| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-03-20
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 2,159,370,922.81 1,757,230,684.13
归属于上市公司股东的净利润 706,909,161.20 528,277,844.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 698,868,138.77 527,019,313.01
基本每股收益 0.46 0.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.45 0.38
加权平均净资产收益率(%) 12.90 14.78
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 12.75 14.75
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.44 -0.14
2009年末 2008年末
总资产 14,279,185,737.52 10,658,646,348.06
所有者权益(或股东权益) 5,793,836,811.42 5,195,041,069.72
归属于上市公司股东的每股净资产 3.74 3.35
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派3元(含税)。
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2010-01-22
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2009年度第一期短期融资券兑付完成公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司发行的2009年度第一期短期融资券(发行额为人民币10亿元，期限365天，发行利率为2.9%)于2010年1月21日到期，公司于当日兑付本息共计人民币1029000000元。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-20 |
拟披露年报 |
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2009-12-30
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拟委托登记公司代理债券兑付兑息相关事宜公告 |
上交所公告 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司拟与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(简称：登记公司)签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托登记公司代理发放2009年公司债券(代码：122036)兑付、兑息资金。相关实施事宜以公司的公告为准。
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2009-12-30
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司于2009年12月29日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于增资上海浩成创业投资有限公司的议案。
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2009-12-18
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关于签订重要合同公告 |
上交所公告 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司于2009年12月17日与上海檀溪集团有限公司(下称：檀溪集团)签署《房地产买卖合同》，将公司拥有的坐落于上海浦东新区张江高科技园区碧波路328号(部位：A、B、C、D幢全幢)房屋(建筑面积为13074.60平方米)及其占用范围内的土地使用权(面积为18822平方米)转让给檀溪集团，转让价款为人民币37680万元。
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2009-12-14
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2009年公司债券发行结果公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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2009年上海张江高科技园区开发股份有限公司公司债券发行工作已于2009年12月11日结束。经公司与保荐人(主承销商)决定不行使网上向网下单向回拨权。网上一般公众投资者、网下机构投资者的认购数量分别为2亿元、18亿元，分别占本期债券发行总量的10%、90% |
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2009-12-11
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于增资上海浩成创业投资有限公司的议案 |
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2009-12-11
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司于2009年12月9日召开四届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司全资子公司上海张江集成电路产业区开发有限公司增资“成都张江房地产开发有限公司”的议案。
二、通过关于增资公司全资子公司上海浩成创业投资有限公司(下称：浩成创投)暨参与组建上海张江磐石葆霖创业投资基金(暂定名)的议案。
三、同意公司为全资子公司上海奇都科技发展有限公司向招商银行张江支行申请9600万元房产开发资金借款提供不超过9600万元(含9600万元)的连带责任保证担保，保证责任期间为自担保书生效之日起至借款、垫款或其他债务履行期届满之日起另加两年；为控股58.96%的上海数讯信息技术有限公司向交通银行股份有限公司上海浦东分行申请3500万元流动资金借款提供不超过2550万元(含2550万元)的连带责任保证担保，该贷款一年一借，公司将连续两年分别为其提供担保，每年担保限额均不超过2550万元(含2550万元)，保证期间根据主合同项下各《额度使用申请书》(下称：申请书)约定的债务履行期限分别计算。每一申请书项下的保证期间为，自该申请书约定的债务履行期限届满之日起计至主合同项下最后到期的申请书约定的债务履行期限届满之日后两年止。
截至目前，公司累计担保数量为32111.65万元人民币，不存在逾期担保。
四、同意林平辞去公司副总经理职务。
五、通过公司拟对浩成创投(注册资本5.25亿元人民币)增资25亿元人民币的议案。浩成创投将作为公司进行高科技产业投资的平台(母基金)；浩成创投管理层应按股权投资的行业惯例，对浩成创投进行投资(认购增资或受让公司持有的部分股权)，具体操作方案由浩成创投拟订。
