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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-08-01
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航天时代电子技术股份有限公司向特定对象发行股票结果暨股本变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-01/600879_20230801_MV6Z.pdf
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2023-07-26
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航天时代电子技术股份有限公司董事会2023年第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-07-26
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航天时代电子技术股份有限公司关于开立募集资金存储专户并签订三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
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2023-07-22
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航天时代电子技术股份有限公司关于向特定对象发行股票发行情况的提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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2023-06-29
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航天时代电子技术股份有限公司董事会2023年第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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2023-06-29
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航天时代电子技术股份有限公司关于航天时代飞鸿测试技术有限公司相关事项的进展公告 |
上交所公告 |
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2023-06-22
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航天时代电子技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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2023-06-22
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航天时代电子技术股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 |
上交所公告，其它 |
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2023-06-22
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航天时代电子技术股份有限公司董事会2023年第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2023-06-22
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航天时代电子技术股份有限公司监事会2023年第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-06-15
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航天时代电子技术股份有限公司关于职工监事选举结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2023-06-06
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届的议案
1.01 关于选举姜梁先生为公司第十三届董事会董事的议案
1.02 关于选举王亚军先生为公司第十三届董事会董事的议案
1.03 关于选举阎俊武先生为公司第十三届董事会董事的议案
1.04 关于选举李艳华先生为公司第十三届董事会董事的议案
1.05 关于选举杨雨先生为公司第十三届董事会董事的议案
1.06 关于选举陈雷先生为公司第十三届董事会董事的议案
1.07 关于选举张松岩先生为公司第十三届董事会董事的议案
1.08 关于选举朱南军先生为公司第十三届董事会董事的议案
1.09 关于选举唐水源先生为公司第十三届董事会董事的议案
2.00 关于公司监事会换届的议案
2.01 关于选举戴利民先生为公司第十三届监事会监事的议案
2.02 关于选举李伯文先生为公司第十三届监事会监事的议案
2.03 关于选举蒋丹鼎先生为公司第十三届监事会监事的议案
3 关于公司与航天科技财务有限责任公司签署2023年度《金融服务协议》之补充协议的议案
4 关于延长向特定对象发行股票的股东大会决议有效期的议案
5 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案 |
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2023-06-06
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届的议案
1.01 关于选举姜梁先生为公司第十三届董事会董事的议案
1.02 关于选举王亚军先生为公司第十三届董事会董事的议案
1.03 关于选举阎俊武先生为公司第十三届董事会董事的议案
1.04 关于选举李艳华先生为公司第十三届董事会董事的议案
1.05 关于选举杨雨先生为公司第十三届董事会董事的议案
1.06 关于选举陈雷先生为公司第十三届董事会董事的议案
1.07 关于选举张松岩先生为公司第十三届董事会董事的议案
1.08 关于选举朱南军先生为公司第十三届董事会董事的议案
1.09 关于选举唐水源先生为公司第十三届董事会董事的议案
2.00 关于公司监事会换届的议案
2.01 关于选举戴利民先生为公司第十三届监事会监事的议案
2.02 关于选举李伯文先生为公司第十三届监事会监事的议案
2.03 关于选举蒋丹鼎先生为公司第十三届监事会监事的议案
3 关于公司与航天科技财务有限责任公司签署2023年度《金融服务协议》之补充协议的议案
4 关于延长向特定对象发行股票的股东大会决议有效期的议案
5 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案 |
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2023-06-06
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届的议案
1.01 关于选举姜梁先生为公司第十三届董事会董事的议案
1.02 关于选举王亚军先生为公司第十三届董事会董事的议案
1.03 关于选举阎俊武先生为公司第十三届董事会董事的议案
1.04 关于选举李艳华先生为公司第十三届董事会董事的议案
1.05 关于选举杨雨先生为公司第十三届董事会董事的议案
1.06 关于选举陈雷先生为公司第十三届董事会董事的议案
1.07 关于选举张松岩先生为公司第十三届董事会董事的议案
1.08 关于选举朱南军先生为公司第十三届董事会董事的议案
1.09 关于选举唐水源先生为公司第十三届董事会董事的议案
2.00 关于公司监事会换届的议案
2.01 关于选举戴利民先生为公司第十三届监事会监事的议案
2.02 关于选举李伯文先生为公司第十三届监事会监事的议案
2.03 关于选举蒋丹鼎先生为公司第十三届监事会监事的议案
3 关于公司与航天科技财务有限责任公司签署2023年度《金融服务协议》之补充协议的议案
4 关于延长向特定对象发行股票的股东大会决议有效期的议案
5 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案 |
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2023-06-06
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航天时代电子技术股份有限公司监事会2023年第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-06/600879_20230606_FEP9.pdf
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2023-06-06
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航天时代电子技术股份有限公司董事会2023年第五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-06/600879_20230606_IX2U.pdf
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2023-06-06
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航天时代电子技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-06/600879_20230606_BGJS.pdf
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2023-06-06
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航天时代电子技术股份有限公司关于延长向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及延长相关授权有效期的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-06/600879_20230606_CI2Z.pdf
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2023-05-26
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航天时代电子技术股份有限公司董事会2023年第四次会议决议公告 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-26/600879_20230526_OC78.pdf
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2023-05-23
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航天时代电子技术股份有限公司关于2023年度第四期超短期融资券完成发行的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-23/600879_20230523_MRQM.pdf
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2023-05-20
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航天时代电子技术股份有限公司董事会2023年第三次会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-20/600879_20230520_Y98N.pdf
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2023-05-18
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航天时代电子技术股份有限公司关于公司继续被纳入“双百企业”名单的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-18/600879_20230518_GBYY.pdf
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2023-05-10
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航天时代电子技术股份有限公司关于2022年度第五期超短期融资券兑付完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-10/600879_20230510_PP6Y.pdf
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2023-05-05
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2022年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000登记日 ，2023-05-11 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-05
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航天时代电子技术股份有限公司关于2023年度第三期超短期融资券发行结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-05/600879_20230505_KWRN.pdf
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2023-05-05
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航天时代电子技术股份有限公司2022年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-05/600879_20230505_6FK3.pdf
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2023-05-05
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2022年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000红利发放日 ，2023-05-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-05
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2022年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000除权日 ，2023-05-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-04-28
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航天时代电子技术股份有限公司关于投资设立航天时代飞鸿测试技术有限公司的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600879_20230428_HDYH.pdf
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2023-04-22
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航天时代电子技术股份有限公司关于双频降水测量雷达助力风云三号成功发射的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/600879_20230422_LSQP.pdf
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