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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-12-04
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司于2010年12月3日以通讯表决方式召开四届三十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于增资“上海唐银投资发展有限公司”暨关联交易的议案。
二、根据有关评估机构对上海浦东新区张江小额贷款股份有限公司(下称：贷款公司)的企业评估价值，同意将公司对贷款公司的增资金额由5000万元调整至5015万元，增资后，公司将持有该公司15%的股份。该事项为关联交易。
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2010-12-04
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司拟与上海市银行卡产业园开发有限公司(与公司受同一控股股东控制，下称：银行卡公司)、上海唐镇工业园区经济发展有限公司、仪邦集团有限公司及上海联明投资集团有限公司等四家公司共同以货币资金方式对上海唐银投资发展有限公司(注册资本7000万元，公司及银行卡公司分别持股45%、10%)分步进行同比例增资，此次新增投资总额不超过人民币44350万元，其中公司、银行卡公司增资分别不超过19957.50万元、4435万元。
上述交易构成关联交易，需经国有资产管理部门审批后方可实施。
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2010-12-02
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“09沪张江”2010年付息公告 |
上交所公告 |
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2009年上海张江高科技园区开发股份有限公司公司债券(简称：09沪张江；代码：122036)将于2010年12月9日支付2009年12月9日至2010年12月8日期间的利息，票面利率为5.9%，即面值100元的本期债券派发利息为5.9元(含税)。
债权登记日：2010年12月8日
付息日：2010年12月9日
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2010-10-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司于2010年10月26日以通讯表决方式召开四届三十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、通过关于参与组建“上海唐银投资发展有限公司(暂定名)”暨关联交易的议案。
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2010-10-27
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 16,058,554,655.02 14,279,185,737.52
所有者权益(或股东权益) 5,822,153,638.55 5,793,836,811.42
归属于上市公司股东的每股净资产 3.76 3.74
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 173,461,368.62 477,535,491.34
基本每股收益 0.11 0.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.11 0.31
加权平均净资产收益率(%) 2.95 8.11
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 2.95 8.06
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.41
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2010-10-27
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司拟与上海市银行卡产业园区开发有限公司(系公司控股股东的控股子公司，下称：开发公司)、上海唐镇工业园区经济发展有限公司、仪邦集团有限公司及上海联明投资集团有限公司共同以现金方式出资成立新公司-上海唐银投资发展有限公司(暂定名)，注册资本为7000万元，其中公司、开发公司分别拟出资3150万元、700万元，分别占注册资本的45%、10%。
上述事项构成关联交易，需经国有资产管理部门审批通过后方可实施。
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2010-10-08
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关于全资子公司参加国有土地使用权挂牌出让竞买成功公告 |
上交所公告 |
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经上海张江高科技园区开发股份有限公司于2010年9月29日召开的四届三十一次董事会审议同意，公司全资子公司-上海德馨置业发展有限公司于同日参与张江高科技园区中区 C-7-3、C-7-6两宗地块的国有土地使用权(地块面积合计约17908.5㎡，可建面积合计50143.8㎡；规划性质为商业办公，出让年限为商业40年、办公50年；建筑密度均为45%，容积率均为2.8，绿化率均为25%)挂牌竞买，并以17617万元的总价成功竞得。公司已取得上海市浦东新区规划和土地管理局有关《成交确认书》，并当场与该局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-27 |
拟披露季报 |
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2010-09-21
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关于张江汉世纪参股企业首发申请获准公告 |
上交所公告 |
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根据中国证券监督管理委员会发行审核委员会有关会议审核结果公告，上海张江高科技园区开发股份有限公司参股30%的子公司张江汉世纪创业投资有限公司(简称：张江汉世纪)投资参股的上海超日太阳能科技股份有限公司(下称：超日太阳能)首发申请获得通过。张江汉世纪目前持有超日太阳能1277.696万股股份，占其发行前总股本的6.466%。
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2010-09-14
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关于参股公司拟在香港联交所上市公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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2010年9月13日，上海张江高科技园区开发股份有限公司通过下属子公司投资参股的微创医疗科学有限公司[公司目前间接持有其14639.5315万股普通股(按原普通股一拆十)，约占该公司发行前总股本的12.715%]刊登招股说明书，拟以4.60港元至6.10港元的发行价格，发售股份252740000股，并预计于2010年9月24日在香港联交所主板上市。
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2010-08-19
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 15,053,155,003.50 14,279,185,737.52