董事会决定于2009年12月29日下午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上第五项议案。
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2009-12-11
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司全资子公司上海张江集成电路产业区开发有限公司(下称：张江集电)拟与成都张江实业有限公司(系公司控股股东的控股子公司上海张江高科技园区置业有限公司之全资子公司)签署《成都张江房地产开发有限公司(下称：张江房产，注册资本800万元)增资认购协议》，协议双方拟以现金出资共同向张江房产增资2.42亿元，以开发都江堰走马河地块商住项目(总投资约14.5亿元)。上述增资中，张江集电出资12000万元。本次增资扩股后，张江房产注册资本达到25000万元，其中张江集电出资12000万元，占48%股权。
公司全资子公司上海浩成创业投资有限公司(注册资本5.25亿元人民币，下称：浩成创投)拟与上海张江科技投资有限公司(系公司控股股东的全资子公司，下称：张江科投)、上海拥军优属基金会以及上海磐石葆霖投资管理有限公司(暂定名，下称：葆霖投资)共同设立上海张江磐石葆霖创业投资基金(暂定名，下称：葆霖基金)，拟注册资本人民币2.1亿元，其中，浩成创投、张江科投均拟出资人民币5000万元，各占23.81%的股份。葆霖基金首次出资额为其注册资本的30%，即人民币6300万元，其中浩成创投、张江科投各出资1500万元人民币；剩余认缴的出资款，由各方根据基金公司投资项目的具体进展在基金公司成立之日起的5年内分期缴足。葆霖基金成立后，将委托葆霖投资进行管理，具体委托管理事宜将由相关《委托投资管理协议》确定。委托管理期为五年，前两年为投资期，后三年为管理期。公司拟以自有资金对浩成创投增加投资5000万元人民币，用于本项目的投资。
上述事项均构成关联交易，均需获得有关权力部门批准。
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2009-12-09
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2009年公司债券票面利率公告 |
上交所公告 |
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根据网下向机构投资者询价统计结果，上海张江高科技园区开发股份有限公司(发行人)和保荐人(主承销商)最终确定2009年公司债券的票面利率为5.9%。
公司将按此票面利率于2009年12月9日面向社会公众投资者网上公开发行(网上发行代码为“751974”，简称为“09沪张江”)，于2009年12月9日-12月11日面向机构投资者网下发行。
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2009-11-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司于2009年11月20日以通讯表决方式召开四届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司全资子公司-上海张江集成电路产业区开发有限公司向福尼克斯成像技术(上海)有限公司收购其厂房1-5幢(含土地；土地面积为21796平方米，性质为工业用地，使用期限自2004年8月17日至2054年8月16日止；建筑面积为14112.36平方米)及部分设备(附着于房产上的洁净室及物业基础动力设施)。参考上述资产的评估值9695万元(尚需报国有资产管理部门评管中心审核)，确定交易价款为9520万元。相关房地产买卖合同已于2009年11月20日签署，该合同自国有资产管理部门审批通过之日起生效。
二、同意公司以不超过人民币4800万元的价格参与碧波路572弄115号4幢房屋(建筑面积1906.03平方米，现产权人为夏新电子股份有限公司)的竞拍。2009年11月21日，经现场公开拍卖，公司以人民币2660万元的总价竞得该房产。
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2009-10-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司于2009年10月30日以通讯表决方式召开四届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、鉴于公司全资子公司上海奇都科技发展有限公司(下称：奇都科技)目前正开发的张江高科技园区内九号地块项目已批准的项目总投资约14900万元，奇都科技资本金应达到5218万元(截至2009年7月底资本金为1637万元)，根据房地产开发项目自有资本金比例需达35%的要求，此次拟增资3600万元，增资后该公司注册资本由1000万元变更为4600万元。
三、同意对公司四届十五次董事会通过成立的03-10地块(原火炬园)项目开发公司(经工商预审核后名称为：上海欣炬源投资管理有限公司)注册资本进行调整：该项目公司注册资本原拟为16500万元，因评估标准改变，出资资产经有关机构受理并核准，评审结果为12747.735万元，因此该项目公司的注册资本需根据评估结果做相应调整：房屋资产作价12747.735万元，占注册资本的70%；另配比5552.265万元现金，占注册资本的30%。该项目公司完成资产出资后，注册资本将调整为18300万元。
四、同意对公司四届十五次董事会通过的公司全资子公司-上海张江集成电路产业区开发有限公司(下称：张江集电)参与组建上海展讯房地产开发有限公司(最终工商注册名称为“上海展闻电子科技有限公司”，下称：展闻电子)项目合作方式进行变更：即拟由合资组建项目公司更改为向项目公司增资，原已注册成立的展闻电子同时办理注销清算手续。目前新的项目公司名称暂定为上海展想电子科技有限公司，由展讯通信(上海)有限公司独资成立，注册资本为200万元人民币，待项目公司取得土地备案后，再由四家股东按原定比例增资至1.935亿元，其中张江集电出资额仍为4837.5万元，仍将持有25%的股份。
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2009-10-31
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 11,967,655,929.87 10,658,646,348.06
所有者权益(或股东权益) 5,517,472,397.07 5,195,041,069.72
归属于上市公司股东的每股净资产 3.56 3.35
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 177,176,581.56 476,882,675.07
基本每股收益 0.11 0.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.30
全面摊薄净资产收益率(%) 3.21 8.64
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.18 8.56
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.23
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2009-10-09
