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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-05-15
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2008年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0.99登记日 ，2009-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2009-04-30
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 11,287,266,950.65 10,658,646,348.06
所有者权益(或股东权益) 5,304,751,019.65 5,195,041,069.72
归属于上市公司股东的每股净资产 3.43 3.35
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 119,495,780.89 119,495,780.89
基本每股收益 0.077 0.077
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.076 0.076
全面摊薄净资产收益率(%) 2.25 2.25
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.22 2.22
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.16
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2009-03-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司于2009年3月30日召开四届十三次董事会，会议审议同意聘任金雅珍担任公司新设的总审计师一职。
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2009-03-31
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司于2009年3月30日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年度末总股本1548689550股为基数，每10股派1.10元(含税)。
二、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
三、续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度会计报表的审计机构。
四、通过关于2009年度向银行申请贷款的议案。
五、通过在中国境内发行本金总额不超过20亿元人民币的公司债券(期限为5年)的议案，该决议有效期为自股东大会审议通过之日起18个月。
六、通过关于本次公司债券发行偿债保障措施的议案。
七、通过关于张江集电公司以配股募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-30 |
拟披露季报 |
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2009-03-20
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2008年度股东大会增加临时提案的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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2009年3月19日，上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会收到控股股东上海张江(集团)有限公司提交的2008年度股东大会临时提案-《关于张江集电公司以配股募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》(已经公司四届十次董事会通过)，该议案将作为新增临时提案提交于2009年3月30日召开的公司2008年度股东大会审议。原股东大会通知中的其他内容不变。
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2009-03-18
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控股股东增持公司股份计划实施情况公告 |
上交所公告 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司于2009年3月17日收到控股股东-上海张江(集团)公司(本次增持前持有公司股份816806601股，占公司总股本的52.74%，下称：张江集团)有关通知，张江集团根据其增持公司股份计划，于2008年9月16日至2009年3月15日期间，已通过上海证券交易所证券交易系统累计增持公司股份13014586股，增持后持有公司股份829821187股，占公司总股本的53.58%。
在本次增持计划实施期间，张江集团依据承诺，未减持所持有的公司股份。
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2009-03-10
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-30 |
召开股东大会 |
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| 1. 2008 年度董事会报告
2. 2008 年度监事会报告
3. 2008 年度财务决算及2009 年度预算报告
4. 2008 年度利润分配预案
5. 关于修订《公司章程》部分条款的议案
6. 关于续聘会计师事务所的议案
7. 关于2009 年度向银行申请贷款的议案
8. 关于公司符合发行公司债券条件的议案
9. 关于发行公司债券的议案
(1)发行数量
(2)向公司股东配售的安排
(3)债券期限
(4)募集资金用途
(5)本次发行公司债券决议的有效期
10. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案
11. 关于本次公司债券发行偿债保障措施的议案
12.《关于张江集电公司以配股募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》 |
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2009-03-10
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,757,230,684.13 1,200,415,972.06
归属于上市公司股东的净利润 528,277,844.56 379,563,326.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 527,019,313.01 266,590,929.03
基本每股收益 0.38 0.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.38 0.21
全面摊薄净资产收益率(%) 10.17 14.46
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 10.14 10.16
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.14 -0.43
2008年末 2007年末
总资产 10,658,646,348.06 8,223,310,534.69
所有者权益(或股东权益) 5,195,041,069.72 2,624,092,766.11
归属于上市公司股东的每股净资产 3.35 2.16
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派1.10元(含税)。
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2009-03-10
