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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-01
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监事会2012年第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600879)“航天电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-07
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董事会2012年第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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航天时代电子技术股份有限公司董事会2012年第一次会议于2012年1月5日召开，会议审议通过关于对航天长征火箭技术有限公司增资的议案、关于对北京市普利门电子科技有限公司增资的议案、关于浙江航天神舟电控技术有限公司购置生产用地的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-01 |
拟披露年报 |
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2011-12-17
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2011年第二次临时股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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航天时代电子技术股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年12月16日召开，会议审议并通过了《关于中国航天时代电子公司对北京航天时代激光导航技术有限责任公司增资的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-15
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关于公司大股东增持本公司股份的公告 |
上交所公告 |
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航天时代电子技术股份有限公司接公司第一大股东中国航天时代电子公司通知，航天时代于2011年12月14日通过上海证券交易所交易系统买入的方式增持本公司股份1,600,000股,占公司总股本的0.20%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-30
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于中国航天时代电子公司对北京航天时代激光导航技术有限责任公司增资的议案 |
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2011-11-30
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董事会2011年第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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航天时代电子技术股份有限公司董事会2011年第八次会议于2011年11月29日召开，会议审议通过关于中国航天时代电子公司对北京航天时代激光导航技术有限责任公司增资的议案、关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-30
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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航天时代电子技术股份有限公司拟由控股股东中国航天时代电子公司以现金方式向北京航天时代激光导航技术有限责任公司增资，增资完成后公司与航天时代各持有激光公司50%股权。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-30
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关于召开2011年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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航天时代电子技术股份有限公司董事会决定于2011年12月16日上午9:30召开公司2011年第二次临时股东大会，审议关于中国航天时代电子公司对北京航天时代激光导航技术有限责任公司增资的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-28
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.145
加权平均净资产收益率(%) 3.729
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.966
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-19
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关于公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会核准的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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航天时代电子技术股份有限公司于2011年10月17日收到中国证券监督管理委员会《关于核准航天时代电子技术股份有限公司公开发行公司债券的批复》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-18
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关于公司大股东增持本公司股份的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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接航天时代电子技术股份有限公司第一大股东中国航天时代电子公司通知，航天时代分别于2011年10月12日和10月14日通过上海证券交易所交易系统买入的方式增持本公司股份400,000股,占公司总股本的0.05%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-28 |
拟披露季报 |
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2011-09-17
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关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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2011年9月16日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对航天时代电子技术股份有限公司本次发行公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次发行公司债券的申请获得通过。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-12
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董事会2011年第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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航天时代电子技术股份有限公司董事会2011年第六次会议于2011年8月10日召开，会议审议通过关于公司2011年半年度报告及摘要的议案、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-12
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监事会2011年第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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航天时代电子技术股份有限公司监事会2011年第五次会议于2011年8月10日召开，会议审议通过关于公司2011年半年度报告及摘要的议案、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-12
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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航天时代电子技术股份有限公司将予以公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-12
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.072
加权平均净资产收益率(%) 1.880
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.882
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-19
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2011年第一次临时股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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航天时代电子技术股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年7月18日召开，会议审议通过关于发行公司债券的议案、关于公司转让湖北航天电缆有限公司100%股权的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-01
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董事会2011年第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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航天时代电子技术股份有限公司董事会2011年第五次会议于2011年6月30日召开，会议审议通过关于发行公司债券的议案、关于公司转让湖北航天电缆有限公司100%股权的议案、关于召开2011年第一次临时股东大会的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-01
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关于召开2011年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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航天时代电子技术股份有限公司定于2011年7月18日（星期一）下午13:30召开2011年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间：2011年7月18日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。会议审议关于发行公司债券的议案、关于公司转让湖北航天电缆有限公司100%股权的议案。
网络投票代码：738879；投票简称：航天投票。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-01
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于发行公司债券的议案
（1）发行规模
（2）向公司股东配售的安排
（3）债券期限
（4）募集资金用途
（5）债券利率
（6）担保事项
（7）发行债券的上市
（8）决议的有效期
（9）对董事会的其他授权事项
2、关于公司转让湖北航天电缆有限公司100%股权的议案 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-12 |
拟披露中报 |
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2011-06-09
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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航天时代电子技术股份有限公司于2011年6月8日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
二、通过关于公司2011年度日常关联交易的议案。
三、续聘北京中证天通会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。
四、选举产生公司第九届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过公司2010年年度报告及其摘要等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-09
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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航天时代电子技术股份有限公司于2011年6月8日召开董、监事会2011年第四次会议，会议审议通过如下决议：
一、选举刘眉玄为公司第九届董事会董事长。
二、通过关于选举公司第九届董事会执行董事的议案。
三、通过关于聘任公司部分高管的议案：其中，聘任王亚文为公司总裁、吕凡担任公司第九届董事会秘书。
四、选举刘永为公司第九届监事会主席。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-01
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2010年年报更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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航天时代电子技术股份有限公司已在相关媒体上披露了2010年年度报告，现将该报告中因有关科目调整而出现的差异情况予以更正，更正内容和更正后的公司2010年年度报告及其摘要详见2011年6月1日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-01
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短期融资券发行情况公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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航天时代电子技术股份有限公司于2011年5月18日发行了2011年第一期短期融资券，发行额度为6亿元，单位面值100元人民币，发行利率为4.63%，计息方式为利随本清，发行期限270天。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-18
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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航天时代电子技术股份有限公司于2011年5月16日召开董、监事会2011年第三次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司董、监事会换届的议案。
二、通过关于制定《公司董事会秘书工作管理规定》的议案。
董事会决定于2011年6月8日上午召开2010年年度股东大会，审议以上第一项议案和公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-18
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2010 年度财务工作报告；
2、公司独立董事2010 年度述职报告；
3、公司2010 年度董事会工作报告；
4、公司2010 年度监事会工作报告；
5、关于公司2010 年度利润分配的议案；
6、关于公司2010 年度资本公积金转增股本的议案；
7、关于公司2011 年度日常关联交易的议案；
8、关于公司聘任会计师事务所的议案；
9、公司2010 年年度报告及报告摘要；
10、关于公司董事会换届议案；
11、关于公司监事会换届议案；
12、关于修改《航天时代电子技术股份有限公司独立董事报酬方案》的议案 |
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2011-04-28
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 0.89
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.84
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-28 |
拟披露季报 |
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