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关于公开发行公司债券获准公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司于2009年9月30日收到中国证券监督管理委员会有关批复，核准公司向社会公开发行面值不超过200000万元的公司债券。该批复自核准发行之日起6个月内有效。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-31 |
拟披露季报 |
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2009-09-30
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关于收购资产进展情况公告 |
上交所公告 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司四届十八次董事会同意公司全资子公司上海浩成创业投资有限公司(下称：浩成创投)从深圳中欧创业投资合伙企业(有限合伙)(下称：深圳中欧)收购山东步长制药有限公司(下称：山东步长)0.4%的股权，现鉴于山东步长的部分现有股东不同意放弃优先购买权，浩成创投和深圳中欧经协商一致后，于2009年9月29日签订协议，同意自该日起不再执行《山东步长股权转让合同》。
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2009-09-30
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全资子公司签订重要合同公告 |
上交所公告 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司下属全资子公司上海德馨置业发展有限公司(下称：德馨置业)于2009年9月29日与上海润邦投资集团有限公司(下称：润邦投资)签署《房屋买卖协议》，德馨置业将其拥有的坐落于上海浦东新区张江高科技园区碧波路5号科苑大楼1-15层及地下室房屋(房屋类型为办公楼；建筑面积10061.23平方米，其中地下面积701.64平方米)及该房屋占用范围内的土地使用权转让给润邦投资，转让价款为人民币130000000元；鉴于该房屋目前已由卖方出租，双方已就相关事项作出约定。
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2009-09-23
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董事会决议暨收购资产公告 |
上交所公告 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司于2009年9月22日以通讯表决方式召开四届十八次董事会，会议审议同意公司对全资子公司上海浩成创业投资有限公司(下称：浩成创投)增加投资人民币4800万元，浩成创投将以上述资金从深圳中欧创业投资合伙企业(下称：深圳中欧)收购山东步长制药有限公司(注册资本人民币868.552万元，下称：山东步长)0.4%的股权(下称：目标股权)。浩成创投已于同日与深圳中欧签署《股权转让合同》，基于山东步长估值112.50亿元人民币及其他相关条件，目标股权转让价格为人民币47045580.00元(当山东步长估值按经审计后的利润作调整时，其股权转让价款将根据有关公式调整，最终收购价格不超过人民币4800万元)。双方同时对合同生效条件及回购安排等事项做出相关约定。上海凯石投资管理有限公司[深圳中欧的执行事务合伙人凯石中欧投资管理有限公司(下称：凯石中欧)为其全资子公司]就深圳中欧的相关义务提供连带责任保证担保；浩成创投将委托凯石中欧对目标股权进行管理。
本次交易尚需满足一定的生效条件。
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2009-08-29
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司于2009年8月27日召开四届十七次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告。
二、通过2009年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
三、同意公司全资子公司-上海浩成创业投资有限公司(下称：浩成创业)拟与上海柏森投资管理有限公司(下称：柏森投资)共同以人民币现金方式设立上海浩凯投资有限公司(暂定名，下称：浩凯基金)，注册资本及投资总额均为2亿元人民币，其中浩成创业拟出资19800万元人民币(公司将以自有资金对浩成创业增加投资19800万元人民币，用于本项目的投资)，占99%。浩凯基金成立后，将委托柏森投资对浩凯基金的具体投资项目进行管理；在浩凯基金的实际投资金额超过人民币1.5亿元后，如果投资管理人继续推荐令浩凯基金满意的项目，则双方股东同意将浩凯基金的注册资本增加相应的金额，累计增资额以人民币叁亿元为限。本次投资尚需获得国有资产监督管理部门的批准。
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2009-08-29
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 11,774,696,371.74 10,658,646,348.06
所有者权益(或股东权益) 5,347,662,448.11 5,195,041,069.72
每股净资产 3.45 3.35
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 966,930,716.48 890,996,207.41
净利润 299,706,093.51 247,647,044.95
扣除非经常性损益后的净利润 296,896,929.88 246,913,500.37
基本每股收益 0.194 0.192
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.192 0.191
净资产收益率(%) 5.60 10.29
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.16 -0.28
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2009-08-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司于2009年8月24日以通讯表决方式召开四届十六次董事会，会议审议同意公司为全资子公司-上海浩成创业投资有限公司在广东发展银行股份有限公司上海市分行申请开立备用信用证提供连带责任保证担保，备用信用证开证金额不超过4390万美元，担保金额为3亿元人民币。合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年(如主债权为分期清偿，则保证期间为自担保合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后两年)。
截至目前，公司累计担保数量为31572.88万元人民币，无逾期担保。
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2009-07-07
