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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-08-13
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五届二次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司第五届董事会第二次会议于2011年8月12日召开，会议审议通过关于投资上海唐银投资发展有限公司暨关联交易的议案、关于召开2011年第一次临时股东大会的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-13
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关于投资上海唐银投资发展有限公司暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司拟与上海唐银投资发展有限公司其他股东共同对唐银投资同比例追加增资。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-13
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于投资上海唐银投资发展有限公司暨关联交易的议案 |
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2011-08-13
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关于召开2011年第一次临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会决定于2011年8月29日上午10:30召开2011年第一次临时股东大会，审议关于投资上海唐银投资发展有限公司暨关联交易的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-10
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关于全资子公司上海张江集成电路产业区开发有限公司“金秋大厦”项目转让的后续进展公告 |
上交所公告 |
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按照上海张江高科技园区开发股份有限公司全资子公司－上海张江集成电路产业区开发有限公司与宿迁申华工业园发展有限公司签订的《“金秋大厦”项目转让协议》的相关约定，现宿迁申华工业园指定上海共耀实业有限公司作为该项目转让协议项下的受让人。鉴于“金秋大厦”项目已完成竣工验收，经买卖双方协商，采用商品房买卖方式实施项目转让。2011年8月6日，张江集电公司与上海共耀实业签订《上海市商品房出售合同》，张江集电公司将坐落于上海市浦东新区祖冲之路2305号的“金秋大厦”全幢转让给上海共耀实业，同时，根据项目转让协议约定，宿迁申华工业园向张江集电公司出具书面函件，确认将“金秋大厦”项目转让协议权益转让给上海共耀实业，并向张江集电公司出具连带责任担保函。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-26
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2011-07-29 |
登记日，分配方案 |
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2011-07-26
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2011-08-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-07-26
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关于实施2010年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2011年7月29日
除息日：2011年8月1日
现金红利发放日：2011年8月5日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-26
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2011-08-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-07-18
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(600895) 张江高科:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司重庆中山一路营业部 26483306.97
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 24574660.61
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 23737186.89
长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部 21380000.00
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 20969504.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 107602730.66
东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 12443857.40
机构专用 10519361.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 8271742.53
民生证券有限责任公司北京菜市口大街证券营业部 5563614.00
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2011-07-01
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2010年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司2010年度股东大会于2011年6月30日召开，会议审议通过2010年度利润分配方案、关于续聘会计师事务所的议案、关于董事会换届选举的议案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-01
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司第五届董事会第一次会议于2011年 6 月30日召开，会议审议通过关于选举公司第五届董事会董事长及副董事长的议案、关于公司第五届董事会各专门委员会组成人选的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-01
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第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司第五届监事会第一次会议于 2011年 6 月30日召开，会议审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-30 |
拟披露中报 |
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2011-06-09
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 2010 年度董事会报告
2. 2010 年度监事会报告
3. 2010 年度财务决算及2011 年度预算报告
4. 2010 年度利润分配方案
5. 关于续聘会计师事务所的议案
6. 关于董事会换届选举的议案
7. 关于监事会换届选举的议案
8. 关于公司2011 年度向银行申请贷款的议案 |
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2011-06-09
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司于2011年6月8日召开四届三十六次董事会及四届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过公司董事会秘书工作制度。
三、同意公司拟与全资子公司上海张江集成电路产业开发有限公司(下称：张江集成)及平安银行签署《委托贷款合同》，公司委托平安银行向张江集成贷款1.5亿元，委托贷款期限12个月，年利率为央行基准利率下浮10%加公司支付的税费即6%(委托贷款期内如遇中国人民银行同期贷款基准利率调整，则贷款利率每半年作相应调整)。
董事会决定于2011年6月30日下午召开2010年度股东大会，审议以上第一项议案及公司2010年度利润分配预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-08
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公告 |