所有者权益(或股东权益) 5,675,204,903.41 5,793,836,811.42
归属于上市公司股东的每股净资产 3.66 3.74
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 864,926,102.30 966,930,716.48
归属于上市公司股东的净利润 304,074,122.72 299,706,093.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润 300,747,094.83 296,896,929.88
基本每股收益 0.196 0.194
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.194 0.192
加权平均净资产收益率(%) 5.10 5.62
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.18 -0.16
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2010-08-19
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司于2010年8月17日召开四届三十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告。
二、通过2010年上半年配股募集资金使用情况专项报告。
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2010-07-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司于2010年7月29日以通讯表决方式召开四届二十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司全资子公司-上海张江浩成创业投资有限公司拟成为上海金融发展投资基金(合伙制；是国务院同意、国家发改委核准的国内唯一一支以金融产业为主要投资领域的股权投资基金，首期目标规模为人民币100亿元，基金存续期限为8年)之有限合伙人，承诺按协商一致的《有限合伙协议》所定之具体条款及条件向该基金认缴出资共计人民币伍亿元。
二、同意公司将持有的浙江康德莱医疗器械股份有限公司(下称：康德莱医疗)990.76万股股份，以3705万元人民币的价格转让给康德莱医疗的控股股东-上海康德莱企业发展集团有限公司(下称：上海康德莱)；同时公司以3964万元受让上海康德莱母公司-上海康德莱控股集团有限公司所持有的上海康德莱991万股股份。
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2010-07-12
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司于2010年7月9日以通讯表决方式召开四届二十八次董事会，会议审议同意公司参与组建上海股权托管交易中心股份有限公司(暂定名)，注册资本为人民币8000万元，其中公司出资1600万元，持股20%。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-19 |
拟披露中报 |
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2010-06-18
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司于2010年6月13日以通讯表决方式召开四届二十七次董事会，会议审议同意公司全资子公司上海张江浩成创业投资有限公司(下称：浩成创投)自筹现金投资设立特殊目的公司(SPV)-上海张江成创投资有限公司(暂定名)，作为浩成创投用于投资医药、医疗器械和金融等板块的优质项目专门投资载体。新公司注册资本为人民币1020000000元。
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2010-05-31
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2009年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2010-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-31
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2009年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2010-06-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-31
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2009年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2010-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-31
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实施2009年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派3.0元(含税)。
股权登记日：2010年6月3日
除息日：2010年6月4日
现金红利发放日：2010年6月10日
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2010-04-30
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司拟与控股股东上海张江(集团)有限公司(下称：集团公司)及其控股子公司上海市银行卡产业园开发有限公司(下称：开发公司)等16家公司对上海浦东新区张江小额贷款股份有限公司(下称：张江小贷)实施非同比例增资，其中，公司、集团公司、开发公司此次分别拟以现金增资5000万元(由公司自筹)、5000万元、2000万元。增资后张江小贷的注册资金将由1亿元变更为4亿元，公司、集团公司、开发公司分别持股15%、15%、5%。
上述事项构成关联交易。
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2010-04-30
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 14,112,910,774.05 14,279,185,737.52
所有者权益(或股东权益) 6,102,769,776.94 5,793,836,811.42
归属于上市公司股东的每股净资产 3.94 3.74
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 140,947,399.92 140,947,399.92
基本每股收益 0.091 0.091
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.088 0.088
加权平均净资产收益率(%) 2.37 2.37
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.29 2.29
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.12
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2010-04-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司于2010年4月29日以通讯表决方式召开四届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、通过关于增资上海浦东新区张江小额贷款股份有限公司暨关联交易的议案。
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2010-04-28