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公告 |
上交所公告 |
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2009年7月3日，经中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会会议审核，上海张江高科技园区开发股份有限公司发行不超过人民币20亿元公司债券的申请获得有条件通过。公司将在收到中国证监会书面批复后另行。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-22 |
拟披露中报 |
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2009-06-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司于2009年6月25日召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司向全资子公司上海浩成创业投资有限公司增资人民币30000万元暨收购 MicroPort Scientific Corporation 股份的议案。
二、通过关于公司控股子公司上海张江创业源科技发展有限公司华佗路168号在建工程项目转让的议案。
三、同意公司拟全资设立项目开发公司进行03-10地块(原火炬园；规划占地面积15700平方米，规划建筑面积47100平方米，容积率3.0，用地性质为科研商办综合用地)的开发，注册资本拟为16500万元，其中，70%拟以原火炬园项目资产作价评估11550万元(以最终评估价为准)作为实物出资，30%以现金出资4950万元。
四、同意公司全资子公司-上海张江集成电路产业区开发有限公司(下称：张江集成)参与组建上海展讯房地产开发有限公司(暂定名)，注册资本将为人民币1.935亿元，由4家股东一次性以现金方式出资，其中张江集成拟出资4837.5万元，占25%的股权。该公司成立后，将受让张江集电港B区1-3地块，进行该地块项目的开发。
上述第三、四项事项待国资部门审核批准后实施。
五、聘任朱攀为公司副总经理。
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2009-06-27
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司所控制的 Shanghai (Z.J.) Holdings Limited 和公司控股股东上海张江(集团)有限公司(下称：张江集团)所控制的上海张江科技投资(香港)有限公司签署有关增资协议，双方均以现金各4390万美元向 Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation(为公司全资子公司上海浩成创业投资有限公司和张江集团的控股子公司上海张江科技投资有限公司的孙公司，下称：ZJ Hi-Tech)增资，增资额合计为87800000美元，增资后双方仍各持该公司50%的股份。
ZJ Hi-Tech 于2009年6月26日分别与 SIMST Medical Science and Technology Development Limited、CMT ChinaValue Capital Partners, L.P.、自然人方仁宙等签署有关股份收购协议，ZJ Hi-Tech以上述增资所得资金分别向上述交易对方收购上实医药健康产品有限公司、Device Best Technology Limited、Info Trinity Holdings Limited[该三家公司合计持有 MicroPort Scientific Corporation (下称：MicroPort)27870547股普通股，约占其总股本的24.4%]各100%的股份。根据 MicroPort 截止2008年12月31日的评估值人民币243129.20万元，上述三家公司股权资产的收购价格分别为66109500美元、16352083美元、2885662美元，合计85347245美元。ZJ Hi-Tech 收购上述三家公司后，将通过该三家公司间接持有 MicroPort 约24.4%的股份，从而间接持有其全资子公司微创医疗器械(上海)有限公司约24.4%的权益。
公司控股子公司-上海张江创业源科技发展有限公司拟将其持有的位于张江高科技园区华佗路168号创业源工程项目及配套设施在建工程(总建筑面积19446.2平方米，最终面积以工程骏工验收后实测面积为准)转让给张江集团，根据标的资产评估值确定转让价格为25693.91万元。
上述事项均构成关联交易。
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2009-06-10
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控股股东获得中国证监会豁免要约收购义务批复公告 |
上交所公告 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司于2009年6月9日接到控股股东上海张江(集团)有限公司(下称：张江集团)通知，张江集团已获得中国证券监督管理委员会(简称：中国证监会)有关批复文件，核准豁免张江集团因通过上海证券交易所证券交易系统而增持公司13014586股股份，导致合计持有公司829821187股股份，约占公司总股本的53.58%而应履行的要约收购义务。
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2009-05-15
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2008年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0.99除权日 ，2009-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-15
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2008年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0.99红利发放日 ，2009-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-15
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实施2008年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派1.10元(含税)。
股权登记日：2009年5月20日
除息日：2009年5月21日
现金红利发放日：2009年5月27日
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2009-05-15
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2008年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0.99登记日 ，2009-05-20 |
登记日，分配方案 |
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