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司于2009年3月9日召开四届十二次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年度末总股本1548689550股为基数，每10股派1.10元(含税)。
二、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度会计报表审计机构的议案。
四、通过关于公司2009年度向银行申请贷款的议案：预计公司2009年度在原有贷款32.5亿元规模上需新增融资规模约50亿元，即公司拟向银行申请总额不超过82.5亿元的贷款。
五、通过关于发行公司债券的议案：在中国境内发行本金总额不超过20亿元人民币的公司债券，债券期限为5年；本决议有效期为自股东大会审议通过之日起18个月。
六、通过关于本次公司债券发行偿债保障措施的议案。
七、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
董事会决定于2009年3月30日下午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-03-10
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 2008 年度董事会报告
2. 2008 年度监事会报告
3. 2008 年度财务决算及2009 年度预算报告
4. 2008 年度利润分配预案
5. 关于修订《公司章程》部分条款的议案
6. 关于续聘会计师事务所的议案
7. 关于2009 年度向银行申请贷款的议案
8. 关于公司符合发行公司债券条件的议案
9. 关于发行公司债券的议案
(1)发行数量
(2)向公司股东配售的安排
(3)债券期限
(4)募集资金用途
(5)本次发行公司债券决议的有效期
10. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案
11. 关于本次公司债券发行偿债保障措施的议案 |
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2009-02-19
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司于2009年2月17日以通讯表决方式召开四届十一次董事会，会议审议同意公司拟以不超过21500万元的总金额收购上海天定投资有限公司、自然人吴黎明分别持有的上海欣凯元投资有限公司[注册资本、实收资本分别为人民币30725万元、21510万元；截止评估基准日2009年1月15日，整体价值(股东全部权益价值)为人民币215904471.00元。该公司拥有浦东川沙工业区内占地面积为119146平方米的项目(用地性质为工业用地，使用年限46年，规划容积率1)]99.84%、0.16%，合计100%的股权。
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2009-01-22
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公告 |
上交所公告 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司已于2009年1月20日完成了2009年第一期短期融资券的发行工作。该期融资券发行额为10亿元人民币，期限为365天，发行利率为2.9%。
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2009-01-20
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司于2009年1月19日以通讯表决方式召开四届十次董事会，会议审议同意公司全资子公司-上海张江集成电路产业区开发有限公司以配股募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金(240011263.28元)。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-10 |
拟披露年报 |
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2008-12-30
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控股股东增持公司股份进展情况公告 |
上交所公告 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司于2008年12月29日接到控股股东-上海张江(集团)有限公司(增持前持有公司股份816806601股，占公司总股本的52.74%，下称：张江集团)的通知，根据其对公司股份的增持计划，张江集团于2008年9月16日至12月26日期间，已通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)累计增持公司股份11715822股；增持后持有公司股份828522423股，占公司总股本的53.5%。
张江集团拟在自2008年9月16日起的六个月内通过上证所系统增持公司股份。增持计划拟动用资金不超过人民币3亿元(含已增持所动用部分)，增持价格不高于16元/股，累计增持比例不超过公司股份总数的2%(含已增持部分)。张江集团承诺在后续增持计划实施期间不减持其所持有的公司股份。
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2008-11-21
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子公司签署配股募集资金专户存储监管协议公告
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上交所公告 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司2008年配股募集资金投资项目中有部分项目由公司全资子公司上海张江集成电路产业开发有限公司(下称：集电港)负责实施。根据相关规定，集电港(下称：甲方)于2008年11月20日分别与工商银行上海市浦东开发区支行、交通银行上海分行业务三部、农业银行上海市金桥支行、深圳发展银行上海外滩支行(下合称：乙方)及保荐机构国泰君安证券股份有限公司(下称：丙方)签署了《募集资金专户存储监管协议》，甲方已在乙方开设募集资金专项帐户；丙方作为甲方的保荐人，根据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
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2008-10-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司于2008年10月28日以通讯表决方式召开四届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、同意公司参与发起设立上海张江小额贷款股份有限公司(暂定名)，其中公司拟出资1000万元人民币，占该公司10%的股权。
三、授权公司经营层对单个投资金额不超过1000万元的项目行使投资决策权，对不超过1000万元的资产行使处置权。
四、因李彦雄不再担任公司副总经理职务，董事会聘任林平为公司副总经理。
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2008-10-30
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,770,003,563.09 8,223,310,534.69
所有者权益(或股东权益) 5,070,168,094.55 2,624,092,766.11
归属于上市公司股东的每股净资产 3.27 2.16
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 198,258,043.12 445,905,088.07
基本每股收益 0.14 0.33
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.33
全面摊薄净资产收益率(%) 3.91 8.79
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.90 8.74
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.09