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关于参股公司首发申请获核准公告 |
上交所公告 |
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根据中国证券监督管理委员会发行审核委员会相关会议审核结果公告，上海张江高科技园区开发股份有限公司投资参股的嘉事堂药业股份有限公司(公司目前持有其2514.86万股股份，占该公司发行前总股本的20.96%)首发申请获得通过。
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2010-04-14
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司于2010年4月13日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度利润分配方案：以2009年末总股本1548689550股为基数，每10股派3.00元(含税)。
二、选举戴根有为第四届董事会独立董事。
三、续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。
四、通过关于公司2010年度向银行申请贷款的议案。
五、通过关于增资雅安张江房地产发展有限公司暨关联交易的议案。
六、通过关于收购上海杰昌实业有限公司60%股权暨关联交易的议案。
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2010-03-31
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关于全资子公司签订上海市房地产买卖合同公告 |
上交所公告 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司全资子公司上海张江集成电路产业区开发有限公司(下称：张江集电)于2010年3月29日与上海张润置业有限公司(下称：张润置业)签署《上海市房地产买卖合同》，张江集电将拥有的坐落于上海浦东新区金秋路158号盛夏路61号1-5幢房屋及该房屋占用范围内的土地使用权(房屋类型为工厂，房屋建筑面积14112.36平方米，房屋占用范围内的土地使用权面积为21796平方米，用途为工业用地)转让给张润置业，转让价款为人民币196000000元。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-30 |
拟披露季报 |
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2010-03-20
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 2009 年度董事会报告
2. 2009 年度监事会报告
3. 2009 年度财务决算及2010 年财务预算报告
4. 2009 年度利润分配方案
5. 关于选举独立董事的议案
6. 关于续聘会计师事务所的议案
7. 关于公司2010 年度向银行申请贷款的议案
8. 关于增资雅安张江房地产发展有限公司暨关联交易的议案
9. 关于收购上海杰昌实业有限公司60%股权暨关联交易的议案 |
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2010-03-20
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司于2010年3月18日召开四届二十五次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年度报告。
二、通过2009年度利润分配预案：拟以2009年末总股本1548689550股为基数，每10股派3.00元(含税)。
三、通过关于个别独立董事调整的议案。
四、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
五、通过公司2008年配股募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
六、通过公司2010年度拟向银行申请总额不超过80亿元贷款的议案。该议案有效期为2009年度股东大会表决通过之日起至2010年度股东大会召开之前一日止。
七、通过年报差错追究制度等。
八、同意对公司全资子公司-上海思锐置业有限公司增资4.35亿元，使其注册资本达到4.45亿元，并以其为主体开发建设张江中区 C-6-3、C-6-7、C-7-2、C-7-5地块。
九、同意子公司-上海鲲鹏投资发展有限公司以2.87亿元人民币的价格转让所持麒麟鲲鹏(中国)生物药业有限公司全部30%的股权。按权益法测算，预计此次股权转让将为公司带来税后投资收益约4200万元。
十、通过关于增资雅安张江房地产发展有限公司暨关联交易的议案。
十一、通过关于收购上海杰昌实业有限公司60%股权暨关联交易的议案。
董事会决定于2010年4月13日下午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-20
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司拟与上海张江高科技园区置业有限公司(与公司受同一控股股东的控制，下称：张江置业)、自然人宗虹共同签署《雅安张江房地产发展有限公司(注册资本为1000万元，张江置业及宗虹分别持股90%、10%，下称：雅安房产)增资扩股协议书》，公司拟以自有资金与张江置业及宗虹共同以现金向雅安房产增资1.9亿元，以开发雅安三雅园、雅二中住宅项目。其中，公司及张江置业分别增资10200万元、6900万元。本次增资扩股后，雅安房产注册资本将达到20000万元。其中公司及张江置业分别出资10200万元、7800万元，分别占51%、39%股权。
公司拟与上海张江东区高科技联合发展有限公司(与公司受同一控股股东的控制)分别按照60%和40%的比例，以承担债务方式收购上海杰昌实业有限公司(注册资本为人民币15000000元，下称：杰昌公司)100%股权，参考评估结果(杰昌公司净资产评估值为8312.69万元)，收购总对价为1.38亿元。以2009年11月30日为审计报告基准日，杰昌公司债务合计为约5970万元，将由收购方予以承担；从收购总对价扣除承担债务金额后，需支付给杰昌公司现有股东约7830万元股权收购款。公司按60%的持股比例需以自有资金支付股权收购款约4700万元，需承担债务约3580万元，合计约8280万元。
上述交易均构成关联交易，需经国有资产管理部门审批后实施。
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2010-03-20
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 2,159,370,922.81 1,757,230,684.13
归属于上市公司股东的净利润 706,909,161.20 528,277,844.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 698,868,138.77 527,019,313.01
基本每股收益 0.46 0.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.45 0.38
加权平均净资产收益率(%) 12.90 14.78
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 12.75 14.75
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.44 -0.14
2009年末 2008年末
总资产 14,279,185,737.52 10,658,646,348.06
所有者权益(或股东权益) 5,793,836,811.42 5,195,041,069.72
归属于上市公司股东的每股净资产 3.74 3.35
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派3元(含税)。
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