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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-09-18
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2012年第一次临时股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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航天时代电子技术股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年9月17日召开，会议审议通过了关于本次配股发行方案的议案、关于公司配股募集资金使用可行性报告的议案、关于前次募集资金使用情况报告的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-14
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关于控股股东承诺全额认购配股股份的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600879)“航天电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-09-14
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关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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航天时代电子技术股份有限公司现对2012年第一次临时股东大会会议召开提示如下：
现场会议召开时间：2012年9月17日（星期一）下午13:30
网络投票时间：2012年9月17日上午9：30—11：30、下午13：00—15：00
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-14
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关于配股事宜获得国务院国资委批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600879)“航天电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-08-29
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关于延期召开2012年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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航天时代电子技术股份有限公司原定于2012年9月3日下午13:30现场召开2012年第一次临时股东大会，现由于尚未取得国务院国有资产监督管理委员会对配股事项的批复，因此将2012年第一次临时股东大会现场会议的召开日期和时间延期至2012年9月17日（星期一）下午13:30，网络投票时间为2012年9月17日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，出席现场会议的登记时间变更为2012年9月14日（星期五）8：00-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-04
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关于公司与航天科技财务有限责任公司签署金融服务协议的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600879)“航天电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-04
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关于前次募集资金使用情况报告的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600879)“航天电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-04
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关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600879)“航天电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-04
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监事会2012年第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600879)“航天电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-04
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董事会2012年第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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航天时代电子技术股份有限公司董事会2012年第七次会议于2012年8月1日召开，会议审议通过关于本次配股发行方案的议案、关于公司配股募集资金使用可行性报告的议案、关于前次募集资金使用情况报告的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-04
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关于召开2012年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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航天时代电子技术股份有限公司董事会决定于2012年9月3日（星期一）下午13:30召开公司2012年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2012年9月3日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，审议关于本次配股发行方案的议案、关于公司配股募集资金使用可行性报告的议案、关于前次募集资金使用情况报告的议案等事项。
网络投票代码：738879；投票简称：航天投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-03
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公告 |
上交所公告 |
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因航天时代电子技术股份有限公司存在重大事项未，经公司申请，本公司股票于2012年8月3日（星期五）停牌一天，2012年8月6日（星期一）复牌。
仅供参考，请查阅当日全文。
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2012-08-03
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-08-03,恢复交易日：2012-08-04，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告,2012-08-03 全天停牌 |
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2012-08-03
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重要事项未公告,2012-08-03 全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2012-08-03
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-08-03,恢复交易日：2012-08-06 ，2012-08-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告,2012-08-03 全天停牌 |
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2012-08-03
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-08-03,恢复交易日：2012-08-06，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告,2012-08-03 全天停牌 |
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2012-07-20
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2012年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.085
加权平均净资产收益率(%) 2.081
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.115
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-20
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董事会2012年第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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航天时代电子技术股份有限公司董事会2012年第六次会议于2012年7月18日召开，会议审议通过关于转让长天电工技术有限公司股权的议案、关于公司2012年半年度报告及摘要的议案、关于修订《公司章程》部分条款的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-29
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2011年年度股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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航天时代电子技术股份有限公司2011年年度股东大会于2012年6月28日召开，会议审议并通过了公司2011年度利润分配的议案、公司2011年度资本公积金转增股本的议案、公司2011年年度报告及报告摘要等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-07-20 |
拟披露中报 |
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2012-06-08
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2011年度财务工作报告；
2、审议公司独立董事2011年度述职报告；
3、审议公司2011年度董事会工作报告；
4、审议公司2011年度监事会工作报告；
5、审议关于公司2011年度利润分配的议案；
6、审议关于公司2011年度资本公积金转增股本的议案；
7、审议公司2011年年度报告及报告摘要；
8、审议关于公司2012年度日常关联交易的议案；
9、审议关于公司聘任会计师事务所的议案；
10、审议关于聘请公司内部控制审计机构的议案；
11、审议关于公司发行短期融资券的议案 |
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2012-06-08
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董事会2012年第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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航天时代电子技术股份有限公司董事会2012年第五次会议于2012年6月7日召开，会议审议通过关于公司发行短期融资券的议案、关于聘请公司内部控制审计机构的议案、关于召开公司2011年年度股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-08
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2011年度财务工作报告；
2、审议公司独立董事2011年度述职报告；
3、审议公司2011年度董事会工作报告；
4、审议公司2011年度监事会工作报告；
5、审议关于公司2011年度利润分配的议案；
6、审议关于公司2011年度资本公积金转增股本的议案；
7、审议公司2011年年度报告及报告摘要；
8、审议关于公司2012年度日常关联交易的议案；
9、审议关于公司聘任会计师事务所的议案；
10、审议关于聘请公司内部控制审计机构的议案；
11、审议关于公司发行短期融资券的议案 |
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2012-06-08
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关于召开公司2011年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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航天时代电子技术股份有限公司董事会决定于2012年6月28日(星期四)上午9:00召开公司2011年年度股东大会，审议关于公司2011年度利润分配的议案、关于公司2011年度资本公积金转增股本的议案、公司2011年年度报告及报告摘要等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-23
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2012年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.035
加权平均净资产收益率(%) 0.863
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.066
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-31
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董事会2012年第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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航天时代电子技术股份有限公司董事会2012年第三次会议于2012年3月30日召开，会议审议通过关于《公司内部控制规范实施工作方案》的议案、关于终止公司债券发行工作的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-23 |
拟披露季报 |
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2012-03-01
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2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.208
加权平均净资产收益率(%) 5.305
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.031
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-01
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600879)“航天电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-01
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董事会2012年第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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航天时代电子技术股份有限公司董事会2012年第二次会议于2012年2月28日召开，会议审议并通过关于2011年度利润分配预案的议案、关于2011年度资本公积金转增股本预案的议案、公司2011年年度报告及摘要等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-01
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监事会2012年第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600879)“航天电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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