上交所公告 |
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2011年6月7日，上海张江高科技园区开发股份有限公司接上海国际信托有限公司(下称：国际信托)投资银行总部通知，公司控股股东-上海张江(集团)有限公司及其下属公司(含公司)部分员工委托国际信托发行的指定流通股(G张江)投资资金信托计划(一)、(二)(目前该等信托计划项下合计持有公司股票总数为5,766,397股，占公司总股本的0.37%)将于2012年3月27日届满终止。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-04-30
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司于2011年4月29日召开四届三十五次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告。
二、通过公司2010年度利润分配预案：拟以2010年末总股本1,548,689,550股为基数，每10股派1.00元(含税)；公积金不转增。
三、通过关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2011年度会计报表审计机构的议案。
四、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
五、通过关于公司2011年度向银行申请贷款的议案：预计公司2011年度在2010年末原有贷款69亿元规模上需新增融资规模约12亿元。为此，公司拟向银行申请总额不超过81亿元的贷款。
六、通过公司2011年第一季度报告。
七、通过关于全资子公司-上海张江集成电路产业区开发有限公司(下称：张江集电)增资“成都张江房地产开发有限公司”暨关联交易的议案。
八、同意将金秋大厦销售列入公司2011年度预算，并责成张江集电按约履行其于2010年12月30日与宿迁申华工业园发展有限公司签订的《“金秋大厦”项目转让协议》、完成销售目标。
九、通过2010年度内部控制自我评价报告等。
上述有关事项将提交公司2010年度股东大会审议，会议事宜将另行确定并公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.31
加权平均净资产收益率(%) 7.97
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.01
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.020
加权平均净资产收益率(%) 0.50
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.10
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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办公地址由“上海市浦东新区张东路1388号张江高科A座、B座”变为“上海市浦东新区张东路1388号5栋” ，2010-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2011-04-30
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司全资子公司-上海张江集成电路产业区开发有限公司(下称：张江集电)拟与公司关联方成都张江实业发展有限公司共同对成都张江房地产开发有限公司(注册资本25,000万元，下称：张江房产)实施货币同比例增资，张江房产此次新增投资总额不超过人民币15,000万元，其中张江集电拟增资不超过7,200万元。本次增资扩股后，张江房产注册资本达到40,000万元，其中张江集电出资19,200万元占48%股权。相关《增资合同》已签署。
上述事项构成关联交易；需经国有资产管理部门审批。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-30 |
拟披露季报 |
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2011-02-11
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(600895) 张江高科:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 53110279.70
财达证券有限责任公司北京花园路证券营业部 23966661.02
国金证券股份有限公司北京金融街证券营业部 16699224.40
五矿证券有限责公司深圳金田路证券营业部 13760970.86
中信金通证券有限责任公司杭州心南路证券营业部 10890458.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 28846690.38
机构专用 21074221.51
国信证券股份有限公司西安友谊东路证券营业部 6710400.00
山西证券股份有限公司太原府西街营业部 5491701.72
国泰君安证券股份有限公司总部 5092127.76
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2011-01-05
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关于全资子公司签订有关项目转让协议公告 |
上交所公告 |
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2011年1月4日，上海张江高科技园区开发股份有限公司接到全资子公司-上海张江集成电路产业区开发有限公司(下称：张江集电)的通知，该公司于2010年12月30日与宿迁申华工业园发展有限公司(下称：申华工业园)签订《“金秋大厦”项目转让协议》，张江集电将坐落于上海市浦东新区祖冲之路2305号的金秋大厦项目(占地面积34987.5平方米，总建筑面积90543.59平方米；该项目目前已完成竣工验收，截至目前帐面成本约为5.5亿元)转让给申华工业园，交易价格为人民币11亿元；双方并对项目交付时间安排等事宜作出相关约定。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-30 |
拟披露年报 |
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2010-12-24
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司于2010年12月23日召开四届十三次监事会，会议选举濮近兴为公司监事长。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-24
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司于2010年12月23日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购上海兴科置业有限公司暨关联交易的议案。
二、选举濮近兴为公司监事。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-08
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于收购上海兴科置业有限公司暨关联交易的议案
2、选举濮近兴先生为公司监事 |
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2010-12-08
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司于2010年12月7日以通讯表决方式召开四届三十四次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟以自有资金向控股股东上海张江(集团)有限公司收购其全资子公司上海兴科置业有限公司(注册资本16300万元人民币；主要资产为待开发的有关地块土地使用权，土地面积为46613.1平方米，用途为商业，容积率为0.8，全部为招拍挂出让用地)100%股份暨关联交易议案：交易双方拟签署相关股权转让合同，标的股权转让价格为经评估的标的公司全部股权价值人民币244466354.11元(该评估价已经上海市国有资产监督管理委员会评估备案)。本次交易需取得上海市国有资产管理部门的批准。
二、通过关于个别监事调整的议案：其中，吕尚清(因退休)辞去监事长、监事职务。
董事会决定于2010年12月23日下午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2010-12-04
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司于2010年12月3日以通讯表决方式召开四届三十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于增资“上海唐银投资发展有限公司”暨关联交易的议案。
二、根据有关评估机构对上海浦东新区张江小额贷款股份有限公司(下称：贷款公司)的企业评估价值，同意将公司对贷款公司的增资金额由5000万元调整至5015万元，增资后，公司将持有该公司15%的股份。该事项为关联交易。
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