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2008-10-20
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司本次有限售条件的流通股633183412股将于2008年10月24日起上市流通。
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2008-09-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司于2008年9月25日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司2007年度配股募集资金项目投资金额的议案。
二、通过关于公司以配股募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案。
三、通过关于上海张江集成电路产业区开发有限公司向上海张江孵化器管理有限公司出售部分物业的议案。
四、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-30 |
拟披露季报 |
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2008-09-20
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办公地址由“上海市浦东新区松涛路560号A座9-10楼”变为“上海市浦东新区张东路1388号张江高科A座、B座” ，2008-09-28 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2008-09-20
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办公地址由“上海市浦东新区松涛路560号A座9-10楼”变为“上海市浦东新区张东路1388号张江高科A座、B座
” ，2008-09-28 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2008-09-20
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迁址公告
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上交所公告 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司将于2008年9月28日起迁至新址(张江集电港科技领袖之都)办公，现将有关事项公告如下：
地址：上海市浦东新区张东路1388号(邮编：201203) 张江高科A、B座
电话总机：021-38959000
传真：021-50800492
投资者专线：021-38959000*1203、1207
投资者专线传真：021-50803199
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2008-09-17
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公布控股股东增持公司股份情况公告 |
上交所公告 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司于2008年9月16日接公司控股股东上海张江(集团)有限公司(本次增持前持有公司股份816806601股，占公司股份总数的52.74%，下称：张江集团)通知，张江集团于当日通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)增持公司股份680000股。本次增持后，张江集团持有公司股份817486601股，占公司股份总数的52.79%。
张江集团拟在六个月内继续通过上证所系统增持公司股份，拟动用资金不超过人民币3亿元(含本次增持所动用部分)，增持价格不高于16元/股，累计增持比例不超过公司股份总数的2%(含本次已增持部分)，并承诺在后续增持计划实施期间内不减持其持有的公司股份。
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2008-09-10
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于调整公司2007年度配股募集资金项目投资金额的议案
2、关于公司以配股募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案
3、关于上海张江集成电路产业区开发有限公司向上海张江孵化器管理有限公司出售部分物业的议案
4、关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
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2008-09-10
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于调整公司2007年度配股募集资金项目投资金额的议案
2、关于公司以配股募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案
3、关于上海张江集成电路产业区开发有限公司向上海张江孵化器管理有限公司出售部分物业的议案
4、关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
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2008-09-10
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司于2008年9月6日召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司全资子公司上海张江集成电路产业区开发有限公司向公司控股股东的全资子公司上海张江孵化器管理有限公司出售部分物业的议案。
二、同意公司拟以不超过13000万元人民币的总价款(单价为13200元/平方米)向上海赛润实业有限公司收购占地面积为10145平方米的房产[地上总建筑面积约9803.08平方米(精确面积以房产产权证为准，不含门卫、水泵房)，土地性质为工业用地]。
三、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2008年9月25日下午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-09-10
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司全资子公司-上海张江集成电路产业区开发有限公司(下称：张江集电港)与公司控股股东-上海张江(集团)有限公司(下称：张江集团)的全资子公司-上海张江企业孵化器经营管理有限公司(下称：张江孵化器)于2008年9月9日签订《上海市商品房出售合同》，张江集电港将其拥有的位于张江高科技园区龙东大道3000号1幢A楼的11576.11平方米办公用房、裙楼的59.08平方米店铺用房和3460.77平方米办公用房、C楼的9279.02平方米办公用房出售给张江孵化器，出售房产总面积为24374.98平方米，销售单价按评估报告书确定，交易总金额为34401.7877万元。
该事项构成关联交易。
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2008-08-22
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签订募集资金三方监管协议的公告
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上交所公告 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司于2008年8月20日与交通银行上海分行(下称：上海分行)、国泰君安证券股份有限公司(下称：国泰君安)签订了《募集资金三方监管协议》，公司已在上海分行开设本次配股募集资金专项账户。国泰君安作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
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