体刊登了公司四届十八次董事会决议公告，披露了关于公司非公开发行股票并购买资产的重大事项，除此之外，公司无其他应披露而未披露的信息。同时，经证询公司控股股东确认，除上述非公开发行股票并购买资产涉及重大关联交易外，没有影响公司股票价格波动的事项发生。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请投资者注意投资风险。
|
|
| | | |
