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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-22
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航天时代电子技术股份有限公司关于双频降水测量雷达助力风云三号成功发射的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/600879_20230422_LSQP.pdf
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2023-04-22
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航天时代电子技术股份有限公司2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/600879_20230422_HTC5.pdf
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2023-04-20
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航天时代电子技术股份有限公司关于公司与航天科技财务有限责任公司签署2023年度《金融服务协议》关联交易事项的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/600879_20230420_MP42.pdf
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2023-04-18
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航天时代电子技术股份有限公司关于2023年度第二期超短期融资券完成发行及2022年度第四期超短期融资券完成兑付的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-18/600879_20230418_QUD7.pdf
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2023-04-01
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航天时代电子技术股份有限公司关于公司2023年度与控股股东日常经营性关联交易的补充公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-01/600879_20230401_1377.pdf
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2023-03-31
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2022年度财务工作报告的议案
2 关于公司独立董事2022年度述职报告的议案
3 关于公司2022年度利润分配预案的议案
4 关于公司2022年度资本公积金转增股本预案的议案
5 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
6 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
7 关于公司2022年年度报告及摘要的议案
8 关于公司2023年度财务预算的议案
9 关于公司2023年度与控股股东日常经营性关联交易的议案
10 关于公司与航天科技财务有限责任公司签署2023年度《金融服务协议》的议案
11 关于公司申请注册发行超短期融资券的议案
12 关于补选公司第十二届董事会董事的议案
13 关于补选公司第十二届监事会监事的议案 |
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2023-03-31
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航天时代电子技术股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600879_20230331_CI4Y.pdf
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2023-03-31
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航天时代电子技术股份有限公司关于聘任公司副总裁（常务）的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600879_20230331_W4Z5.pdf
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2023-03-31
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航天时代电子技术股份有限公司监事会2023年第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600879_20230331_42UF.pdf
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2023-03-31
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航天时代电子技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600879_20230331_X5WE.pdf
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2023-03-31
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航天时代电子技术股份有限公司2023年度与控股股东日常经营性关联交易公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600879_20230331_5U1E.pdf
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2023-03-31
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航天时代电子技术股份有限公司董事会2023年第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600879_20230331_15BN.pdf
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2023-03-31
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航天时代电子技术股份有限公司2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600879_20230331_3ZQI.pdf
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2023-03-31
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航天时代电子技术股份有限公司关于公司与航天科技财务有限责任公司签署2023年度《金融服务协议》的关联交易公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600879_20230331_4JY2.pdf
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2023-03-31
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航天时代电子技术股份有限公司2022年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600879_20230331_02BL.pdf
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2023-03-31
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2022年度财务工作报告的议案
2 关于公司独立董事2022年度述职报告的议案
3 关于公司2022年度利润分配预案的议案
4 关于公司2022年度资本公积金转增股本预案的议案
5 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
6 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
7 关于公司2022年年度报告及摘要的议案
8 关于公司2023年度财务预算的议案
9 关于公司2023年度与控股股东日常经营性关联交易的议案
10 关于公司与航天科技财务有限责任公司签署2023年度《金融服务协议》的议案
11 关于公司申请注册发行超短期融资券的议案
12 关于补选公司第十二届董事会董事的议案
13 关于补选公司第十二届监事会监事的议案 |
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2023-03-29
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航天时代电子技术股份有限公司关于公司董事、监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-29/600879_20230329_OYS2.pdf
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2023-03-29
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航天时代电子技术股份有限公司关于召开2022年度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-29/600879_20230329_TVIT.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-29; 一次变更日期: 2023-04-28; 一次变更公告日期: 2023-03-28; |
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2023-03-14
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航天时代电子技术股份有限公司关于2023年度第一期超短期融资券发行结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-14/600879_20230314_MBB1.pdf
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2022-12-31
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航天时代电子技术股份有限公司董事会2022年第十一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产）,投资项目,再融资预案,资产(债务)重组 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-31/600879_20221231_DWED.pdf
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2022-12-31
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航天时代电子技术股份有限公司关于补选董监事、董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-31/600879_20221231_CGZB.pdf
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2022-12-31
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航天时代电子技术股份有限公司关于2017年发行股份购买资产并募集配套资金项目结项并将剩余资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,收购/出售股权（资产）,投资项目,再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-31/600879_20221231_O4A3.pdf
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2022-12-31
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航天时代电子技术股份有限公司监事会2022年第六次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-31/600879_20221231_HHF3.pdf
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2022-12-31
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航天时代电子技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-31/600879_20221231_6BWN.pdf
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-03-31 |
拟披露年报 |
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2022-12-20
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航天时代电子技术股份有限公司董事会2022年第十次会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-20/600879_20221220_U5VW.pdf
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2022-12-20
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航天时代电子技术股份有限公司关于航天时代飞鸿技术有限公司股东权益评估结果获得备案通过的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-20/600879_20221220_9SBB.pdf
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2022-12-20
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航天时代电子技术股份有限公司关于航天时代飞鸿技术有限公司增资扩股引入战略投资者结果暨签署增资协议和股东协议的公告 |
上交所公告，投资项目,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-20/600879_20221220_VBEG.pdf
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2022-12-15
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航天时代电子技术股份有限公司关于公司董事长辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-15/600879_20221215_1NRJ.pdf
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2022-12-15
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于聘请2022年度公司财务报告审计机构的议案
2 关于聘请2022年度公司内部控制审计机构的议案
3.00 关于补选公司第十二届董事会董事的议案
3.01 关于选举姜梁先生为公司第十二届董事会董事的议案
3.02 关于选举王亚军先生为公司第十二届董事会董事的议案
3.03 关于选举陈雷先生为公司第十二届董事会董事的议案
4 关于补选公司第十二届监事会监事的议案 |
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